• ---

  广东广州市越秀区公安局处理涉案财物 2024.5.25, 5.16, 4.29, 4.28 ✓资金清退
  根据办案规定，我局正依法对近年在执法办案中涉案的财物开展清理工作。按照涉案财物处置流程，经我局多方工作，仍存在当事人未能到案核实办理相关退还手续或者无法通知当事人等情况。请相关当事人自公告之日六个月内持有效身份证及相关资料核实办理退还手续，逾期未办理的，将按无主财物处理，依法上缴国库。

• ---

  密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.25 ✓自媒体
  下面笔者为继续为大家分享的是代表5月25日带回的消息
  代表二：“盛大金禧”案件经五月20日至24日共计五天庭审，今天下午约四点左右休庭了，择日宣判。风静浪止与黄某某、某某福，正义＊＊等等，长望浏十人左右，全省总共二十人左右参与了旁听。没有任何旁听人发言，也没有安排旁听人发言，由于要求非常严，录音设备无法带入会场，靠记录或记忆传出的庭审内容肯定会有不同程度差别。

• ---

  10 CBI, Scam News, organised crime, Indian diaspora, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online safety, online scammer, scam techniques, cyber security, Job fraud, online fraud, scam tactics, sms frauds, online frauds, Romance Scammers, finanancial frauds, Enforcement Directorate, Banking Loan Fraud, Bank Scam, Financial Fraud 2024.5.15-5.25 ✓Press ✓Police ✓India,भारत,印度

• ---

  1 fraude, EPPO 2024.5.25- ✓Press ✓Belgium,België,比利时

• ---

  山东滨州市滨城区高泽起集资诈骗罪、李洪涛非法吸收公众存款罪一案 2024.5.23 ✓法院发布
  滨州市滨城区人民法院已作出一审判决，被告人高泽起因集资诈骗罪，被判处有期徒刑十二年六个月，被告人李洪涛因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑六年六个月。该案目前仍在上诉期内。

• ---

  密码保护：新疆乌鲁木齐市新市区张征、赵丽非法吸收公众存款一案（简称“喀什复兴”案） 2024.5.24 ✓资金清退
  现依据生效刑事判决、信息登记及相关审计情况，对已执行到位的涉案资金进行首次清退发还。本次清退对象为已在公安机关登记报案且投资成本未收回或部分未收回的集资参与人，具体名单以公安机关受理报案并经审计机构审计确认为准。本次清退金额为1470753.40元，受损集资参与人为31人。

• ---

  上海市旭日资产 2024.5.24 ✓自媒体
  2024年5月19日，旭日资产爆雷的2898天，陆军依旧在三方群里发布了一段语音，依旧没有实质内容。
  之前很长一段时间，小编没有更新旭日的语音。因为小编觉得，正常人都无法容忍这种毫无诚信的胡说八道。但近期有受害人联系到小编，他们是70多岁的老人，腿脚不便无法去现场了解最真实的情况，小编的断更，让他们一度失去了获取信息的渠道，开始逐渐惶恐。所以小编决定更新下去，哪怕是每周只能听到那令人作呕的废话，小编也要更新下去。

• ---

  密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.24 ✓自媒体
  “盛大金禧”盘继彪等十九人犯罪开庭第五天。下面笔者为继续大家分享的是代表两天带回的消息，有的只是只言片语。
  代表一：盘说他是盛大的掌门人，身负重任，必须要对盛大的员工和客户负责，在明知去老挝的事情有危险的情况下，不得不负重前行，他和那边的一个姓赵的名字我记不清了谈一个项目，人家己答应了他的。就是合股开一个五星级酒店，里面设有赌场，生意特好回钱快。
  代表三：各位群友今天还是法庭辩论环节，首先还是盘继彪接着昨天没讲完的事实继续答辩。他今天说的不认可公诉方指控他是诈骗罪，也不承认他是携款潜逃偷越国境罪，他说当时只随身携带了1干4百万到缅甸是去搞赌场用来交押金的，想在那里开赌馆，他说如果是携款出逃决不只带这么多钱。
  代表四：今天最后一天还得坚持，身体严重透支。邹法官说择日宣判。
  代表六：昨天盘亲口说的，去老挝是经营需要，准备接收那边的赌场，应该是已经谈下，回国时被老挝警方发现没有入境记录，交了三十万以后没有被关送到了云南边境。庭审结束了，没有当场宣判，都认罪认罚，现场哭声一片。盘继彪说不辩解了，一直在哭，被告旁听哭声一片，旁听代表每一个都好难过。

• ---

  10 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.5.21-5.25 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本

• ---

  密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.23 ✓自媒体
  今天是全省开庭第四天，所有开庭现场，都是凭证（旁听证）进场。下面笔者为大家分享的是代表5月23日带回的消息，每位代表对于庭审都有各自不同的理解和认知
  代表一：昨天主要是十八嫌犯为自己减罪或无罪作陈述，对我们意义不大。今天法庭辩论，盘为自己辩述让人思虑较多！
  ①公诉方指控盘以非法占有为目的.盘一一否定。例：公方指控安微煤气层盘投4000万.盘当庭辩投3.8多亿，价值1900余亿元。
  他没陈述完就到时间了（6.30）法庭休庭明天续继陈述。