• Co-Founder Of “OneCoin” Sentenced To 20 Years In Prison 2023.9.12……【Attorney】【U.S.】Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, announced today that KARL SEBASTIAN GREENWOOD, who co-founded OneCoin with RUJA IGNATOVA, a/k/a “the Cryptoqueen,” was sentenced to 20 years in prison for his orchestration of the massive OneCoin fraud scheme. OneCoin, which began operations in 2014 and was based in Sofia, Bulgaria, marketed and sold a fraudulent cryptocurrency by the same name through a global multi-level-marketing (“MLM”) network. As a result of misrepresentations that GREENWOOD, IGNATOVA, and others made about OneCoin, millions of victims invested over $4 billion worldwide in the fraudulent cryptocurrency. Today’s sentence was imposed by U.S. District Judge Edgardo Ramos. IGNATOVA, who was added to the Federal Bureau of Investigation’s (“FBI”) Top Ten Most Wanted List in June 2022, remains at large.
  ➤【美国】数十亿美元加密货币骗局“OneCoin（维卡币）”联合创始人被判入狱 20 年
  OneCoin（维卡币） 是一种欺诈性加密货币，向全球数百万受害者推销并出售，导致数十亿美元的损失
  纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 今天宣布，与“加密女王”鲁贾·伊格纳托瓦 (RUJA IGNATOVA) 共同创立 OneCoin 的卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德 (KARL SEBASTIAN GREENWOOD) 因其行为被判处 20 年监禁。OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销（“MLM”）销售同名的欺诈性加密货币。由于 GREENWOOD、IGNATOVA 和其他人对OneCoin做出的虚假陈述，全球数百万受害者在这种欺诈性加密货币中投资了超过 40 亿美元。今天的判决是由美国地区法官埃德加多·拉莫斯做出的。
  美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“作为维卡币 (OneCoin) 的创始人和领导者，卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德 (Karl Sebastian Greenwood) 实施了有史以来最大的欺诈骗局之一。格林伍德和他的同谋，包括逃亡者鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova)，以“金融革命”的承诺，骗取了毫无戒心的受害者数十亿美元，并声称维卡币将成为“比特币杀手”。事实上，维卡币完全一文不值，投资者一无所有，而格林伍德却将 3 亿多美元中饱私囊。我们希望这句冗长的句子能在金融领域引起共鸣，并阻止任何可能试图向投资者撒谎并通过欺诈来利用加密货币生态系统的人。”

• 河北保定市蠡县张建召涉嫌诈骗案 2023.9.12……【警方通告】蠡县公安局关于张建召涉嫌诈骗案的线索征集函
  我局于2023年6月破获一起重大系列诈骗类刑事案件，犯罪嫌疑人张建召(男，现年36岁)在2022年4月份至10月份期间拉拢众多投资人以做二手手机生意的名义承诺定期返利的方式进行诈骗，数额巨大，对社会造成恶劣影响。
  ➤现面向全社会公开征集相关线索，请相关的案件受害人，于十五日内(2023年09月27日前)携带相关转账记录、聊天记录等相关证据材料，到我单位报案。

• 密码保护：四川省江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款案 2023.9.12……【资金清退】江油市人民法院依据已经发生法律效力的四川省绵阳市中级人民法院(2023)川07刑终20号刑事判决书，受理移送执行机关四川省江油市人民法院刑事审判庭移送执行被执行人史有向、梁志刚罚金一案，该案涉及集资参与人1061名，受害金额34，825，340.39元，本次执行到位金额为10，868，472.41元，不足以足额退赔，故按照各集资参与人的集资金额占全部集资金额比例金额退赔。
  ➤附：【法院判决书】2018.4.8 四川省江油市人民法院 史有利集资诈骗罪一审刑事判决书

• 密码保护：上海科克金融信息服务有限公司、上海科克资产管理有限公司季永刚非法吸收公众存款案 2023.9.12……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“科克公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2023年9月13日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年9月13日起至2023年10月12日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
  ➤附：【法院判决书】2022.9.30 上海市杨浦区人民法院 季永刚非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 云南保山市隆阳区李正彪（上把子）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.12……【警方通告】李正彪（男，59岁，户籍地：保山市隆阳区青华街道，现住址：保山市隆阳区九隆街道）涉嫌非法吸收公众存款罪一案，经保山市公安局隆阳分局调查后于2023年9月6日立案侦查，现已对犯罪嫌疑人李正彪采取强制措施。
  ➤请自2011年至2022年期间，曾经参与李正彪上把子非法集资、尚未到公安机关说明过情况和未报案人员，主动于本公告刊登之日起45日内到保山市公安局隆阳分局经侦大队说明情况或报案。自本公告刊登之日起45日内未主动到公安机关说明情况或报案的，造成权益受到影响的，后果自负。

• 江西省抚州市南丰县杨小勇等人（鼎通财富）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.12……【警方通告】南丰县公安局依法对杨小勇等人涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。目前，杨小勇等7名犯罪嫌疑人已被南丰县公安局刑事拘留。
  ➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人杨小勇等人的违法犯罪线索。请该案集资参与人携带本人身份证原件及复印件，相关协议、银行流水、交易明细、收款收据等相关证明材料，尽快到南丰县公安局经侦大队登记报案。登记时间：自本通告发布之日起二个月内（2023年9月12日至2023年11月11日），登记地点：南丰县公安局经侦大队办公室。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陶鹰涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.12……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2021年11月开始，犯罪嫌疑人张志立（另案处理）、陶鹰利用其经营的中安黄金珠宝（深圳）集团有限公司通过网站、员工推介、讲师宣讲、口口相传等方式，对外向不特定公众宣传其公司开展黄金投资业务、黄金零售业务，可以保本且获取高额利息回报为幌子引诱、招揽客户投资，并利用设立的APP非法吸收公众存款。2022年7月，犯罪嫌疑人张志立（另案处理）、陶鹰等人资金链断裂，无法再给客户兑换黄金，犯罪嫌疑人张志立（另案处理）、陶鹰等人又以承诺客户购买公司原始股份，待公司在纳斯达克上市后以分红的方式继续要求客户投资。

• 威海康新集团非法吸收公众存款案 2023.9.12……【警方通告】威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队正在侦办威海康新集团非法吸收公众存款案。
  ➤请在高区投资尚未报案的受害群众，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行账户投资及获利交易明细、签订的投资合同复印件等相关证据资料到威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队报案。报案截止日期2023年11月30日，逾期将视为放弃报案。公安机关将根据相关数据及审计报告等证据综合认定。

• 密码保护：河北媛福达商贸集团有限公司（法定代表人：郑磊）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.12……【警方通告】河北媛福达商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由保定市公安局莲池区分局立案侦查。目前，该公司实际控制人郑某等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，被公安机关采取刑事强制措施，案件正在侦办中。
  ➤请河北媛福达商贸集团有限公司集资参与人携带本人身份证及复印件、投资合同复印件、转账、返利凭证、信息截图等有关资料到户籍所在地或实际居住地公安机关进行登记报案。

• 密码保护：西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.9.12……【警方通告】西安市公安局高新分局为了加大对西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案的侦办力度。
  ➤一、我局已将西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案移送西安市雁塔区人民检察院审查起诉。二、请尚未登记报案的西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案的受害人自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。