• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人邵贤耀涉嫌合同诈骗罪一案 2023.9.5……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2022年6月以来，犯罪嫌疑人邵贤耀利用其经营的深圳市品舍建筑装饰设计工程有限公司可以提供优质装修为幌子吸引装修户签订合同，在签订合同后采取小额部分履行合同、长期拖延工期、欺骗客户已下单建材等方式，继续找装修客户催缴装修款，并将客户转来的装修款用于支付自己公司前期拖欠的其他装修货款、工程款及与装修无关的私人欠款，无力偿还客户损失也无法继续履行合同，最终在资金链断裂后逃匿，目前造成20名业主损失共计4632045元人民币。

• Mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng 2023.8.26……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 26/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
  ➤【越南】冒充内务委员会官员骗取近百亿越南盾
  8月26日，北江省警方表示，调查警察局刚刚以“欺诈挪用财产”和“伪造机关和组织印章和文件”罪名起诉了4名嫌疑人。
  据北江省警方称，4名对象包括：Mac Dang Thanh（31岁，居住在北江省谅江县春香乡）；Nguyen Thi Thanh Hieu（55岁，居住在河内）、Nguyen Thi Kim Thuy（50岁，居住在河内）和Le Quy Thanh（55岁，居住在河内）因“诈骗资产罪”被起诉。特别是，Mac Dang Thanh还因“伪造机关和组织印章和文件”罪被起诉。
  初步调查结果确定，2020年至今，当事人Mac Dang Thanh冒充国防部总局和国防部监察局官员，并被调任内务部副主任。同时，他还冒充辉煌贸易和服务有限公司（总部位于庆和省芽庄市）副总监，以“跑求职”、“跑项目”、“跑案”等形式，向越南多家公司和个人骗取近100亿越南盾。
  对象Nguyen Thi Kim Thuy、Le Quy Thanh和Nguyen Thi Thanh Hieu通过提供自己是国家银行员工并因此与官员有关系的信息，诈骗了近30亿越南盾和15,000美元。其方式有：以财政部和一些工业部门的高级部长领导者可以为企业借钱；可以竞选公职，申请成为建筑、城市建设项目、升级和修缮的投资者；申报工业园区项目。
  侦查警察局紧急搜查嫌疑人的住所和工作场所，发现并收缴了多件涉案物证，包括多张公司企业圆形印章、各类职称、汽车蓝牌、人民军队证件等。这些物件被认定为伪造。
  此外，警察局还没收了一组优先车辆的车灯；Fortuner品牌汽车2辆；人民军队的一些随身物品，笔记本电脑、iPad、电脑CPU；各类手机14部；2000万越南盾现金和许多其他相关文件和文件。
  目前，案件正在进一步审理中。上述案件的受害人请联系北江省警察局刑事警察局协调解决。

• 密码保护：湖南省郴州市桂东县刘红玲非法集资案件 2023.9.1……【资金清退】善后处置分配。
  非法集资参与人签署确认分配方案75人，占非法集资参与人总数的91.5%，金额占总数的97%。定于2023年10月10日至20日对已签署确认分配方案并经受托会计事务所审核确认债权的非法集资参与人和普通债权人进行分配。
  ➤附：【法院判决书】2015.3.10 湖南省郴州市中级人民法院 刘红玲非法吸收公众存款罪、挪用资金罪二审刑事裁定书
  （1）被告人刘红玲于2013年5月7日的供述证明：近年来刘红玲的收款、付款情况都有登记，之前是由刘红玲某某公司一个叫方绪芳的工作人员登记，她那应该有一个银行往来记账账本。这些年来刘红玲的收款付款情况方绪芳都作了登记，去年10月份方绪芳辞职后，应该把这个帐本移交给了胡中月。刘红玲收取他人集资款或借款是通过银行交易的。向他人支付分红或借款利息都是通过建设银行的网上银行交易的，并办理了网银U盾，具体账号其记不清了，户名分别是：刘红玲、李某湘、张某田、某星、某少荣。
  （2）被告人刘红玲于2014年3月13日的供述证明：刘红玲大量吸收他人入股资金是因为企业不断的做强做大，桂东县某某电业有限责任公司曾经召开董事会并做出决议：公司的三至五期电站由其自行决定扩充股东，当时所有的董事会成员都出席并签名认可了。这些入股的人都是一些朋友求刘红玲帮忙要求投资的。刘红玲之所以会向他人借取资金，承诺高额利息，这是因为被逼得走投无路了，最开始就是为了归还某某公司在银行的贷款本金和2008年冰灾引起企业停产而为恢复企业正常运转，借了300万元高利贷恢复线路设施，以及为承担支付在其名下收取的某某公司隐形股民的分红，此后因高利贷利息很高，只能用拆东墙补西墙的方式，不断借钱来维持运转。
  （3）被告人刘红玲于2014年3月18日的供述证明：刘红玲以个人名义吸收他人的资金，起初是为了归还桂东县某某电业有限责任公司的贷款，之后因为借的都是些高额的利息，只能拆东墙补西墙，利滚利越来越多，被逼无奈变成了现在这个样子。

• 上海信崇资产管理有限公司系列案 2023.9.4……【资金清退】上海信崇资产管理有限公司系列案涉及到集资参与人3500余人，截止2018年6月案发，共造成6.26亿元本金无法归还。
  截止到目前，上海信崇资产管理有限公司刑事涉执行一案执行到位近1亿元，共组织三次发还给集资参与人。

• 嘉兴银硕金属制品有限公司（大股东、实际控制人、最终受益人姜利海） 2023.9.4……【自媒体】有博主爆料：在当地深耕多年的嘉兴银硕已经暴雷，金额巨大，老板姜先生八月底突然去自首了

• 甘肃省陇南市两当县犯罪嫌疑人高明辉涉嫌合同诈骗罪案 2023.9.4……【警方通告】犯罪嫌疑人高明辉，男，回族，甘肃省徽县人。2023年6月至8月期间，高明辉在周边县区多家汽车租赁公司租赁车辆，随后伪造虚假手续将车辆抵押或转卖，非法获利，数额巨大，其行为涉嫌合同诈骗罪，被我局刑事拘留。
  ➤现公开征集高明辉违法犯罪线索，请广大群众积极举报揭发，提供案件线索。

• 密码保护：山西省阳泉市平定县吕艳萍非法吸收公众存款案 2023.9.5……【资金清退】“吕艳萍非法吸收公众存款案”已由山西省平定县人民法院判决并生效执行。将于2023年9月20日至2024年3月20日，对“吕艳萍非法吸收公众存款案”集资参与人信息进行登记。
  ➤附：【法院判决书】2018.7.9 山西省阳泉市矿区人民法院 王登喜、郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元犯非法吸收公众存款一案刑事判决书

• 密码保护：中邦基石(深圳)控股集团 2023.9.1……【公司方发布】经我司慎重研究，决定对项目的分配、清算进行延期。同时，我司已开始对接第三方机构，预计9月底前机构会对我司资产进行全面梳理并给出相关解决方案。我司将秉承“诚实、守信、谨慎、有效“的管理原则

• 密码保护：安信卓越平台 2023.9.4……【自媒体】李铭警官已经辟谣

• 深圳融金所平台 2023.9.4……【自媒体】融金所案件已进入二审