• 懒投资平台 2023.9.4……【自媒体】上周一，也就是8月28日，绝大部分已经报过案的应该都收到了官方的短信，可以去工商银行领钱了

• 密码保护：南充市顺庆区蒋文、蒋武等人犯罪集团 2023.9.4……【警方通告】近日，南充市公安局顺庆区分局成功打掉以蒋文、蒋武、蒋雪林、赵会明为首的家族式犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人姚莉莉、陈霜、谢林君、莫国泽、刘重廷等人。公安机关初步查明，该犯罪集团长期在南充及周边市县从事非法放贷、暴力讨债等违法犯罪活动。目前，案件正在进一步侦办中。
  ➤希望广大人民群众和被害人积极检举、揭发、控告该犯罪集团的违法犯罪行为，协助公安机关侦办案件。凡参加该犯罪组织的涉案人员，应认清形势，立即投案自首

• 女高管“特務”被騙二千八萬 2023.9.1……【Police】【Macao,澳門】司警較早前揭發一宗電騙集團利用本澳某醫療機構女出納“戴罪立功”，偽造文件令該機構損失至少二百萬元。經警方後續調查後，再有一名本澳女子落網，其涉嫌同樣被犯罪集團利用“戴罪立功”，負責按指示偽造匯款單據，除協助犯罪集團詐騙外，其自身更被騙去二千八百萬港元。
  ➤【澳门】本澳女子涉相当巨额诈骗及伪造银行汇款单被拘
  本局经济罪案调查处就日前侦破的一宗伪造银行汇款单案件作跟进调查，再查获一名涉案本澳女子身份。案情显示，涉案本澳女子联同一名男子及一名女出纳员，以七张伪造银行汇款单将一医疗机构户口内多笔款项转帐至外地多个银行户口，导致医疗机构损失约二百万澳门元。
  据查，该医疗机构从未作出相关汇款，汇款单上的签名均为伪造，该名女出纳员已于8月30日就逮并移送检察院侦办。
  8月31日，本局在治安警察局协助下截获涉案本澳女子，其承认从涉案女出纳员手上取得医疗机构印章后，以仿冒签名的方式伪造了七张汇款单，并向银行提交以进行诈骗。本局人员于调查期间发现三名涉案男女均被诈骗集团利用犯案， 已就此另立案卷调查。
  本局以诈骗（相当巨额）及伪造具特别价值之文件罪将涉案本澳女子送交检察院侦办。

• 本澳男地產中介涉詐騙及信任之濫用被捕 2023.8.28……【Police】【Macao,澳門】本局於今年8月下旬先後接獲三名於本澳就讀大學的內地學生報案，指透過社交群組認識的本澳男地產中介的協助租住本澳住宅單位，但被對方騙取租金，三人損失合共約87,300港元。
  ➤【澳门】本澳男地产中介涉诈骗及信任之滥用被捕
  本局于今年8月下旬先后接获三名于本澳就读大学的内地学生报案，指透过社交群组认识的本澳男地产中介的协助租住本澳住宅单位，但被对方骗取租金，三人损失合共约87,300港元。
  本局经济罪案调查处人员查悉，该名男地产中介讹称续约并一次过缴交一年租金可享九折优惠，骗取首名报案的内地学生及其两名室友合共160,900港元；以及收取次名及第三名报案的内地学生及其两名室友合共54,400港元后未转交予业主。
  本局人员于8月31日寻获该名男中介，其承认未经业主同意私自向租客收取租金，骗取约40个单位合共约210万港元租金用于个人投资股票，虽其后陆续替各租客缴交约150万港元租金，但因投资亏蚀，尚有15个单位合共60万港元租金未交还予业主。
  本局以诈骗（相当巨额）罪及信任之滥用（巨额）罪将涉案男子移送检察院侦办。由于涉及事件的众多内地学生于暑假离开后尚未回澳，本局将会密切跟进案件。

• 梅州市梅江区肖建强涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.4……【检察院通告】已由广东省梅州市公安局梅江分局移送本院审查起诉。

• 拘19人 • 「衛戰」行動打擊投資騙案及洗黑錢活動 2023.9.3……【Press】【Hongkong,香港】香港警察 Hong Kong Police 进行了直播。2023年9月3日周日15:05
  【 拘19人 • 「衛戰」行動打擊投資騙案及洗黑錢活動 • 案情簡報 】
  警方於8月30至31日，展開代號為「衛戰」的反投資騙案及洗黑錢拘捕行動。行動中，警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男7女，年齡介乎25至42歲，涉清洗高達3.2億元犯罪得益。
  警方東九龍總區重案組總督察劉浩德、高級督察段玉衡及商業罪案調查科督察梁珮筠現向傳媒簡報案情。
  ➤【香港】香港文汇报讯 警方日前展开代号「卫战」的打击投资诈骗及洗黑钱行动，成功捣破一个活跃的犯罪集团。调查显示该集团租用九龙区甲级商业大厦为所谓的投资公司充撑门面外，又假冒投资经纪诱使受害人参与投资，再将骗款透过约50个「空壳」公司及傀儡银行户口进行转账洗黑钱，1年间涉及洗黑钱约3.2亿元，远超警方发现的受害人被骗金额。行动中，警方拘捕19人，检获大量现金、被骗人资料及授权书等文件，并阻截转移该集团犯罪得益约150万元。
  东九龙总区重案组总督察刘浩德昨表示，警方早前经深入调查及分析，发现一个于2022年6月开始运作的投资诈骗集团，租用九龙区的甲级写字楼开设投资公司及开设网站，然后以cold call方式招揽客户，自称是资深投资经纪，以「低风险，高回报」作引子，推介投资伦敦金或虚拟货币。
  当受害人有趣投资后，即会安排下载一个虚假的投资网站，令受害人误信投资交易真实存在，但实际受害人从未参与任何投资；另外，骗徒会诱使受害人签署代为交易的授权书，以操控受害人资金。其间骗徒伪造不同情境哄骗受害人，例如进行不寻常的频繁交易或长期存仓等，以骗取高昂手续费；另外，骗徒伪造受害人赢钱或输钱的假象，并要求受害人将投资金额「加码」，讹称可追回损失或赢得更多。
  及至上周三（8月30）及周四（31日），东九龙总区重案组联同商业罪案调查科采取行动搜查多个目标地点，包括骗徒开设的投资公司及住所，以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪拘捕12男7女（25岁至42岁），分别有集团主脑、骨干成员、空壳公司负责人和傀儡户口持有人，他们报称文员、地产代理、家庭主妇及无业。部分人有黑社会背景，所有被捕人现获准保释候查。

• 陕西省安康市白河县刘和斌、柯金林等人帮助信息网络犯罪活动案件 2023.8.31……【警方通告】近日，白河县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，犯罪嫌疑人刘和斌、柯金林等人已被我局刑事拘留。经查，该犯罪团伙在白河县境内收购他人手机卡为从事电信网络诈骗犯罪人员提供帮助。
  ➤现向社会公开征集犯罪嫌疑人刘和斌、柯金林等人违法犯罪线索。

• 密码保护：大连福慧国际旅行社有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请涉及芝罘区门店的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件（自第一笔投资前一个月1日至2023年8月31日，由银行打印并加盖印章）、微信及支付宝交易记录等相关材料，到下列公安机关登记报案。

• 青海省海东市化隆回族自治县马明海涉嫌诈骗案 2023.9.4……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获马明海涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马明海以自己可以帮忙办理保障房、廉租房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马明海已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人马明海不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

• 深圳前海蛇口自贸区犯罪嫌疑人姜杨、王泽林、何子豪、彭程、吴嘉欣、陈诚涉嫌诈骗罪一案 2023.9.4……【检察院通告】已于2023年7月14日由深圳市公安局南山分局移送深圳前海蛇口自贸区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年，姜杨、王泽林等人将原有经营文化艺术品的中乾公司、圳乾公司整合后，租用南山区阳光科创B座3层整层，成立泉天下（深圳）文化艺术交流有限公司（以下简称泉天下公司），经营纪念币、文化艺术品销售，通过地推、网络推广等方式吸引对文化艺术品收藏、投资感兴趣的客户关注，极力向他们推销公司的艺术品，并宣称相关艺术品具有极大升值空间，吸引他们购买；同时公司宣称可以协助客户高价销售已购的艺术品，让顾客在投资中保值、增值，但需收取一定的保证金；在白银产品的推广中，在明知公司无法兑付的情况下，仍然通过虚构高涨幅空间、高额的利息收益回报等手段吸引投资人购买，并签订《委托保管及增值协议》。2019年12月，泉天下公司因资金链断裂等原因停止运营。经司法会计初步鉴定，涉案被诈骗金额共计56450128.19元。