• 密码保护：大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸昇实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸异实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月10日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】近期，瓦房店市公安局已依法对大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、请各地集资参与人登录“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序登记投资信息。二、请各地集资参与人携带本人身份证、合同、收据、转账记录等证据材料到投资所在地公安机关报案。

• 嘻哈帮街舞（北京舞六文化传播有限公司） 2023.9.1……【自媒体】开学第一天，群里发布暴雷噩耗

• 盛大金禧案 2023.8……【自媒体】盛大金禧案分公司已经有出判决的：
  广东省韶关市浈江区人民法院
  刑事判决书
  (2023)粤0204刑初104号
  公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
  被告人张宏文，男，1983年出生， 汉族，大专文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
  辩护人黄晓芳，广东众同信(始兴)律师事务所律师。
  被告人何牡丹，女，1979年11月出生，汉族，初中文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
  韶关市浈江区人民检察院以浈检刑诉(2023)81号起诉。
  判决如下：
  一、被告人张宏文犯非法吸收公众存款罪， 判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
  刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年7
  月8日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
  二、被告人何牡丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
  刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年1月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
  三、贵令被告人张宏文退赔被害人损失20890000元(发还名单、金额详见附表1)，责令被告人何牡丹退赔被害人损失16100000元(发还名单、金颛详见附表2)。
  四、迫缴被告人张宏文违法所得人民币296203.54元、被告人何牡丹违法所得人民币299582.66 元，用于执行本判决第三项。

• 银湖网、熊猫金库 2023.8.31……【公司方发布】熊猫金控2023年半年报里的银湖网和赵伟平

• 密码保护：“金融茶”“天价茶” 2023.8.30……【官方发布】广州市荔湾区发展和改革局告知书：茶产业是荔湾区传统特色产业，是茶贸广州的一张响亮名片。近期发现茶叶市场有涉嫌违法的“炒茶”行为，严重扰乱茶叶市场秩序。“金融茶”“天价茶”等炒茶行为存在风险，交易中或构成非法吸收公众存款与集资诈骗罪。

• 温州市“买房骗局”合同诈骗案 2023.8.30……【媒体报道】8月25日，温州市中级人民法院对陈某练等5名被告人合同诈骗案进行二审宣判，驳回上诉，维持原判。
  说起该案件还要追溯到2年前。2021年底，温州都市报全媒体新闻热线接到群众爆料称，数十位业主在温州经济技术开发区滨海六路一房产中介挂牌出售房产后，迟迟收不到尾款，后发现相应房子早已被抵押第三方用于套取融资款，涉及金额达数千万元。不久，当地警方认定符合刑事立案标准，并对该起案件立案侦查（本报对该起案件进行连续跟踪报道，首篇在2021年12月2日03版刊发）。
  附：2021年报道

• 密码保护：湖北鄂州市鄂城区郝某某、万某某、洪某诈骗罪一案 2023.9.1……【资金清退】郝某某等三人骗取71名被害人共计463938元。案涉赃款现已由执行局全部追回，可用于发还给被害人。
  ➤本次退赔发还，自2023年9月1日开始，至2023年10月31日结束，在此期间内未领取的案款，本院将依法提存或上缴国库。本次案款通过银行转账方式予以发放。
  ➤人员名单：邵细林、吕雪平、胡娟、王白兰、乔细荣、王荔琴、崔细爱、洪梅、汪秋芬、李线忠、杨宴姣、怀玉珍、邓亚梅、余冬安、蔡中华、熊功强、刘改地、陈欣荣、卢本清、李犀琴、曾丽、胡桂保、李宋芝、余锦平、王良荣、占玉梅、严海秋、龚仔、尹冬娥、皮兰芬、何中双、李桂花、田新明、鲁小利、余红星、田春明、陈建武、李清娥、吕爱香、张运荣、杜国胜、张咏新、沈畅、吕凤琴、宋建桃、骆爱英、王春芳、邵义明、田兰荣、宋建利、熊火旺、孟祥军、吕桂英、杜入林、万金荣、范红娟、邓小珍、毛运巧、纪碧珍、姜桂友、刘雪容、余细娥、沈海军、肖元桂、胡美珍、郑丹燕、胡凤娇、袁毅、王玉珍、方天军、韩光菊

• “大庆市让胡路区百湖未来培训机构”犯罪嫌疑人刘梦龙诈骗案 2023.9.2……【警方通告】2022年8月以来，大庆市公安局乘风分局陆续接到群众报警称，位于大庆市让胡路区乘风大街与共青团路交叉口的“大庆市让胡路区百湖未来培训机构”，其实际经营者刘梦龙以升学保过名义签订“保过全退”协议实施诈骗，现犯罪嫌疑人刘梦龙被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤目前，本案涉及被害人众多，部分被害人尚未到公安机关登记。凡与“大庆市让胡路区百湖未来培训机构”实际经营者刘梦龙签订关于考学“保过全退”协议，缴纳钱款尚未退还且未到公安机关报案人员，请尽快联系办案警官到大庆市公安局乘风分局配合调查取证。

• 密码保护：北京银泰银信投资管理有限公司（安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办北京银泰银信投资管理有限公司赤峰二分公司（又称安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤一、请在该公司投资相关人员务必于2023年9月30日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，携带