• 密码保护：山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案、芝罘区轩参堂海产品商行涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】两案已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案：请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局兴隆街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年9月30日。
  ➤芝罘区轩参堂海产品商行涉嫌非法吸收公众存款案：请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局西大街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年9月30日。

• 大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司非法吸收公共存款案 2023.8.30……【警方通告】2023年7月份，营口经济技术开发区公安局对大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司非法吸收公共存款案进行全面侦查，其中仍有部分集资参与人不详。
  ➤凡在大连万富渔业有限公司鲅鱼圈分公司投资的个人或者单位请于2023年9月28日之前携带本人身份证复印件、收款凭证及投资合同等相关证明到营口经济技术开发区公安局海星公安派出所进行受理登记（已受理登记的不再进行重复受理），逾期不再受理。

• 密码保护：北京恒昌汇财投资管理有限公司 2023.4.6……【官方发布】湖北省随州市打击和处置非法集资领导小组办公室关于北京恒昌汇财投资管理有限公司经营业务的提示：近期，我办陆续接到群众关于北京恒昌汇财投资管理有限公司经营业务的咨询。经查，该公司为一般市场主体，未取得国务院金融管理部门依法许可，不具备吸收公众资金、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。

• 密码保护：广西壮族自治区桂林市七星区项韬集资诈骗罪、林文超非法吸收公众存款罪一案 2023.8.31……【法院通告】广西壮族自治区桂林市七星区人民法院关于公开宣判项韬集资诈骗罪、林文超非法吸收公众存款罪一案的公告

• 海口市美兰区犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春等3人涉嫌诈骗罪一案 2023.8.31……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局于2023年8月30日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
  ➤2017年至2022年底，犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春、邱文钦以有能力拿到海口市公共租赁住房、海口市保障性住房、回迁安置房、安居房房源为名，先后骗取林某、陈某清、李某林等270余名被害人钱款合计约1亿元，数额特别巨大。

• 密码保护：山东智慧高速公路项目管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.31……【警方通告】已依法移送沂水县人民检察院审查起诉。
  ➤警方正告山东智慧高速公路项目管理有限公司及其分公司高管、业务员及其他所有非法获利人员。

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  Indonesia arrests 88 Chinese nationals over online romance scams 2023.8.31……【Press】【Indonesia】BATAM, Indonesia–Indonesian police said Wednesday they have arrested 88 Chinese citizens for involvement in a cross-border telephone and online romance scam syndicate after receiving a tip from the Chinese security ministry.
  The suspects, including five women, were arrested on Batam island, next to Singapore, said Riau Islands police spokesperson Zahwani Pandra Arsyad. They were working from a shophouse, a building with mixed commercial and residential use, in an industrial park. Police believe the suspects are members of a telephone fraud and online love scam syndicate, Arsyad said.
  ➤【印度尼西亚】网爱诈骗横行 印尼警方逮捕88名涉案中国公民
  （中央社印尼巴淡岛30日综合外电报导）印尼警方今天表示，数十名中国公民因涉嫌经营网路爱情诈骗集团而在印尼被逮捕，该集团使数百名在中国的受害者深陷泥淖。
  法新社报导，印尼警方昨天根据中国同行情报，在廖内群岛省（Riau Islands）巴淡市（Batam city）的一个工业园区逮捕了83名男子和5名女性。
  警方表示，该网路爱情诈骗集团敲诈数百名中国受害者，其中许多人是公职人员。
  廖内群岛省警方发言人扎瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad）今天告诉法新社：「我们正在调查受害者中是否有印尼人。如果没有，诈骗者将立即被驱逐出境。」
  诈骗者在视讯通话中假装对受害者有感情。
  女诈骗犯被指控引诱受害者，接着在视讯通话期间要求受害者从事与性有关的行为，其他犯罪同伙则负责录下影片。
  而后诈骗犯会开始勒索受害者，威胁受害者如果拒绝汇钱给他们，便会将影片外流至社群媒体。
  目前还不清楚这个网路爱情诈骗集团已经经营多久，以及敲诈了多少钱。
  警方此前曾表示，在中国打击国内网路诈骗后，许多诈骗者已转移到印尼和其他东南亚国家。
  2019年，印尼警方在一起骗取受害者高达数百万美元的网路诈骗案中，逮捕了85名中国公民以及6名本国人。

• 恒大财富（恒大地产集团） 2023.8.31……【公司方发布】公司无法开展本月兑付。后续兑付安排公司将另行公告。

• 密码保护：安徽合肥高新技术产业开发区“乐通商城APP”何某某等9人非法吸收公众存款罪一案 2023.8.29……【法院发布】2023年8月29日上午9时，合肥高新技术产业开发区人民法院将开庭审理何某某等9人非法吸收公众存款罪一案。以图文形式进行了直播。
  ➤审判长：现在开庭。传被告人到庭。 ​​​
  审判长：安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院指控被告人何某某等9人犯非法吸收公众存款罪一案，于6月6日向本院提起公诉。本院依法受理后，经审查符合法定开庭条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款、第一百八十八条第一款之规定，合肥高新区法院依法组成合议庭，适用普通程序，今天在本院第二法庭公开开庭对本案进行审理。
  现在宣布合议庭组成人员、书记员、公诉人名单。
  审判长：现在告知诉讼当事人在法庭上享有的诉讼权利。
  审判长：被告人是否听清？是否申请回避？是否申请非法证据排除？在公安机关有无受到刑讯逼供？
  各被告人：听清了，不申请回避，不申请非法证据排除，没有受到刑讯逼供。
  审判长：法庭调查到此结束，下面进行法庭辩论。公诉人发表公诉意见。
  公诉人：被告人何某某、牛某某、陆某某、陆某某、赵某某、刘某某、洪某某、傅某某非法吸收公众存款，均属数额特别巨大；被告人陈某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任。

• 和合资管 2023.8.30……【媒体报道】资管大佬林强被曝失联？
  8月30日，一份署名为和合资产管理有限公司的文件，在资管圈内广为流传。其内容如下