• 西安市高新区西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案 2023.9.5……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“魏某等人涉嫌合同诈骗案”的侦办力度。
  ➤一、我局已于2023年8月31日对西安捷睿达企业管理咨询有限公司实际负责人魏某等人涉嫌合同诈骗案移送西安市雁塔区人民检察院审查起诉。二、公安机关告诫西安捷睿达企业管理咨询有限公司管理人员、业务人员，自本通告发布之日起，立即前往公安高新分局白沙路派出所退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得并说明情况，争取从轻、从宽处理。对于构成犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

• 广东省韶关市乳源瑶族自治县犯罪嫌疑人陈嘉愉涉嫌诈骗罪一案 2023.9.4……【检察院通告】由乳源瑶族自治县公安局于2023年8月29日移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2019年犯罪嫌疑人因喜爱韩国歌手的歌曲，于是开始在网上与他人一起拼单购买韩国明星的专辑，之后其在支付宝内发现 Ktown4u的小程序可以直接购买韩国的物品，于是其开始组建代购群，帮助他人代购韩国的专辑、唱片等物品，慢慢其组建的代购群越来越多人。2021年7月其在帮数十名网友代购一张专辑的时候，全款收取了费用三千多元，但是在其下单的时候发现专辑己经卖完，于是其将收到的三千多元挥霍一空，在网友催货的时候其向网友谎称己经下单，但是还没有收到货，此后其开始产生诈骗网友的想法，在收到网友的钱后其只购买一部分或者不购买，剩下的货款供自己挥霍，等网友催货的时候，其就谎称没有买到，并用新买家的钱退还给这些网友。2022年12月，由于众多网友支付了货款但是没有收到货物，纷纷向陈嘉愉催单，为拖延时间，其在拼团啦小程序发起收邮费的申请，让催单的网友到该小程序填写购买的物品、收款地址等相关信息，之后又有600多名网友信以为真在该小程序填写相关信息，并向陈嘉愉支付5元-10元不等的运费， 陈嘉愉此次共计收到运费6000多元。2023年4月，陈嘉愉再次向网友谎称韩国明星要来中国开演唱会的消息，表示其可以买到内部票，并让网友支付500元的定金，买到票后再补齐尾款，陈嘉愉此次共计诈骗网友的定金6万余元。2021年7月至2023年5月期间，陈嘉愉不断在接收新买家，向买家谎称其可以代购韩国专辑、唱片、演唱会门票的名义，随后以拆东墙补西墙的方式持续诈骗新买家，现己有数百位网友被诈骗，共计40余万元。目前已调取了郭某某、邓某某、夏某某等226位受害人的报案材料，涉案金额达221713. 81元。

• 贵州省贵阳市南明区李想涉嫌诈骗案 2023.9.4……【检察院通告】已经由贵州省贵阳市公安局南明分局移送南明区人民检察院审查起诉，南明区人民检察院正依法办理。

• 密码保护：杭州市“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台王轼杰、李雨等16人犯诈骗、敲诈勒索罪一案 2023.9.5……【资金清退】资金清退公告（二）。
  清退金额人民币2906935.28元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年9月5日。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务。

• 爱投资平台 2023.9.5……【自媒体】有爱投资平台受害人今日下午接到法庭电话通知：爱投资案本周四（9月7日）上午9点半在海淀区山后六层大法庭开庭。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人邵贤耀涉嫌合同诈骗罪一案 2023.9.5……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2022年6月以来，犯罪嫌疑人邵贤耀利用其经营的深圳市品舍建筑装饰设计工程有限公司可以提供优质装修为幌子吸引装修户签订合同，在签订合同后采取小额部分履行合同、长期拖延工期、欺骗客户已下单建材等方式，继续找装修客户催缴装修款，并将客户转来的装修款用于支付自己公司前期拖欠的其他装修货款、工程款及与装修无关的私人欠款，无力偿还客户损失也无法继续履行合同，最终在资金链断裂后逃匿，目前造成20名业主损失共计4632045元人民币。

• Mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng 2023.8.26……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 26/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
  ➤【越南】冒充内务委员会官员骗取近百亿越南盾
  8月26日，北江省警方表示，调查警察局刚刚以“欺诈挪用财产”和“伪造机关和组织印章和文件”罪名起诉了4名嫌疑人。
  据北江省警方称，4名对象包括：Mac Dang Thanh（31岁，居住在北江省谅江县春香乡）；Nguyen Thi Thanh Hieu（55岁，居住在河内）、Nguyen Thi Kim Thuy（50岁，居住在河内）和Le Quy Thanh（55岁，居住在河内）因“诈骗资产罪”被起诉。特别是，Mac Dang Thanh还因“伪造机关和组织印章和文件”罪被起诉。
  初步调查结果确定，2020年至今，当事人Mac Dang Thanh冒充国防部总局和国防部监察局官员，并被调任内务部副主任。同时，他还冒充辉煌贸易和服务有限公司（总部位于庆和省芽庄市）副总监，以“跑求职”、“跑项目”、“跑案”等形式，向越南多家公司和个人骗取近100亿越南盾。
  对象Nguyen Thi Kim Thuy、Le Quy Thanh和Nguyen Thi Thanh Hieu通过提供自己是国家银行员工并因此与官员有关系的信息，诈骗了近30亿越南盾和15,000美元。其方式有：以财政部和一些工业部门的高级部长领导者可以为企业借钱；可以竞选公职，申请成为建筑、城市建设项目、升级和修缮的投资者；申报工业园区项目。
  侦查警察局紧急搜查嫌疑人的住所和工作场所，发现并收缴了多件涉案物证，包括多张公司企业圆形印章、各类职称、汽车蓝牌、人民军队证件等。这些物件被认定为伪造。
  此外，警察局还没收了一组优先车辆的车灯；Fortuner品牌汽车2辆；人民军队的一些随身物品，笔记本电脑、iPad、电脑CPU；各类手机14部；2000万越南盾现金和许多其他相关文件和文件。
  目前，案件正在进一步审理中。上述案件的受害人请联系北江省警察局刑事警察局协调解决。

• 密码保护：湖南省郴州市桂东县刘红玲非法集资案件 2023.9.1……【资金清退】善后处置分配。
  非法集资参与人签署确认分配方案75人，占非法集资参与人总数的91.5%，金额占总数的97%。定于2023年10月10日至20日对已签署确认分配方案并经受托会计事务所审核确认债权的非法集资参与人和普通债权人进行分配。
  ➤附：【法院判决书】2015.3.10 湖南省郴州市中级人民法院 刘红玲非法吸收公众存款罪、挪用资金罪二审刑事裁定书
  （1）被告人刘红玲于2013年5月7日的供述证明：近年来刘红玲的收款、付款情况都有登记，之前是由刘红玲某某公司一个叫方绪芳的工作人员登记，她那应该有一个银行往来记账账本。这些年来刘红玲的收款付款情况方绪芳都作了登记，去年10月份方绪芳辞职后，应该把这个帐本移交给了胡中月。刘红玲收取他人集资款或借款是通过银行交易的。向他人支付分红或借款利息都是通过建设银行的网上银行交易的，并办理了网银U盾，具体账号其记不清了，户名分别是：刘红玲、李某湘、张某田、某星、某少荣。
  （2）被告人刘红玲于2014年3月13日的供述证明：刘红玲大量吸收他人入股资金是因为企业不断的做强做大，桂东县某某电业有限责任公司曾经召开董事会并做出决议：公司的三至五期电站由其自行决定扩充股东，当时所有的董事会成员都出席并签名认可了。这些入股的人都是一些朋友求刘红玲帮忙要求投资的。刘红玲之所以会向他人借取资金，承诺高额利息，这是因为被逼得走投无路了，最开始就是为了归还某某公司在银行的贷款本金和2008年冰灾引起企业停产而为恢复企业正常运转，借了300万元高利贷恢复线路设施，以及为承担支付在其名下收取的某某公司隐形股民的分红，此后因高利贷利息很高，只能用拆东墙补西墙的方式，不断借钱来维持运转。
  （3）被告人刘红玲于2014年3月18日的供述证明：刘红玲以个人名义吸收他人的资金，起初是为了归还桂东县某某电业有限责任公司的贷款，之后因为借的都是些高额的利息，只能拆东墙补西墙，利滚利越来越多，被逼无奈变成了现在这个样子。

• 上海信崇资产管理有限公司系列案 2023.9.4……【资金清退】上海信崇资产管理有限公司系列案涉及到集资参与人3500余人，截止2018年6月案发，共造成6.26亿元本金无法归还。
  截止到目前，上海信崇资产管理有限公司刑事涉执行一案执行到位近1亿元，共组织三次发还给集资参与人。

• 嘉兴银硕金属制品有限公司（大股东、实际控制人、最终受益人姜利海） 2023.9.4……【自媒体】有博主爆料：在当地深耕多年的嘉兴银硕已经暴雷，金额巨大，老板姜先生八月底突然去自首了