• 安徽安庆市宜秀区涉朱国如（警江高铁）案 2023.8.30……【资金清退】案款发放。本案目前可退款金额为538598元，经（2020）皖0811刑初23号刑事判决书所确认需退赔被害人531人，以上被害人损失金额共计15933417.5元。关于本案退赔，各被害人按照各自损失金额占总损失金额的比例对已执行到位的538598元款项进行受偿（小数点后数字略去，取整）。

• 密码保护：深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司甘肃分公司非法吸收公众存款案件 2023.8.30……【警方通告】兰州市公安局七里河分局经济犯罪侦查大队侦查办理的深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司甘肃分公司非法吸收公众存款案，现该案件准备司法审计。
  ➤一、请本案还没有前来我单位报案的非吸参与人，自本通告发布之日起三十日内，携带本人身份证及其复印件、投资转账及返利等全部交易明细、宣传材料，持原始协议(或合同)等证据材料到七里河公安分局进行报案登记。

• 广东省佛山市禅城区“星CUP餐厅佛山科学技术学院店”伍志勇涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.8.30……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城区检察院审查起诉。

• Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng 2023.8.30……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Sau khi nhận được đơn trình báo, bằng các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thúy Lường (SN 1981) để phục vụ điều tra và truy thu tài sản cho bị hại.
  ➤【越南】高平省经济警察局接到报案后，经过核实和收集文件，作出起诉决定，起诉被告，并下令暂时拘留被告黄翠莲（Hoang Thuy Luong，1981年出生），调查并为受害人追回财产。
  8月29日，高平省警方经济警察局表示，该单位刚刚立案侦查此案，被告人涉嫌诈骗超过180亿越南盾。
  诈骗财物案具体信息：2023年8月上旬，高平省警方经济警察局接到N.T.H女士报案，称黄翠莲（Hoang Thuy Luong）通过提供资金与越南和中国当局建立关系，以促进跨境货物贸易，骗取了186.5亿越南盾。
  接到报案后，经核实、收集材料，8月26日，经济警察局作出立案决定，对被告人提起公诉，并对被告人发出临时拘留令。
  在紧急搜查过程中，当局查获了一些个人的工作申请和贷款申请。建议遭受Hoang Thuy Luong诈骗的公民，特别是以索要银行贷款、申请国家机构工作等形式……向经济警察局、高平省警察局举报，以确保您的权利。
  目前，经济警察局正在继续扩大案件侦查范围。

• Hong Kong police warn students made up fifth of online blackmail cases involving naked photos in first half of year 2023.8.28……【Press】【Hongkong,香港】警方一項調查發現，網絡遊戲中充斥網絡詐騙、性誘識、網絡安全風險、洩露個人資料及網絡欺凌等陷阱，當中不良分子會以遊戲武器及金錢作交換條件，誘騙學生單獨見面、趁家人不在家上門、甚至要求以「情侶」相稱，談性說愛，迫使學生自拍私密照。
  警方分析今年上半年數字，受害人為學生的案件中，網上購物騙案有674宗，佔整體14%，裸聊勒索案有168宗佔兩成，援交騙案有249宗佔兩成二，涉網上交友的性侵案有24宗，年紀最輕僅9歲。
  ➤【香港】针对青少年相关网络罪案，今年上半年有168宗裸聊勒索案，占整体同类案件约两成（见表）。最年轻受害者为11岁男童，在交友程序认识自称是女子的疑犯，两人随后在即时通讯软件聊天；疑犯诱使男童下载假冒视像聊天的软件，偷取其手机通讯录数据，与男童裸聊并拍摄过程，再向其母勒索1万元，男童母亲未有付款，并向警方举报。
  上半年与青少年相关援交骗案有249宗。其中一名13岁男童在交友程序认识声称是女子的疑犯，疑犯称提供援交服务，要求先支付1000元「保证金」，男童购入礼品卡并传送「启动码」；疑犯再要求支付更高币值「保证金」，男童疑受骗告知母亲。
  网罪科网络安全组警司陈纯青认为，网络罪行具隐蔽性和跨地域性，加上追查资金流向为执法带来挑战，警方会按骗案形式变化，与不同持份者加强打击。

• 不動產借貸媒合平台im.B 2023.8.30……【Attorney】【Taiwan,台灣】台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，檢方考量曾國緯為通緝犯、吸金案首謀，建請法院從重量刑。檢方指出，曾為im.B代言的媒體人盛竹如等5人獲不起訴處分。
  簡要犯罪事實
  一、曾○鋒前因槍砲案件，經法院判決有罪確定，並經桃園地檢署發布通緝在案。曾○鋒因未到案，預期將遭通緝，遂央求其父曾○祥擔任臺灣金○公司名義負責人，其為實際負責人，對外自稱曾○緯，於105年創設不動產債權媒合平台，於107年間架設im.B借貸媒合互利平台網站，張○芬為副總經理，協助平台經營。曾○鋒等為規避銀行法之規定，由曾○鋒、張○芬覓得曾○祥、胡○堯、呂○龍、陳○徽、吳○彥、潘○亮、陳○里、陳○傑、李○吉、潘○璜、黃○億與張○博，擔任臺灣金○公司之原始債權人（即人頭金主），佯由曾○祥等原始債權人出借款項而產生債權，並由借款人提供不動產設定抵押或由借款公司提供未到期之應收帳款支票做為擔保，再由im.B平台媒合不特定投資人認購原始債權人之債權，惟實際上，出借之款項係投資人所投入之資金（即後金補前金），曾○祥等原始債權人僅係提供其等個人帳戶予公司，做為收取投資款項之人頭，並由公司總監黃○億、行銷總監詹○楷、行銷客服人員李○玉、李○如與鄭○卿、共興、業二營業處處長洪○璿、業務經理洪○芳、業三營業處處長陳○中、樂活營運處處長許○霞、業務陳○傑、陳○里，以年息為投資金額之9-13%不等，期滿均可兌回本金等語，對外招攬投資人；並由曾○鋒創設假投資人「金友乾」等，指示顏○真上平台認購債權，製造債權認購活絡之假象，誘使投資人投資；嗣後曾○鋒、張○芬、顏○真、詹○楷發現平台量能不足，更自108年起（黃○億自111年12月12日起），重複上架已結案之不動產債權（即借款人已清償款項，已無債權存在）及不實之票貼等假債權供投資人認購。總計自105年6月29日起至112年5月2日止，上開平台總計吸收金額高達90億916萬8,900元（目前提告之投資人為537人，投入資金總計17億4,090萬5,142元）。
  ➤【台湾】台湾金隆科技经营的「不动产借贷媒合平台im.B」被控吸金诈骗逾5千人，台北地检署今侦结，依涉犯诈欺、枪炮弹药刀械管制条例、银行法、洗钱防制条例、组织犯罪防制条例等罪嫌起诉负责人曾国纬（本名曾耀峰）等30人和法人金隆科技公司，检方考量曾国纬为通缉犯、吸金案首谋，建请法院从重量刑。检方指出，曾为im.B代言的媒体人盛竹如等5人获不起诉处分。

• “短期期权”项目集资案 2023.8.30……【资金清退】近日，高安法院执行局成功执结一起非法吸收公众存款犯罪涉财产执行案，该案涉案金额达478万余元，成功追缴399万余元，追缴占比高达83.5%。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.8.29……【自媒体】定融消息0828(2段语音15分钟、11分钟)
  中融信托第一大股东经纬纺机8月29日深夜突然发公告宣布拟主动退市

• 密码保护：【被告人雷伟、彭志其、梁梦贻、徐倩敏、徐倩怡犯诈骗罪一案】【被告人黄浩锐、黄嘉玲、叶振涛、冯锦胜、林晓波、丘嘉怡犯诈骗罪一案】【被告人张志军、曾志愿、李永兵、谢小军、马翠玉、何振盛犯诈骗罪一案】【被告人周明、夏建池、周英福、尹海涛、苏润连犯诈骗罪一案】 2023.8.11……【资金清退】四案的执行，本院将依据生效文书确定的金额按比例发放相关退赔款项。因部分被害人无法取得联系，请涉案被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内至本院执行局（携带身份证复印件以及银行卡复印件）办理退赔款领款手续，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。

• 密码保护：“拇信”、“即时猫”、“云健康”传销案 2023.5.6……【法院判决书】被告人刘玉花、赵建海、冷晓瑜、师秀凤、刘长友、刘振东、田耀珍犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事判决书（湖北省黄冈市中级人民法院 2023.5.6）
  2019年至2021年期间，拇时代科技有限公司、安永云健康科技有限公司、绿之韵云健康产业有限公司以自主研发的“拇信”APP软件、“即时猫VCAT+”APP软件和会员管理系统推广销售泰尔制药股份有限公司、安徽瑞康食品生物科技有限公司生产的保健食品。要求购买者以购买泰尔制药公司和瑞康食品公司生产的保健品的形式获得会员资格，会员分为2000元的初级健康顾问（初级合伙人）、6000元中级健康顾问（中级合伙人）、12000元的高级健康顾问（高级合伙人），成为会员之后，云健康公司会给不同等级缴纳费用的会员发送相应等级的保健品和会员管理系统的个人账号，在会员管理系统里登录个人账号并激活，可以推广新的会员，推广新的会员加入就可以享受分享奖（也叫直推奖）、创业奖（也叫层碰奖）、拓展奖（也叫量碰奖）三大奖励。