• 安徽省滁州市南谯区郭鑫华、郭星宇等人涉嫌诈骗罪案 2022.5.16……【检察院起诉书】本案由滁州市公安局南谯分局侦查终结，以被告人郭鑫华、郭星宇等人涉嫌诈骗案，于2021年11月5日和2022年12月31日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2021年11月8日和2022年1月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清退回补充侦查2次（自2021年12月3日至2021年12月31日；2022年2月16日至2022年3月15日）。因案情复杂，延长审查起诉期限1次（自2022年2月1日至2022年2月15日）。
  经依法审查查明：上述两个犯罪团伙对招聘人员进行诈骗模式培训，利用网络社交软件冒充美女主播，以主播身份结识男性被害人，进行暧昧交友或博取同情从而实施诈骗。具体的诈骗过程：首先键盘手按照固定话术与被害人交友聊天，增加好感；第二天向被害人表示因工作不顺心想辞职，博取同情；第三天告诉被害人找到女主播的新工作，并向其表白确立恋爱关系；第四天引诱被害人下载直播平台，由女主播出镜进行首播，哄骗被害人在直播平台首充，并针对首充的被害人换其他微信号聊天；第五天与被害人加深感情，并建立“姐姐”，“姐夫”的微信家人群，直播时诱导被害人继续充值刷礼物；第六天主播与被告人冒充的其他主播进行PK，一方面诱骗被害人充值刷礼物打赢PK，另外一方面利用直播平台的帮扶账号使主播输掉比赛，并以工作没转正为由不再与被害人联系。被害人充值至直播平台的钱款，平台扣除20%左右提成后转账至被告人提供的账户。

• 广东恩平市严志强涉嫌诈骗罪案 2021.9.27……【检察院起诉书】被告人严志强，男，1977年出生，汉族，小学，无业。
  经依法审查查明：2021年5月20日，被告人严志强伙同他人驾驶两辆摩托车从肇庆市途经阳江市窜到恩平市，伺机以假掉包的方式诈骗他人财物。次日6时许，被告人严志强伙同他人来到恩平市xx镇xx工业园附近路段，严志强驾驶摩托车经过步行的被害人黄某甲身边，故意将一叠冥钞丢在被害人黄某甲身旁引起黄某甲的注意。接着，再由同伙人驾驶摩托车上前捡起这叠冥钞假装为拾到真钞，以与平分钱为借口把被害人哄骗至偏僻的小路。后被告人严志强上前假装询问同伙人和被害人是否捡到他的钱。同伙人与黄某甲否认并称两人认识很久。被告人严志强以考验两人是否认识很久为借口，要求被害人黄某甲将身上的钱和手机交出来，由严志强藏在附近草丛中；若其和同伙人离开一段时间回来后，黄某甲还在原地等待就证明两人确实是认识的。被害人黄某甲信以为真，就将身上的一台VIVO手机（价格1140元）和现金500元交给被告人严志强。被告人严志强假装拿着手机和500元藏于草丛，实际是装在自己口袋，并与同伙人逃离现场。
  接着，被告人严志强与同伙人沿着G325国道行驶继续作案，来到恩平市xx镇xx加油站附近路段时，遇见被害人黄某乙。被告人严志强以同样的方式丢钱，再由同伙人以同样的借口把被害人黄某乙哄骗至恩平市xx镇xx桥路段附近锦江河边处。后严志强上前假装询问同伙人和被害人是否捡到他的钱。同伙人和被害人黄某乙均称没有捡过钱。被告人严志强称被害人黄某乙身上戴的首饰是用捡到的钱购买的，并要求黄某乙把身上的首饰交出来检验新旧；若首饰是新的，就是用捡到的钱购买的。被害人黄某乙信以为真，就将身上的一枚戒指（价格2182.32元）、一条颈链（价格300元）、一个手镯（3枚空心珠子，价格871.92元）交给严志强。严志强验证完首饰确实是旧的，不是用捡来的钱购买的。接着严志强谎称其掉的钱是朋友的，其将首饰藏在草丛中，并让黄某乙看守首饰，而其和同伙人去向朋友作证钱是丢了。实际上，严志强把上述首饰装在自己口袋，与同伙人逃离现场。

• 密码保护：深圳融金所平台 2023.9.2……【自媒体】二审新进展：已移交，已立案。

• 深圳融金所平台 2023.9.1……【自媒体】一审庭审关于定性方面公诉人、代理律师、辩护律师的法庭辩论摘录

• 江西省宜春市铜鼓县八月份电信网络诈骗警情1起 2023.9.1……【警方发布】2023年8月7日21时许，我县居民郭某在一交友平台“心遇”APP上找网友聊天，通过平台随机配对，郭某成功配对一个叫陈清馨的女人，对方自称在湖北一科技集团公司做软件开发工程，郭某和对方聊熟后便以老公老婆互称。不久后对方称接到公司领导通知要其去香港的港交所维护一个叫“HKEX”的APP，并称这平台有漏洞，可以利用此漏洞赚钱，让郭某也下载并按照其要求去操作，随后对方以没时间盯数据为由，让郭某帮其在平台买入对方指定项目，声称自己会往平台账户充钱，郭某只需帮其买入即可，郭某登入对方账户后发现里面确实有几万余额，于是便开始相信对方，郭某按照要求操作买入和卖出，每次平台账户余额都会翻倍增加，在看到对方之前有成功提现一万元的记录后，郭某也学着自己创建了一个账户，先是充值几千元全部买入，并试着提现发现现金立马到账，随后郭某被利益冲昏头脑不断往平台转账，直到辖区派出所民警上门宣传反诈知识才发现自己被骗，最终损失48万余元。

• 密码保护：大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸昇实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连壑坤商务国际旅行社有限公司、大连宸异实业商贸集团有限公司、大连麒航国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月10日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.3……【警方通告】近期，瓦房店市公安局已依法对大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、请各地集资参与人登录“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序登记投资信息。二、请各地集资参与人携带本人身份证、合同、收据、转账记录等证据材料到投资所在地公安机关报案。

• 嘻哈帮街舞（北京舞六文化传播有限公司） 2023.9.1……【自媒体】开学第一天，群里发布暴雷噩耗

• 盛大金禧案 2023.8……【自媒体】盛大金禧案分公司已经有出判决的：
  广东省韶关市浈江区人民法院
  刑事判决书
  (2023)粤0204刑初104号
  公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
  被告人张宏文，男，1983年出生， 汉族，大专文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
  辩护人黄晓芳，广东众同信(始兴)律师事务所律师。
  被告人何牡丹，女，1979年11月出生，汉族，初中文化，韶关市鑫禧商贸有限公司营销总监，2023年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
  韶关市浈江区人民检察院以浈检刑诉(2023)81号起诉。
  判决如下：
  一、被告人张宏文犯非法吸收公众存款罪， 判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
  刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年7
  月8日止，罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
  二、被告人何牡丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
  刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年1月9日至2027年1月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。
  三、贵令被告人张宏文退赔被害人损失20890000元(发还名单、金额详见附表1)，责令被告人何牡丹退赔被害人损失16100000元(发还名单、金颛详见附表2)。
  四、迫缴被告人张宏文违法所得人民币296203.54元、被告人何牡丹违法所得人民币299582.66 元，用于执行本判决第三项。

• 银湖网、熊猫金库 2023.8.31……【公司方发布】熊猫金控2023年半年报里的银湖网和赵伟平