• 密码保护：“金融茶”“天价茶” 2023.8.30……【官方发布】广州市荔湾区发展和改革局告知书：茶产业是荔湾区传统特色产业，是茶贸广州的一张响亮名片。近期发现茶叶市场有涉嫌违法的“炒茶”行为，严重扰乱茶叶市场秩序。“金融茶”“天价茶”等炒茶行为存在风险，交易中或构成非法吸收公众存款与集资诈骗罪。

• 温州市“买房骗局”合同诈骗案 2023.8.30……【媒体报道】8月25日，温州市中级人民法院对陈某练等5名被告人合同诈骗案进行二审宣判，驳回上诉，维持原判。
  说起该案件还要追溯到2年前。2021年底，温州都市报全媒体新闻热线接到群众爆料称，数十位业主在温州经济技术开发区滨海六路一房产中介挂牌出售房产后，迟迟收不到尾款，后发现相应房子早已被抵押第三方用于套取融资款，涉及金额达数千万元。不久，当地警方认定符合刑事立案标准，并对该起案件立案侦查（本报对该起案件进行连续跟踪报道，首篇在2021年12月2日03版刊发）。
  附：2021年报道

• 密码保护：湖北鄂州市鄂城区郝某某、万某某、洪某诈骗罪一案 2023.9.1……【资金清退】郝某某等三人骗取71名被害人共计463938元。案涉赃款现已由执行局全部追回，可用于发还给被害人。
  ➤本次退赔发还，自2023年9月1日开始，至2023年10月31日结束，在此期间内未领取的案款，本院将依法提存或上缴国库。本次案款通过银行转账方式予以发放。
  ➤人员名单：邵细林、吕雪平、胡娟、王白兰、乔细荣、王荔琴、崔细爱、洪梅、汪秋芬、李线忠、杨宴姣、怀玉珍、邓亚梅、余冬安、蔡中华、熊功强、刘改地、陈欣荣、卢本清、李犀琴、曾丽、胡桂保、李宋芝、余锦平、王良荣、占玉梅、严海秋、龚仔、尹冬娥、皮兰芬、何中双、李桂花、田新明、鲁小利、余红星、田春明、陈建武、李清娥、吕爱香、张运荣、杜国胜、张咏新、沈畅、吕凤琴、宋建桃、骆爱英、王春芳、邵义明、田兰荣、宋建利、熊火旺、孟祥军、吕桂英、杜入林、万金荣、范红娟、邓小珍、毛运巧、纪碧珍、姜桂友、刘雪容、余细娥、沈海军、肖元桂、胡美珍、郑丹燕、胡凤娇、袁毅、王玉珍、方天军、韩光菊

• “大庆市让胡路区百湖未来培训机构”犯罪嫌疑人刘梦龙诈骗案 2023.9.2……【警方通告】2022年8月以来，大庆市公安局乘风分局陆续接到群众报警称，位于大庆市让胡路区乘风大街与共青团路交叉口的“大庆市让胡路区百湖未来培训机构”，其实际经营者刘梦龙以升学保过名义签订“保过全退”协议实施诈骗，现犯罪嫌疑人刘梦龙被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤目前，本案涉及被害人众多，部分被害人尚未到公安机关登记。凡与“大庆市让胡路区百湖未来培训机构”实际经营者刘梦龙签订关于考学“保过全退”协议，缴纳钱款尚未退还且未到公安机关报案人员，请尽快联系办案警官到大庆市公安局乘风分局配合调查取证。

• 密码保护：北京银泰银信投资管理有限公司（安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办北京银泰银信投资管理有限公司赤峰二分公司（又称安阔国际）涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤一、请在该公司投资相关人员务必于2023年9月30日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，携带

• 密码保护：河北省沧州市肃宁县刘亚芹涉嫌犯集资诈骗罪一案 2023.8.31……【法院通告】公开审理

• 密码保护：济南富而通经贸有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.2……【警方通告】➤一、“济南富而通经贸有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由济南市公安局历城区分局立案侦查,犯罪嫌疑人刘某某已被采取刑事强制措施。为查明案情，打击犯罪，维护当事人合法权益，最大程度为集资人员追赃挽损，历城公安局将于8月21日至9月10日期间集中登记报案。集资参与人可携带身份证明及相关证据材料到历城区公安分局东风派出所报案登记，如实说明本人基本情况、详细地址、联系方式、集资参与情况。
  ➤二、涉嫌参与“济南富而通经贸有限公司”非法吸收公众存款犯罪的共同犯罪人员，应主动到公安机关投案自首，积极配合公安机关开展案件调查。

• 密码保护：大连市西岗区西尔森（大连）品牌管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】西尔森(大连)品牌管理有限公司非法吸收公众存款案，我局于2023年5月1日立案侦查。
  ➤在本公告发布30日内，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与大连市公安局西岗分局经侦大队联系核对数据并制作笔录。过期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。

• 密码保护：大连康力源国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】我局于2021年03月03日对大连康力源国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。并于2022年1月12日、2023年1月28日发布了2次公告，现发布第三次公告。
  ➤在本通告发布前仍未到公安机关提供相关证据材料制作笔录的参与人，请于2023年9月25日之前携带(身份证、完整的合同、协议、收款收据、pos机刷卡小票、银行回执、银行卡原件及复印件)到大连市西岗分局经侦大队报案制作笔录。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

• 大连奥泰汽车服务有限公司中山区分店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.1……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对大连奥泰汽车服务有限公司中山区分店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关制作笔录、核对数据的投资人与我队联系。过期未到公安机关制作笔录、核对数据的，因此产生的法律后果需要自行承担。为减少等待时间和能一次性完成笔录制作工作，请各投资人在到我队之前请先进行电话沟通，以便根据每个投资人具体情况，告知需要携带的材料和安排制作笔录时间。