• 红上财富（上海）投资管理有限公司何源非法吸收公众存款、集资诈骗案 2023.8.29……【法院发布】2023年8月29日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理。
  ➤公诉机关指控，2014年8月至2019年10月，被告人何源通过红上财富（上海）投资管理有限公司在全国多个省、市开设的门店，以口口相传、组织酒会、旅游、拨打电话、产品推荐会等方式进行宣传，向社会不特定公众推销公司发售的“红大宝”“红小宝”理财产品，并根据产品的不同期限约定5%-15%左右的年化利率，以线上线下两个渠道向不特定公众吸收存款，所吸收的资金部分用于对外放贷。经审计，“红大宝”理财业务共计与社会公众签订理财合同金额人民币74亿元（以下币种均为人民币），实际吸收投资人资金60.9亿元，未兑付金额5亿元。“红小宝”理财业务共计与社会公众签订理财合同金额33.1亿元，实际吸收资金29.9亿元，未兑付金额11.3亿元。
  2017年12月，被告人何源为兑付“红大宝”到期产品，相继推出了“嘉和”“汉”“盛唐”“天空之城”系列的保理产品，利用上述相同的方式进行宣传，以中顺天成商业保理（深圳）有限公司（以下简称中顺天成公司）的名义，与社会不特定公众签订《定向委托投资协议》《认购协议》等格式合同，以5.8%-13.5%的高额年化利率诱骗社会公众投资。经审计，2017年12月至2019年10月期间，中顺天成公司与3681名社会公众签订保理合同金额45.4亿元，实际收取资金36.7亿元，所募集资金主要用于支付“红大宝”和保理产品的本息以及填补公司的运营开支。截至案发，共造成社会公众损失23.7亿元。

• 黑龙江省哈尔滨市道里区被告人陈杰、华伟涉嫌犯集资诈骗罪，被告人李岩、韩琦、刘伟、李荣、于娟、蔡爽、秦冬雪涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.8.29……【法院通告】本案定于2023年9月8日上午9：00在本院二楼二十一法庭进行公开开庭审理。本案件因集资诈骗事实涉及被害人众多，为保障集资诈骗案件被害人在庭审中的合法权利，现需被害人推选代表人参加庭审，请被害人推选的诉讼代表人于2023年9月1日前向本院递交委托手续。

• 共赢金融平台 2023.8.28……【资金清退】云南省玉溪市易门县防范和处置非法集资工作领导小组关于共赢金融平台挽损资金清退的公告 （第1号）。拟将前期挽回损失共1000万元（属李达超先行代偿共赢金融融资借款损失），先行开展清退工作。信息核查确认时间：2023年8月29日至2023年9月15日。以各集资参与人的实际损失的9%为清退基数。本次资金清退采取银行转账方式，由云南农村商业银行（信用社）按转账业务方式办理。在信息核验完成后，将及时进行清退。

• 山西森鼎珠宝销售有限公司河口分公司、龙圣投资管理有限公司河口分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.29……【警方通告】已由东营市公安局河口分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
  ➤一、凡是通过山西森鼎珠宝销售有限公司河口分公司、龙圣投资管理有限公司河口分公司参与投资（或与山西森鼎珠宝销售有限公司、龙圣投资管理有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的投资参与人，请于2023年9月15日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到东营市公安局河口分局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

• 大连唯爱来财通网络科技有限公司（法定代表人白迪）非法吸收公众存款案 2023.8.29……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对大连唯爱来财通网络科技有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人白某等人已被我局取保候审。根据现有证据，尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年9月25日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

• 実在の警察署番号表示　特殊詐欺「新手口」か、警視庁が警戒 2023.8.28……【Press】【Japan,にほん】実在する警察署の電話番号を悪用した特殊詐欺の手口が、最近、確認されるようになっているという。スマートフォンや固定電話の画面に警察署の正式な番号が偽装表示され、電話に出た高齢者らに「警察官」と信じ込ませ、現金などをだまし取るというが、正式な番号を表示されるシステムは不明で、警視庁は警戒を強めている。
  ➤【日本】近日，有消息称，一种滥用现有警察局电话号码的特殊诈骗手段已被证实。智能手机和固定电话屏幕上伪装了警察局的官方电话号码，接听电话的老年人被骗误认为是“警察”，骗取他们的现金和其他物品。
  今年7月下旬，居住在东京板桥区的一名50多岁的女性，在她的智能手机上接到了两个固定电话打来的电话，其结尾都是“0110”。由于她在工作，所以无法接通，但几个小时后她回电话时，接通了神奈川县警察局的代表。
  她告诉对方她接到了电话，但接听电话的工作人员经过详尽调查后，证实没有任何证据表明这个电话来自派出所内的任何地方，特殊欺诈集团伪造警署号码的嫌疑浮出水面。
  女子抱怨道：“我很庆幸自己没有接电话，但如果是真实的派出所号码，我再小心也怕被骗。”
  据警视厅称，近年来，使用警察局电话号码的情况变得更加突出。今年7月，因涉嫌诈骗未遂而被警视厅组织犯罪课逮捕的28岁男子，也展示了北海道真实警察局的电话号码，拨打了一名70多岁女性的智能手机。 。
  随后，当女子接电话时，他冒充警察向女子撒谎称“她涉嫌犯罪”、“她需要邮寄现金”。据称，自2021年8月以来，该团伙已在约50起案件中诈骗总额9400万日元。
  不过，据调查消息人士透露，真正的警察局电话号码是如何显示的，具体细节尚不清楚，因为该男子一直保持沉默。东京警视厅的一位高级官员担心“（如果贴上虚假标签）居民将不知道该相信什么”。
  警视厅表示，在对2022年11月和2022年12月全国警方确认的特殊诈骗案件进行分析时，犯罪团伙首先联系受害者的最常见方式是“电话”，占85.2%。一名高级警官表示：“无论如何，如果你接到不认识的人打来的电话，你只要不接电话就可以避免损失。”

• 黑龙江冠世华恒投资管理有限公司锦州高新店(位于锦州市高新区铂金大厦22层)涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.28……【警方通告】锦州市公安局高新分局正在侦办中。
  ➤经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带所有投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行卡原件及复印件、刷卡小票复印件、相关银行账户交易流水及交易对手信息(从投资第一笔开始起，包括投资和返还本利)、其他材料复印件至锦州市公安局高新分局经侦大队制作报案笔录。请还未报案的投资参与人务必于2023年9月9日前完成报案，逾期后果自行承担。

• 上海旭日资产案 2023.8.28……【自媒体】2023年8月27日，旭日资产相关案件立案的第2632天，旭日一案主办单位上海市公安局虹口分局代表在三方群里发布了案情通报

• 密码保护：辽宁中普集团案 2023.8.28……【自媒体】今天是2023年8月28日，中普事件第1828天！828前夜，一张大网悄然展开……下面言归正传，大致总结一下今天的接访内容：2、存量债权陆续由公安追回2亿左右，中普涉案金额300多亿，只有80亿左右是真正借出去，而且还并非是以出借人名义借出，绝大部分是以中普员工名义借出，借款人大约一万多人，又具有隐私性，所以追收很困难。目前还在追讨中。
  今天到场的有沈阳、赤峰、长春、阜新、辽阳、大连等地代表。接访者为专班成员。接访中一位代表因中普事件后丈夫去世，长期压抑，在现场发言几度哽咽，又因身体原因几近昏倒，现场大家送水安抚救助，被抬出场外稍事休息后方又入场参与接访，真的是每个人都各有心酸和不易。
  现场长春、赤峰代表提出的问题很全面，遗憾的是现场几名代表与接访人员发生了激烈的争执，占用了时间，影响了提问解答环节的进行，导致有很多问题依旧没有得到回复。

• 密码保护：湖北天昊投资管理有限公司、张力、马辉非法吸收公众存款罪一案 2023.8.28……【资金清退】进行第二次资金清退。本次资金清退自2023年8月30日开始。清退对象为在本案中参与集资且已经参加信息核实登记受损集资参与人。本次已归集到的清退金额为37891469元，首次清退暂未发还金额483281.59元，以上金额共计38374750.59元本次一并发放。每名集资参与人的具体清退金额通过其实际受损金额乘以清退比例确定。本次资金清退采取银行转账方式，由中国农业银行协助完成。