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  密码保护：云南德宏州万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“9.06”案） 2024.5.21 ✓资金清退
  将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作，信息登记核实工作期限：2024年5月22日至2024年6月22日。信息登记核实对象为在“9.06”交易平台注册会员并投入资金的受损集资参与人。

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  1 fraude, Douane 2024.5.21- ✓Press ✓Morocco,摩洛哥

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  密码保护：河南商丘市海亚担保公司非法集资案 2024.5.21 ✓资金清退
  经海亚担保公司案件集资参与人代表协商诉求，海亚担保公司非法集资案件资产处置工作组研究同意，决定近日对海亚担保公司案件部分涉案资产进行处置。本次处置资产位于安阳市内黄县繁阳大道帝湖森林公园小区大门南侧1-3层商铺，房屋建筑总面积4866.34平方米，以资抵债总价人民币4400.27万元。兑付方式为运营成立公司处置该资产，集资参与人资金按比例占有股份。
  附：✓法院判决书

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  密码保护：上海市信而富平台 2024.5.21 ✓公司方发布
  兑付回款的临时提现方案
  从2023年9月至今，经过近9个月，支付通道仍然被封、平台账户被冻结

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  天津铸源集团永倍达电子商城 2024.5.18 ✓自媒体
  我是李根总团队一名店长，我有几个问题想请殷总帮忙解惑

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  14 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.5.15-5.21 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本

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  13 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2024.4.29-5.20 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

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  密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.20 ✓自媒体
  “盛大金禧”盘继彪等十九人犯罪开庭第一天……今天现场4位代表原话分享
  三十人的律师团队，其中北京律师三人。每个人都有对应的律师一人或二人
  盘继彪没有瘦，谢博士头发白了很多，都胖
  他们律师团队还没有发言
  包都不能带，搜身进场，还录音笔 你想多了
  关键性的人物全部把自己撇得干干净净
  特别是解博士，还拿出了一个什么和盘继彪曾经签过的一个免责协议，把自己说成什么都没参与，今天庭审这么多人，参与决策权的11个人居然都没有人在这19个人里面
  解博士说，是他及时向金融局和公安局报告，才争取到了将盘继彪捉拿归案的时间，他有立功表现，他说主观从来就没有非法侵占他人财产的故意，他的认知告诉他有分辨诈骗能力，他交代了他的工资42,700一月，一年差不多50万
  都把责任推到盘继彪身上

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  密码保护：湖北武汉市江汉区“戈霖真德投资案” 2024.5.20 ✓资金清退
  将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。确认274名集资参与人。“戈霖真德投资案”集资参与人的信息核实方式为电话核对，请保持电话畅通。

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  1 Anti-Fraud, Russian fraud 2024.5.19- ✓Press ✓Israel,以色列