• 密码保护：浙江省诸暨市黄绍成涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】黄绍成，男，1963年9月25日生，浙江省诸暨市安华镇宣何村人，犯罪嫌疑人黄绍成因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。
  ➤现要求未报案的相关受害人于2023年9月15日前到诸暨市公安局安华派出所报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

• 密码保护：云南兴渝智能科技有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.8.22……【警方通告】2023年7月4日，昆明市公安局五华分局小南门派出所对云南兴渝智能科技有限公司涉嫌合同诈骗立案侦查，案件目前处于侦查阶段，案件主要犯罪嫌疑人沈某荣等6人已于2023年8月10日经五华区人民检察院批准逮捕。
  ➤现仍有部分受害租客、房东未到公安机关报案，请尚未报案的受害租客以及房东3个月内到五华分局经济犯罪侦查大队（昆明市五华区教场中路71号）、五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）报案。逾期未进行报案登记的，将会影响自身相关权益。

• 密码保护：江西侨邦商业保理有限公司和江西国源国际商业保理有限公司 2023.8.23……【官方发布】萍乡市人民政府金融工作办公室关于江西侨邦商业保理有限公司和江西国源国际商业保理有限公司的风险提示：近期，萍乡市金融办在日常监管中发现，江西侨邦商业保理有限公司和江西国源国际商业保理有限公司在未取得江西省地方金融监督管理局行政许可的情况下，私自办理工商变更登记，属于未经金融监管部门审批私自设立地方金融组织的违法违规行为，萍乡市金融办正在依法依规进行处置。

• 安徽省滁州市南谯区被告人张海玲、赵一霞、李凌、吴新美、汪丽梅、李锦云、刘桂萍、赵玲霞非法吸收公众存款一案 2023.8.25……【检察院通告】安徽省滁州市南谯区人民法院定于2023年8月31日8时50分在滁州市南谯区人民法院第一法庭公开审理

• 密码保护：通金所 2023.8.21……【自媒体】2023年8月21日,“通案”主办检察官许丹主任接待出借人代表。双方交流了“通案”相关情况以及下步工作思路。
  3、关于杨勇龙等主犯的定性，检方原来的思路是，在通金所暴雷前，他们明知资金链断裂仍然吸收资金，据此可定他们诈骗罪。但是，在第一次庭审时，被告人纷纷辩称，他们不知道资金链已断裂，认为只是暂时的资金周转困难（他们以赵文亮在暴雷前个人投入800万作为证据）。检方认为有可能最核心的人员才了解通金所的运营实情，中层人员可能真的不知情。出借人如果掌握他们知道资金链断裂的相关证据（比如暴雷前已经开不出工资、提前安排撤退计划等）可提供给办案单位。

• 深圳犯罪嫌疑人熊智聪涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人熊智聪从2020年开始，以经营球星卡的名义，向多人非法集资，大部分资金用于支付集资参与人的收益和本金。同时，熊智聪以经营球星卡福包和球星卡盲盒原箱业务，骗取被害人购货款。经统计，熊智聪在2021年2月份至案发，涉嫌集资诈骗136,516,476.83元人民币，涉嫌合同诈骗32,371,132.44元人民币。

• 广州犯罪嫌疑人张多等11人涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪、窃取、非法提供信用卡信息罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已由广州铁路公安局广州公安处于2023年8月23日移送广东省第一地区人民检察院审查起诉。

• After Tropical Storm Hilary, beware of scammers knocking on your door 2023.8.24……【Press】【U.S.】Scam artists typically appear in the days and weeks after a natural disaster, often posing as property inspectors, building managers and roof repairmen
  ➤【美国】热带风暴希拉里过后，谨防诈骗者上门
  诈骗者通常在自然灾害发生后的几天或几周内出现，通常冒充财产检查员、建筑经理和屋顶修理工
  他们带着关心的微笑到来，并可能带着你辛苦赚来的钱离开。
  美国联邦贸易委员会本周警告说，上周末热带风暴希拉里横扫墨西哥部分地区和上周日横扫南加州后，人们应该警惕诈骗活动的增加。
  当飓风、龙卷风、野火或其他自然灾害席卷某个地区后，志愿者、政府官员和援助人员通常会紧随其后，骗子们也会冒充前来提供帮助的人们。
  消费者金融保护局警告说，诈骗者的目的是利用需要帮助的弱势群体——他们知道，当人们失去电话或互联网服务时，诈骗者会更容易做到这一点，因此无法轻易查明一个人是否合法或不合法。
  纽约市专门从事保险欺诈的律师阿卡迪·布赫 (Arkady Bukh) 表示，最常见的欺诈类型是“未经许可的评估”，即暴风雨或飓风过后，人们上门提供评估和维修服务。
  诈骗者可以将自己介绍为财产检查员、建筑经理、屋顶修理工，以及（尽管很少见）律师，他们主动提出帮助申请保险公司或联邦紧急事务管理署（联邦紧急事务管理署是一个旨在在自然灾害期间和灾后帮助人们的政府机构）。
  其他常见的欺诈行为包括诈骗者冒充联邦应急管理局或美国小企业管理局工作。灾难过后，虚假慈善机构也会出现。诈骗者可能会创建虚假网站，旨在募集捐款，他们声称这些捐款将捐献给幸存者，并使用与信誉良好的慈善机构类似的组织名称。
  这是骗子的忙碌时期
  联邦贸易委员会负责执行联邦消费者保护法，防止欺诈和不公平的商业行为，并敦促人们在极端天气条件或自然灾害发生后的几周和几个月内警惕此类冒名顶替者。该机构在声明中表示：“当受影响地区的人们试图重建和恢复时，诈骗者会说他们是提供帮助的政府官员，或者是可以快速完成你需要的工作的承包商。”
  这是84 年来首次登陆南加州的热带风暴。虽然洛杉矶政府官员表示，此次事件并未造成任何已知的伤亡，但有报道称，树木倒塌、电线倒塌、道路被淹。
  我怎样才能避免被骗？
  如果有人敲你的门或通过电话联系你，消费者金融保护局建议问以下三个问题：“我可以看一下你的身份证明和承包商执照吗？您能提供该地区最近的三项建议吗？你做生意多久了？”
  美国联邦贸易委员会在其消费者警报中表示，无证承包商和诈骗者经常在灾难后出现并主动提出进行清理或维修工作。“如果他们想要预付现金，那就走开。如果他们不给你他们的执照、保险和书面合同的副本，那就跑吧。”
  政府机构提醒人们保护自己的个人信息和金钱。CFPB 表示，联邦和州工作人员从不索要或接受金钱。他们还将始终携带身份徽章。如果凭证可疑的人要求您填写 FEMA 申请表，请格外小心——欺诈性 FEMA 申请表需要大量个人信息，可能是身份盗窃的迹象。
  如果您确实将个人信息泄露给了诈骗嫌疑人呢？据 CFPB 称，请致电三大主要信用机构——Equifax、Experian 和 TransUnion——冻结你的信用。

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  密码保护：偵破詐團狂鑽電商驗證漏洞 2023.8.24……【Police】【Taiwan,台灣】海創數萬虛擬帳戶爽騙民眾「解除分期付款」。
  ➤【台湾】侦破诈团狂钻电商验证漏洞 海创数万虚拟帐户爽骗民众「解除分期付款」
  二、查获时间：112年6月9日、112年6月13日、112年7月7日。
  三、查获地点：新北、台中等地区。
  四、查获犯嫌：罗○○(男，74年次)、张○○(男，80年次)、李○○(男，73年次)、林○○(男，84年次)、张○○(男，83年次)。
  五、查获赃证物：猫池主机34台、行动电话SIM卡1,904张、电脑主机13台、笔电2台、现金新台币19万余元、手机10支及门号申请书等赃证物。
  六、案情摘要：
  (一)刑事警察局分析诈骗犯罪趋势，发现111年6月至11月间遭警示金融帐户，以虾皮拍卖平台卖场之虚拟帐户遭警示比例最多达5成以上，计有6,600余个虚拟帐户，且多数涉及「解除分期付款」手法诈欺金流，犯罪集团以假冒博○来等电商平台或银行客服，谎称信用卡分期设定错误等话术，诱骗被害人依指示操作ATM转帐至事先大量申请的虾皮虚拟帐户，总财损金额逾新台币(下同)1,300万元，经分析虾皮卖场相关资料发现犯嫌分散于新北、台中等地，报请台湾新北地方检察署岁股龚检察官昭如指挥本局电信侦查大队(第一队)等，并统合各县市警察局成立专案小组侦办。
  (二)专案小组深入调查发现，因警方大力取缔银行人头帐户及提领车手，造成诈团取得实体银行人头帐户成本及风险攀升，遂转向在各大电商创设虚拟人头帐户，供被害人汇款，再转买虚拟货币，犯罪流程如下：诈骗集团先虚设人头公司、企业社，并假借有行销需求向电信业者申办数万笔人头门号，做为在全台各据点设立猫池(Modem Pool)机房接收虾皮帐号简讯认证码使用，另透过虾皮身分验证漏洞以假交易方式创立数万个虚拟银行帐号(等同于以低成本取得银行人头帐户)，接收被害人汇款并集中至虾皮钱包后，转汇加密货币(泰达币USDT)方式洗钱；其中主嫌罗○○前于111年5月即因利用上述手法涉嫌帮助诈欺犯罪，业经新北地检署起诉在案，惟仍不知悔改，继续从事相关犯罪，甚至经营小额贷款要求借款民众提供身分证件注册电商平台帐户，使无辜民众沦为诈欺犯罪所用。
  (三)案经专案小组于上记查获时、地拘提主嫌罗○○等5人到案，查扣猫池主机34台、行动电话SIM卡1,904张、电脑主机13台、笔电2台、现金19万余元、手机10支、门号申请书等赃证物，全案依组织犯罪、诈欺等罪移送台湾新北等地方检察署侦办，主嫌罗○○及其共犯张○○遭羁押禁见，其余共犯李○○等人数万元交保。

• 破獲天道盟同心會竹北分會暴力討債集團 2023.8.24……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局電信偵查大隊於111年12月間破獲以陳姓男子為首的網路賭博、暴力討債集團，偵查發現集團中彭姓犯嫌涉及新竹地區多起暴力討債案件，經深入追查、向上溯源查知鄭姓主嫌（具天道盟同心會竹北分會背景）與地下錢莊金主合作以年利率高達120~180% 進行借貸，當被害人無力償還之際，再由鄭姓犯嫌與渠幫眾出面，逼迫被害人簽立本票及還款契約書，並恐嚇還錢，甚至在被害人住處「潑漆」或貼「欠錢不還」標語方式暴力討債，刑事局針對是類案件極為重視，遂與新竹縣政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組擴大偵辦，並報請臺灣新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮。
  ➤【台湾】扫黑不手软、向上溯源 破获天道盟同心会竹北分会暴力讨债集团
  案情摘要：
  （一）刑事局电信侦查大队于111年12月间破获以陈姓男子为首的网路赌博、暴力讨债集团，侦查发现集团中彭姓犯嫌涉及新竹地区多起暴力讨债案件，经深入追查、向上溯源查知郑姓主嫌（具天道盟同心会竹北分会背景）与地下钱庄金主合作以年利率高达120~180% 进行借贷，当被害人无力偿还之际，再由郑姓犯嫌与渠帮众出面，逼迫被害人签立本票及还款契约书，并恐吓还钱，甚至在被害人住处「泼漆」或贴「欠钱不还」标语方式暴力讨债，刑事局针对是类案件极为重视，遂与新竹县政府警察局刑事警察大队等单位共组专案小组扩大侦办，并报请台湾新竹地方检察署检察官叶子诚指挥。
  （二）专案小组历经4个多月搜证，发现该犯罪集团系以郑嫌为首，长期针对因高额利息而无力偿还之被害人进行暴力讨债，目前已查知4名被害人，其中某被害人因借款20万元，每月需支付15%的利息(换算年利率高达180%)根本无力偿还；另查犯罪集团成员为了掌握被害人居住地，假冒被害人签名，以委托书查询户籍资料，再以此资料向被害人及其家人骚扰、讨债。专案小组于8月8日见时机成熟，持台湾新竹地方检察署(法院)核发之拘（传）票、搜索票执行治平专案勤务，拘提主嫌郑嫌等7人到案，查扣现金10万3,700元、手机9支、笔电1部、本票、借款契约书1批等证物，警询后依涉嫌组织犯罪防制条例、恐吓取财、妨害自由等案解送台湾新竹地方检察署侦办。
  （三）刑事警察局重申打撃暴力犯罪之决心，为有效压制不良帮派气焰，将持续强力扫荡暴力讨债、恐吓取财、聚众斗殴滋事等不法犯罪集团，并呼吁民众如有遭受或发现相关不法犯行，能勇于向警方举发，协助调查，共同维护社会治安。