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  密码保护：偵破詐團狂鑽電商驗證漏洞 2023.8.24……【Police】【Taiwan,台灣】海創數萬虛擬帳戶爽騙民眾「解除分期付款」。
  ➤【台湾】侦破诈团狂钻电商验证漏洞 海创数万虚拟帐户爽骗民众「解除分期付款」
  二、查获时间：112年6月9日、112年6月13日、112年7月7日。
  三、查获地点：新北、台中等地区。
  四、查获犯嫌：罗○○(男，74年次)、张○○(男，80年次)、李○○(男，73年次)、林○○(男，84年次)、张○○(男，83年次)。
  五、查获赃证物：猫池主机34台、行动电话SIM卡1,904张、电脑主机13台、笔电2台、现金新台币19万余元、手机10支及门号申请书等赃证物。
  六、案情摘要：
  (一)刑事警察局分析诈骗犯罪趋势，发现111年6月至11月间遭警示金融帐户，以虾皮拍卖平台卖场之虚拟帐户遭警示比例最多达5成以上，计有6,600余个虚拟帐户，且多数涉及「解除分期付款」手法诈欺金流，犯罪集团以假冒博○来等电商平台或银行客服，谎称信用卡分期设定错误等话术，诱骗被害人依指示操作ATM转帐至事先大量申请的虾皮虚拟帐户，总财损金额逾新台币(下同)1,300万元，经分析虾皮卖场相关资料发现犯嫌分散于新北、台中等地，报请台湾新北地方检察署岁股龚检察官昭如指挥本局电信侦查大队(第一队)等，并统合各县市警察局成立专案小组侦办。
  (二)专案小组深入调查发现，因警方大力取缔银行人头帐户及提领车手，造成诈团取得实体银行人头帐户成本及风险攀升，遂转向在各大电商创设虚拟人头帐户，供被害人汇款，再转买虚拟货币，犯罪流程如下：诈骗集团先虚设人头公司、企业社，并假借有行销需求向电信业者申办数万笔人头门号，做为在全台各据点设立猫池(Modem Pool)机房接收虾皮帐号简讯认证码使用，另透过虾皮身分验证漏洞以假交易方式创立数万个虚拟银行帐号(等同于以低成本取得银行人头帐户)，接收被害人汇款并集中至虾皮钱包后，转汇加密货币(泰达币USDT)方式洗钱；其中主嫌罗○○前于111年5月即因利用上述手法涉嫌帮助诈欺犯罪，业经新北地检署起诉在案，惟仍不知悔改，继续从事相关犯罪，甚至经营小额贷款要求借款民众提供身分证件注册电商平台帐户，使无辜民众沦为诈欺犯罪所用。
  (三)案经专案小组于上记查获时、地拘提主嫌罗○○等5人到案，查扣猫池主机34台、行动电话SIM卡1,904张、电脑主机13台、笔电2台、现金19万余元、手机10支、门号申请书等赃证物，全案依组织犯罪、诈欺等罪移送台湾新北等地方检察署侦办，主嫌罗○○及其共犯张○○遭羁押禁见，其余共犯李○○等人数万元交保。

• 破獲天道盟同心會竹北分會暴力討債集團 2023.8.24……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局電信偵查大隊於111年12月間破獲以陳姓男子為首的網路賭博、暴力討債集團，偵查發現集團中彭姓犯嫌涉及新竹地區多起暴力討債案件，經深入追查、向上溯源查知鄭姓主嫌（具天道盟同心會竹北分會背景）與地下錢莊金主合作以年利率高達120~180% 進行借貸，當被害人無力償還之際，再由鄭姓犯嫌與渠幫眾出面，逼迫被害人簽立本票及還款契約書，並恐嚇還錢，甚至在被害人住處「潑漆」或貼「欠錢不還」標語方式暴力討債，刑事局針對是類案件極為重視，遂與新竹縣政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組擴大偵辦，並報請臺灣新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮。
  ➤【台湾】扫黑不手软、向上溯源 破获天道盟同心会竹北分会暴力讨债集团
  案情摘要：
  （一）刑事局电信侦查大队于111年12月间破获以陈姓男子为首的网路赌博、暴力讨债集团，侦查发现集团中彭姓犯嫌涉及新竹地区多起暴力讨债案件，经深入追查、向上溯源查知郑姓主嫌（具天道盟同心会竹北分会背景）与地下钱庄金主合作以年利率高达120~180% 进行借贷，当被害人无力偿还之际，再由郑姓犯嫌与渠帮众出面，逼迫被害人签立本票及还款契约书，并恐吓还钱，甚至在被害人住处「泼漆」或贴「欠钱不还」标语方式暴力讨债，刑事局针对是类案件极为重视，遂与新竹县政府警察局刑事警察大队等单位共组专案小组扩大侦办，并报请台湾新竹地方检察署检察官叶子诚指挥。
  （二）专案小组历经4个多月搜证，发现该犯罪集团系以郑嫌为首，长期针对因高额利息而无力偿还之被害人进行暴力讨债，目前已查知4名被害人，其中某被害人因借款20万元，每月需支付15%的利息(换算年利率高达180%)根本无力偿还；另查犯罪集团成员为了掌握被害人居住地，假冒被害人签名，以委托书查询户籍资料，再以此资料向被害人及其家人骚扰、讨债。专案小组于8月8日见时机成熟，持台湾新竹地方检察署(法院)核发之拘（传）票、搜索票执行治平专案勤务，拘提主嫌郑嫌等7人到案，查扣现金10万3,700元、手机9支、笔电1部、本票、借款契约书1批等证物，警询后依涉嫌组织犯罪防制条例、恐吓取财、妨害自由等案解送台湾新竹地方检察署侦办。
  （三）刑事警察局重申打撃暴力犯罪之决心，为有效压制不良帮派气焰，将持续强力扫荡暴力讨债、恐吓取财、聚众斗殴滋事等不法犯罪集团，并呼吁民众如有遭受或发现相关不法犯行，能勇于向警方举发，协助调查，共同维护社会治安。

• 澳門司法警察局跟進調查本澳一舞台劇劇社涉嫌詐騙特區政府資助的案件 2023.8.22……【Police】【Macao,澳門】於2023年8月22日在涉案女子住所將其拘捕，以詐騙（相當巨額）罪及偽造文件罪將之移送檢察院偵辦。
  ➤【澳门】本澳女子涉诈骗资助被拘
  2023年2月，本局应检察院要求，跟进调查本澳一舞台剧剧社涉嫌诈骗特区政府资助的案件。
  案情显示，涉案剧社于2019年曾公演一出音乐剧，且凭该剧向相关政府部门申请资助获批；2020年该剧社又向同一部门申请以线上录播方式发布一出音乐剧的财政资助，获该部门批出26.95万澳门元资助，且已完成有关剧目的公开播放及递交活动报告；及后，有关资助工作转由另一资助部门跟进，该资助部门覆核申请材料时，揭发涉案剧社只是将2019年演出且已获批出资助的音乐剧重新剪辑播放，资助部门要求涉案剧社的本澳女会长解释，其承认剪辑已获批出资助的音乐剧进行线上播放来骗取更多资助。鉴于涉案女子递交之活动开支报告与事实不符，资助部门遂向检察院作出检举。
  本局经济罪案调查处人员接案后于2023年8月22日在涉案女子住所将其拘捕，其拒绝合作；鉴于有强烈迹象显示涉案女子实施犯罪，本局以诈骗（相当巨额）罪及伪造文件罪将之移送检察院侦办。

• 密码保护：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市徐胜利（绰号：八哥）等人涉嫌非法拘禁、暴力催收等相关案件 2023.8.15……【警方通告】目前，锡林浩特市公安局刑事侦查大队已对案件中涉及到的四人采取相关强制措施，锡林浩特市人民检察院已对四名犯罪嫌疑人批准逮捕。该团伙成员有徐胜利、李某某、曹某某、贺某某等人（部分嫌疑人正在追捕中）。经公安机关侦查：以犯罪嫌疑人徐胜利为首的涉恶犯罪团伙，自2015年以来，长期以锡林浩特市德誉诚投资有限公司为依托，以车辆贷款，个人小额贷款的方式实施多起诈骗的违法犯罪行为，以打骂、恐吓、威胁，非法拘禁贷款人的方式进行暴力催收，同时使用软暴力方式实施多起寻衅滋事违法犯罪行为。
  ➤锡林浩特市公安局现向社会征集各类线索，特别是曾受到该犯罪团伙暴力或软暴力、威胁的受害企业及自然人

• 密码保护：河南安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件 2023.8.25……【资金清退】河南省安阳市北关区处置安阳市贝源置业有限责任公司案件工作组发布安阳市贝源置业有限责任公司非法吸收公众存款案件兑付公告。一、兑付对象：已核准登记的安阳市贝源置业有限责任公司的集资户。二、兑付核准时间：2023 年 8 月 29 日至 2023年 9月 8日（节假日除外）。五、兑付比例：本次兑付比例为核准集资人实际损失金额的23.04％。
  ➤附：【法院判决书】2016.8.26 河南省高级人民法院 王世阁、王健集资诈骗、故意毁坏财物二审刑事裁定书

• 密码保护：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市秦思远合同诈骗案 2023.8.24……【警方通告】近期，锡林浩特市公安局经济犯罪侦查大队破获一起合同诈骗案。目前，犯罪嫌疑人秦思远已被锡林浩特市人民检察院批准逮捕。经公安机关依法侦查查明：2018年以来，犯罪嫌疑人秦思远在锡林郭勒盟区域内，以找他人合伙承揽内定工程，冒充公职人员帮助他人调动工作、安排工作等方式，实施了多起诈骗违法犯罪行为。
  ➤锡林浩特市公安局现向社会征集各类线索。为保证案件诉讼程序顺利进行，本公告自发布后30天内有效。

• 青海省海东市循化撒拉族自治县马木亥麦涉嫌诈骗案 2023.8.23……【警方通告】近期，循化县公安局通过缜密侦查，破获马木亥麦涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马木亥麦以转卖租赁车辆、买卖二手车为由对受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马木亥麦已被县公安局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人马木亥麦不法侵害的受害人及时到循化县公安局刑警大队报案。

• 密码保护：河南安阳市鑫瑞房地产开发有限公司非法集资案件 2023.8.24……【资金清退】兑付。一、兑付对象：依据人民法院判决及经公安机关与该案件工作组核准认定的安阳市鑫瑞房地产开发有限公司非法集资案件债权人。二、本次兑付金额：1197.635953万元。五、兑付核准时间：2023年8月28日至2023年9月1日（工作日时间）。
  ➤附：【法院判决书】2017.5.26 河南省新乡市红旗区人民法院 王占民、郭新针非法吸收公众存款一审刑事判决书

• 密码保护：湖北省宜昌市长阳涵美美容店跑路 2023.8.24……【官方发布】长阳土家族自治县市场监督管理局关于长阳涵美美容店跑路受害人信息登记的通告。2023年8月18日以来，县市场监管局陆续接到消费者投诉，称“长阳涵美美业”已关门，在该店预付充值的费用无法消费或定制的服务只服务一部分不能继续接受服务。经调查，长阳涵美美容店已关门，该店经营者已联系不上，为保护消费者合法权益，请涉及长阳涵美美容店的受害人到县市场监管局进行信息登记。信息登记期限自2023年8月25日至2023年8月31日，每周一至周五（节假日除外）上午8:30-12:00；下午14:00-17:30。

• 甘肃省白银市靖远县犯罪嫌疑人黄丹、王强、马东东、曹书培等人涉嫌诈骗罪一案 2023.8.24……【检察院通告】已于近日由甘肃省靖远县公安局移送靖远县人民检察院审查起诉。