• 云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.19-11:49······2018年6月15日，灵川县人民检察院经审查决定，依法对灵川县“云联惠”代理公司法人代表、董事长秦某某以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕

• 中大财富 2017.3.9-15:20······甘宇兵、夏平珍集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事裁定书······利用该平台共接受被害人黄某等367人资金共计人民币8398.960530万元，甘宇兵将上述款项用于偿还个人债务及支付投资人回报、维持平台运营，被害人在累计提现共计人民币3347.702096万元后，剩余款项无法提取，造成被害人损失共计人民币5051.258434万元······罗志新上诉提出：（1）一审判决对中大财富平台的运作模式认定错误。平台作为独立于投资人与借款人之间的中介，只是收取投资人获利的8%作为管理费，而非赚取利差，与银行的存贷款业务模式完全不同······2016年12月15日作出（2015）穗中法刑二初字第188号刑事判决认定被告人甘宇兵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十五万元

• 中大财富 2015.3.24-17:21······虽然时间比往常稍微长一点，但是年底，这样的提现速度可以接受的啊！不要在这里误导我们，好么？年底是非常时期······市金融办值班人员接待了部分受害人，表示会继续了解情况并跟进处理。下午2点，受害人接到天河经侦通知，让受害人派出代表到天河经侦了解案件进展情况······天河经侦表示，中大财富集资诈骗案是广州P2P第一案······关于外地受害人报案方式。目前广州警方已申请了全国协查，得到批复后会发出通知。外地受害人没有现场报案的，请在拨打天河经侦电话报案后等待当地公安机关进一步通知

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  邑民金融 2018.6.25-7:13······邑民金融已雷投资人已到达现场······办公地点都空了，去了人都没有······前两天还拼命搞活动发猛标，一夜之间用一张皱巴巴的纸打一份清盘公告，这就是骗子圈钱跑路的套路······来了个清盘公告，已经人去楼空。管家刚雷完，雷这个，呵呵呵了······经公司研究决定，为适应当前行业监管决定，即日起（2018年6月25日），暂时暂停对邑民金融理财平台的运营

• 小诸葛金服 2018.6.25-1:40······关于小诸葛金服逾期标的投资者接待中心地址的公告······为保障有序接待投资者来访，现将上海融腾金融信息服务有限公司逾期标的投资者接待中心地址及有关规定告知如下······到了规定的结束时间，当日接待工作终止。如有未尽事宜，可于次日接待时间继续来访或交流······非逾期标的投资者来访，不予受理

• 金牛聚财 2018.6.24-16:27······投资人你们好，老板跑路了，今天我们去报案了，我们工资都没发

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  秋田财富 2018.6.24-18:55······秋田财富良性退出，合规监管要求增加了平台的运营成本，公司的时间成本、后期合规费用及平台合规标准等大幅增加，公司无力再承受正常运营的费用······说是良性退出，具体不知道是不是在为跑路做准备······2017年投的20万，返现8000+苹果X，2018年5月份第一笔10万半年的到期，利息提现5分钟内到账了，继续投一个5万半年和5万1年，好有活力啊这个平台······那个还可以的客服主管刚离职了，可怜······美腻的客服主管离职小编也超舍不得

• 萨飞资本 2018.6.24-18:24······风险高暗雷提现不到账······因平台正加紧催收和筹集资金米解决当下兑付款项以及而对目前汹涌的雷湖市场，确保平台持续运营，故延缓5天时间兑付逾期款项······萨飞这一路走来，碰到过诸名困难和坎坷，每次都选择去积极面对坚持走过来，也得到了众多客户的信任理解与支持，在市场大幅动荡的期间，仍然选择在积极面对，望能得到了解萨飞以及刚接触萨飞的投资客户的理解和支持

• 联璧金融 2018.6.24-14:48······哪睡的着······我这两年理财弄过加油宝，悟空，360理财，凤凰理财都没事，就折在这不到一年的联壁了，也是0元购进来的，这个零钱方便提现又快，这家时间也久了，又加上斐讯京东等就麻痹大意，以为关联企业大后台硬，谁想到说完就完，太突然了······我现在庆幸的就是有两笔项目款迟后了，本来到了想先放联壁零钱里些时日后再打给工厂，还好没到，要不真得跳楼了······我昨天本来都想开了，昨晚还好好睡了一觉，但是我看着我老公闷，我也好闷······其实我都很佩服我自己，22号10点半知道，我吃不下饭，但是依然给我婆婆做好了饭，晚上接孩子，给孩子做饭，还带孩子下楼遛弯了，老公回来了，还陪着看球赛，真的硬挺着，晚上终于可以躺下来，那个时候脑袋才真的一片黑，当时如果测血压，肯定高了。夜里也是醒了睡睡了醒，也不敢动。昨天中午战胜了自己，感情上接受了

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  管家金服 2018.6.24-14:49······材料就是身份证正反面，银行卡正反面。其他所有能证明你信息的材料。什么短信，网站截图，银行流水，犯罪证据等等。越多越好。材料制作打印费，打车费用自理······你发东西给我。打印不要钱。车费不要钱？那你自己去啊。还叫我倒贴给你啊······从他的说法来看，是骗子的可能性比较大，他说的内容都是来自其他群友的，你知道那天条幅在哪做的吗？是谁做的······从他发虹金所的图片我就觉得很不正常，正常人亏了10w还没这么淡定的给虹金所做广告······群里那些给我资料的人。我把资料都删了，你们自己去报吧。。说我是骗子，说我为了赚钱都好。。。你们自己联系你们认识的本地人帮忙报吧······我无所谓的，你们不寄材料我倒还能轻松一点，不用在大热天的倒四辆车去浦城路了，下个星期上海37度······我把自己住址都公开了，我怕什么呀我！这么大热天的我来回倒8次车，我为了谁呀······就像昨天有个朋友说的，我们要时时刻刻防止有内鬼，就算去上海维权的朋友们中间也可能有，防止他们带我们走很多弯路