• 云南文山市小学教师黄某静合同诈骗案 2023.8.21……【警方发布】8月21日，文山市公安局经侦大队破获一起合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1人，涉案金额200余万元。犯罪嫌疑人黄某静系某小学教师，自2023年5月到7月，其以销售化肥为名多次实施合同诈骗活动，共骗取魏某等11人购买化肥货款200余万元，面对民警调取的证据，黄某静对自己的犯罪事实供认不讳。

• 密码保护：临沂市中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案、山东中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】现临沂市公安局兰山分局已将该案依法移送临沂市兰山区人民检察院审查起诉。
  ➤警方正告临沂市中融资产管理有限公司、山东中融资产管理有限公司所有高管及业务人员、前期获利人员

• 山东龙口市孙葵东集资诈骗案 2023.8.24……【警方通告】自2013年以来，犯罪嫌疑人孙葵东违反国家相关规定，编造各种银行存款任务、投资项目、借款等事由，集资诈骗金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人孙葵东执行逮捕。
  ➤一、凡是参与孙葵东涉嫌集资诈骗的非法集资行为人，自本公告发布之日起至2023年9月30日止，应主动到公安机关配合调查，并将在孙葵东处取得的代理费、提成费、好处费等非法所得全额退缴。凡在本通告规定的期限内及时退缴上述非法所得的，可以依法从轻处罚；在本通告规定的期限内拒不配合调查、退缴非法所得、协助犯罪嫌疑人隐瞒资产的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。二、发布本通告之前未在公安机关报案的集资参与人立即携带本人身份证复印件、银行交易流水（自投资之日起至今）、账单等相关资料，到龙口市公安局经济犯罪侦查大队报案。

• 龙岩市新罗区犯罪嫌疑人连某珍（标会）非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】2023年8月16日，我局破获连某珍非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人连某珍已被我局执行逮捕。
  ➤望该案件受害人于2023年9月20日前携带身份证、参与标会的材料、标会交款明细等相关材料到新罗公安分局经济犯罪侦查大队接受调查，逾期公安机关不再接收材料。

• 密码保护：大连美景川生态农业科技园涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】日前，大连市公安局普兰店分局已对大连美景川生态农业科技园立案侦查。
  ➤请涉及到大连美景川生态农业科技园的相关人，于2023年9月5日前到普兰店分局经侦大队核实账目、制作笔录。大连美景川生态农业科技园的所有工作人员，于2023年9月10日前对主动到公安机关交代犯罪事实

• 密码保护：德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.24……【警方通告】2021年4月，大连市公安局普兰店分局已对德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司立案侦查，并对相关涉案人员采取相应的强制措施，该案已进入移送审查起诉阶段。
  ➤请涉及到德方财富投资管理（大连）有限公司普兰店分公司的相关人，于2023年9月5日前到普兰店分局经侦大队核实账目、制作笔录。

• 湘潭市岳塘区李熊等人涉嫌金融犯罪 2023.8.24……【警方通告】经侦查查明，犯罪嫌疑人李熊等人为非法获利，以其经营的湖南票钱所贸易有限公司的名义，以高额利息或回报为诱饵，采取票据置换、签订代持承兑汇票协议等方式，诱骗社会公众、公司等投资人的资金。目前犯罪嫌疑人李熊已被公安机关抓获归案。
  ➤请未报案的“湖南票钱所贸易有限公司”投资受损人，在2023年9月28日前携带本人身份证、合同、汇票、转账凭证、付息流水等凭证的原件及复印件前往岳塘分局宝塔派出所进行登记，逾期不报案影响其本人合法权益的，自行承担相应法律后果（已报案的请勿重复登记）。

• 广州市白云区上步村商业广场项目（自命名），对外招商项目名称为“恒建商业广场”（自命名） 2023.8.17……【官方发布】广州市白云区住房建设和交通局关于租赁上步村商业广场项目的风险提示：上步村商业广场项目（自命名），对外招商项目名称为“恒建商业广场”（自命名），该项目位于广州市白云区同德街道西槎路225号，是由同德街道同德经济联合社上步经济合作社（以下简称村社）与广州嘉麟投资发展有限公司（以下简称嘉麟公司）合作开发，该项目土地与建成后物业权属归村社所有，嘉麟公司仅拥有该项目物业40年使用权。该项目属于村集体留用地上建设项目，建成后物业不能独立确权到个人。目前该项目仅处于基坑支护桩施工阶段，便已对外进行招商，同时在网络上还存在多种不实信息，广州市白云区住房建设和交通局提醒您在签订合同前，注意以下七条风险

• BI intercepts 4 workers lured in crypto scam hub abroad 2023.8.23……【Gov】【Philippines,Pilipinas】MANILA – The Bureau of Immigration (BI) has intercepted four Filipina workers lured into a “cryptocurrency scam” recruitment abroad.
  ➤【菲律宾】马尼拉-移民局（BI）截获了四名被引诱到国外进行“加密货币骗局”招聘的菲律宾工人。
  移民局局长诺曼·坦辛科（Norman Tansingco）在周三的一份声明中表示，前往柬埔寨的受害者是在家工作的前雇员。
  然而，去年8月18日，由于声明前后矛盾，他们被禁止在尼诺·阿基诺国际机场一号航站楼出发。
  Tansingco表示：“这是加密货币诈骗中心招募菲律宾人到国外工作的常见方式。”
  Tansingco表示，这种非法招募行为不仅只发生在菲律宾受害者身上，而且据报道在东南亚国家联盟其他地区也经常发生。
  移民局表示，受害者在被拦截之前谎称自己从事虚假的当地工作。
  声明称：“这四名女性年龄均在 20 多岁和 30 岁出头，最初自称是当地一家制药公司的同事，正前往柬埔寨度假。”
  移民官员发现，他们在一家赌场公司下在家工作，然后在国外获得了超过 51,000 比索的月薪。
  Tansingco说：“受害者承认，当地雇主安排他们前往柬埔寨，担任客户服务代表，月薪为 900 美元，并提供免费食宿。”
  Tansingco重申，他呼吁有抱负的菲律宾海外工人保持警惕，并指出之前被遣返的受害者如何遭受非法招聘者的身心虐待。
  受害者被转移到反人口贩运机构间委员会（IACAT），以调查对非法招募者可能提出的指控。（菲律宾国家通讯社）

• 重庆石柱县犯罪嫌疑人杨明元、成东平、曾健涉嫌合同诈骗罪一案 2023.8.23……【检察院通告】已于近日由石柱县公安局移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定的主要犯罪事实：2020年4月至2023年4月期间，杨明元、成东平、曾健等人因沉迷于网络赌博，为获取资金 ，在完全没有履行能力的情况下，与重庆、甘肃、四川、陕西等地的26人签订合同，采取支付定金，赊购中药材的方式，骗取中药材之后低于购买价格出售套现，其诈骗金额达18342013.48元，现尚未支付贷款金额12750731.48元。