• 云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.25-8:32······犯罪嫌疑人张某某得知总部设在广州的传销组织–广东云联惠网络科技有限公司设立云联商城并发展代理公司，如加入成为“云联惠”会员，即可投资成立代理公司，然后就可以通过直接或者间接发展下家方式，以获取利益。2015年7月，张某某向广州“云联惠”总部缴纳一笔款项后，申请了一个防城港五级代理公司的名额。随后就在防城区区域内发展了大量下线人员，牟取非法利益······防城某商店经理犯罪嫌疑人陆某在张某某的发展下，也加入“云联惠”会员并成立代理公司成为“云联惠”的层级人员。之后陆某也大量发展下线人员，牟取非法利益

• 云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.22-9:35······2018年6月14日，化州市人民检察院经审查决定，依法对成立云联惠化州公司、通过大批量吸收会员、代理人，收取巨额的会员费、代理费及商家（企业）会员的创业共享金等，获取非法利益的黄绍荣、陈武雄以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕

• 云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.19-11:49······2018年6月15日，灵川县人民检察院经审查决定，依法对灵川县“云联惠”代理公司法人代表、董事长秦某某以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕

• 中大财富 2017.3.9-15:20······甘宇兵、夏平珍集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事裁定书······利用该平台共接受被害人黄某等367人资金共计人民币8398.960530万元，甘宇兵将上述款项用于偿还个人债务及支付投资人回报、维持平台运营，被害人在累计提现共计人民币3347.702096万元后，剩余款项无法提取，造成被害人损失共计人民币5051.258434万元······罗志新上诉提出：（1）一审判决对中大财富平台的运作模式认定错误。平台作为独立于投资人与借款人之间的中介，只是收取投资人获利的8%作为管理费，而非赚取利差，与银行的存贷款业务模式完全不同······2016年12月15日作出（2015）穗中法刑二初字第188号刑事判决认定被告人甘宇兵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十五万元

• 中大财富 2015.3.24-17:21······虽然时间比往常稍微长一点，但是年底，这样的提现速度可以接受的啊！不要在这里误导我们，好么？年底是非常时期······市金融办值班人员接待了部分受害人，表示会继续了解情况并跟进处理。下午2点，受害人接到天河经侦通知，让受害人派出代表到天河经侦了解案件进展情况······天河经侦表示，中大财富集资诈骗案是广州P2P第一案······关于外地受害人报案方式。目前广州警方已申请了全国协查，得到批复后会发出通知。外地受害人没有现场报案的，请在拨打天河经侦电话报案后等待当地公安机关进一步通知

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  邑民金融 2018.6.25-7:13······邑民金融已雷投资人已到达现场······办公地点都空了，去了人都没有······前两天还拼命搞活动发猛标，一夜之间用一张皱巴巴的纸打一份清盘公告，这就是骗子圈钱跑路的套路······来了个清盘公告，已经人去楼空。管家刚雷完，雷这个，呵呵呵了······经公司研究决定，为适应当前行业监管决定，即日起（2018年6月25日），暂时暂停对邑民金融理财平台的运营

• 小诸葛金服 2018.6.25-1:40······关于小诸葛金服逾期标的投资者接待中心地址的公告······为保障有序接待投资者来访，现将上海融腾金融信息服务有限公司逾期标的投资者接待中心地址及有关规定告知如下······到了规定的结束时间，当日接待工作终止。如有未尽事宜，可于次日接待时间继续来访或交流······非逾期标的投资者来访，不予受理

• 金牛聚财 2018.6.24-16:27······投资人你们好，老板跑路了，今天我们去报案了，我们工资都没发

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  秋田财富 2018.6.24-18:55······秋田财富良性退出，合规监管要求增加了平台的运营成本，公司的时间成本、后期合规费用及平台合规标准等大幅增加，公司无力再承受正常运营的费用······说是良性退出，具体不知道是不是在为跑路做准备······2017年投的20万，返现8000+苹果X，2018年5月份第一笔10万半年的到期，利息提现5分钟内到账了，继续投一个5万半年和5万1年，好有活力啊这个平台······那个还可以的客服主管刚离职了，可怜······美腻的客服主管离职小编也超舍不得

• 萨飞资本 2018.6.24-18:24······风险高暗雷提现不到账······因平台正加紧催收和筹集资金米解决当下兑付款项以及而对目前汹涌的雷湖市场，确保平台持续运营，故延缓5天时间兑付逾期款项······萨飞这一路走来，碰到过诸名困难和坎坷，每次都选择去积极面对坚持走过来，也得到了众多客户的信任理解与支持，在市场大幅动荡的期间，仍然选择在积极面对，望能得到了解萨飞以及刚接触萨飞的投资客户的理解和支持