• 密码保护：吉林磐石市沃尔克涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】磐石市公安局已对“磐石市沃尔克涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，主要犯罪嫌疑人张某已被采取刑事强制措施。磐石市沃尔克涉嫌非法吸收公众存款案被害人目前还没有报案的，请于本公告发布之日起15日内，携带本人有效身份证、银行转账凭证、平台投资截图及相关证据材料到磐石市公安局经侦大队报案，并说明有关情况。逾期不报案的，法律后果自行承担

• 深圳多赢普惠平台 2023.8.23……【自媒体】收到法院开庭短信

• 山东滨州市滨城区宋景云非法吸收公众存款罪一案、张艳东非法吸收公众存款罪一案 2023.8.23……【法院通告】宋景云案定于2023年9月1日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理、张艳东定于2023年8月30日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理

• 密码保护：河南花合天下酒业有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.8.23……【警方通告】河南花合天下酒业有限公司涉嫌非法集资，已被河南省郑州市公安局郑东新区分局立案侦查。河南警方在全国范围内开展集资人信息核对工作。
  ➤请济南市章丘区辖区内在河南花合天下酒业有限公司集资的参与人，携带银行转账凭证、微信转账记录、身份证等有效证明投资、提款情况的证据材料，于2023年9月30日前，到济南市公安局章丘区分局经侦大队进行集资人信息核对，避免因不及时、不如实核对信息而损害自身利益。

• 密码保护：浙江省杭州市周渝恒等人犯合同诈骗罪一案（涉案公司为杭州冰泽网络科技有限公司、杭州源黛科技有限公司、杭州极橙网络科技有限公司、杭州放彩网络科技有限公司，简称“冰泽公司”“源黛公司”“极橙公司”“放彩公司”案） 2023.8.23……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退金额为人民币1619067.99元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。清退时间：2023年8月23日。法院已在工商银行为被害人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。
  ➤附：【法院判决书】2018.11.30 杭州市萧山区人民法院 被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉犯合同诈骗罪一审刑事判决书
  2020.3.11 杭州市萧山区人民法院 赵啼清合同诈骗罪一审刑事判决书
  2019.5.8 浙江省高级人民法院 被告人周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌、李扁俊犯诈骗罪一案二审刑事裁定书
  2013年4月，被告人周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌共同出资，在浙江省杭州市滨江区成立杭州冰泽网络科技有限公司（以下简称冰泽公司），从事淘宝代运营相关业务，其中周渝恒、曹立涛、朱胜光各占24%的股份，陈斌占28%的股份。朱胜光、陈斌主管销售部，周渝恒、曹立涛主管客服部。同时，周渝恒还主管财务部。周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌等人以冰泽公司为平台，在明知冰泽公司既无自产货源和固定合作货源，又无相应运作能力代运营大量淘宝店铺的情况下，仍从社会上招募销售人员，通过发放公司统一制作的“话术”等方式培训销售人员，要求销售人员谎称无需被害人实际经营仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝店铺，并向被害人承诺淘宝店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐对应的服务费用，从而骗取被害人签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，冰泽公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，仅代为开设淘宝店铺、对店铺进行简单装修、套用批发市场数据进行货物上架、“自买自卖”完成少量虚假交易，而后对淘宝店铺即不再进行运营，致使在合同服务期限内不可能达到约定的交易数量和淘宝店铺等级要求。在被害人对公司的信誉提升和推广能力提出质疑时，销售人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用升级服务套餐。但冰泽公司并未实际开展真实服务和经营。2016年10月，因网上投诉太多、公司信誉降低等原因，周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌遂变更公司地址，利用杭州放彩网络科技有限公司（以下简称放彩公司）的名义继续进行淘宝代运营业务，从而骗取被害人交纳服务费用。当月，朱胜光、陈斌出资成立杭州极橙网络科技有限公司，各占50%的股份；周渝恒、曹立涛、李扁俊出资成立杭州源黛科技有限公司（以下简称源黛公司），其中周渝恒、曹立涛各占35%的股份，李扁俊占30%的股份。上述公司的经营内容、组织架构和运营模式均与冰泽公司相同。

• 密码保护：济南家众信息科技有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.8.22……【警方通告】济南家众信息科技有限公司涉嫌合同诈骗案已由济南市公安局历城区分局立案侦查，犯罪嫌疑人刘某某、王某某已被采取强制措施。
  ➤历城公安局将于8月21日至9月10日期间集中登记报案。请未报案的房东和房客携带本人身份证、房屋租赁合同、银行转账流水及相关证明材料到历城区公安分局全福派出所报案登记，如实说明受损情况。

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  密码保护：中植系财富平台 2023.8.22……【自媒体】接龙

• 密码保护：小诸葛金服案 2023.8.22……【自媒体】2021年4、5月小诸葛金服报告(二次发表）
  这篇报告不知怎的于2022年12月17日被公众平台删除了，本来被删了也没什么，我被关押期间此公众号上被批量删除的文章还有好几篇，这些都无所谓，但这篇报告我觉得还要再发出来一次，是为了我一以贯之的小诸葛金服报告的连续性，缺了这一页总觉得不完整，所以今天我就把原稿又从草稿箱里找出来修改一下（免得再删）重新发表

• 密码保护：深圳融金所案 2023.8.22……【自媒体】融金所案件被告人上诉至深圳中院新动态
  案号为【(2022)粤0304刑初288】的融金所案件，9名被告中，上诉期内，孙明达、张东波等6人提出上诉。

• 密码保护：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗包月、魏建婷涉嫌诈骗罪案 2022.1.21……【检察院起诉书】被告人包月，女，1992年出生。被告人魏建婷，女，1998年出生。本案由东乌珠穆沁旗公安局侦查终结，以被告人包月、魏建婷涉嫌诈骗罪，于2021年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，因证据不足于2021年12月15日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2021年1月10日补充侦查完毕移送起诉。
  经依法审查查明：2019年6月份，被告人包月为了骗取魏建婷钱财，以给魏建婷介绍对象为由将自己另一个微信昵称更改为“邢思晨”后推荐给魏建婷。被告人包月利用“邢思晨”的名义与魏建婷确立恋爱关系之后自2019年6月至2021年1月期间，以各种理由骗取魏建婷骗共计117851.2元。
  2019年，呼某某以35万元左右的价格购买了位于东乌旗xx小区xx号楼xx单元xx室，约定5万元的尾款办理网签时结清。后被告人包月、魏建婷以办理房屋网签为由联系呼某某让其支付剩余的房款5万元及1.2万元的房屋税款。随后二人将骗取的6.2万元进行分赃后用于个人消费。
  2019年11月份，被告人包月、魏建婷主动联系刘某某谎称帮忙出售其位于东乌旗xx镇xx小区地下xx号车库，将刘某某车库钥匙骗到手后伪造买卖协议、收据等虚构了该车库买主为魏建婷，以9.5万元的价格将xx号车库出售给xx镇居民额某某，后二人将骗取的钱款分赃后用于个人消费。