• 密码保护：天津河东区孔德丰等非法吸收公众存款案 2023.8.28……【资金清退】孔德丰等非法吸收公众存款案资金清退工作组发布孔德丰等非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。清退核对登记时间2023年8月29日至2023年9月27日。（期限30天）。本案采取线上方式进行资金核对清退。本次资金清退采取电子存单方式进行，集资参与人可携带本人有效身份证件，就近至工商银行任一网点领取清退资金。

• 密码保护：天津河东区金贝等非法吸收公众存款案 2023.8.28……【资金清退】金贝等非法吸收公众存款案资金清退工作组发布金贝等非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。清退核对登记时间2023年8月29日至2023年9月27日。（期限30天）。本案采取线上方式进行资金核对清退。本次资金清退采取电子存单方式进行，集资参与人可携带本人有效身份证件，就近至工商银行任一网点领取清退资金。

• 「勝略」行動 • 拘83人 2023.8.27……【Press】【Hongkong,香港】香港警察 Hong Kong Police 进行了直播。【 「勝略」行動 • 拘83人 • 案情簡報 】
  警方於24至26日進行「勝略」行動，以打擊一個活躍於香港的黑社會團伙及其收人來源。行動中，警方共拘捕83人（41男42女，年齡介乎26至72歲），涉嫌「洗黑錢」、「以過高利率放貸」及「經營非法賭檔」等罪，並檢獲現金逾1千2百萬元的犯罪得益及其他犯案工具。
  警方有組織罪案及三合會調查科總督察王子于及黃志騰現向傳媒簡報案情。
  ➤【香港】警方于24至26日进行「胜略」行动，以打击一个活跃于香港的黑社会团伙及其收入来源。行动中，警方共拘捕83人，包括41男42女，年龄介乎26至72岁，涉嫌「洗黑钱」、「以过高利率放贷」及「经营非法赌档」等罪，并检获现金逾1200万元的犯罪得益及其他犯案工具。
  警方以涉嫌「洗黑钱」等的罪行拘捕该三合会团伙的首脑以及其家人，他们涉嫌处理6800万的犯罪得益，并检取现金超过700万元。另外，警方联同公司注册处，成功瓦解一个高利贷集团，并检取570万元现金的犯罪得益，集团部分成员有相同的三合会背景。根据他们公司户口的提存纪录估算，高利贷集团的年贷款额超过港币1亿元，从而获取过千万元的犯罪得益。警方亦联同消防处进行一连串的执法行动，捣破一个由这个三合会团伙操控的非法加油站，以及4个非法赌博场所。
  警方拆解高利贷犯案手法时指，高利贷集团首先会透过cold call电话，向借款人推广贷款，并且会安排指定时间叫借款人到旗下两间持牌放债人公司申请贷款。当借款人成功申请贷款之后，职员会指示借款人等待电话，然后交出贷款额当中的大约20-25%。来电者会指示借款人，到公司楼下将款项交给一个俗称「收钱仔」的人士。
  警方续指，这些「收钱仔」收到款项后会交给上线，并存放于两间持牌放债人公司附近的一个收款中心。同时，借款人亦要继续根据贷款协议，偿还贷款到放债人公司银行户口。而整笔贷款经法证会计师计算后，有关借款人的贷款的实际年利率高达400%，违反法定年利率48%。

• 密码保护：贵阳虹泰房地产开发有限公司 2023.8.25……【破产案】财产分配具体方案。
  2020年11月23日贵阳市花溪区人民法院(下称“花溪区人民法院”)作出(2020)黔0111破申4号民事裁定书，裁定受理贵阳市经开区国土资源局对贵阳虹泰房地产开发有限公司(下称“虹泰公司”)破产清算申请，并于2020年12月28日作出(2020) 黔0111破申4号决定书,指定贵州创胜荣企业清算服务有限公司担任贵阳虹泰房地产开发有限公司管理人(下称“管理人”)。2023年6月5日花溪区人民法院作出(2020)黔0111破2号之二民事裁定书宣告虹泰公司破产。根据虹泰公司第五次债权人会议表决通过的财产变价方案规定，虹泰公司管理人在“淘宝网阿里破产强清资产平台”上公开拍卖了虹泰公司破产财产(现有住宅用房、办公用房、商铺用房、3-5号楼地下室负一层建筑物、车位、办公设备设施以及应收款项等)。由于虹泰公司破产财产未能变价成功，按照虹泰公司财产变价方案中“财产变价流拍的处理”规定，管理人将不再进行拍卖，拟通过以物抵债的方式进行变价处置和分配。为此，管理人依据在第三次债权人会议上表决通过的《贵阳虹泰房地产开发有限公司财产分配总体方案》并结合本案实际，特制定虹泰公司破产财产分配具体方案如下

• 密码保护：理想华莱(华莱黑茶) 2023.8.23……【官方答复】网友：最近在会昌县县城，发现多名人员在从事华莱黑茶的经营。他们宣扬这是分享经济，一单茶需要7000元成为会员，通过发展下线来提升等级，并且宣传得到了国家的认可。我想咨询一下，这种经营模式是否为传销？
  江西省赣州市会昌县市场监督管理局：您反映的“发现多名人员在从事华莱黑茶的经营。他们宣扬这是分享经济，一单茶需要7000元成为会员，通过发展下线来提升等级，并且宣传得到了国家的认可。”等相关信息我局无法直接认定该经营模式是否为传销，传销认定和打击工作需要直接的人、物、资料等证据链。如群众已有相关人、物、资料可与我局反馈提供线索，地址：会昌县水东大道43号会昌县市场监督管理局

• 密码保护：以“大嘴”“福总”等人为首的诈骗集团，通过假冒“嘉盛”系列（嘉盛国际、嘉盛外汇等）投资平台对国内不特定对象实施“杀猪盘”诈骗 2023.8.26……【警方通告】2023年8月，蓬安县公安局侦查发现以“大嘴”“福总”等人为首的诈骗集团，通过假冒“嘉盛”系列（嘉盛国际、嘉盛外汇等）投资平台对国内不特定对象实施“杀猪盘”诈骗，受骗群众较多，涉案金额特别巨大。2020年2月至2021年3月期间，该犯罪团伙在缅甸勐平架设诈骗窝点，以高薪待遇为诱饵，从国内招募人员，使用抖音、微信等社交工具，利用感情骗取国内不特定对象信任后，诱导受害人到假冒“嘉盛”系列投资平台（已知平台网址有wp1.kk59s.cn、wp1.phjfecm.cn）投资，对国内不特定对象实施电信网络诈骗，涉案金额特别巨大。
  ➤涉及以上被诈骗，尚未到公安机关报案登记的受害人（已报案并立案的除外）。登记日期自2023年8月26日起，至2023年9月25日止。

• 恒大地产（恒大集团） 2023.8.28……【媒体报道】8月28日，停牌超过17个月的中国恒大（03333.HK）正式复牌。复牌股价跌超80%，报0.22港元。
  公开消息显示，恒大于2022年3月21日起停牌，截至目前已停牌17个月。按照香港联交所的相关规定，其若停牌18个月，就将面临摘牌风险。
  2023年8月25日晚间，恒大发布公告称，已履行各项复牌指引，向香港联交所申请由2023年8月28日上午9时正起恢复买卖公司股份。至此，恒大三家上市公司全部公告复牌。恒大物业于8月3日复牌，当日股价下跌超50%，恒大汽车则在7月28日复牌，股价一度下跌超过68%​​​​

• 密码保护：懒投资案 2023.8.22……【自媒体】回款FAQ
  1、涉及对象
  2、回款银行
  3、回款形式
  4、回款日期
  5、回款额度
  6、认定金额查询
  7、查询方式
  7.1 有工商银行银行卡且有网上银行
  7.2 没有工商银行 / 没有网上银行 / 有工商银行银行卡且有网上银行 等 查不到的情况
  8、钱存在哪里
  9、是否可以取出
  10、是否有利息
  11、只有虚拟账户如何取款
  12、报案平台
  13、没有报案或者报案未通过或者近期报案的基本与本次回款无缘。
  14、是否有法院通知回款
  15、终极拿钱方式

• 密码保护：山西省吕梁市临县“C计划”非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】2023年8月18日我局已对“C计划”非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请在临县“C计划”节点投资的人员务于2023年9月20日前，携带本人身份证、投资凭证原件、复印件到临县公安局经侦大队报案，逾期未到，责任自负。

• 江西省赣州市南康区刘光荣涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.26……【警方通告】赣州市南康区公安局已依法对刘光荣涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人刘光荣采取刑事拘留。
  ➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人刘光荣相关违法犯罪线索。请与刘光荣及其公司有存款受损人员，接本通告后携带本人身份证、借款借据及交易明细等证明材料，于2023年11月20日前到居住地所在地公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并合理安排时间，积极配合公安机关调查工作。存款受损人员要依法反映诉求，否则将依法追究相关人员责任。