• 密码保护：融金所平台 2023.8.18……【自媒体】融金所案件庭审讯息（宋佳奇无罪辩护篇）。
  ➤一审庭审，融金所犯罪集团3号被告人宋佳奇（名次尚未最后判定），当庭表示认罪认罚。但，32名被告近50名辩护律师，唯有宋佳奇的辩护律师独立行使辩护权，作无罪辩护。
  一、宋佳奇本人罪轻辩护
  二、宋佳奇的辩护律师阮万广为其当事人作无罪辩护：（1）宋佳奇从事的技术工作实际上是一个工具，不构成犯罪。

• Pennsylvania Resident Sentenced To Three Years In Prison For Role In Conspiracy To Defraud And Extort Cryptocurrency Executives 2023.8.18……【Attorney】【U.S.】SAN FRANCISCO – Anthony Francis Faulk was sentenced to serve 36 months in prison and ordered to pay nearly $3 million in restitution for his role in a conspiracy to defraud more than a dozen cryptocurrency owners, announced United States Attorney Ismail J. Ramsey and FBI Special Agent in Charge Robert K. Tripp. The sentence was handed down by the Honorable William H. Orrick, United States District Judge. The Court also ordered forfeiture of numerous assets constituting or derived from proceeds obtained by Faulk’s crime.
  ➤【美国】宾夕法尼亚州居民因串谋诈骗和勒索加密货币高管而被判处三年监禁
  旧金山——美国检察官伊斯梅尔·J·拉姆齐 (Ismail J. Ramsey) 和联邦调查局特工罗伯特·K·特里普（Robert K. Tripp）宣布，安东尼·弗朗西斯·福克 (Anthony Francis Faulk) 因串谋诈骗十多名加密货币所有者而被判处 36 个月监禁，并被责令支付近 300 万美元的赔偿金。该判决由美国地区法官威廉·H·奥里克阁下作出。法院还下令没收福克犯罪所得的大量资产或源自福克犯罪所得的收益。
  26 岁的福克来自宾夕法尼亚州拉特罗布，他在 2023 年 3 月 2 日提交的一份书面认罪协议中承认了自己在这一串谋诈骗案中所扮演的角色。根据他的认罪协议，从 2016 年 10 月到 2018 年 5 月，福克使用化名“shade”，与 Matthew Ditman（又名“crump 勋爵”）和 Ahmad Hared（又名“special547”又名“winblo”）合谋诈骗和勒索加密货币所有者。该骗局涉及“SIM卡交换”——欺骗手机公司让福克及其同谋控制受害者的手机号码，利用该访问权限侵入电子邮件和其他受害者账户，最终窃取受害者的加密货币或数字资产。
  SIM 代表订户身份模块或订户识别模块。SIM 卡是一种用于识别和验证移动电话设备上的用户的技术。根据他的认罪协议，福克承认，他使用欺诈、欺骗和社会工程技术，诱使手机服务提供商的代表将受害者设备中的 SIM 卡上的手机号码转移或移植到共谋成员所拥有的设备中的 SIM 卡上，一旦掌握了非法获得的信息，共谋成员就会重置受害者的电子邮件、电子存储和其他帐户的密码。然后，同谋者就能够控制账户，访问加密货币账户，并将加密货币从受害者拥有的账户转移到福克及其同谋控制的账户或钱包。
  福克还承认，除了转移加密货币外，同谋者还通过电话联系了一些受害者，并威胁称，除非受害者向欺诈者支付额外的钱，否则他们将进一步泄露账户。
  福克被责令向该计划的 11 名受害者支付 2,816,433 美元的赔偿金。（在此事被起诉后，福克在单独的刑事案件中受到指控，承认一项共谋洗钱罪名，并被责令向另外两名受害者支付赔偿金。）法院还下令没收政府扣押的大量资产，这些资产构成或衍生自可追溯到共谋的收益。这些资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的价值近 100 万美元的住宅；三个摩根大通账户总计分别约为 12,525,592 美元、6,242,919 美元和 18,118 美元；2018 款梅赛德斯-奔驰 GTS；2018 款日产 Rouge；2019 款雪佛兰索罗德 K1500；钻石首饰；劳力士；蒂芙尼耳环；还有路易威登手提包和钱包。
  2019 年 12 月 10 日，联邦大陪审团对福克提出起诉，指控他犯有一项违反《美国法典》18 U.S. C. § 1349共谋实施电信欺诈罪，以及一项违反《美国法典》18 U.S.C. § 875(d)意图勒索的州际通信罪。 根据认罪协议，福克承认共谋罪。根据政府的动议，奥里克法官在量刑听证会上驳回了勒索罪名。
  Hared和Ditman分别受到指控。Hared的宣判日期为 2023 年 8 月 31 日，Ditman的宣判日期为 2023 年 10 月 12 日。

• 密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）所属大连福慧国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.20……【警方通告】辽宁瓦房店市公安局接群众举报，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款。瓦房店市公安局已立案侦查。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤请各地大连山海慧发展(集团)有限公司集资参与人到属地公安机关进行报案登记，积极配合开展调查取证工作。

• 偵破網路男蟲案—詐騙老梗再利用，通緝犯一人分飾多角 2023.8.17……【Police】【Taiwan,台灣】近期刑事警察局偵查第九大隊接獲民眾報案，稱於網路上遭不詳男子假冒公司高階主管主動接觸女性業務人員，佯稱有重要公司客戶需請渠接待，再以高價包養、職務升遷等話術，詐騙被害人金錢並誘騙被害人與所謂的重要客戶發生親密關係，共計有11名女性遭詐騙，財損金額逾新臺幣150萬元，故由偵查第九大隊與臺北市政府警察局大同分局、新北市政府警察局淡水分局共組專案小組，報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦。
  ➤【台湾】侦破网路男虫案—诈骗老梗再利用，通缉犯一人分饰多角 假冒多金老总骗财骗色11女
  侦办单位：台湾士林地方检察署、刑事警察局侦查第九大队、台北市政府警察局大同分局、新北市政府警察局淡水分局。
  查获时间：112年8月2日。
  查获地点：新北市。
  查获嫌犯：洪○○(69年次)。
  查获赃证物：手机8支、戴森吹风机1组、衬衫1件等。
  案情摘要：
  近期刑事警察局侦查第九大队接获民众报案，称于网路上遭不详男子假冒公司高阶主管主动接触女性业务人员，佯称有重要公司客户需请渠接待，再以高价包养、职务升迁等话术，诈骗被害人金钱并诱骗被害人与所谓的重要客户发生亲密关系，共计有11名女性遭诈骗，财损金额逾新台币150万元，故由侦查第九大队与台北市政府警察局大同分局、新北市政府警察局淡水分局共组专案小组，报请台湾士林地方检察署指挥侦办。
  续深入追查后发现犯嫌在多年前，即以相同手法诈骗女性被害人，本次又再重操旧业，并利用被害人名义申办门号、租车等，借此隐匿身分，躲避警方追查。
  专案小组日前持台湾士林地方法院核发之搜索票及指挥检察官核发之拘票，拘提洪姓犯嫌到案，并在住家起获作案用手机8支、被害人购买之戴森吹风机1组、衬衫1件，全案依刑法诈欺、妨害性自主罪嫌移送台湾士林地检署。

• 湖南浏阳市泰品农业公司涉嫌诈骗案 2023.8.17……【警方通告】2022年7月，浏阳市公安局对“泰品农业公司涉嫌诈骗案”立案侦查，现案件进入审查起诉阶段。
  ➤现将案件受害人信息登记工作有关事项公告。一、登记时间：2023年8月17日至2023年8月27日。二、登记对象：2021年5月至2022年7月，与泰品农业公司、宏辉家禽经营部、旺阳家禽购销部、湖南佳云农业科技有限公司签订合同被诈骗的受害人，已报案人员无需重复登记。

• 江苏连云港市海州区蒲鹏、谢光荣等124人诈骗案 2023.8.17……【资金清退】连云港市海州区人民检察院在办理蒲鹏、谢光荣等124人诈骗案过程中，依法暂扣该案犯罪嫌疑人退缴赃款438.1037万元，经调查和多方查找，至今仍有部分赃款涉及的被害人不明，导致该笔赃款无法发还被害人。
  ➤现采取公告方式告知，望相关被害人自公告之日起六个月内持有效证明材料到海州区人民检察院认领。逾期无人认领，海州区人民检察院将按照无主财物处理，并依法上缴国库。

• 青海海东市化隆回族自治县韩有福涉嫌诈骗案 2023.8.19……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获韩有福涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人韩有福以自己可以帮忙办理保障房、廉租房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人韩有福已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人韩有福不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

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  密码保护：西藏自治区阿里地区札达县犯罪嫌疑人旦增曲杰诈骗案 2023.8.19……【警方通告】近期，札达县公安局刑事侦查大队成功侦破一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人旦增曲杰（男、藏族，现年26岁，系西藏自治区阿里地区札达县人）。经侦查，近年来，旦增曲杰在阿里地区札达县、噶尔县境内以中介人员和县艺术团工作人员（负责人）等身份谎称有装修项目、采购大批蔬菜、订餐、订购艺术团服装等为由，对辖区个体工商户和个人多次实施诈骗。于2023年1月26日，经札达县人民检察院批准，札达县公安局依法对犯罪嫌疑人旦增曲杰执行逮捕，现羁押在阿里地区中心看守所。
  ➤现向社会公开征集上述犯罪嫌疑人违法犯罪线索。请未报案受害人于本通告发布之日起，尽快到札达县公安局刑事侦查大队报案登记

• 密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.8.18……【资金清退】信息核实工作。集资参与人信息核实登记工作已于2023年8月10日结束。目前法院、公安等部门正依法开展对登记信息的核实工作。
  ➤本次信息核实时间为2个月，自2023年8月11日起至2023年10月11日止。

• 密码保护：山西省太原市刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（“香野乡村”案） 2023.8.18……【资金清退】集资参与人信息登记核实。太原市小店区人民法院将依法开展“香野乡村”案全国集资参与人信息登记核实工作
  ➤信息登记核实工作自2023年8月21日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。
  ➤附：【法院判决书】
  2020.6.29 山西省忻州市忻府区人民法院 钱炜非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.9.7 湖南省洞口县人民法院 郭和平非法吸收公众存款一审刑事判决书
  2021.8.31 河北省张家口市崇礼区人民法院 苏治斌非法吸收公众存款罪、非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书
  同案人刘春旺的供述证明：2016年12月，他在北京丰台区工商局注册成立了香野乡村生物科技（北京）有限公司，朱翔宇给他推荐了席贵，席贵给他介绍了金思雨。金思雨表示可以为公司融资，要收融资金额百分之零点几作为提成。公司正式成立后，他们几个人建立了微信群，市场部可以邀请客户到公司考察，或者打电话介绍等。陆陆续续有投资人来公司参观了解。金花葵项目的地址在朔州市怀仁县马港村等村庄，对外做金花葵项目的宣传，并向社会公众融资，每年土地承包费每亩地800元左右，共承包10000亩地，金花葵项目融资2万人左右。关于草原羊项目，由金思雨他们负责融资，他入股乌珠穆沁农牧业有限公司，他负责养殖，他安排金思雨、席贵，以香野乡村生物科技（北京）有限公司的名义，对外做草原羊的宣传，并向群众融资，这个项目没有做多长时间，融资涉及群众不多，融资回来的钱，基本都归还了金花葵项目融资的返利和本金了。草原羊项目和股权转让融资来的钱绝大部分用于返利分红了，根本没有钱去投资别的项目。