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  密码保护：Sixth man charged in Sydney following sophisticated million-dollar cyber scam 2023.8.17……【Police】【Australia】The AFP has arrested and charged a sixth Chinese national living in Sydney as part of an investigation into an organised criminal syndicate involved in a cyber-enabled investment scam that has resulted in more than US$100 million in losses worldwide.
  The AFP has so far arrested five other Chinese Nationals based in Sydney as part of Operation Wickham.
  Investigators will allege the highly-sophisticated scam involved the unlawful manipulation of legitimate electronic trading platforms, normally licensed to foreign exchange brokers who then provide the software to their clients.
  ➤【澳大利亚】澳大利亚联邦警察（AFP）逮捕并指控了第六名居住在悉尼的中国公民，这是对一个参与网络投资诈骗的有组织犯罪集团的调查的一部分，该诈骗已在全球造成超过 1 亿美元的损失。
  作为“威克姆行动（Operation Wickham）”的一部分，AFP迄今已逮捕了另外五名驻悉尼的中国公民。
  调查人员将指控这一高度复杂的骗局涉及非法操纵合法的电子交易平台，这些平台通常授权给外汇经纪人，然后由外汇经纪人向客户提供软件。
  AFP称，调查发现一名居住在悉尼郊区伯伍德的 34 岁中国公民使用银行和加密货币账户进行现金存款和离岸转账。据称，这些资金将帮助洗钱，据信是犯罪所得。
  这些账户是犯罪集团利用持有临时工作签证的萨摩亚国民的详细信息创建的。临时工收取象征性的费用来访问该帐户，而AFP获得的当前证据表明他们可能不知道犯罪活动。
  当闭路电视捕捉到这名中国公民将现金存入其中一个被盗账户并从两个被盗账户提取资金收据时，警方确认了这名中国公民的身份。
  AFP调查人员于 2023 年 8 月 15 日星期二发出搜查令，没收了该男子的电子设备以供进一步检查，并查获了三大箱烟草制品。
  该男子计划于 2023 年 9 月 7 日在唐宁中心地方法院出庭，被控以下罪名：
  交易可起诉犯罪所得、价值 100,000 美元或以上的金钱或财产，违反《刑法》（联邦）第 400.4(2) 条；
  使用假名或客户匿名接受指定服务，违反《2006 年反洗钱和反恐融资法》（联邦）第 140(3) 条；和
  合理怀疑持有烟草且未缴纳消费税，违反 1953 年《税务管理法》第 308-20 条
  AFP侦探警司蒂姆·斯坦顿表示，威克姆行动是网络犯罪分子如何利用社会工程技术操纵受害者认为自己的投资是合法的一个明显例子，而实际上这些资金直接进入了犯罪分子的口袋。
  “成为此类网络诈骗受害者的人数每天都在增加，如果任何人试图在网上、当面或通过电话接触此类诈骗，澳大利亚社区必须保持极其谨慎的态度，这一点至关重要。斯坦顿警长说：“他们身份的任何组成部分都可以协助有组织犯罪集团的活动。”

• 江西瑞昌市友多疏浚服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.18……【警方通告】瑞昌市公安局已对瑞昌市友多疏浚服务有限公司非法吸收公众存款案进行立案侦查。
  ➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年10月1日前到我局经侦大队报案点报案（原交警大队一中队一楼值班室），积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

• 密码保护：千德易讯网络科技（北京）有限公司大连瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司立案侦查
  ➤请参与千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司的投资人自通告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

• 密码保护：聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司立案侦查
  ➤请参与聚力金服网络科技有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

• 山东滨州市滨城区梁贻寰非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【法院通告】滨城区人民法院定于2023年8月23日上午9点在滨州市滨城区人民法院第十审判庭公开审理

• 江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件 2023.8.17……【资金清退】江苏汝康食品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪系列案件，是江苏省镇江市主办的跨省非法集资案件，该案已进入善后处置阶段。请我旗（内蒙古赤峰市翁牛特旗）参与“汝康”案的投资人自即日起至2023年8月31日期间内登陆镇江市中级人民法院官网和微信公众号进行参与人线上方式信息登记。

• 恒大地产（恒大集团） 2023.8.18……【媒体报道】今日一大早上热搜：“恒大集团在美申请破产保护”

• 广东揭阳市揭西县犯罪嫌疑人刘宏茂涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案 2023.8.17……【检察院通告】经揭西县公安局侦查终结，已移送揭西县人民检察院审查起诉。

• 内蒙古包头市东河区贺雪娇等人涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.17……【警方通告】2020年10月至今，犯罪嫌疑人贺雪娇等人先后利用“奇林商城”、“奇林生活”、“莹林家园”平台，以在网上进行虚拟玉石交易为由，以层层推荐下线加入平台即可获得奖金的方式，引诱社会群众在平台上抢购虚拟玉石后，资金无法归还。
  ➤包头市公安局东河区公安分局向全社会征集本案参与人报案并收集相关证据材料，因不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由报案人自行承担。

• 密码保护：湖北孝感市云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】云梦县公安局已对云梦县梦馨投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在云梦县梦馨投资有限公司投资尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年9月10日前，携带本人身份证、投资合同、投资相关转账凭证等相关证明材料（原件与复印件）到云梦县公安局经侦大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。