• 密码保护：辽宁尊鼎贸易集团有限公司鄂州市分公司（法定代表人：赵大勇）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.8.17……【警方通告】公安机关已经立案侦查，犯罪嫌疑人赵某某等已被依法逮捕。
  ➤凡跟尊鼎鄂州分公司有资金往来的行为人，尽快到鄂州市公安局梁子湖区分局办案大队指定的地点登记，配合做好资金账目核实、证据资料收集等工作。自2023年7月25日起已开展了信息登记工作。为防止遗漏，对尚未登记的行为人，请在下列时间内进行登记。2023年8月17日—2023年9月5日，工作日内上午8:30—12:00，下午14:00—18:00。

• 密码保护：“达飞”相关公司涉嫌非法吸收公众存款（诸城）一案（达飞云贷） 2023.8.17……【警方通告】目前诸城市公安局已立案侦查。➤一、涉案（诸城分公司相关吸收资金工作人员）人员，不得毁灭、伪造罪证，串供，不得逃避侦查、转移隐匿非法所得等有碍诉讼的行为，积极配合侦查。
  ➤二、未到诸城市公安局经侦大队“报案登记”并未提供资金等证据的参与人（投资诸城分公司投资智惠乐投、达飞云贷），于公告之日起60日内报案登记、提供证据。盈利参与人应当配合调查、依法返还盈利资金（非法所得），否则将依法进行收缴追缴。在公告期限内，未依法进行报案登记，产生的法律后果自负。投资参与人应当依法参与诉讼，不得有妨害诉讼的行为，否则承担相应的法律责任。

• 迷失缅北 2023.8.17……【Press】【Myanmar,မြန်မာ】暴力、贩卖、勒索与电诈。
  ➤【缅甸】这里是缅北，电信诈骗分子的“温床”。从南到北地分布在泰缅边境的妙瓦底、大其力到佤邦、果敢、木姐等地，这里的“三不管”地带滋生了一个又一个的电诈企业和电诈园区。

• 广东省汕头市金平区犯罪嫌疑人包南次涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.17……【检察院通告】已由汕头市公安局金平分局于2023年8月2日移送广东省汕头市金平区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人包南次担任全民通集团汕头分公司总经理职务，于2019年开始面向社会公众宣传并推销全民通推出的“百汇恒嘉一号”等合伙人产品，以签订合伙协议、份额认购书、认缴投资协议书等方式，向不特定对象吸收资金。截止案发时，全民通汕头分公司（包括潮州、揭阳分公司）有多名投资人未收回本金，涉案金额特别巨大。

• TEN FOREIGN NATIONALS TO BE CHARGED FOR OFFENCES INCLUDING FORGERY AND MONEY LAUNDERING WITH AN ESTIMATED VALUE OF ABOUT ONE BILLION IN CASH AND VARIOUS ASSETS SEIZED, FROZEN OR ISSUED WITH PROHIBITION OF DISPOSAL ORDERS 2023.8.16……【Police】【Singapore】The Police have arrested ten persons, aged between 31 and 44, for their suspected involvement in offences of forgery and/or, money laundering, and resistance to lawful apprehension. Twelve other persons are assisting with investigations and eight other persons are currently wanted by the Police. These persons are believed to have connections amongst themselves. All the persons involved are neither Singapore Citizens nor Permanent Residents.
  The Police received information of possible illicit activities including the use of suspected forged documents that were used to substantiate the source of funds in Singapore bank accounts. Through extensive investigations and follow-up from intelligence – including the analysis of Suspicious Transaction Reports (STRs) – the Police identified a group of foreign nationals suspected to be involved in laundering the proceeds of crime from their overseas organised crime activities including scams and online gambling.
  ➤【新加坡】据路透社报导，新加坡警方8月15日逮捕了10名外籍人士，他们被指涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
  《联合早报》报导称，涉案10人相信原籍中国福建，3人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中1人相信是去年5月以8500万新元扫下新加坡康宁河湾20个单位的中国买家。
  据悉，涉案的9男1女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。
  新加坡金管局在一份声明中说，该部门一直在“与发现潜在污点资金的金融机构（FIs）保持联系。与这些金融机构的监管工作正在进行中”，但没有透露这些金融机构的名称。
  新加坡警方周三在声明中说，警方于周二在整个城邦同时进行了突击检查，以逮捕犯罪嫌疑人。警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元。
  其他被扣押的物品包括银行账户、现金、豪华箱包、珠宝、手表、电子设备和一些包含虚拟资产信息的文件。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.8.16……【自媒体】➤8月16日上午10点15分王四海接待录音1小时51分
  ➤8.16阶段性重点问题的答复（这个是理顾发的8.16崔同跃讲话文字版整理）
  1、集团是否已资不抵债? 是否已破产?
  3、是否存在网传中融信托抵质押集团优质资产，后续将处置集团资产情况? 信托兑付及定融兑付是否冲突，影响几何? 很多底层资产都抵押给中融信托了，是否后期就要卖给中融信托;中融信托的钱，是否中植用了。
  4、本周调整的“无监管”或“无监管账户”的说法导致投资人信用度降低，客户更想知道是否有监管，担心资金去向、绿色通道、个别偿付等问题，希望解释说明前后变化原因;如果没有监管账户，如何保证资金合理的使用和支出? 账户是否被监管，是否会不公平兑付? 如果没监管介入怎么保证不私兑的行为; 如果未介入，如何实现统筹通兑
  5、能否披露和定期披露公司处置了多少资产? 回款多少? 兑付账户里的资金数目?
  6、后续方案是否有考虑按何种顺序偿付? 到期时间还是金额? 债转股方案? 按金额直接原状分配资产等方式是否可能采纳?
  7、流传较广的几段语音 (不同地区会议)) 出现论调相左，客户对于偿付率，破产、清算、重整的方式说法不一，客户越听越混乱不知该信哪些?
  ➤今天开会的内容我就不赘述了，今天最大的收获是我们已经直接向中植集团告知我们北京已经在筹划这个债权代表委员会，中植集团的边总和赵春雨接待了我们三位代表市场先生刘涛，本人李颖和李小礼单独谈话
  边总的意思是你们成立这个代表委员会发起人个人可能会有风险，因为你们是组织者，最终的效果让时间决定，但是我们也表明我们的态度，如果我们都怕，那么谁都不干了这就是一盘散沙，赵春宇说可以而且公司支持，我们跟赵总也提出了我们现在的困难是我们没有律师团队我们是无偿为大家服务，我们不收债权人的钱，我们需要借助中职集团的律师团队给我们出这种授权书和相关法律文件，很简单的讲，这个文件不损害债权人的利益，也不损害我们代表的利益和公司也承认的，赵春宇承诺明天他们上会讨论，因为中植集团不是一个人说了算。

• 中植系财富平台 2023.8.15……【自媒体】这是我的爸爸和姐姐家人目前在北京中融中植公司，时间是晚上8月15号8:33分！我们家族的所有中融中植公司投资金额为7千多万

• 深圳时空云科技有限公司fil币（加密货币）传销案 2023.8.14……【法院发布】近日，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等4人组织、领导传销活动一案，涉案金额超6亿元。
  公诉机关指控：2018年6月，被告人赖某航和赖某君（另案处理）设立深圳时空云科技有限公司（以下简称时空云公司），被告人胡某、梁某升先后加入时空云公司。2019年9月，被告人赖某航利用ipfs.cn域名架设ipfs中国社区网站以及微信公众号，大力宣扬、夸大分布式存储技术以及filecoin.io的经济模式的投资前景，filecoin经济的关键组成部分是区块奖励，即挖出新区块的矿工都会获得一定数量的 filecoin代币(俗称fil币)。后赖某航与梁某升、胡某经商定后，模仿filecoin的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的filpool.io平台。filpool.io平台建立后，该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景，以销售存储服务器挖取 fil币为名，推广联合挖矿、云算力等套餐，参加者以购买至少8TB云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格，会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产，并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值，投资越多、发展下线越多，所获收益越多，从而骗取参加者财物。在此基础上，时空云公司于2021年2月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io平台，利用公司-合作商-会员模式，开展传销活动。至2022年5月18日案发，时空云filpoo1.io平台会员总人数 57122人，层级16层，销售USDT币(泰达币)7876518.2个，人民币销售额339562050.7元，时空云 Bpool.io平台合作商143个，会员总数37015 人，层级11层，销售USDT币24049727个，人民币销售额353443709.64元，fil币销售57137个。时空云公司通过运营filpool.io平台与bpool.io平台共获得人民币606955717.65元、虚拟币合计62155764.8573519个。

• 密码保护：湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.16……【警方通告】已由慈利县公安局经侦大队依法立案侦查。
  ➤将依法开展“六步溪康旅”涉嫌非法集资案慈利集资参与人信息登记工作。登记时间：2023年8月16日至2023年11月16日。登记对象：向“六步溪康旅”在慈利设立的湖南六步溪康旅文化集团有限公司慈利分公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。

• 密码保护：山东淄博市桓台县田茂可等人涉嫌集资诈骗案 2023.8.16……【警方通告】桓台县公安局正在侦办田茂可等人涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案
  ➤凡在田茂可等人经营的伏羲文化传播（山东）有限公司、山东赛特医药有限公司参与集资的单位和个人，请于60日内到户籍所在地公安机关报案并登记确认，逾期视为自动放弃。