• 密码保护：山东淄博市桓台县田茂可等人涉嫌集资诈骗案 2023.8.16……【警方通告】桓台县公安局正在侦办田茂可等人涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案
  ➤凡在田茂可等人经营的伏羲文化传播（山东）有限公司、山东赛特医药有限公司参与集资的单位和个人，请于60日内到户籍所在地公安机关报案并登记确认，逾期视为自动放弃。

• 密码保护：王新功非法集资案 2023.5.19……【法院判决书】被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.19）
  被告人王新功，男，1976年11月15日生，汉族，出生地山东省，初中文化，原系四川新功生物科技集团有限公司（以下简称：四川新功集团）、上海鑫功股权投资基金有限公司（以下简称：鑫功投资公司）、济南新功商贸有限公司（以下简称：济南新功公司）、眉山新功生物科技有限公司（以下简称：眉山新功公司）等多家公司法定代表人、实际控制人，户籍地山东省商河县沙河乡碱场王村269号；2021年1月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕
  上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2021)4966号起诉书、沪浦检刑补诉（2022)43号、沪浦检刑补诉（2023)8号补充起诉决定书指控被告人王新功、李明锐犯集资诈骗罪、被告人张宁犯非法吸收公众存款罪，于2021年12月29日、2022年10月10日、2023年4月10日向本院提起公诉及补充起诉。本院于2022年1月4日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员傅强出庭支持公诉，被告人王新功、李明锐、张宁及辩护人潘立微、翟方进、艾阳阳到庭参加诉讼。期间因故本案中止审理，现已审理终结。
  2011年5月，被告人王新功在山东省济南市设立济南新功公司，并以济南新功公司名义对外非法募集资金。2013年9月至2017年12月，上海新功投资有限公司（以下简称：上海新功公司）、上海新功生物科技股份有限公司（以下简称：上海新功科技公司）、鑫功投资公司、四川新功集团、眉山新功公司、伊犁新功生物科技有限公司（以下简称：伊犁新功公司）等以”新功”为字号的公司先后成立，构建了以四川新功集团为主体、其他全资子公司、关联公司为辅的集团化公司架构。被告人王新功、李明锐通过四川新功集团统一管理”新功系”公司，由王新功担任四川新功集团及多家”新功系”公司的实际控制人，统筹管理集团经营战略、生产销售及融资调配。由李明锐担任鑫功投资公司总经理及上海新功科技公司、上海新功生物医药有限公司、上海功辉生物科技有限公司等多家”新功系”公司实际负责人，负责”新功系”公司的运营和鑫功投资公司的融资业务。2016年8月至案发，被告人张宁担任鑫功投资公司财务，负责记账、登记理财产品合同信息、兑付投资本息及按照被告人李明锐的指令对募集资金在”新功系”公司账户及被告人王新功、李明锐等人实际控制的账户内进行调拨划转。被告人王新功、李明锐对募集资金的使用方式及资金去向均知悉并具有决策权。

• 虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人 2023.8.14……【Press】【Taiwan,台灣】38歲吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款。刑事局偵查第6大隊（中部打擊犯罪中心）14日表示，已循線逮捕吳男與集團成員等20人，並查扣相關證物。
  ➤【台湾】（台中14日电）吴姓男子涉嫌组成收簿及转帐水房诈骗集团，以虚拟货币买卖帐户制造假币流，掩护车手提领赃款避免遭警方查缉，案经刑事局循线逮捕吴男与集团成员等20人，并依诈欺等罪嫌送办。
  刑事局侦查第6大队（中部打击犯罪中心）今天发布新闻稿表示，刑事局中打于今年2月间，破获王姓男子为首的拘禁人头帐户被害人犯罪集团后，专案小组向上溯源扩大追查，另案发现38岁吴姓男子为首的收簿及转帐水房诈骗集团。
  警方先于今年6月间，先前往台中市北屯区、西屯区及彰化县彰化市等地执行查缉，侦破3处从事诈骗转帐洗钱的水房及收簿集团，逮捕13名成员到案，现场查扣虚拟货币泰达币、波场币、现金近30万元、笔电、手机及点钞机等证物。
  办案人员在搜索侦办过程中，发现持续有被害人受骗，汇款入水房操作洗钱的人头帐户内，经检方向法院声请紧急扣押，拦阻被害人所汇的新台币170万余元，合计查扣不法所得近200余万元。警方于8月间再执行专案搜索，逮捕诈骗集团在逃共犯7人，全案合计逮捕20名涉案人。
  警方查出，诈骗集团位于台中市北屯区的水房，由成员陈姓男子指挥其他人从事洗钱转帐外，同步开设虚拟货币买卖帐户，以币商买卖虚拟货币的名义作为掩护，每转帐一笔得手诈骗款项，便同步制造相同金额的假币流，当车手成员提领诈骗赃款若被检警查缉时，便出示虚拟货币买卖的假币流交易证明，借以躲避警方查缉。
  经警方清查，共计89名被害人，经手金额高达上亿元，警方全案询问后，依组织犯罪防制条例、诈欺及洗钱防制法等罪嫌，将吴男等20人移送彰化地检察署侦办。

• 密码保护：詐團行騙勾結聯邦銀主管洗錢案 2023.8.14……【Press】【Taiwan,台灣】新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行主管案，查出345人受害，詐騙或洗錢金額逾新台幣4億元，詐團為躲避人頭帳戶遭追緝，改用公司金融帳戶轉匯。檢方今天依違反銀行法等罪嫌起訴22人。
  【Attorney】「新北地檢署起訴利用公司金融帳戶、個人幣商詐欺洗錢犯行」新聞稿
  ➤【台湾】（新北14日电）新北地检署侦办诈骗集团勾结联邦银行主管案，查出345人受害，诈骗或洗钱金额逾新台币4亿元，诈团为躲避人头帐户遭追缉，改用公司金融帐户转汇。检方今天依违反银行法等罪嫌起诉22人。
  检警专案小组去年9月起追查诈骗集团案件时，发现吴姓及洪姓主谋找人成立人头公司，并取得38个公司帐户后，再与其他诈骗集团合作，利用公司帐户层层移转金流，经车手临柜提领或汇款后，再透过个人币商购买虚拟货币，再将虚拟货币转回原本的诈骗集团，隐匿金钱去向。
  此外，这个诈骗集团为突破洗钱障碍，勾结时任联邦银行分行张姓经理与滕姓行员。张男与滕男今年3月底至4月中协助开立人头公司帐户及企业网路银行，让诈骗集团大量层转犯罪所得，并在临柜大额提款时，协助解除风险控管，短短3周内就让诈骗集团顺利取得5000万元。
  新北地检署前后发动4波搜索，声请羁押禁见17名被告获准，并查扣犯罪所得约2200万元。检方审酌被害人达345人，受害金额达4亿3000万余元，今天侦查终结后依违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法与银行法等罪嫌起诉22人，建请法院从重量刑。
  另外，新北地检署表示，侦办此案时，发现犯罪集团为躲避人头帐户遭查缉，已改变诈欺手法，例如改用公司金融帐户；因目前公司金融帐户警示是以统编为准，就算成立数个人头公司，也因公司统编不同，不会发生衍生警示帐户问题。

• 密码保护：小牛在线及小牛普惠平台、小牛资本集团 2023.8.16……【自媒体】➤小牛资本集团审计报告
  ➤小牛在线及小牛普惠平台审计报告

• 密码保护：辽宁中普平台 2023.8.16……【自媒体】周一是沈阳出借人正常维权的日子，下面是沈阳出借人老刘叔整理的消息反馈。
  家人们大家好。下周一是八月二十一日我们出借人的维权日。差一个星期是整五周年呀！一起维权的慈慧姐姐，翱翔鹰…都没等到自己的到手就含恨离世啦

• 密码保护：融金所 2023.8.16……【自媒体】➤融金所案件一审庭审信息（首犯孙明达罪轻辩护篇）
  ➤融金所案件一审庭审信息（张东波罪轻辩护篇）
  融金所犯罪集团2号人物，主犯之一张东波的辩护律师为其作罪轻辩护则强调，融金所案件是单位犯罪。
  张东波上诉是必然的。
  2021年5月17日，由天安派出所安排地点的泰然大厦5楼，多个政府部门参加的协调会议上，第一次见到张东波。
  当时与张东波话不投机半句多。
  因其开口先说自己吃斋念佛，与会的出借人代表不愿听他说下去被打断；
  又因其理直气壮地说:“我又不欠你们的钱”，故发生了激烈争执，沟通未能继续。

• 密码保护：上海信崇资产管理有限公司集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（南通市通州区分公司） 2023.8.16……【资金清退】江苏省南通市通州区人民法院关于涉上海信崇资产管理有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案赃款发还公告(第三次)。
  根据南通市中级人民法院统一部署，本院将于2023年8月17日-8月21日对涉上海信崇资产管理有限公司集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案(以下简称“信崇”案)已执行到位的涉案资金进行发还。
  ➤一、发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中已登记在册的南通市通州区受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在“信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请增补登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。
  ➤二、发还原则：根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额及前两次发还情况，确定本次统一的清退比例为3%。受损金额指集资参与人的本金损失金额，具体以审计核实确认的金额为准。

• 内蒙古呼和浩特市新城区被告人高建新涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案 2023.8.16……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年8月21日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区李某“莹林家园”APP涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.16……【警方通告】呼和浩特市公安局玉泉区分局正在侦办李某涉嫌组织、领导传销活动案。李某在玉泉区组织创建“莹林家园”APP虚拟玉石抢购群体，通过微信群、朋友相互介绍等方式，介绍群众通过李某的推荐码下载“莹林家园”APP， 进行虚拟玉石的循环抢购交易。
  ➤凡参与过李某在玉泉区组织创建的“莹林家园”APP虛拟玉石抢购群体、通过李某的推荐码下载“莹林家园”APP的，请务必于案件办理期限内携带本人有效身份证件、报案材料、银行交易流水、有关进行虚拟玉石抢购交易的所有资料原件、复印件，到玉泉区公安分局经侦大队办理报案登记。截止时间：公告发布之日至2023年9月15日