• 密码保护：大连金浩融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】2023年8月10日，辽宁省大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队对大连金浩融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案初查。经侦查发现，截至目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
  ➤请未到公安机关提供证据材料的投资人于2023年9月1日前，到沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据的，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司、第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司、第二分公司，涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查并发布公告，请集资参与人持相关证据材料，到公安机关指定地点提交，但截止目前，提交证据材料工作进展缓慢，已经影响了公安机关调查取证的进度。近日，公安机关已对分公司负责人采取强制措施
  ➤凡在河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司、第二分公司参与投资未报案的群众，自本公告发布之日起至8月31日，到公安机关指定地点报案。

• 密码保护：济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.14……【警方通告】济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司，自成立以来，在钢城区非法吸收公众存款，涉嫌犯罪，我局已经受案调查。
  ➤凡在济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、艾山分公司和里辛分公司，参与投资未报案的群众，自本公告发布之日起至9月30日，到公安机关指定地点报案。

• 深圳前海全民通金融资本控股有限公司上高分公司及江西宏华资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】上高县公安局正全力侦办深圳前海全民通金融资本控股有限公司上高分公司及江西宏华资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前已对犯罪嫌疑人晏某某、毛某、曹某某、王某某等九人依法采取刑事强制措施，目前已查封、冻结房产、车辆、资金等资产若干。
  ➤截止目前，尚有部分投资参与人未到公安机关报案。请未报案的投资参与人于2023年8月30日前到上高县公安局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记将会导致司法机关无法确认投资参与人的权益，所产生的法律后果由投资参与人自行承担。

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市经济技术开发区王宏伟、冯云平、赵川等人诈骗案 2023.8.15……【警方通告】关于公开征集王宏伟、冯云平、赵川等人违法犯罪线索的通告(二)
  ➤近日，呼和浩特市公安局经济技术开发区公安分局成功侦破王宏伟、冯云平、赵川等人冒用国有企业“国网新能源云技术有限公司”，虚构“电网新能源(内蒙古)有限公司”、“中北电力(内蒙古)有限公司”、“中元创新内蒙古有限公司”、“中服能源集团有限公司包头分公司”进行招聘实施诈骗犯罪的案件。现主要犯罪嫌疑人已经到案，其中20名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被呼和浩特市人民检察院批准逮捕。
  ➤现面向社会公开征集王宏伟、冯云平、赵川等人违法犯罪线索，自通告发布之日起一个月内，请知情群众积极向公安机关检举、揭发；凡曾受到不法侵害的单位及个人，请尽快到现居住地公安机关刑侦大队或呼和浩特市公安局经济技术开发区公安分局刑侦大队报案并提供相关证据材料，协助公安机关侦查破案。

• 密码保护：通金所 2023.8.15……【自媒体】2023年8月15日上午，通金所12分公司业务员李德龙, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  被告人基本信息：李德龙：男, 48岁；户籍：北京石景山；学历：初中；职务：12分公司客户经理（兼职）。入职时间：2016年3月；离职时间：2017年7月。目前状态：“取保”（注：2023年2月6日在北京石景山家里被抓后刑拘，3月13日被取保候审）。

• 密码保护：山东福汉集团有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】菏泽市公安局牡丹分局正在侦办的山东福汉集团有限公司非法吸收公众存款案。
  ➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年9月13日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局进行报案。逾期未申报者，后果自负

• 青海众恩西宁咕噜毛企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】重庆市公安局渝中区分局依法对贵州众合天下债事生活服务有限公司、贵州中解联合债事服务有限公司、全商汇（深圳）控股集团有限公司等“众合天下”系列公司及袁某东等人涉嫌非法集资犯罪进行了查处，现该案已进入公诉阶段。西宁市公安局正对“众合天下”公司在西宁市城北区、城中区的办事处青海众恩、西宁咕噜毛企业管理咨询有限责任公司进行了查处。
  ➤一、请在青海众恩、西宁咕噜毛企业管理咨询有限责任公司的集资参与人(包括参与集资获利未造成损失的集资参与人）需携带有效身份证件、相关合同协议、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件于2023年10月1日前到西宁市公安局经济犯罪侦查支队报案。

• 密码保护：中植系财富平台、中融信托 2023.8.15……【自媒体】20230815中融信托大厦现场几段视频记录
  23年8月15日济南恒天要求邱晓建回复录音26分钟
  以及群里传来的一份《风险化解工作接待手册》：公司根据近期各级风险化解小组集中反馈的情况，和客户接待过程中关切的问题，特编写此《风险化解工作接待手册》，对各级接待工作进行指导说明。手册内容包括客户服务回复说明、接待政府、公安、金融局、媒体等工作人员、员工职责三大内容。本内容为接待政府、公安、金融局、媒体等相关工作人员的工作要求。一、工作态度：态度积极，简明扼要、实事求是的回答问题。二、地方监管迎检指引：(一)准备工作：1、口径培训。法律合规部对日常接待监管人员常见的问题有总结，在提前知悉监管约谈的情况下，可以提前与法律合规部联系进行培训(建议在约谈前1-2小时进行电话培训，预约要求请发送邮件至法律合规部。2、常见需提供的资料：营业执照、职场租赁合同、员工花名册、历史导流产品清单、导流产品逾期情况及客户信息等。(二)接待流程：1、指定接待人员。建议分公司负责人或区域负责人接待,无法接待的，应当事先指定接待人员。2、登记核实。核实监管来员身份，留存复印工作证件和加盖监管机构公章的通知文书，记录监管来员的单位名称、姓名、职务及联系方式等信息。如监管人员无法提供书面通知文件和工作证件的，一事一议处理。3、现场沟通与接待原则。态度诚恳、友好礼貌、明确监管身份的可以提供当地分公司营业执照,并对业务开展情况进行简要介绍,知道的如实回复,不清楚的向监管来员说明，并在向总部确认后再行回复。4、完成接待。接待完成后，将监管来员送出职场。

• 密码保护：中植系财富平台、中融信托 2023.8.14……【自媒体】20230814中融现场王强（董秘）见面会录音1小时13分完整版 以及中融信托大厦现场几段视频记录