• 密码保护：河南省濮阳市华龙区“麦德龙优选”APP涉嫌非法集资案件 2023.8.14……【资金清退】集资参与人登记确认。拟定于2023年8月14日至2023年8月28日组织案件集资参与人进行登记确认。登记确认工作采取网上登记和线下登记形式同步进行。

• 河南南阳市宛城区董炜涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.8.14……【检察院通告】已由南阳市公安局宛城区公安分局移送宛城区检察院审查起诉。

• Lừa đảo “chạy” xuất ngũ sớm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng 2023.8.13……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trung Sơn, sinh năm 1979, trú tại thôn Bái Thượng, xã Dương Phúc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  ➤【越南】提早复员骗局，挪用数亿盾
  文江县（兴安县）警方调查机构刚刚发布立案决定，对1979年出生、居住在太水县阳福乡白上村的被告人裴忠山（Bui Trung Son）提起公诉。罪名是诈骗适当财产罪。
  据兴安警方称，在此之前，文江区警方收到了宣泉公社警察的档案，内容为：利用人们的熟识和信任，Son谎称自己认识很多领导，可以申请服兵役提前退伍。
  2023年2月至2023年8月期间，上述受害者向Son转账总计3亿越南盾，要求Son让他们的孩子早日退伍。Son承诺，他们只需参加新兵训练课程（3个月）就可以回归。
  不过，Son收到这些人的钱后，并没有索要任何案件，而是将上述钱全部用于个人消费。当他被要求退还钱时，Son转身拒绝退还从受害者那里收到的钱。
  文江区警察局已开展核实调查，查明该人的犯罪行为。在调查机关中，Son承认了诈骗受害人财产的行为，同时承认向受害人谎称可以申请退伍的案件。
  目前，文江地区警方正在依法继续调查核实案件。

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  Giả danh công an lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ 2023.8.10……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ và bắt giữ 1 đối tượng giả danh Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 1 nạn nhân nữ nhẹ dạ cả tin.
  ➤【越南】冒充警察诈骗无辜妇女
  清化省上春县警方调查、澄清并逮捕了一名冒充警察诈骗并侵占轻信女性受害人财产的人。
  8月8日，清化省上春县警方逮捕并调查了1994年出生于富安省富化县和安公社的Le Thanh Hung，他冒充警察，欺诈性侵占居住在清化省的受害人的财产。
  在派出所，Hung供述，因欠债，他有意冒充警察，然后通过社交网络接近、结识、调情轻信的女性，借钱后诈骗挪用她们的财产。为了作案，洪某购买了一套警服，然后穿着并拍照，并用个人账户发布在社交网络上，为“猎物”建立信任。
  此前，Hung自称是上宣县警察，并在社交网络上与清化市一名女子交友。Hung接受交友邀请后，以去医院、为亲属办丧事等为由，向受害人借了总额9000万越盾的钱，随后与受害人断绝了联系。

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  密码保护：偵破假投資詐欺機房，溯源查獲幕後首腦 2023.8.11……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局電信偵查大隊接獲被害人報案，得知有詐欺集團犯嫌自稱投資顧問公司專員，透過電話亂槍打鳥方式，銷售未上市、未上櫃公司股票，並以該股票即將上市、上櫃，會優先以1張股票配發1張股票方式配股，投資獲利預期可觀等話術吸引民眾購買，當民眾上當購買股票且交付款項後，隨即斷話失聯。
  ➤【台湾】侦破假投资诈欺机房，溯源查获幕后首脑
  一、侦办单位：台湾台中地方检察署、刑事局电信侦查大队(第二队)、台中市政府警察局第六分局、台北市政府警察局第一分局、苗栗县警察局刑大科侦队、保二总队刑大侦二队。
  二、查获地点：台北市、新北市等地区。
  三、侦破时间：112年7月19日。
  四、查获嫌犯：蔡○○(女，70年次)、陈○○(女、74年次)、项○○(男，71年次)及其他共犯，合计27名犯嫌。
  六、案情摘要：
  刑事警察局电信侦查大队接获被害人报案，得知有诈欺集团犯嫌自称投资顾问公司专员，透过电话乱枪打鸟方式，销售未上市、未上柜公司股票，并以该股票即将上市、上柜，会优先以1张股票配发1张股票方式配股，投资获利预期可观等话术吸引民众购买，当民众上当购买股票且交付款项后，随即断话失联。
  本案专案小组报请台湾台中地方检察署检察官指挥侦办，经持续跟监、搜证调查发现，该诈欺集团蔡姓主嫌及陈姓、项姓干部以低价收购公司营运状况不佳的未上市股票，再伙同旗下话务机房第一线及第二线机手，向民众销售未上市上柜公司股票，且结合「绿电」、「护国神山」等重要配合厂商热门行业话题，诱骗被害民众以高价购买股票。
  本案历经1年侦查，发动4波查缉行动，持续向上溯源追查，专案小组搜索位于台北市中山区商办大楼内之话务机房及营运据点，查获该诈欺集团核心干部、面交车手、话务机手等成员，最后亦拘提幕后蔡姓主嫌到案。经清查该诈欺集团于110年8月至111年9月间，不法所得合计已达新台币2,872万余元，已有27名被害人受骗。本案蔡姓主嫌、陈姓及项姓干部、王姓面交车手等4名犯嫌均由法院裁定羁押禁见，全案将依涉嫌刑法诈欺、证券交易法及组织犯罪防制条例等案，移送台湾台中地方检察署侦办。

• 澳門治安警偵破一宗相當巨額詐騙案件 2023.8.11……【Police】【Macao,澳門】8月4日，治安警察局駐守鏡湖醫院之警員接獲一名女事主求助，指其被一名男子詐騙。
  本局派員調查，女事主指今年5月在本澳娛樂場認識了一名崔姓男子，隨後兩人發展成情侶關係。至6月24日，崔某指其母親患病急需金錢進行治療，便向女事主借錢。女事主答允後在6月至7月期間，透過微信多次向崔某轉賬，合共金額約330,000元人民幣。
  ➤【澳门】【治安警侦破一宗相当巨额诈骗案件】
  8月4日，治安警察局驻守镜湖医院之警员接获一名女事主求助，指其被一名男子诈骗。
  本局派员调查，女事主指今年5月在本澳娱乐场认识了一名崔姓男子，随后两人发展成情侣关系。至6月24日，崔某指其母亲患病急需金钱进行治疗，便向女事主借钱。女事主答允后在6月至7月期间，透过微信多次向崔某转账，合共金额约330,000元人民币。
  7月下旬，女事主向崔某查问其母亲状况，崔某指母亲于日前在镜湖医院病逝，以及需要金钱办理身后事。期间，女事主曾要求崔某出示住院记录及死亡证明，但崔某一直未有提供。7月30日，女事主来澳与崔某会合，至8月4日，崔某与女事主前往镜湖医院查询母亲住院记录，但医院职员告知没有相关记录，女事主感觉被骗，故向驻场警员求助。此外，女事主留澳期间还有多笔向崔某转账的记录，合共金额约96,800元人民币。
  经调查，崔某承认犯案，指6月下旬至7月在本澳娱乐场赌博输掉大量金钱后产生诈骗念头，故向女友讹称母亲患病以诈骗金钱。及后，女友不断查问其母亲情况，其便捏造母亲病逝以继续博取女友的信任，并以需要金钱办理母亲身后事再次诈骗金钱。另外，所有诈骗获得的金钱已在娱乐场内输光。
  涉案人士崔某为30多岁的内地居民，涉嫌触犯《刑法典》第211条相当巨额「诈骗」罪，案件移送检察院侦办。

• 生态鸡预售代养投资风险 2023.8.9……【官方发布】江西省宜春市铜鼓县人民政府金融工作办公室关于警惕生态鸡预售代养投资的风险提示：近期，我县在“扫楼清街盯场”非法集资风险专项排查中，发现我县出现个别门店打着高额回报的幌子或挂有“中裕百丰”“裕农园”等招牌，以线上APP的形式推广网上代养鸡，通过推荐注册会员的方式发展会员，会员以70元的价格认养一只幼鸡，5-6月以后以99元每只的价格销售返钱或返一只成鸡给会员。目前监管部门尚无法确定相关公司真实养鸡的数量和投资人下单代养的数量是否匹配，无法确认其真实盈利能力，一旦相关公司经营出现不可控状况，将存在销售返现资金兑付风险，可能导致投资者“血本无归”。在此提醒广大市民擦亮眼睛，想食用鸡的居民建议到实体店购买，想投资的市民请认准正规机构，严防上当受骗，谨记“天上不会掉馅饼”，守好自己的钱袋子。

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  密码保护：杨浦警方成功遣返一名潜逃境外的非法集资犯罪嫌疑人 2023.8.12……【警方发布】今年5月，在公安部的指挥协调下，杨浦警方深入推进“猎狐2023”专项行动和“砺剑4号”专项行动，在西亚某国执法部门的大力协助下，成功遣返一名潜逃境外6年的非法集资犯罪嫌疑人。
  案发：2017年12月，犯罪嫌疑人项某非法募集资金900万元，潜逃。今年4月，警方追踪到项某的最终落脚点位于西亚某国，即同步报请国际刑警组织对其发布红色通报。彼时，项某正身处在语言不通、习俗不同的陌生环境中，经历着狼狈不堪的出逃生活。今年5月18日，在多方部门的合作努力下，我方积极对接该国执法部门，将项某成功遣返回国。
  （海外狼狈不堪6年？此人与上海邦同金融的项特老板高度符合？）
  （项特，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司法定代表人，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康投资管理有限公司、温州市当代卫浴有限公司等公司股东，担任上海邦同金融信息服务有限公司、浙江爱康新材料有限公司、海宁龙一新材料有限公司等公司高管。）

• 密码保护：江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司非法吸收公众存款罪一案 2023.8.10……【资金清退】执行案款领取(退赔比例23.689877%)
  2022年12月30日，泗阳县人民法院作出（2021）苏1323刑初665号刑事判决书，判决大禾公司犯非法吸收公众存款罪，责令大禾公司返还集资款项。2023年8月10日，泗阳县人民法院作出《江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件执行案款领取公告》：本院在执行江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔案件过程中，已执行到位部分款项。为维护当事人合法权益，本院对上述案款进行分配，现将分配方案和相关权利人的涉案款项予以公告。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法提存或移交财政代管，相关费用由权利人承担。
  注：请携带身份证原件，提前准备身份证和银行卡复印件。法定工作日每周二上午至本院执行事务中心办理领款手续。
  附：泗阳县人民法院分配方案
  江苏大禾庄园旅游发展股份有限公司刑事退赔分配方案
  序号 权利人 涉案金额(元) 受偿比例 受偿金额(元)

• 密码保护：提防“兼職點讚”騙局 切勿向他人提供銀行驗證碼、司警局呼籲市民警惕訛稱槍決通知詐騙短訊慎防個資被盜用 2023.8.12……【Police】【Macao,澳門】近日司法警察局接獲多名市民舉報，指有騙徒在網上社交平台發佈招聘廣告，當事主聯絡招聘方後，對方便會聲稱所招聘之職位已滿，並向事主介紹另一兼職工作，工作內容主要是在網上點讚指定貼文，完成後便可獲得相應報酬。
  近日，司法警察局發現有不法分子向市民發送附有不明連結之短訊，訛稱事主“因涉及詐騙缺席出庭，要求事主點擊連結及下載不明程式，否則將被擊斃”，企圖威嚇事主下載不明程式。
  ➤【澳门】提防“兼职点赞”骗局 切勿向他人提供银行验证码
  近日司法警察局接获多名市民举报，指有骗徒在网上社交平台发布招聘广告，当事主联络招聘方后，对方便会声称所招聘之职位已满，并向事主介绍另一兼职工作，工作内容主要是在网上点赞指定贴文，完成后便可获得相应报酬。
  当事主按指示在指定网站注册及完成任务后，对方即要求事主在该网站上填写个人身份、银行帐户数据，以及由银行发送的动态短信验证码，声称用作收取报酬。然而当事主填妥数据后，不但未能收到报酬，更发现其银行帐户内的资金被他人转走。
  司警局再次呼吁市民求职须谨慎，切勿向他人透露个人身份及银行验证码等数据，提防网络招聘陷井。
  ➤【澳门】司警局呼吁市民警惕讹称枪决通知诈骗短信慎防个资被盗用
  近日，司法警察局发现有不法分子向市民发送附有不明连接之短信，讹称事主“因涉及诈骗缺席出庭，要求事主点击连接及下载不明程序，否则将被击毙”，企图威吓事主下载不明程序。
  为此，司警局呼吁市民，对此类威吓性短信提高警惕，切勿轻信短信内容、点击连接及下载不明应用程序，以防不法分子透过恶意程序在后台窃取个人、通信或财务数据。