• 密码保护：重庆市开州区众翼派链中晟数字科技有限公司涉嫌非法金融活动 2023.8.9……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于重庆市开州区众翼派链中晟数字科技有限公司涉嫌非法金融活动的风险提示：近期，区打非办排查发现，重庆市开州区众翼派链中晟数字科技有限公司（以下简称“该公司”）打着公益项目、发展数字经济的幌子，诱导社会公众参与挖“派币”、进行KYC身份认证，相关经营行为涉嫌非法金融活动，存在较大风险。区打非办提醒市民朋友，参与“派币”挖矿、进行KYC身份认证，存在个人身份信息泄露风险，甚至可能被用于电信诈骗等非法活动，投资参与“派币”等虚拟货币交易炒作极易遭受资金损失。市民朋友一定要增强自身风险防范意识，不要被其所谓高额投资回报和虚假宣传迷惑，如有参与该项目，应尽快退出，防止利益受损。

• 恒金（济南）汽车科技有限公司涉嫌非法集资风险 2023.8.11……【官方发布】济南高新区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于恒金（济南）汽车科技有限公司涉嫌非法集资风险的提示：近日，有外地群众举报反映恒金（济南）汽车科技有限公司以企业资金周转为借款名义，承诺以年利率10%为预期收益向社会不特定对象吸收资金，该行为已涉嫌非法集资。经查，暂未发现恒金（济南）汽车科技有限公司在我区开展经营业务，也没有经营场所。

• 密码保护：杭州市拱墅区韦杰等犯集资诈骗罪一案（“金诚集团”案） 2023.8.11……【资金清退】案款清退公告（一）
  ➤本次清退金额为人民币8.3亿余元。根据清退金额及受损总额，确定统一的清退比例。各受损人员的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间2023年8月11日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 現金1000万円を要求　詐欺未遂の疑いで16歳の少年を逮捕 詐欺グループの“受け子”役か…84歳男性から現金200万円騙し取った疑い 大学生の20歳男逮捕 2023.8.11……【Press】【Japan,にほん】愛知県稲沢市の女性から現金1000万円をだまし取ろうとしたとして、16歳の無職の少年が逮捕されました。特殊詐欺グループの「受け子」だったとみられています。
  岐阜県垂井町の男性から現金200万円をだまし取ったとして、詐欺グループの「受け子」役の大学生の男が逮捕されました。
  ➤【日本】索要1000万日元现金 16岁少年涉嫌诈骗未遂被捕
  爱知县稻泽市一名16岁失业男孩因试图诈骗一名女子1000万日元现金而被捕。据信，他是一个特殊诈骗团伙的“接收者”。该男孩涉嫌与他人合谋诈骗居住在稻泽市的一名80岁妇女1000万日元现金。警方称，该女子从7月28日起接到多个电话，称需要1000万日元现金来解决养老院借名问题。金融机构怀疑该女子提取了大量现金，并向警方报案。警方要求该女子继续“假装受骗”，将警方准备的假币寄到指定的现金收货地址，并逮捕了出现在东京目黑区收货地点的男孩。警方尚未公布男孩的身份。警方认为，被捕的男孩是一个特殊诈骗团伙的“接收者”，并计划调查更多的犯罪行为和同谋。
  ➤【日本】一名20岁大学生因涉嫌诈骗84岁男子200万日元现金而被捕
  被逮捕的是住址不定的大学生藤冈晟矢（20岁）。藤冈涉嫌于8月8日与诈骗团伙中的其他男子合谋，诈骗了居住在垂井町的一名84岁男子200万日元现金。据警方称，该诈骗团伙中的另一名男子冒充他的孙子，给该男子拨打了虚假电话，称“我的账户因拖欠投资所得的税款而被暂停。”老人将现金交给了后来出现的嫌疑人藤冈。10日，神户町的一名警官在广神户站发现了藤冈，并对其进行询问后将其逮捕。

• Công an Bắc Giang bắt 31 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng 2023.8.8……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (thành phố Hà Nội) phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
  ➤【越南】通过了解情况，北江省公安厅网络安全和犯罪预防处发现了一批冒充银行职员在网络空间侵占财产的行为。
  北江省公安厅厅长阮国钻大校已指示成立打击专案组。专案组最大限度地调动了力量和手段，以进行最有效的斗争。
  8月4日7时，9个工作组，100多名北江市公安局、网络安全和打击犯罪司、机动警察司和省公安厅其他业务单位一起检查了河内市嘉林县一个高档公寓的7套公寓、河内市美德县的两个地点发现并控制了37名17至25岁有网络空间侵占财产的诈骗对象。
  专案组对犯罪嫌疑人的下落进行紧急搜查，缴获电脑28台、网络广播设备31台、各类手机43部、银行卡18张、电话SIM卡61张、涉案物品和文件。
  在本案中，主谋、牵头人确定为美德县安进乡陈文孟（2002年出生）。
  具有积极帮助作用的对象，如：陈文士（2002年出生）；陈龙武（2002年出生）；陈文达（1998年）；阮伯俊（2004年出生）都在安进乡。其余对象被录用为雇员，每月支付工资，以实施侵吞财产的欺诈行为。
  使用高科技的网络安全和预防犯罪处处长陈辉越上校说：本案的主体使用购买虚拟Facebook帐户的手段，然后利用互联网平台上的应用程序投放广告，以增加互动；将广告集中发布到贷款协会和团体；伪造银行和信贷机构的信息，以支持优惠利率的贷款计划，当天快速付款。
  为了获得需要贷款人的信任，对象扮演许多角色，当顾问，客户服务，当文件评估人员…提供咨询，建立贷款记录。然后，要求需要贷款的人转移资金，如付款费，贷款的保险费…前往他们指定的银行帐户。
  通过上述诈骗手段，职能部门初步查明了上述目标群体，骗取了全国数千名受害者的300多亿越盾。
  为了盗取诈骗所得的资金并防止当局发现，上述嫌疑人已经转移了盗取的资金，并经常相互交流经验。
  值得一提的是，本案的当事人年龄非常年轻，甚至还有一些未成年人被拉拢从事侵吞财产诈骗活动。特别是，有学生在暑假时也被吸引。
  经核实，本案中的许多当事人家庭情况较多，父母不和，父母去世，许多家庭对子女不感兴趣。
  目前，北江市公安局侦查局已决定拘留31人，并将继续与网络安全和犯罪预防科合作，打击扩大专案范围。

• Kon Tum: Cảnh báo lừa đảo hoàn trả tiền điện chênh lệch 2023.8.11……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 11/8, Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, thời gian qua, trên địa bàn ghi nhận một số nội dung lừa đảo tiền điện qua điện thoại, đối tượng lừa đảo nêu ra các “chính sách” hoàn tiền. Qua đó, cảnh báo cho người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo trên.
  ➤【越南】8月11日，昆嵩电力公司表示，在过去一段时间里，该地区通过电话记录了一些电费诈骗内容，诈骗者提出了退款“政策”。因此，提醒人们，需要警惕上述欺诈行为。
  具体而言，欺诈者在过去一段时间内使用的退款“政策”，如：余额结算电力应退还给客户，电力错误计算客户发票或Power检测指标记录中的错误
  为了获得快速退款，诈骗者指示客户安装应用程序或访问非电力部门的网站，为银行账户充值或转账5000至10000越南盾，以获得账号并退款。此外，还有诈骗者威胁说，如果客户不付款，将切断电源
  最近，在2023年8月初，昆嵩电力公司收到了人们的反映，诈骗者自称是一名名为Anh的电力员工（电话号码为081712620），打电话给该省的客户，建议客户按照指示采取步骤，在2023年前6个月内获得15%的电费退款。
  然而，经核实，昆嵩电力公司及其下属单位没有一个叫Anh的员工有电话号码081712620。
  昆嵩电力总监阮文幸表示，如果在记录公制指标的过程中出现错误，导致电费账单上使用的电力输出错误（电费增加），昆嵩电力公司将直接与客户合作，重新确认客户的电力消耗量和多余收入（有工作记录），然后将执行向客户退还多余收入的程序（开具退款发票）。
  “到目前为止，昆嵩电力公司还没有记录客户被骗的案例。然而，面对越来越复杂、形式多样的欺诈行为，昆嵩电力公司建议人们保持警惕”阮文幸建议。

• 密码保护：臺灣高等檢察署發布「112年詐欺情勢分析-以電信流為中心」報告 2023.8.7……【Attorney】【Taiwan,台灣】《新聞稿112.08.07》本署發布「112年詐欺情勢分析-以電信流為中心」報告，並邀請臺灣桃園地方檢察署、電信主管機關通訊傳播委員會，報告申辦大量門號詐欺案件現狀、行政監管建議及電信詐欺打擊與防制協力作為，共同打擊電信網路詐欺犯罪並警示民眾防止受害。
  行政院於112年6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱1.5版」（下稱「綱領1.5版」），由全面增修法律及加強來源端技術防堵，強化及精進打詐力度，並提出「三減策略」，即「減少接觸」、「減少誤信」以及「減少損害」的方向，由各部會研議，全面遏阻電信網路詐欺犯罪。在組織上，除要求行政機關應跨部會合作外，並邀集金融機構、電信及電商業者等共同協力，聯防電信網路詐欺犯罪。法務部依循綱領1.5版目標，積極增修法律因應新型電信網路詐欺之變化，並督導臺灣高等檢察署(下稱臺高檢署)建構專責「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，並於112年5月3日揭牌，規劃及督導查緝電信詐欺犯罪。
  ➤【台湾】台湾高等检察署发布「112年诈欺情势分析-以电信流为中心」报告，并邀请台湾桃园地方检察署、电信主管机关通讯传播委员会，报告申办大量门号诈欺案件现状、行政监管建议及电信诈欺打击与防制协力作为，共同打击电信网路诈欺犯罪并警示民众防止受害
  行政院于112年6月核定「新世代打击诈欺策略行动纲1.5版」（下称「纲领1.5版」），由全面增修法律及加强来源端技术防堵，强化及精进打诈力度，并提出「三减策略」，即「减少接触」、「减少误信」以及「减少损害」的方向，由各部会研议，全面遏阻电信网路诈欺犯罪。在组织上，除要求行政机关应跨部会合作外，并邀集金融机构、电信及电商业者等共同协力，联防电信网路诈欺犯罪。法务部依循纲领1.5版目标，积极增修法律因应新型电信网路诈欺之变化，并督导台湾高等检察署(下称台高检署)建构专责「查缉诈欺及资通犯罪督导中心」，并于112年5月3日揭牌，规划及督导查缉电信诈欺犯罪。
  一、电信网路诈欺犯罪相关统计：
  （一）112年1至6月间，各地检署电信网路诈欺案件，新收件数计110,711件、新收人数计126,149人。经身分唯一化（即同一被告所涉犯之诈欺案件），计54,245人、初犯人数唯一化，计9,239人，其中以单纯人头帐户5,969人最多。
  （二）「纲领1.5版」于112年6月实施后，112年6月之新收案件计18,990件，较5月之22,091件降低。降幅为15.5％。
  （三）刑事警察局统计资料，112年1至6月间之诈欺案件财损金额，共约新台币(下同)36.7亿元，112年6月财损7.2亿元，较上月（5月）财损8.3亿元降低1.1亿元，降幅13.25%；另在所有高发案类之电信诈欺案件类型中，投资诈欺案件，自112年4月以来已升至第一位。
  二、电信网路诈欺犯罪「电信流」之趋势及查缉
  三、建立「跨检察机关个案统合侦办机制」
  四、台湾桃园地方检察署（以下简称桃园地检署）查缉申办大量门号诈欺案件经验分享及通讯传播委员会（以下简称通传会）报告强化行政监管策进作为
  五、台高检署建立「横向协商平台」
  六、台高检署与通传会合作成效

• 密码保护：湖南盛大金禧 2023.8.9……【自媒体】永州市零陵区金融办、零陵区公安分局依法追缴在盛大金禧非法获利离场公职人员的非法所得。责令8月31日前退回参与集资的违法所得。执法文书已发出，在规定时间内拒不退还非法所得的，将依法处以非法所得1-3倍的罚款

• 密码保护：浙江桐乡市陈桂华涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.11……【警方通告】桐乡市公安局近期侦办了桐乡市陈桂华涉嫌非法吸收公众存款案。现开展相关集资参与人报案登记工作。
  ➤核实登记时间2023年8月11日至2023年9月11日

• 警方反詐騙協調中心推出全港防騙宣傳活動 2023.8.9……【Police】【Hongkong,香港】警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心（協調中心）今日（八月九日）推出新一浪針對釣魚訊息騙案的全港防騙宣傳活動，並聯同通訊事務管理局辦公室（通訊辦）講解相關的騙案趨勢及打擊措施。
  ➤【香港】警务处商业罪案调查科反诈骗协调中心（协调中心）今日（八月九日）推出新一浪针对钓鱼讯息骗案的全港防骗宣传活动，并联同通讯事务管理局办公室（通讯办）讲解相关的骗案趋势及打击措施。
  二○二三年一至五月，警方共接获15792宗诈骗案件，当中主要是网上骗案，共有11700宗，占整体骗案的74.6%，涉及金额达15.8亿元。其中，「钓鱼骗案」共有2369宗，占整体骗案的15%，涉及金额近五千万元。骗徒会假冒银行、电讯公司或公营机构等发送多为电话短讯的诈骗讯息给市民，以各种借口套取市民的信用卡资料，如讹称客户的帐户积分即将到期或以换领礼品为名等。当市民输入信用卡资料后，该信用卡就会被盗用。
  除了「钓鱼骗案」外，骗徒亦经常利用互联网、社交媒体和电话等发送钓鱼讯息接触市民，常见的骗案类型包括「投资骗案」和「求职骗案」。二○二三年一至五月，警方共接获1243宗「网上投资骗案」，涉及金额达6.2亿元；而「网上求职骗案」则有1820宗，涉及金额达3.7亿元。骗徒在利用钓鱼讯息接触市民后，会根据市民的个人背景、经济收入及心理状况，编制出不同骗案剧情引市民步入陷阱。因此，任何年龄、教育背景及经济水平的人士，均有可能成为骗案受害者。
  警方、通讯办及流动网络营办商去年九月初成立专责工作小组，致力从电讯服务角度协调业界研究及推出不同措施，以打击透过电讯网络传送的诈骗电话和讯息，并加强对市民的各项防骗宣传和教育工作
  要有效防范骗案，除了加强打撃措施之外，亦必须提高市民大众对骗案手法和应对方法的认知。为加强市民对「钓鱼讯息骗案」的警觉性，协调中心现推出以「短讯LINK咪乱CLICK」为主题的宣传活动，教育市民对来历不明讯息的正确处理方法，提醒市民时刻紧记「白撞讯息唔好覆，虚假连结咪乱Click，有怀疑即封锁」。如市民怀疑被骗，应致电反诈骗协调中心二十四小时咨询热线「防骗易18222」，并使用「防骗视伏器」或「防骗视伏APP」小心求证。