• 

  密码保护：甬e贷 2023.8.8……【自媒体】打钱了 法院

• 密码保护：通金所 2023.8.10……【自媒体】2023年8月10日上午，通金所9分公司业务员高丽香, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  ➤高丽香：女，47 岁；户籍：内蒙古乌兰察布；学历：本科；职务：9分公司客户经理。入职时间：2015年；离职时间：2019年。目前状态：“在押”（注：2023年2月10日在大兴亦庄的家里被抓后刑拘，3月4日被批捕）。

• 密码保护：臺中地檢署偵辦網路詐騙攝錄私密性影像案件 2023.8.8……【Attorney】【Taiwan,台灣】臺中地檢署為遏止性影像不法取得之惡行，保障民眾之性影像隱私，本署張富鈞檢察官於民國112年8月3日，指揮本署重案支援中心檢察事務官、臺中市政府警察局第四分局等單位，查獲被告鄭○○涉犯刑法第319之2條第1項之以詐騙方式取得被害人攝錄其性影像，及同法第319之3條第1項、第3項未經他人同意，重製上開性影像罪、個人資料保法第41條、第19條、第20條非法蒐集利用他人個資等罪，並於隔(4)日向法院聲請羈押被告禁見獲准。
  ➤【台湾】台中地检署侦办网路诈骗摄录私密性影像案件
  台中地检署为遏止性影像不法取得之恶行，保障民众之性影像隐私，本署张富钧检察官于民国112年8月3日，指挥本署重案支援中心检察事务官、台中市政府警察局第四分局等单位，查获被告郑○○涉犯刑法第319之2条第1项之以诈骗方式取得被害人摄录其性影像，及同法第319之3条第1项、第3项未经他人同意，重制上开性影像罪、个人资料保法第41条、第19条、第20条非法搜集利用他人个资等罪，并于隔(4)日向法院声请羁押被告禁见获准。
  本案系由被害人至本署告诉立案，经张富钧检察官调查相关事证，认被告郑○○涉有重嫌后，于8月3日清晨7时拂晓出击，指挥本署重案支援中心检察事务官及上开司法警察机关，搜索被告郑○○之住处，并扣得其犯罪所用之手机2支。经手机鉴识分析后，得悉被告郑○○约自民国109年间起，在脸书、IG、抖音等社群软体中浏览，锁定年轻貌美、身材姣好、追踪人数超过5000人之被害女子后，复研究分析该女之交友状况，特定该被害女子好友「闺密」之身份后，再以「闺密」之昵称、照片佯装为「闺密」本人，致被害女子深信其对话对象即为「闺密」无误，被告再以想做隆乳手术、内衣穿搭等话术，与被害女子讨论胸部、身材为由，诈骗取得被害女子自行拍摄之裸露私密照片及影片。

• 辽宁锦州鼎融宝投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】2020年8月5日，锦州市公安局古塔分局依法对锦州鼎融宝投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。立案至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案。
  ➤凡是在锦州鼎融宝投资咨询有限公司（一部）、锦州鼎融宝投资咨询有限公司凌河区南京路分公司（二部）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于9月10日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、出借咨询与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。

• 四川泸州市古蔺县黄世杰、邓素兰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】我局正在办理的黄世杰涉嫌非法吸收公众存款案（涉案公司：泸州新世界置业有限公司）、邓素兰涉嫌非法吸收公众存款案（涉案公司：古蔺县天条粮油购销有限责任公司），现我局准备将两起案件移送起诉。
  ➤因上述两起案件涉及面宽、人员多，请涉及这两起案件中还未到我局提交证据材料的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年9月10日，携带本人身份证明、相关借款依据、银行交易明细等证据材料到古蔺县公安局经侦大队登记报案，并配合调查、核对账目。如逾期未申报者，后果自负

• 密码保护：河北保定市唐县鑫瑞畜禽养殖服务农民合作社（法定代表人：樊玉凯）非法吸收公众存款案 2023.8.10……【警方通告】2023年6月6日，唐县公安局依法对樊某凯等人非法吸收公众存款立案侦查。我局立案以来，部分投资人已报案登记。
  ➤曾在唐县鑫瑞畜禽养殖服务农民合作社樊某凯(男、1968年5月出生，唐县鑫瑞畜禽养殖服务农民合作社实际经营人之一)处存款或投资、未到公安机关报案登记的人员，请于2023年10月10日前到唐县公安局报案登记。报案登记需携带居民身份证原件及复印件、存款或投资时单据原件及复印件。逾期未到公安机关报案登记的后果自行承担。

• 刑事局南打掃蕩地下錢莊暴力討債集團 2023.8.7……【Police】【Taiwan,台灣】緝捕13名犯嫌到案
  ➤【台湾】刑事局南打扫荡地下钱庄暴力讨债集团 缉捕13名犯嫌到案
  四、查获嫌犯：郭○○(男、25岁)、苏○○(男、24岁)、邱○○(男、26岁)、谢○○(男、29岁)、郑○ ○(男、27岁)、李○○(男、33岁)、江○○(男、31岁)、萧○○(男、21岁)、王○○(男、36岁)、李○ ○(男、27岁)、陈○○(男、21岁)、陈○○(男、22岁)、郭○○(男、25岁)，合计13人。
  五、查获赃证物：新台币53万元、中华宾士厂牌自小客车1辆、手机46支、空气手枪2枝、长枪弹匣5支、组织牌匾3面、点钞机1台、喷漆、本票、借款人电话资料、防狼喷雾剂、棍棒、监视器主机、权利车资料及车牌、讨债警告标语等证物1批。
  六、案情摘要：
  （一）刑事局南部打击犯罪中心日前接获线报，有地下钱庄以高利贷牟取不法利益，甚至以暴力方式收款，遭讨债的被害人遍布南部数县市，经与高雄市政府警察局、台南市政府警察局等单位共组专案小组，报请台湾高雄地方检察署(以下称高雄地检署)指挥侦办，案经侦查后锁定以李姓及郭姓等2名犯嫌为首的暴力讨债集团，俟搜证完整，于7月17日至20日执行2波查缉行动，共逮获13名涉案犯嫌到案，警询后依涉嫌刑法恐吓取财、重利、毁损及组织犯罪防制条例等罪解送高雄地检署侦办。
  （二）以李嫌为首暴力讨债集团在南部地区从事收取高额利息违法放贷，调查发现，有自营商债务人因未能负担巨额利息致欠款未还，李嫌便伙同旗下小弟持球棒砸毁店内设备，甚至以罢占店内座位影响生意经营等恶劣行径为手段，逼迫债务人还债。专案小组兵分多路，在高雄市、嘉义市等地区同步拘提以李嫌为首暴力讨债集团等7人到案，查扣作案用球棒等证物1批。
  （三）以郭嫌为首暴力讨债集团以高雄市凤山区某透天厝作为据点，从事收取高额利息违法放贷，调查发现，有债务人因未能如期偿还欠款，郭嫌便伙同旗下小弟持棍棒或空气手枪登门恐吓，再以泼漆、丢掷腐败鸡蛋、张贴警告债务人标语等方式逼迫债务人还债。专案小组向高雄地检署及高雄地院声请核发拘票及搜索票获准，在高雄市凤山区、左营区等地同步拘提以郭嫌为首暴力讨债集团等6人到案，查扣现金新台币53万元、中华宾士厂牌自小客车1辆、手机42支、空气手枪2枝、长枪弹匣5支、组织牌匾、点钞机、喷漆、本票、借款人电话资料、防狼喷雾剂、棍棒、监视器主机、权利车资料及车牌、讨债警告标语等证物1批。
  （四）刑事局呼吁民众若有资金需求，应依正常管道向银行办理借贷，勿轻信来路不明之电访或网路借贷管道。刑事局将持续打击黑帮暴力犯罪，不法之徒不要心存侥幸，以身试法，对于暴力行为绝对零容忍，定严予追缉侦办，以维护社会安宁秩序。

• 密码保护：斬斷人頭門號源頭 2023.8.7……【Police】【Taiwan,台灣】從假冒公益團體詐騙案查獲企業用戶大量申辦門號，涉及詐欺、組織、偽造文書等案
  ➤【台湾】斩断人头门号源头!从假冒公益团体诈骗案查获企业用户大量申办门号，涉及诈欺、组织、伪造文书等案
  六、案情摘要：
  (二)专案小组自112年3月调查发现诈骗集团为降低提款车手遭警方查获及人头帐户被列警示的耗损，更精进诈骗赃款的洗钱方式，于虾皮购物网创立假帐号，以假交易模式，产生虚拟银行帐号后，供被害人汇款至虾皮钱包，再购买虚拟货币(泰达币USDT)方式洗钱，制造断点以规避警方查缉。
  (三)诈骗集团利用虾皮购物网小额付费第三方支付功能，主嫌吴○○涉嫌以广告公司名义，假借有行销需求向电信业者申办9万多笔门号，并由共犯罗○○等人配合大陆犯嫌架设猫池(modem pool）接收虾皮简讯认证码，并协助创立数万个虾皮帐号，以假交易模式产生虚拟银行帐号再诈骗不特定被害人汇款；案经扩大追查，发现○○○广告公司申请门号有大量流向犯嫌罗○○所经营之龙○公司，且罗○○业于111年5月因架设代收简讯机房等相同手法帮助诈欺犯罪，经新北地检署起诉在案，惟仍不知悔改，继续从事相关犯罪，甚经营小额贷款要求借款民众提供身分证件注册虾皮帐户，沦为诈欺犯罪所用。
  (四)案经专案小组于上记查获时、地拘提主嫌吴○○等10人到案，查扣猫池主机9台、行动电话SIM卡600张、现金150万余元、手机20支、门号声请文书等赃证物，全案依组织犯罪、诈欺、伪造文书等罪移送台湾桃园地方检察署侦办，主嫌吴○○及其他犯嫌以新台币数万元交保，共犯罗○ ○遭羁押禁见。
  (五)警方呼吁民众若接获不明来电自称公益团体或电商平台，以「预设扣款设定错误」且欲更改捐款方式而指示至ATM汇款至他人的金融帐号，绝对是诈骗，应审慎思考与评估，勿信诈骗谎言，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨电话至警政署165反诈骗咨询专线或前往邻近派出所，由警方协助进行查证，切勿轻信诈骗集团话术而受骗。

• Binance、Changpeng Zhao（CZ,币安,赵长鹏） 2023.8.9……【Post】【U.S.】Binance couldn’t deliver a written accounting by the court’s deadline
  ➤【美国】币安无法在法院截止日期前提供书面账目
  法院命令币安美国提供会计报表。他们说这太复杂并要求延期。他们甚至在延期后都没有提供声明……这是在他们据称合规的较小的美国交易所上……

• 火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.6……【Press】【U.S.】So users think they have balances of $631M in Huobi, but there is only $90M there.
  The rest Justin Sun is using to prop up his other defi apps, and paying a yield on it to get users to deposit more into Huobi.
  ➤【美国】Huobi 资不抵债？
  据传Huobi 可能还存在偿付能力问题。风险投资机构Cinneamhain Ventures 的合伙人Adam Cochran 上周末在分析美元稳定币USDT 近日被抛售的原因时推测，由于Huobi 声称的稳定币持有量与链上数据存在矛盾，该交易所可能已资不抵债。
  Cochran 指出，根据DefiLlama 的链上数据，8 月5 日，Huobi 持有的USDT 和USDC 资产合计不到9,000 万美元，然而，该交易所最新的「默克尔树审计」却显示「Huobi 用户持有价值6.3 亿美元的USDT，钱包余额为6.31 亿美元USDT」。因此Cochran 认为「Huobi 已经严重资不抵债」。（Adam原话：用户“认为”他们在火币的余额为 6.31 亿美元，但实际上只有 9000 万美元。差额的钱被贾斯汀·孙（Justin Sun）用来支持他的其他 defi 应用程序，并为这些应用支付收益以吸引用户向火币存入更多资金。）
  Cochran 推测，这些遗失的资金可能正被用于支撑Tron、Poloniex 和孙宇晨运营的其他DeFi 平台的收益率，但即使将这些被转移的资金加总起来，孙宇晨「似乎只有Huobi 总债务的一半左右」 。
  Cochran 还声称币安（Binance）已开始批量出售USDT。他表示，由于其规模和联系，币安通常能在第一时间察觉风险资产或业界存在的问题。