• 密码保护：湖南崇德堂实业有限公司 2023.7.31……【官方答复】网友：2018年10月，湖南崇德堂实业有限公司非吸案受害人100余人到坡子街派出所报案，派出所以要先进行资金审计为由，拒绝立案。后于2019年8月立案，将公司董事长苏晓浪抓获归案。一是该案涉及资金1700余万元，至今未查清去向和用途，苏晓浪以非吸罪判处4年零6个月，今年7月出狱，资金尚未查清。
  长沙市公安局回复：一、关于涉案资金去向与用途的问题，因为涉及的账户众多，涵盖的银行与相关流水量十分庞大，并且相关流水错综复杂，无法短期内查清，目前办案民警还在针对相关流水调取与分析之中。

• 永州市锦源金禧项目管理有限公司及其关联公司 2023.8.2……【官方答复】永州市锦源金禧到底是不是非法集资？

• Mrs Xiaomin Zhang（网信理财案） 2023.7.28……【Judge】【UK】The arbitration arose out of a personal Guarantee (Guarantee) given by Mrs Zhang for the benefit of Eternity Sky. The Guarantee related to a bond issue by Chong Sing Fin Tech Holdings Group Limited (Chong Sing), which was based in Hong Kong, although Mrs Zhang was resident in London. Eternity Sky subscribed for convertible bonds on the terms of a subscription agreement, which was governed by Hong Kong law and provided for HKIAC arbitration. Chong Sing was managed and controlled by Mrs Zhang’s husband, although Mrs Zhang had a 0.4% shareholding in in the company.
  Chong Sing failed to redeem the bonds and defaulted. Mr Zhang also died shortly thereafter, which meant that Eternity Sky sought to recover its debt from Mrs Zhang under the Guarantee.
  Mrs Zhang commenced arbitration proceedings in which she sought declarations that the arbitration agreement and/or the Guarantee were not binding or alternatively had been rescinded. Eternity Sky counterclaimed for its debt. The sole arbitrator rejected Mrs Zhang’s arguments and determined that the Guarantee was binding. Eternity Sky’s counterclaim also succeeded.
  Eternity Sky subsequently commenced enforcement proceedings under s101 of the English Arbitration Act (Act) on a without notice basis, and permission was given for enforcement. Mrs Zhang applied for the enforcement order to be set aside on the grounds that enforcement would be contrary to English public policy within s103(3) of the English Consumer Rights Act 2015 (CRA) and CPR 62.18(9). She argued that she was a consumer within the meaning of the CRA and that certain terms of the Guarantee (in particular the arbitration clause, the governing law clause and clause 2 which was the core operative provision of the Guarantee) were unfair within the meaning of that Act. Eternity Sky opposed the application on the grounds that (i) Mrs Zhang was not a consumer within the meaning of the CRA because she had a real business interest in Chong Sing (ii) the CRA was not applicable because of the choice of Hong Kong law and because the Guarantee did not have a close connection with the UK within the meaning of s74(1)(b) of the CRA (iii) in any event, none of the impugned terms was unfair and (iv) even if they were unfair, enforcement should not be refused.
  ➤【英国】2023.8.7有自媒体发现已故网信大佬张振新的大老婆张晓敏因一件仲裁案纠纷上了英国《泰晤士报》
  仲裁案双方分别是永恒天空投资有限公司和张晓敏女士
  仲裁源于张女士为永恒天空的利益提供的个人保证（保证）。担保涉及中新科技控股集团有限公司（中新控股）发行的债券，该公司总部位于香港，尽管张女士居住在伦敦。永恒天空根据认购协议的条款认购可转换债券，该协议受香港法律管辖，并规定了香港国际仲裁中心的仲裁。中新控股由张太太的丈夫管理和控制，张太太拥有该公司0.4%的股份。
  中新控股未能赎回债券并违约。张先生也在不久后去世，这意味着永恒天空寻求根据担保向张太太追讨债务。
  张女士提起仲裁程序，要求声明仲裁协议和/或担保书不具有约束力或已被撤销。永恒天空反诉其债务。独任仲裁员驳回了张女士的论点，并裁定担保书具有约束力。永恒天空的反诉也成功了。

• 重庆市合川区秦健涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.8……【警方通告】重庆市合川区公安局已对秦健涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤现对秦健自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认，请债权人及时申报相关债权。申报期限：自本公告发布之日起60日内止。

• 密码保护：大连双德优品实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局在工作中发现：大连双德优品实业集团有限公司未经批准，在大连市甘井子区汇达街7-5号恩群便利店向社会公众吸收存款，日前已受案侦查。
  ➤请在大连双德优品实业集团有限公司甘井子区汇达街7-5号恩群便利店投资的当事人，于本通告发出20日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息，过期不提供相关证据或不进行核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：辽宁葫芦岛市大魏酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局在工作中发现：葫芦岛市大魏酒业有限公司未经批准，在大连市甘井子区山东路9-9号润九州龟灵春酒专卖店、悦岭街113号聚八方龟灵春特产专卖店、促进路172号天璇龟灵春酒专卖店、泉水H1区53号1单元1-1号润酒洲龟灵春土特产专卖店向社会公众吸收存款，目前已受案侦查。
  ➤请在上述四个龟灵春酒(土特产)专卖店投资的当事人，于本通告发出20日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息，过期不提供相关证据或不进行核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连金鑫新能源集团有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连金鑫新能源集团有限公司(华南店)涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：湖南盛大金禧案 2023.8.4……【自媒体】0804律所工作交流摘要
  时间:2023年8月4日10:00-16:00
  地点:律所大会议室
  参会人员:长沙、株洲、湘潭、望城、怀化、耒阳、永州、衡阳、益阳受害人代表32人，律所律师5人。
  开场:全省各地代表互相认识，交流维权心得与进度，确定今年维权目标，凝聚依法依规理性维权力量,及时互通最新案情进展，让所有受害人对生活充满信心，调整好心态，迎接充满希望的每一天。

• 密码保护：四川北斗全球科技有限公司和安通行网约车公司 2023.8.4……【官方答复】泸州安通行网约车服务有限公司江阳分公司于2022年在西南商贸城16区开始入驻经营，该公司法人代表是刘某某，实际经营受益人是李某某。因该公司经营异常，截止2023年7月24日，已有多人到我局报案。2023年7月21日，经侦大队将该案移交我局刑侦大队二中队受理，因本案案情复杂，涉及到民事纠纷且受害人众多，已延长立案审查期限30日，目前该案正在积极办理中。

• 密码保护：杭州市拱墅区陈杭生等犯集资诈骗罪一案（平台公司为浙江中新力合控股有限公司，简称“中新力合”案） 2023.8.8……【资金清退】案款清退（一）。现依据刑事判决书，对已执行到位的案涉资金进行清退
  ➤本次清退金额为人民币1.6亿余元。根据清退金额及受损总额，确定统一的清退比例。各受损人员的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
  ➤清退时间2023年8月8日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  附：【法院判决书】
  2020.12.30 浙江省杭州市中级人民法院 周国栋非法吸收公众存款罪二审刑事判决书
  2014年4月，陈杭生、蔡朝勇、杨胜、徐红贵（均另案处理）等人通过中新力合股份有限公司及其关联公司（下称中新力合系）相继成立杭州天马力合民间资本管理有限公司、杭州中新力合民间资本管理有限公司、杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司、杭州市西湖区民间融资服务中心有限公司，并于2015年5月成立浙江信达新财富投资管理有限公司作为上述四家公司的管理平台（统称财富板块）。中新力合系（包括财富板块）经营期间，在未经国家金融管理部门批准的情况下，通过发行私募基金、资产管理计划、企业贷等产品形式，以年化6%-12%左右的利率为诱饵，承诺保本付息，通过口口相传、发放宣传资料等形式变相向社会不特定对象吸收资金共计人民币84亿余元，涉及投资人3700余名，吸收资金主要用于中新力合系借新还旧、对外放贷、偿还债务、经营成本等。至案发，共造成1073名投资人损失人民币16.55亿余元。