• 1 Anti-Fraud, Russian fraud 2024.5.19- ✓Press ✓Israel,以色列

• 

  15 Police news, Charges, Anti-Scam, Anti-Money Laundering, Counterfeit Currency 2024.5.2-5.19 ✓Police ✓Press ✓Singapore,新加坡

• 密码保护：湖南怀化市辰溪县华联医业有限责任公司(系辰溪县中医医院管理公司)非法吸收公众存款案 2024.5.20 ✓官方发布
  债权人登记：为依法加快辰溪县华联医业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案件整体处置工作，拟对辰溪县华联医业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案案件债权人进行登记。登记时间：2024年5月21日至2024年6月21日，每周一到周五8：30—11：30,15：00—17:30（节假日除外）。

• 密码保护：京城冠群驰骋案 2024.5.16 ✓自媒体
  240516信访纪实(大字版)：2024年5月16日东访纪实，感谢每一位自发到现场的出借人，特别感谢飞翔老师不远千里带着老娘也到了现场。
  不同于以往在政策，规则，法律及流程上等的沟通，本次代表们特意选出了几个有代表性的，冠群正常运作时起诉并被判决胜诉，然而到现在有巨大变化的民事案件作为案例，将材料现场上交并和各部门同志们展开了热烈的讨论，因为案例中涉及目前法律和政策没有涵盖的细节，这些细节他们回去和各自部门的领导及同事研究后，近期再组织一次会议，会上将给出答复，然而还有些细节，他们分别给自己的上级单位报告过多次，截至目前并未得到上级部门的指示。因为没有得到答复需要等待，本文暂时不对细节问题做描述。
  必须要提一个大家非常关心的问题，就是刘广东已经出来了的消息，今日在会上代表们向东法和东检核实此事，检察官和法官的回复如下:刘广东确实取保候审了。取保候审的原因是其在3年多的羁押期间多次犯病，看守所多次提出此人不适合继续羁押在看守所里，然而都没有被批准，最近一次是差点儿要了他的命，被驻所医生用AED(除颤仪)抢救回来的，当看守所再次提出其身体条件不适合继续羁押，在符合办理取保候审的法律规定前提下，为其办理了取保候审。
  代表们统一的意见是:1.如果刘广东确实改过自新，在相关部门监管和出借人代表监督下，认认真真给出借人兑付，用实际行动减轻自己的罪责，那么出借人是支持的，但与会的代表们认为此人能改的概率很低。2.如果刘广东继续坑害出借人，招摇撞骗，那么请公检法尽快让其“回去”!

• 密码保护：4·11重庆男子“胖猫”跳江事件(2024年4月11日凌晨发生在重庆长江大桥的21岁游戏代练“胖猫”跳江后离世的事件) 2024.5.19 ✓警方发布
  警方通报胖猫事件：女方不构成诈骗(晚间热搜第一)
  胖猫（根据其姐姐微博截图显示：本名为刘杰），男，湖南人，因为游戏天赋过人，是一名游戏代练，喜欢玩王者荣耀的角色“梦奇”，于是给自己的游戏id取名“胖猫”。
  刘佳玲（短视频名字：可可睡不着），女，胖猫的姐姐。
  谭竹，女，重庆石柱人，为重庆南岸区花知晓花艺店法定代表人。

• 9 Polisi Berita, polri, bareskrim polri, penipuan, Korban Penipuan, Penipuan Pekerjaan di Malaysia, tipuan, Buronan, tindak pidana perdagangan orang, Pemalsuan Email Perusahaan 2024.1.19-5.18 ✓Press ✓Indonesia,印度尼西亚

• 密码保护：上海市海银财富 2024.5.18 ✓自媒体
  已走访单位、部门及回复清单
  序号 单位或部门名称 受理情况
  1-15 公、检、法、局、分局、室、会、办、访

• 密码保护：广东深圳市黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲罚金及责令退赔一案 2024.5.17 ✓资金清退
  （2023）粤0306执12528号刑事财产刑执行财产分配方案公告：关于被执行人黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲罚金及责令退赔一案中，广东省广东省深圳市中级人民法院作出的（2019）粤03刑终794号刑事判决书已经发生法律效力，上述生效法律文书确定：被执行人黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲应履行缴纳罚金及退赔黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲需履行罚金及退赔的义务。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，刑事审判部门移送强制执行上述法律文书确定的义务，现依法受理。本案共计执行到位657661.89元（不足额）。执行到位的财产不足以支付的，退赔被害人损失优先于支付罚金，故将执行到位的336188.56元退赔被害人，余款用于冲抵被执行人罚金

• 密码保护：江苏宿迁市泗阳县孙晞晗等人责令退赔案件 2024.5.14 ✓资金清退
  已执行到位部分款项，需要相关人员办理认领手续。请注意，这些人请尽快办理领款！

• 10 Police News, Fraud Prevention, RCMP(Royal Canadian Mounted Police), fraudsters posing as police, online scams combining romance and investment schemes, pig butchering scams, Financial Crimes, Canadian Anti-Fraud Centre 2024.1-4 ✓Police ✓Gov ✓Canada,加拿大