• 密码保护：宁夏银川市兴庆区王洋涉嫌诈骗一案 2023.8.7……【警方通告】近期，我局在侦王洋涉嫌诈骗一案，涉案犯罪嫌疑人王洋以“找关系”办理学生入学、办理公租房等手段多次实施诈骗
  ➤现面向广大人民群众公开征集线索➤王洋，男，38岁，宁夏银川市兴庆区人

• 陕西榆林市榆阳区汤志立、罗永飞涉嫌诈骗案 2023.8.7……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办汤志立、罗永飞涉嫌诈骗案中查明：2020年以来，犯罪嫌疑人汤志立、罗永飞为谋取私利在微信朋友圈、抖音短视频平台发布谎称可以安排煤矿正式工的信息多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人汤志立、罗永飞因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集二人各类违法犯罪线索。

• 密码保护：山海慧发展（集团）有限公司 2023.7.31……【官方发布】江西省赣州市章贡区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山海慧发展（集团）有限公司风险提示：近期我办接到群众举报，反映辖区内个别旅行社打着大连山海慧发展（集团）有限公司（简称：山海集团）旗号，以低价旅游及免费旅游为由，吸引老人投资高回报项目。此前，山东省多地已接连发布关于大连山海慧发展（集团）有限公司涉嫌非法集资的相关风险提示，该公司以办理旅游卡、养生卡、股权投资、投资养老公寓及温泉酒店、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。请广大市民提高警惕，莫轻信旅行社康养服务及文化旅游养老等高回报投资项目。

• 密码保护：甘肃陇南市康县犯罪嫌疑人杨兆鹏诈骗案件 2023.8.1……【警方通告】近期，康县公安局王坝派出所破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人杨兆鹏。经查，近年来，杨兆鹏在康县部分乡镇及武都区安化镇以兑换现金方式及各种理由，对沿路门店及个人实施诈骗。2023年7月27日，经康县人民检察院批准，康县公安局依法对犯罪嫌疑人杨兆鹏执行逮捕。
  ➤康县公安局向社会公开征集上述嫌疑人违法犯罪线索。请未报案受害人于本通告发布之日起，及时到辖区派出所报案登记。
  ➤犯罪嫌疑人杨兆鹏 男 26岁

• 密码保护：山西省晋城市陵川县路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案 2023.8.4……【资金清退】本院对路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案刑事退赔立案执行，现将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，请权利人于本公告发布之日起10日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（需明确开户行名称），联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，将视为放弃领取退赔款。
  附：《未提供个人收款账户人员名单》

• 宜昌壹家房地产经纪有限公司 2023.8.4……【官方发布】宜昌市住房和城乡建设局关于宜昌壹家房地产经纪有限公司违规开展房地产经纪服务的风险提示：近期，宜昌市住房和城乡建设局在房屋经纪市场巡查中发现，宜昌壹家房地产经纪有限公司及其负责人周某在提供房地产经纪服务过程中，存在“侵占、挪用房地产交易资金”等违反《房地产经纪管理办法》的行为，且经多次督办协调拒不整改。

• Police Warn Against Utilities Phishing Scam 2023.8.4……【Police】【Canada】The Peel Regional Police Fraud Bureau is warning residents about a Phishing scam targeting residents in the Region of Peel.
  ➤【加拿大】警方警告公用事业网络钓鱼诈骗
  加拿大安大略省皮尔区警察反欺诈局警告居民注意针对皮尔区居民的网络钓鱼诈骗。
  最近报道的几起事件涉及居民接到一家名为“Utility Savings Expert.(公用事业储蓄专家)”的公司的电话。该公司为受害者提供高达 50% 的各种账单折扣，包括水电费、燃气费和电话费。
  犯罪嫌疑人欺骗房主分享他们的个人账单账户信息，然后利用这些信息代表受害者进行虚假账单支付。一旦获得信任，且房主收到账单付款确认后，犯罪嫌疑人将大笔资金转入房主的银行账户，并立即要求通过电子转账转回一大笔款项。
  在所有事件中，犯罪嫌疑人的存款和付款均被金融机构视为资金不足（NSF），从而给受害人造成重大经济损失。
  针对公用事业客户的诈骗越来越多。任何身份不明的人或公司提出的金钱请求都应受到怀疑。
  调查人员提醒公众注意以下事项：
  如果您收到冒充公用事业代表的电子邮件、短信或电话，提出为您支付账单或汇款，请将此视为诈骗。
  应谨慎对待金钱请求，并进行适当的尽职调查。
  与任何人分享您的个人信息或帐户信息时请务必谨慎。
  骗子会“伪造”他们的电话号码，并提供合法的网站信息，以进一步获得信任。

• 安信卓越非法集资案 2023.8.7……【警方通告】侦办进展。
  ➤公安机关已开通了报案联系电话、设置了网络报案平台，对已报案的正在全面梳理核查，请尚未报案的尽快报案，并尽量采用邮寄或线上方式，于2023年8月31日前报案，积极配合公安机关开展调查取证工作。

• 深圳多赢普惠平台 2023.8.7……【自媒体】开庭消息

• 密码保护：懒财网（懒财金服） 2023.7.27……【自媒体】20230727懒财案庭审肖法官对话要点
  20230727懒财案检察官王利平接诉对话要点
  20230705懒财案检察官王利平庭审日接访对话要点