• 密码保护：懒财网（懒财金服） 2023.7.27……【自媒体】20230727懒财案庭审肖法官对话要点
  20230727懒财案检察官王利平接诉对话要点
  20230705懒财案检察官王利平庭审日接访对话要点

• 陕西澜雨鑫传媒有限公司（陕西澜雨鑫文化传媒有限公司，法定代表人兰剑）、“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台特大电信网络诈骗案 2023.8.4……【法院发布】近日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判被告人兰某等36人电信网络诈骗案，被告人兰某等人分别被判处十年又六个月至三年又六个月不等有期徒刑，并处罚金。

• 火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.5……【Press】【Hongkong,香港】香港幣圈媒體在 5 日發布消息，宣稱加密貨幣交易所火必（Huobi）至少有 3 名高管被中國警方帶走調查，涉及人力、研發、財務。
  ➤【香港】火必多名高管「传遭中国警方带走」？
  香港币圈媒体在5 日发布消息，宣称从两位不同的知情人士处获悉，加密货币交易所火必（Huobi）至少有3 名高管被中国警方带走调查，涉及人力、研发、财务。有员工称接到紧急通知，要求尽快出境。
  与此同时，有区块链自媒体也发布消息宣称，近日某交易所的国内多位CTO 、CHO 等高管遭到中国警方调查，罪名为开设赌场罪。此外其他部分交易所也有遭到调查，某三线交易所创始人也遭到调查，范围极广。
  据称，可能涉及的是为赌博网站、赌博程式「提供资金支付结算服务」。Bitrace 链上数据研究显示，在过去一年，直接转入或间接关联主流交易平台热钱包地址的网路赌博资金已经超过76 亿USDT。
  加密货币投资机构Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示，火必高管被调查一事虽只有一家香港小型科技部落格证实，但值得关注，过去几周，火币的美元资产流出的确显著增加，这与一些高管被警告提前离开中国的说法相符。
  此外，在此次逮捕消息前后的48 小时内，价值3600 万美元的USDT 突然被提出，Adam Cochran 认为，这再度证明该消息有足够的可信度值得关注。

• 三盛国际实业(深圳)有限公司（法定代表人：侯家明）涉非法吸收公众存款案 2023.8.2……【法院通告】被告人侯家明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。

• 口贷网 2023.7.27……【官方答复】该案现已判决，资产处置由成都市高新区人民法院负责执行。关于温谋，已对其海外追逃。

• Polícia indicia 22 empresários envolvidos com esquema de fraude em contratos médicos em MT 2023.8.4……【Press】【Brazil,Brasil】A Polícia Civil indiciou 22 empresários, nesta sexta-feira (4), acusados de estarem envolvidos com fraude em contratos médicos nos hospitais do estado. A organização criminosa intensificou as ações durante a pandemia de Covid-19, segundo a polícia, momento em que pacientes eram internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) sem necessidade, visando o aumento dos lucros.
  A Justiça autorizou a instauração de outros inquéritos policiais para investigar eventual participação de agentes públicos.
  De acordo com a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), a operação Espelho teve início após a polícia receber uma denúncia de que a empresa contratada para fornecer médicos plantonistas para o hospital, nas especialidades de clínica, estaria disponibilizando número de médicos inferior ao contratado.
  ➤【巴西】警方起诉 MT 医疗合同欺诈案的 22 名商人
  调查指出，涉及提供医疗服务的公司价值观存在偏差。Covid-19 大流行期间犯罪行为有所加剧。
  民警于本周五 (4) 起诉了 22 名商人，他们被指控参与该州医院医疗合同欺诈。据警方称，该犯罪组织在Covid-19大流行期间变本加厉，将患者无故送往重症监护病房（ICU）住院，目的是增加利润。
  法院授权警方开展其他调查，以调查公职人员可能参与的情况。
  据反腐败专门警察局（Deccor）称，行动是在警方收到投诉后开始的，该投诉称该公司签约为该医院提供临床专科值班医生，但提供的医生人数少于雇佣人数。
  今年3月，警方遵守法庭命令，调查劫持了价值3500万雷亚尔的豪华汽车和房地产。搜查和扣押在该州的六个市镇进行。
  据报道，这家签约公司是一个专门欺诈该州医疗服务（主要是重症监护室）投标和合同的公司卡特尔的一部分。
  调查中发现了与马托格罗索市和地区医院的欺诈性合同。
  在第二阶段，警方发现，特别是在Covid-19大流行期间，被调查者利用公共管理人员的脆弱和绝望，被迫不惜一切代价紧急雇用为 ICU 医生提供服务。
  警方称，为了增加利润，不必要地将患者送入重症监护室。
  调查显示，到目前为止，确定的损失超过 3500 万雷亚尔，而且还有可能增加。

• Une ex-employée de la ville d’Alma accusée de fraude 2023.8.1……【Press】【Canada】Une ex-employée de la ville d’Alma sera accusée de fraude, mercredi, au Palais de justice d’Alma. Elle aurait dérobé des milliers de dollars à son employeur.
  Johanne Larouche comparaitra officiellement mercredi. Il s’agira de sa première présence devant le tribunal. Pour l’instant, impossible de connaître la fonction qu’occupait la femme de 66 ans au sein de l’appareil municipal.
  ➤【加拿大】阿尔玛市（Alma）前员工被控欺诈
  阿尔玛市的一名前雇员将于周三在阿尔玛法院被指控犯有欺诈罪。据称她从雇主那里偷了数千美元。
  约翰·拉鲁什 (Johanne Larouche) 将于周三正式亮相。这将是她第一次出庭。目前，无法得知这名 66 岁女性在市政机构中担任的职务。
  根据TVA Nouvelles获得的起诉书副本，这名妇女面临各种指控，涉及据称在阿尔玛市任职期间欺诈5000多美元。
  据称，她被指控的事件发生在 2007 年 1 月至 2021 年 11 月期间。她还被指控盗窃超过 5,000 美元并违反信托法罪。约翰·拉鲁什 (Johanne Larouche) 据称还使用了与市政税收交易相关的伪造文件。
  根据《刑法》，诈骗金额超过 5,000 美元的人最高可判处 14 年监禁。
  阿尔玛市长办公室拒绝对案件发表评论或澄清信息，以免影响正在进行的法律诉讼。被告尚未提供她选择在法庭上代表她的律师的身份。她是否会在周三正式露面还有待观察。

• 30歲港男赴台當詐騙「車手」　喬裝妙齡女提款遭識破落網 2023.8.3……【Press】【Taiwan,台灣】據台灣傳媒今日(8月3日)報道，新北市的板橋區執法人員於周一(7月31日)晚間在當地超市發現一名金髮女子行迹可疑，截查後才驚覺其「真身」，並在他身上檢獲8張提款卡及2.36萬元新台幣(約5,810港元)贓款。涉案的黃姓男子遂坦承從事提款車手，透過Telegram通訊軟件與詐騙集團接洽。但經人員調查，發現黃男已是慣犯，在上月初亦曾犯同類案件而被捕。
  ➤【台湾】30岁港男赴台当诈骗「车手」 乔装妙龄女提款遭识破落网
  随着疫情过去，本港与各地恢复往来，但就有人借此到异地「搵食」。本港一名以游客身份赴台湾的30岁男子，抵达当地后竟成为诈骗集团的「车手」(负责提领及运送赃款的成员)。令人震惊的是，该男乔装成妙龄女子来避过他人耳目，执法人员发现「她」形迹可疑，上前盘查才发现其为男儿身，并当场识破他的犯案行径。
  据台湾传媒今日(8月3日)报道，新北市的板桥区执法人员于周一(7月31日)晚间在当地超市发现一名金发女子行迹可疑，截查后才惊觉其「真身」，并在他身上检获8张提款卡及2.36万元新台币(约5,810港元)赃款。涉案的黄姓男子遂坦承从事提款车手，透过Telegram通讯软件与诈骗集团接洽。但经人员调查，发现黄男已是惯犯，在上月初亦曾犯同类案件而被捕。
  经审讯，黄男表示自己平时都是女性装扮，在香港从事美容美甲工作，并非刻意乔装成女子。他在上月4日凌晨亦同样以女性装扮担任车手，惟遭执法部门警分局查获，依法移送地检署裁定下次报道前限制出境。不过黄男不思悔改，贪图每天4,000港元的酬劳继续担任车手，于周一再度被查获，依洗钱防制法、诈欺罪嫌送办。

• 被害は全国で１億６０００万円か特殊詐欺グループのリーダーや受け子の取りまとめ役を詐欺容疑で逮捕 2023.8.4……【Press】【Japan,にほん】大阪と兵庫を拠点にする特殊詐欺グループのリーダーの男らが逮捕されました。被害は、全国で約１億６千万円にのぼるとみられています。
  詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪市生野区に住む韓国籍の徐翼容疑者（２９）と福井泰祐容疑者（２８）です。
  ➤【日本】全国损失达1.6亿日元，特别诈骗团伙的头目和接收协调员因涉嫌诈骗被捕。
  总部位于大阪和兵库县的一个特殊诈骗组织的领导人被捕。全国损失估计约为1.6亿日元。
  居住在大阪市生野区的韩国籍嫌疑人徐翼（29岁）和福井泰佑（28岁）因涉嫌诈骗被捕。
  据警方称，犯罪嫌疑人涉嫌于今年1月从大阪府吹田市的一名82岁女性和京都市山科区的一名82岁女性诈骗了2,350万日元现金。假装是他们的儿子。
  另有13人因涉嫌与该团伙有关的特殊诈骗罪而被捕，警方认为自去年9月以来，已在全国范围内诈骗了34人，共计约1.6亿日元。

• 「医療費の戻りがある」と還付金詐欺で60代女性が約100万円被害北海道江別市 2023.8.6……【Press】【Japan,にほん】警察によりますと、３日、江別市の60代の女性宅に、市役所職員を名乗る人物から女性の声で「医療費の明細と一緒に送った返信書類が、送られてきていない」、「医療費の戻りがある」などと電話がありました。
  その２日後には、金融機関職員を名乗る人物から男性の声で「ＡＴＭ（現金自動預け払い機）に行って、着いたら電話してくだい」と電話があり、女性はＡＴＭに向かい、男の指示通りに操作し、約100万円を振り込んだということです。
  女性は不審に思い、直後に通帳を確認したところ、振り込みになっていたことに気づき、交番に相談し、事件が発覚しました。
  ➤【日本】北海道江别市一名60多岁女性因退款诈骗蒙受约100万日元
  居住在北海道江别市的一名60多岁女性，被自称是市政府工作人员的团伙以“退还医疗费”为借口骗取了约100万日元现金。
  警方正在将此案作为退款诈骗案进行调查。
  警方表示，“操作ATM即可退款”的说法是诈骗，
  【诈骗团伙对受害人说的话】
  “附有医疗费用明细的回复文件尚未发送”
  “医疗费用将被退回”
  “如果您携带身份证件到金融机构就可以完成手续”
  “如果您的余额在50万日元以上，则免收手续费。”