• 广东省广州市天河区犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪一案 2023.8.4……【检察院通告】于2023年8月2日由广州市公安局天河区分局移送天河区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美伙同姚东厂（另案处理），为获取非法利益，成立广州鸿兴咨询有限公司，办公地址在广州市天河区中山大道中447号天汇商厦601房。犯罪嫌疑人麦沅枫任该公司主管，李愉云任该公司经理，欧丽美任该公司财务主管，聘用犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等人任业务组长和业务员，并派发工作手机给业务组长和业务员在上址通过售卖POS机开展诈骗活动。
  犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员谎称旧的POS机不能使用，可免费更换新的POS机，更换POS机可以退还以前的押金等理由，欺骗被害人更换POS机，再逐步诱导被害人交纳押金人民币399元，并许诺该笔押金可以在刷够一定金额的流水或三到六个月后退还。当被害人交纳押金使用一段时间后要求退还押金时，便以网络延迟、公司查账、正在办理等各种理由拒不退还押金。
  经侦查，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰等人从2022年12月开始实施售卖POS机诈骗行为，犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员共计诈骗被害人王某某、谭某某、杨某某等64人，金额共计人民币28093.74元。
  综上所述，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪。

• Lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng 2023.8.2……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Nguyễn Ngọc Phương giới thiệu mình là cháu của một lãnh đạo cao cấp, dụ doanh nhân góp vốn mua bán thiên thạch trị giá hàng trăm triệu USD để được chia 25 triệu USD, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của bị hại.
  ➤【越南】骗卖陨石被挪用超440亿
  阮玉芳（Nguyen Ngoc Phuong）自称是高级领导人的子孙，诱骗一名商人出资买卖价值数亿美元的陨石，以获取2500万美元，从受害人手中挪用超过440亿盾。
  起诉书称，2019年3月，Nguyen Ngoc Phuong经朋友介绍，结识了P.C.L先生，并意图骗取L先生的财产，以获取资金用于消费和房地产生意。
  Phuong向L先生介绍，自己是一位高层领导的子孙，可以支持L先生做生意。
  2019年3月底，Phuong告诉L.先生，Phuong正在买卖价值超大的陨石，价值数亿美元，但Phuong没有资金，所以邀请L.先生出资资金用于购买业务、出售陨石。
  出售后，Phuong 将与 L. 先生分享 2500 万美元。L先生认为这是真的，并同意与Phuong出资进行陨石买卖贸易。
  Phuong给L.先生发了很多照片（Phuong在网上收集的），证明这颗陨石具有强大的能量，让L.先生相信。
  之后，Phuong要求L.先生转账并给Phuong现金。
  从2019年3月底到2019年7月，L.先生相信Phuong的陨石生意是真实的，进行了10次转账，并向Phuong提供了超过390亿​​越南盾和20万美元的现金。
  Phuong在侵占了L先生的钱后，宣称自己已将上述钱财全部用于房地产经营和个人消费，至今没有财产。
  L.发现通过买卖陨石骗取Phuong财产的诈骗伎俩，于2020年4月23日向Phuong发出举报。
  2021年3月30日，胡志明市警察调查局逮捕了Phuong。
  L.先生要求Phuong支付超过390亿​​越南盾和20万美元，总计超过440亿越南盾。
  Phuong已向受害者赔偿超过230亿越南盾。
  鉴于上述行为，胡志明市人民法院于8月2日开庭审理，以“诈骗财产罪”判处Nguyen Ngoc Phuong（SN 1977，居住于胡志明市）17年有期徒刑。并强迫被告必须继续向受害人支付超过210亿盾。

• Công an Hà Nội triệt phá nhóm lừa đảo tặng iPhone trên Facebook 2023.8.4……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) triệt phá một nhóm lừa đảo trên Facebook.
  ➤【越南】河内警方破获一批在 Facebook 上提供 iPhone 的诈骗团伙
  河内 Dan Phuong 区警方刚刚与网络安全和高科技犯罪预防部门（河内市警察局）协调，捣毁了 Facebook 上的一组诈骗案。
  该诈骗团伙的首领是Le Hung Cong (SN 1988)。小组成员包括 Tran Huu Bac (1988)；陈文成 (1987)；陈黄潘 (2003)；勒孟威 (1995)；Tran Phuong Duong (1992)，居住在 Dan Phuong 县；吴氏秋贤（2000年出生，太原人，住河内怀德市金忠公社）。
  这些诈骗犯通过前往社交网络 Facebook 上的群组，发布有关 iPhone 14 Pro Max 奖励计划的信息进行诈骗。该组织使用虚拟昵称通过 Facebook Messenger 与受害者聊天，指导他们完成领取奖励的步骤。
  受害人提供个人信息后，诈骗者要求其支付20万越南盾的发票费。受害人转账后，要求其转出50万越南盾进行记录，以核实收款人的信息。
  如果他们看到“猎物”落入陷阱，他们不会就此罢休，他们会继续要求受害人转账150万越南盾制作手机保修卡、400万越南盾高额送货押金、5税金100万盾，激活邮递员送货时退回押金记录600万盾。
  经调查，Cong团队承认诈骗多人。每个受害者被骗的金额从20万越南盾到600万越南盾不等。
  目前，警方正在继续扩大案件侦查范围。

• Cô đồng bổ cau ”đúng nhận, sai cãi” bị bắt sau đơn tố cáo lừa 180 triệu đồng 2023.8.5……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  ➤【越南】海阳省庆蒙镇警察局作出起诉决定，以诈骗罪和挪用财产罪对被告人张氏香（Truong Thi Huong）进行逮捕和拘留调查。
  张氏香又被称为“张香同志”，曾因录制许多以槟榔的形式给别人算命的片段而引起社交网络和舆论的轰动。
  2022年12月，T.T.X先生和他的生母VTH夫人（SN 1967）前往Truong Thi Huong家（SN 1986，居住在海阳省Kinh Mon镇Hien Thanh区）看算命和风水、浇水并了解家人面临的生活困难。此处，香说X先生的房子中了魔咒，屋前有妖魔扰乱……给一家人带来了不幸。
  因此，为了消除它，需要举行价值2.7亿越南盾的仪式。X先生听完后，提出自己的困难情况，无法承担上述金额，被Huong减至1.8亿越盾。
  然而，拜完仪式后，过了一段时间，事情并没有像Huong所说的那样，而X先生却把所有的钱都转给了Huong。X先生认为自己受骗，遂向警方举报Truong Thi Huong的诈骗行为。
  收到信息后，Kinh Mon镇警方以“提供和分享信息宣扬风俗、迷信、迷信、淫荡和不符合民族优良传统和风俗的信息”的行为，对Truong Thi Huong处以750万越南盾的罚款。
  6月22日，京门镇公安调查警察局以诈骗罪、挪用财产罪作出立案决定。

• 密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
  ➤登记时间：2023年8月5日至2023年12月31日。登记对象：向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。登记方式：集资参与人可以到本人户籍所在地公安机关报案，由户籍所在地派出所或区县经侦大队接收集资参与人递交的报案材料，并进行报案登记。

• 密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司、法定代表人：刘必安）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】2023年8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。
  ➤经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团有限公司法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

• Bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi đòi tiền bằng chiêu dìm con nợ xuống nước 2023.8.3……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Công an Hoà Bình vừa bắt giữ nhóm người cho vay nặng lãi đòi nợ bằng cách ném chất bẩn vào nhà, thậm chí có trường hợp người vay bị đánh đập, dìm xuống nước.
  ➤【越南】逮捕一群高利贷者借溺水债务人索要钱财
  (职业训练局新闻)-和平警方逮捕了一群高利贷者，他们通过向房屋内扔泥土来收取债务，甚至在借款人被殴打和淹死的情况下。
  8月3日，和平省刑事警察局表示，该单位刚刚逮捕了Dao Van Luong（1985年出生，居住在和平市Mong Hoa公社）、Nhu Mai Hai（2004，居住在和平市Yen Mong公社）、Hoang Van Bac（1991年出生，和平市望和乡）和Quach Dinh Bao（2004年出生，和平市东田区）
  警察机关认定，这群人以过高的利率（5000-10000越南盾/100万/天）向受害者提供贷款，超过银行贷款利率的9-18倍。
  由于一些借款人没有特定文件，该组织使用许多电话号码和社交网络应用程序上的帐户与借款人进行交易和交换。借款人通过银行转账或直接支付的方式支付本金和利息。
  据有关部门介绍，一旦借款人无力支付或逾期支付本息，就会打电话、发短信、威胁、咒骂、侮辱或直接向借款人家人威胁、泼脏水等。甚至出现借款人被殴打、淹死在水中、被迫承诺按时还款的情况。
  此外，高利贷者还利用智能手机上的财务管理软件来管理贷款来源，以便与当局打交道，造成贷款难、抗争难、消除贷款难等诸多问题。
  通过专业手段，项目委员会获得了 Dao Van Luong 和 Nhu Mai Hai 在中部高地旅行的信息。然后，职能部队在两人从河内前往和平时逮捕了他们。
  在对 Dao Van Luong 住所的紧急搜查中，职能部队查获了许多与高息借贷活动有关的物品和文件。
  在调查机关中，当事人承认放贷高利，并殴打借款人逼迫其按时还款。

• 广西来宾市武宣县犯罪嫌疑人陈祖康涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.5……【检察院通告】已于近日由武宣县公安局移送武宣县人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：自2017年4月至2017年7月份期间，犯罪嫌疑人陈祖康通过宣传“传家宝”平台的返利机制以淘京科技公司的名义非法吸收公众存款。

• 长沙中战玛丽莱平台（玛丽莱V生活、湖南玛丽莱资本集团、中战华信集团、湖南玛丽莱珠宝集团） 2023.8.3……【自媒体】2023-8-2网友“巴啦啦”：啧啧，里面乱七八糟，我在里面上过一年班，投了一万块钱，三个月到期立马取出来，然后辞职。
  2023-8-3网友“抱石”：我一个朋友还在玛丽莱上班，劝他快点走，他还傻乎乎相信两年后中战会退他钱[笑哭]
  2023-8-1网友“摩羯天界”： 今天，湖南长沙中战玛丽莱也正式崩盘了，湖南能拍得上号的的资金盘骗局就剩下一个中裕百丰裕农园了，参与者你们慌不慌，
  2023-08-03 15:49:09网友：比缅甸诈骗还凶猛！在5月已经达到兑付期限时，没有经过债权人的任何同意，直接单方延迟到7月，而在到达7月兑付期时，又要求另行签订的纯单方受益的延期支付合约，继续毁约延迟，
  【官方答复】
  开福区中战集团玛丽莱珠宝公安机关已经立案是否属实？
  2023年7月28日长沙市公安局开福分局回复：开福区金融部门已牵头组织开展相关调查工作。涉及违法犯罪情形，公安机关将依法进行调查。

• 密码保护：甬e贷平台 2023.8.4……【自媒体】我没报案，没我名字
  分不到钱
  没接到电话我们2.77%都没了
  我今天去法院执行局了，说你没报案那没办法了
  傻逼了，没报案，没名子
  当时法院前台说不用登记，他们名单都有，现在告诉我没报案没有，这不是坑人吗
  我说你们不加进去 我去上访了 他们说你应该去问下公安 还说你9万多到你手上最多几千