• 内蒙古呼和浩特市回民区吴燕涉嫌合同诈骗案 2023.8.9……【警方通告】已立案侦查。
  ➤请凡是在北京百力高企业管理顾问有限公司、吴燕美发培训机构缴费参加美发培训的人员，在本通告发布之日起至2023年9月5日截止，到呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队报案并配合调查。原北京百力高企业管理顾问有限公司、吴燕美发培训机构相关工作人员立即到呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队主动说明问题情况，积极退回违法所得，拒不退缴违法所得及不配合公安机关调查的，公安机关将依法严惩。

• 江西省上饶市广信区周援朝诈骗案 2023.8.9……【警方通告】2023年1月8日，广信区公安局依法对周援朝以办理公租房名义进行诈骗一案立案侦查。目前，该案主要涉案人员周援朝、王锦已被依法逮捕，但仍有受害群众未到公安机关报案。
  ➤请尚未到公安机关报案的受害人于2023年8月31日前到公安机关报案、登记

• 密码保护：中投科技信息(大连)有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案 2023.8.9……【警方通告】牡丹江市公安局西安分局正在侦办中投科技信息(大连)有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案，请相关受害人(尚末向公安机关登记并提供材料或已经提供过证据材料但材料不全的人员) ,携带报案材料(本人身份证、银行卡、借款合同、担保合同、银行卡交易明细等材料复印件),从即日起至2023年9月1日期间，每周工作日，到牡丹江市公安局西安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况
  ➤所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来牡丹江市公安局西安分局递交材料。
  ➤案件善后处理以有效登记为准，逾期末进行登记，视为自动放弃权利。提交证明材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。

• 密码保护：浙江航汇家科技有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.9……【警方通告】2020年以来，浙江航汇家科技有限公司在未经国家主管部门批准的情况下，以投资外汇为由，许以每月百分之四的回报率，在椒江向社会不特定公众人员吸收存款。我局于2023年4月11日对此立案侦查。
  ➤目前尚未到公安机关报案的，请于2023年10月1日前携带本人身份证复印件、转账记录等相关材料到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案并配合调查取证工作。因未及时报案，不积极配合公安机关调查取证的，后果自行承担。

• 山东临沂地区板材厂企业的保险诈骗 2023.8.9……【官方发布】西藏自治区保险行业协会关于保险诈骗的风险提示函：我协会接到珠峰财产保险股份有限公司《关于珠峰财产保险股份有限公司在山东省临沂保险诈骗案件情况的报告》 (珠峰财险发〔2023〕221号)。根据该报告反映，山东省临沂地区存在着严重的保险诈骗成熟产业链，涉案板材企业及关联保险经纪人、保险公估公司、律所等相关人员形成了紧密的利益共同体，保险诈骗案件层出不穷，已经成为当地保险市场稳定和经济健康发展的毒瘤。除珠峰财险外，还有多家国内财险公司均遭受了临沂板材厂企业的保险诈骗，更为严重的是许多保险主体可能已被所涉临沂板材企业成功骗取了保险金。

• 大连红衫国际旅行社有限公司涉嫌非法集资 2023.8.7……【官方发布】辽宁省锦州市古塔区处置非法集资领导小组办公室关于大连红衫国际旅行社有限公司涉嫌非法集资风险提示：通过我省防范非法集资监测预警平台初查，大连红衫国际旅行社有限公司存在涉嫌非法集资风险，该公司成立于2018年11月12日，法人是孙思宇，注册资本为200万人民币，原注册地址为大连市沙河口区中山路630—1号，新注册地址为大连市沙河口区中山路594号1单元7层1号，企业经营状态为存续。该公司风险等级为高风险预警，风险指数70，共有分支机构及营业部24家，分布于辽宁、山东等4个省。

• 密码保护：湖北荆门市旭冉公司非法集资案 2023.8.8……【资金清退】荆门市旭冉公司非法集资案处置专案组关于旭冉公司非法集资案首次现金兑付公告。旭冉公司非法集资案处置专案组拟对未参加债转股的集资人员进行首次现金兑付
  ➤兑付比例及兑付方式：按集资本金5%的比例对未参加债转股的人员进行兑付，本次兑付全部通过银行转帐的方式进行。2023年8月31日前，旭冉案未参加债转股集资参与人持本人居民身份证、集资凭证自行前往湖北荆门农村商业银行直属支行（地址：荆门市白云大道23号）开设银行帐户并登记签字确认兑付金额。
  附：【法院判决书】
  2018.9.21 湖北省荆门市东宝区人民法院 徐永兵非法吸收公众存款罪、诈骗罪及被告人王新华、徐建仁、曾令忠、张立彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  自2005年起，被告人徐永兵以上述各公司购置车辆、项目建设为由，以高息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金，并授意被告人王新华、徐建仁、曾令忠、张立彬及公司员工对外集资为公司解决资金困难，经口口相传为公众熟知。2014年6月，徐永兵在旭冉集团公司内部成立融资中心，由王新华分管，张立彬任负责人兼会计，对非法吸收资金业务集中管理。截止2014年12月，徐永兵共向538名单位和个人非法吸收资金59526.6万元。吸收的资金按照徐永兵的安排用于支付集资人本息45635.96万元，用于旭冉集团各公司投资13274万元，以资产抵偿本息4004.61万元，给集资人造成经济损失14491.95万元。

• 福建福州市永泰县“活蛎态”传销活动犯罪案件 2023.8.9……【法院发布】近日，永泰法院公开开庭审理。2被告人分别被判处五年三个月、三年有期徒刑，并各处罚金人民币五万元。

• 江苏徐州市沛县18人“杀猪盘”诈骗案 2023.8.4……【检察院发布】主犯杨某某因犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。其余十七名被告人被判处有期徒刑六个月至七年六个月不等刑期，并处罚金。
  ➤经审理查明，2020年3、4月份，杨某某等人在境外的缅甸贺岛某工业园区租赁办公楼组建名称为“新时代公司”的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪团伙（以下简称“团伙”）。该团伙通过“凯斯”等APP平台，以聊天软件和被害人谈感情取得信任后，引诱其参与赌博或投资，利用后台控制输赢的方式对境内人员实施诈骗。该团伙层级分明，包括老板、主管、后勤、财务、技术、业务员等不同等级。该诈骗团伙人员结构清晰，分工明确，并有明确的奖惩制度等，诈骗成功后，不同层级根据不同比例进行提成。该犯罪团伙自实施诈骗犯罪以来，日益形成较为稳定的犯罪组织，逐渐形成以杨某某为首的境外“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪集团。

• 密码保护：太原市汉波食品工业有限公司、被告人马强等人非法吸收公众存款罪一案 2023.8.8……【资金清退】集资参与人信息登记核实补充公告。因本案集资参与人人数众多，在原定登记核实期间无法完成登记，且存在部分集资参与人去世等情况，现将信息登记核实公告补充
  ➤信息登记核实工作期限延长至2023年12月31日。2023年8月9日至8月23日信息登记后台系统维护，本院公众号信息登记暂停，待维护结束后继续进行登记。