• 偵破廖某為首涉嫌收購人頭帳戶及控車詐欺集團案 2023.8.2……【Police】【Taiwan,台灣】專案小組於112年1月間接獲詐欺集團犯罪情資，偵查發現該詐欺集團以廖○○為首，渠等以投資虛擬貨幣為由，分別以新臺幣20萬元至30萬元不等價格，向缺錢民眾收購人頭帳戶後，再與詐欺話務機房合作，將收購帳戶當作第1層帳戶，供遭詐騙民眾匯款，並指派旗下成員將「自願性人頭」控制在汽車旅館內，配合旗下車手從事提領贓款等犯罪行為。
  ➤【台湾】六、案情摘要：
  专案小组于112年1月间接获诈欺集团犯罪情资，侦查发现该诈欺集团以廖○○为首，渠等以投资虚拟货币为由，分别以新台币20万元至30万元不等价格，向缺钱民众收购人头帐户后，再与诈欺话务机房合作，将收购帐户当作第1层帐户，供遭诈骗民众汇款，并指派旗下成员将「自愿性人头」控制在汽车旅馆内，配合旗下车手从事提领赃款等犯罪行为。
  本案报请台湾新北地方检察署指挥侦办，经持续跟监、搜证，发现该犯罪集团将控车据点设在台南市南区某汽车旅馆，专案小组随即向台湾新北地方检察署（法院)声请拘票及搜索票执行打诈专案，先行查缉控车干部黄○○、沉○○及遭控制的自愿性人头帐户林○○、倪○○等4人到案，并在台中地区逮捕首脑廖○ ○及收水集团成员陈○○、杨○○等3人。
  调查发现以廖姓为首之收购人头帐户及控车诈欺集团，自111年10月起开始运作，至112年7月间遭警方查获，犯案时间约10个月，初步清查廖嫌至少收购10名自愿性人头帐户，被害人数逾25人，财损金额合计已达新台币1,500万元，全案依涉嫌组织犯罪防制条例、刑法加重诈欺、洗钱防制法等案移送台湾新北地方检察署侦办，其中主嫌廖○○、黄○○、沉○○等3人遭检察官声押禁见获准。
  刑事警察局呼吁，为杜绝诈欺犯罪，《洗钱防制法》第15条之1、第15条之2及第16条最新修法规定，收集与提供人头帐户的罪责，任何人若无正当理由收集民众银行帐户及帐号，可处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币三千万元以下罚金；另一方面，任何人无正当理由也不得将帐户、帐号交付、提供予他人使用，若民众变卖帐户或帐号，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一百万元以下罚金，切勿以身试法。

• 神明不保佑！鴛鴦夫妻搞詐欺水房遭警逮 2023.8.2……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示，可幫忙代操虛擬貨幣獲利，並推薦加入投資平台，起初被害人小額投資均正常出金，即不疑有他陸續匯款新臺幣1,600餘萬元進行虛擬貨幣投資，惟被害人欲將獲利出金時，該平台始顯示信用及稅金等問題而無法出金，被害人方驚覺遭詐騙，本局偵查第一大隊遂與臺中市政府警察局大雅分局及彰化縣警察局北斗分局共組專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。
  ➤【台湾】六、案情摘要：
  (一)刑事警察局侦查第一大队接获民众报案，指称于通讯软体Line加入陌生好友，该友人表示，可帮忙代操虚拟货币获利，并推荐加入投资平台，起初被害人小额投资均正常出金，即不疑有他陆续汇款新台币1,600余万元进行虚拟货币投资，惟被害人欲将获利出金时，该平台始显示信用及税金等问题而无法出金，被害人方惊觉遭诈骗，本局侦查第一大队遂与台中市政府警察局大雅分局及彰化县警察局北斗分局共组专案小组，并报请台湾台中地方检察署指挥侦办。
  (二)案经专案小组深入追查发现，该集团以黄姓夫妻为首，于台中市太平区开办宫庙并以该处为诈欺洗钱之据点，与旗下萧姓干部陆续招募自愿性人头帐户、车手、收簿手等10余人，并利用伪冒虚拟货币交易平台，以创造对话纪录营造从事虚拟货币买、卖之假象，企图掩饰诈欺洗钱之犯行；另专案小组调查发现水房成员利用人头电话卡上网登入人头帐户网路银行，将被害人所汇入之款项层层转帐，再由车手提领一空，全案历经数月侦办，专案小组见时机成熟，在台中市、彰化县执行2波查缉行动，查获黄嫌等12人，并查扣新台币496余万元、白色宾士1辆、网卡965张、储值卡13,485张等证物，全案依刑法诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪移请台湾台中地方检察署侦办。
  (三) 刑事警察局在此呼吁，诈欺犯罪危害民众财产安全甚巨，诈骗手法亦随时势不断变异与推陈出新，民众务必提高警觉，投资应透过合法且正当之管道赚取合理利润，高获利必定伴随高风险，听到「保证获利」、「稳赚不赔」必定是诈骗，应审慎思考与评估，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线，或就近前往派出所进行查证。

• POLICE ADVISORY ON RESURGENCE OF SOCIAL MEDIA IMPERSONATION SCAMS INVOLVING FAKE CAMPAIGNS 2023.8.2……【Police】【Singapore】The Police have observed the resurgence of social media impersonation scams involving fake campaigns. From 1 January to 26 July 2023, at least 124 victims have fallen prey to this variant, with total losses amounting to at least $330,000.
  ➤【新加坡】骗子社媒谎称受害人中奖 至少124人被骗33万元
  在社交媒体平台上冒充受害者的亲友，不法之徒谎称对方在本地品牌举办的活动中“中奖”，实则是为了窃取受害者的个人资料。警方指这类诈骗卷土重来，今年1月至7月26日，至少124人受骗，损失总金额至少33万元。
  新加坡警察部队星期三（8月2日）发文告，揭露这类诈骗手法的详情。警方指出，骗子一般上通过入侵或冒充受害者亲友的社交媒体账户，在社媒平台如脸书或Instagram诱导受害者参与不同品牌如“Lazada”或“Grab”等举办的活动。
  受害者过后会被告知他们在这些活动中“中奖”，但需要提供电话号码和或不同平台发出的一次性密码（OTP）以领取奖品。殊不知，骗子其实使用这些OTP来完成链接受害者银行户头或银行卡的交易。
  在一些案件中，受害者收到的OTP其实是用来重置社交媒体户头的密码，而受害者在提供OTP后，就会发现社媒户头被入侵。有一些受害者也会收到链接，而这些链接其实用来重置他们的户头等，导致骗子取得这些户头的控制权。
  警方说，骗子也有可能让受害者提供转账卡或信用卡的资料等，而受害者答应后就会收到一个链接，但这个链接其实是一个钓鱼链接，受害者点击后就会发现银行户头或电话账单过后会出现未经授权的交易。

• 密码保护：贵州省铜仁市沿河县田井桃涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】沿河公安局侦办的田井桃(女，住址:贵州省沿河县后坪乡何兴村场上组)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，并于2023年7月21日对犯罪嫌疑人田井桃采取了刑事强制措施。
  ➤现要求各位集资参与人于2023年9月1日前携带本人身份证、转账银行卡、借条借据原件及转账明细等相关资料到沿河公安局经侦大队(县公安局三楼)协助调查。未在通告规定期限内按要求提供相关材料的，后果自负。

• 山东滕州市朱广利涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】滕州市公安局于2019年6月11日对朱广利涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，我局在案件办理过程中发现，该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。
  ➤自本通告发布之日起三十日内，请所有集资参与人持本人身份证复印件（正反面）、投资所使用的银行卡复印件（正反面）、银行交易明细、原始单据及其复印件等相关证据材料，到滕州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证。

• “藏酒之计”系列灵石县域赵某某、孔某某等29人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.24……【检察院发布】7月24日上午9点，备受社会广泛关注的“藏酒之计”系列灵石县域赵某某、孔某某等29人涉嫌非法吸收公众存款罪一案公开开庭审理
  ➤被告人赵某某、孔某某等人违反国家金融管理规定，在未经有关部门依法许可的情况下，通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息，向社会不特定对象吸收资金，非法吸收2200余名投资者资金6.34亿元，造成被害人损失高达1.83亿元，37名犯罪嫌疑人涉嫌构成非法吸收公众存款罪被公安机关移送审查起诉。提起公诉前，各办案部门坚决将打击犯罪同化解矛盾、维护社会稳定相统筹，积极开展追赃挽损工作，共追缴各类犯罪所得834万余元。8名犯罪嫌疑人或因犯罪情节轻微、或因退赔效果明显，均获得受害人谅解被检察机关作出相对不起诉决定，充分释放了司法善意。

• 密码保护：湖南邵阳市洞口县文迪军涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.2……【警方通告】洞口公安已依法对文迪军涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。

• 冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】站前公安分局正在办理冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司（简称冠群）涉嫌非法吸收公众存款案，现广泛征集线索、搜集证据
  ➤征集范围：仅限在营口市站前区网点投资的。征集时间：2023年8月3日至2023年11月30日。

• 北京博豪雅郡信息咨询有限公司瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.29……【警方通告】瑞昌市公安局已对北京博豪雅郡信息咨询有限公司瑞昌分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年9月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
  ➤二、报案需提供的材料：1、报案人有效身份证复印件；2、支付本金及收取利息的银行卡复印件；3、支付凭证以及获取相关收益的收款凭证（如支付宝、银行卡、微信等交易流水凭证）；4、签订的合同原件及复印件。

• 深圳全民通集团瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.29……【警方通告】瑞昌市公安局已对深圳全民通集团瑞昌分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年9月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
  ➤二、报案需提供的材料：1、报案人有效身份证复印件；2、支付本金及收取利息的银行卡复印件；3、支付凭证以及获取相关收益的收款凭证（如支付宝、银行卡、微信等交易流水凭证）；4、签订的合同原件及复印件。