• 海南省三亚市犯罪嫌疑人谭婕诈骗案 2023.8.2……【检察院通告】已由三亚市公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2013年至2022年期间，犯罪嫌疑人谭婕以非法占有为目的，虚构各类投资经营项目，许以高利息高回报的方式骗取他人资金，并实施超额募资、职务侵占等违法犯罪行为。

• 海南省三亚市犯罪嫌疑人张立、邓兴安等人涉嫌诈骗罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已由三亚市公安局吉阳分局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2021年至2023年期间，犯罪嫌疑人张立等人以虚构能够办理保障性住房指标为名，骗取大量被害人“指标费”。

• 密码保护：天津市和平区赵勇、马浩非法吸收公众存款案 2023.8.3……【资金清退】为做好赵勇、马浩非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记
  ➤登记时间2023年8月7日至2023年9月5日。
  ➤附：【法院判决书】
  2017.4.11 天津市和平区人民法院 赵勇集资诈骗一审刑事判决书
  2019.8.6 天津市和平区人民法院 被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，指控被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.9.16 天津市第一中级人民法院 原审被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，原审被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

• 密码保护：宁夏银川市兴庆区犯罪嫌疑人保林涉嫌诈骗 2023.8.3……【警方通告】现面向社会公开征集保林涉嫌违法犯罪线索。
  ➤二、凡是与犯罪嫌疑人保林共同实施诈骗违法犯罪行为的人员，自本通告发布之日起至2023年8月31日主动投案自首，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚，逾期视为自动放弃；
  ➤三、凡是经他人介绍或直接与犯罪嫌疑人保林进行酒类交易被诈骗人员，请于2023年8月31日前携带本人身份证、转款凭证、购酒合同、微信聊天记录截屏等可证明投资买酒的证据材料前往兴庆区公安分局刑侦大队报案。自本通告发布之日起，希望广大人民群众积极检举揭发。公安机关将对举报人的信息严格保密，并依法保护举报人的合法权利；对包庇、纵容犯罪的，将依法追究法律责任。

• 密码保护：“河南四家村镇银行”案件 2023.7.31……【公司方发布】村行登记小程序，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、拓城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行联合发布公告称，开展客户信息登记核实工作，资金清退工作将于2023年8月31日结束，后续事宜由司法机关依法处置，请尚未登记的客户尽快完成登记。

• 上海市张碗平集资诈骗案 2023.8.3……【法院发布】2023年8月3日上午，上海市第一中级人民法院对张碗平决定执行有期徒刑十八年。
  ➤经审理查明：2014年6月，上海威氏实业集团有限公司（已判决，以下简称威氏集团）及关联公司因经营亏损和违规销售长谷路四幢工业厂房而致资金链断裂。为偿还债务，被告人张碗平及张威华（已判决）在明知长谷路厂房尚未取得养老机构许可的情况下，对外宣称“政府支持”并隐瞒威氏集团及关联企业负有巨额债务的事实，以投资建设长谷路养老公寓项目等为名，通过上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司，易旭（上海）有限公司等作为融资平台，招揽高管、员工在本市及江苏等地设立多个门店，采用发放广告、组织酒会、口口相传等方式，由上海威氏信息技术有限公司、上海威氏颐养养老院有限公司等关联公司与投资人签订年化收益率7%-17%不等的借款协议，向社会公众募集资金，并让威氏集团对投资款作到期还本付息的担保。经审计，2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金共计7亿余元，造成被害人实际经济损失4.4亿余元。

• 密码保护：杭州发财猪平台 2023.8.3……【自媒体】新进群的发财猪受害者
  清退银行卡为工商银行卡，与发财猪app绑定银行卡无关！！！无工商银行卡的，也是相同步骤清退！！！
  到银行直接告诉柜台工作人员：理财法院清退，银行工作人员就会帮助你办理
  注意：必须带身份证！！！！
  点开工商银行app-明细，会显示清退金额，不要看余额，余额不显示
  本次清退金额为2%左右

• 密码保护：中植系财富平台 2023.8.2……【自媒体】8月2日中植接待会讲话内容（文字版）
  2023年8月2日，中植集团常海接待了近百名投资者，虽然大家感觉他是在推诿，但比起铺天盖地的小道消息
  今日回顾：上午被分化成几个会议室后，一楼会议室不到5分钟，中植人愤然离场后无果，召集人员下楼未实现，期间部分人员离开。上午二楼会议室一直在以会议的形式正常沟通，下午无人接待的情况下，大家坐一起相当于召开了内部分享会，这次的人员数量是相对较多的，后做出决定

• 周口市公安局川汇区分局电信诈骗每日警情通报 2023.8.1……【警方发布】2023 年 7 月 25 日周口市川汇区刘某报警称:2023年7月24日在周口市川汇区交通大道某小区家中玩手机时，在“陌陌”APP 上搜索附近的人时收到一陌生好友申请，其添加对方好友后，对方向其发送生活照片和个人相关信息并称可以带其“轻松挣大钱”。接着对方发来一张介绍“流量运营”的图片，并向刘某介绍如何帮助网商提升商品交易量，提高商品成交额数据。随后刘某点击下载了对方发来的“TITEO”的陌生链接，其安装注册后就有后台客服指导其认领一些小额任务，前期刘某顺利获得一些小额返利。不久对方向刘某介绍一些“大额单子”并解释称投入越多获利越多。接着对方引导刘某向指定账户转账，并声称稍后会给其返利，接着又为其匹配多个“加急单”。期间刘某接到反诈中心的预警电话，才意识到被骗，遂来报警。共计被骗 16800元。

• 海安公安反诈中心紧急预警 2023.8.1……【警方发布】近日，我市发生多起针对学生群体的诈骗案件，诈骗分子冒充兼职平台工作人员、网络交易平台客服等身份实施诈骗，诈骗过程中，诈骗分子多假称需验证未成年人身份，以此进行屏幕共享并要求学生提供父母的银行卡及手机验证码，请广大家长和学生务必提高警惕。