• 密码保护：山西省晋城市陵川县路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案 2023.8.4……【资金清退】本院对路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案刑事退赔立案执行，现将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，请权利人于本公告发布之日起10日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（需明确开户行名称），联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，将视为放弃领取退赔款。
  附：《未提供个人收款账户人员名单》

• 宜昌壹家房地产经纪有限公司 2023.8.4……【官方发布】宜昌市住房和城乡建设局关于宜昌壹家房地产经纪有限公司违规开展房地产经纪服务的风险提示：近期，宜昌市住房和城乡建设局在房屋经纪市场巡查中发现，宜昌壹家房地产经纪有限公司及其负责人周某在提供房地产经纪服务过程中，存在“侵占、挪用房地产交易资金”等违反《房地产经纪管理办法》的行为，且经多次督办协调拒不整改。

• Police Warn Against Utilities Phishing Scam 2023.8.4……【Police】【Canada】The Peel Regional Police Fraud Bureau is warning residents about a Phishing scam targeting residents in the Region of Peel.
  ➤【加拿大】警方警告公用事业网络钓鱼诈骗
  加拿大安大略省皮尔区警察反欺诈局警告居民注意针对皮尔区居民的网络钓鱼诈骗。
  最近报道的几起事件涉及居民接到一家名为“Utility Savings Expert.(公用事业储蓄专家)”的公司的电话。该公司为受害者提供高达 50% 的各种账单折扣，包括水电费、燃气费和电话费。
  犯罪嫌疑人欺骗房主分享他们的个人账单账户信息，然后利用这些信息代表受害者进行虚假账单支付。一旦获得信任，且房主收到账单付款确认后，犯罪嫌疑人将大笔资金转入房主的银行账户，并立即要求通过电子转账转回一大笔款项。
  在所有事件中，犯罪嫌疑人的存款和付款均被金融机构视为资金不足（NSF），从而给受害人造成重大经济损失。
  针对公用事业客户的诈骗越来越多。任何身份不明的人或公司提出的金钱请求都应受到怀疑。
  调查人员提醒公众注意以下事项：
  如果您收到冒充公用事业代表的电子邮件、短信或电话，提出为您支付账单或汇款，请将此视为诈骗。
  应谨慎对待金钱请求，并进行适当的尽职调查。
  与任何人分享您的个人信息或帐户信息时请务必谨慎。
  骗子会“伪造”他们的电话号码，并提供合法的网站信息，以进一步获得信任。

• 安信卓越非法集资案 2023.8.7……【警方通告】侦办进展。
  ➤公安机关已开通了报案联系电话、设置了网络报案平台，对已报案的正在全面梳理核查，请尚未报案的尽快报案，并尽量采用邮寄或线上方式，于2023年8月31日前报案，积极配合公安机关开展调查取证工作。

• 深圳多赢普惠平台 2023.8.7……【自媒体】开庭消息

• 密码保护：懒财网（懒财金服） 2023.7.27……【自媒体】20230727懒财案庭审肖法官对话要点
  20230727懒财案检察官王利平接诉对话要点
  20230705懒财案检察官王利平庭审日接访对话要点

• 陕西澜雨鑫传媒有限公司（陕西澜雨鑫文化传媒有限公司，法定代表人兰剑）、“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台特大电信网络诈骗案 2023.8.4……【法院发布】近日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判被告人兰某等36人电信网络诈骗案，被告人兰某等人分别被判处十年又六个月至三年又六个月不等有期徒刑，并处罚金。

• 火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.5……【Press】【Hongkong,香港】香港幣圈媒體在 5 日發布消息，宣稱加密貨幣交易所火必（Huobi）至少有 3 名高管被中國警方帶走調查，涉及人力、研發、財務。
  ➤【香港】火必多名高管「传遭中国警方带走」？
  香港币圈媒体在5 日发布消息，宣称从两位不同的知情人士处获悉，加密货币交易所火必（Huobi）至少有3 名高管被中国警方带走调查，涉及人力、研发、财务。有员工称接到紧急通知，要求尽快出境。
  与此同时，有区块链自媒体也发布消息宣称，近日某交易所的国内多位CTO 、CHO 等高管遭到中国警方调查，罪名为开设赌场罪。此外其他部分交易所也有遭到调查，某三线交易所创始人也遭到调查，范围极广。
  据称，可能涉及的是为赌博网站、赌博程式「提供资金支付结算服务」。Bitrace 链上数据研究显示，在过去一年，直接转入或间接关联主流交易平台热钱包地址的网路赌博资金已经超过76 亿USDT。
  加密货币投资机构Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示，火必高管被调查一事虽只有一家香港小型科技部落格证实，但值得关注，过去几周，火币的美元资产流出的确显著增加，这与一些高管被警告提前离开中国的说法相符。
  此外，在此次逮捕消息前后的48 小时内，价值3600 万美元的USDT 突然被提出，Adam Cochran 认为，这再度证明该消息有足够的可信度值得关注。

• 三盛国际实业(深圳)有限公司（法定代表人：侯家明）涉非法吸收公众存款案 2023.8.2……【法院通告】被告人侯家明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。

• 口贷网 2023.7.27……【官方答复】该案现已判决，资产处置由成都市高新区人民法院负责执行。关于温谋，已对其海外追逃。