• 密码保护：北京日益盛投资管理集团有限公司淄博营业部 2023.8.2……【警方通告】我局已对日益盛涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，该案犯罪嫌疑人张某、赵某已被我局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
  ➤公安机关敦促北京日益盛投资管理集团有限公司淄博营业部所有业务员，自本通告发布之日起，主动到公安机关退缴在该公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等违法所得。对于能够积极配合调查、主动退赔、检举立功的，可以依法从轻处罚；对于拒不配合退缴违法所得的业务员，公安机关将依法对其采取强制措施。
  ➤现尚有部分集资参与人(包含已返还集资本金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年8月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

• “珠光宝社”APP（后改名为“壹壹嗨”APP） 2023.8.2……【警方通告】近日，梅县警方接到陈某英、李某等多名群众报警，称在“珠光宝社”APP上投资被骗，经调查，该APP投资涉嫌传销，为了全面客观收集证据材料，依法惩治犯罪维护辖区经济秩序，请在梅县辖区投资人主动到公安机关报案，积极配合警方开展调查取证工作。

• 山东滕州市犯罪嫌疑人通过张贴“涉黄”小广告进行“引流”，从而实施网络电信诈骗 2023.8.2……【警方通告】公安机关向社会公开征集关于张贴小广告犯罪的线索

• 密码保护：“三木珠宝＂莲花分公司负责人兼门店店长吴艳梅非法吸收公众存款罪案（江西省萍乡市莲花县） 2023.7.31……【法院通告】2023年7月12日，莲花县人民法院以非法吸收公众存款罪，判处“三木珠宝”案被告人吴艳梅有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。

• 密码保护：甘肃天水市甘谷县戴帅犯诈骗罪一案 2023.5.7……【资金清退】被骗的钱回来了，这5人请到甘谷法院领钱：王艇：1250元 吴东亮：800元 凌祥：250元 付健民：1700元 彭诗茗：1000元
  ➤望被害人自本公告发布之日起一年内持合法手续及身份证明到甘谷县人民法院领取，或者通过本院联系人提交相关资料进行审核认领。本公告一年内仍无人认领的，我院将依法对公告的案涉款项，上缴国库。
  ➤附：【法院判决书】
  2021.12.17 甘肃省天水市中级人民法院 被告人彭某、龙某、宁某、王某2、肖某、赵某、李某1、王某3、李某2犯诈骗罪一案二审刑事裁定书
  原审判决认定：2020年2月中旬以来，被告人彭某明知上游犯罪分子“泡泡”实施网络电信诈骗等违法犯罪活动，仍与“泡泡”联系，主动为其提供银行账户信息，帮助实施网络电信诈骗等非法活动。后彭某通过曾毅（另案处理）、龙某将宁某、王某2、肖某、李某1、赵某、戴帅（另案处理）、王某3、李某2等人发展为下线，让下线为其提供的银行账户信息，然后又将银行账户信息提供给上游犯罪分子，供上游犯罪分子实施诈骗时收取诈骗资金。被告人彭某在龙某及龙某发展的下线人员的银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；龙某发展宁某、王某2；宁某又发展下线肖某、李某1、赵某、戴帅；王某2发展下线王某3、李某2。龙某对宁某、王某2及肖某、李某1、赵某、戴帅、王某3、李某2的银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；宁某对下线肖某、李某1、赵某、戴帅银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；王某2对下线王某3、李某2银行卡进账诈骗资金按比例非法获利；肖某、李某1、赵某、戴帅、王某3、李某2各自按其银行卡进账诈骗资金按比例非法获利。彭某、龙某等人依层级不同共分得进账总额的15％，其余诈骗资金经过频繁转账后套现。其中一段时间被告人龙某将宁某、王某2、肖某、赵某、李某1、戴帅、王某3、李某2召集到宾馆，将各被告人的银行账户信息提供给彭某后等待诈骗资金进入账户，待被骗资金进入账户后，各被告人按照彭某的指令迅速转给其他同案犯的账户，然后根据诈骗金额提成获利。其中被告人龙某涉案账户进入诈骗资金10000元，被告人宁某涉案账户进入诈骗资金192900元，被告人王某2涉案账户进入诈骗资金91887元，被告人李某1涉案账户进入诈骗资金195540元，被告人肖某涉案账户进入诈骗资金216400元，被告人赵某涉案账户进入诈骗资金165550元，被告人王某3涉案账户进入诈骗资金27720元，被告人李某2涉案账户进入诈骗资金29160元，戴帅涉案账户进入诈骗资金180363元，全案总计1109470元。

• 密码保护：北方众和投资管理有限公司非法集资案 2023.8.1……【警方通告】已由葫芦岛市绥中县公安局经侦大队立案侦查，相关主要涉案犯罪嫌疑人已被绥中县人民检察院批准逮捕，现该案继续侦查中。
  ➤一、请未到公安机关配合调查取证的受害人尽快携带身份证原件及复印件、银行账户交易流水(打款收息凭证)、协议合同原件及复印件等相关证据材料，到葫芦岛市绥中县公安局经侦大队制作笔录。截止2023年9月30日仍未到公安机关配合调查取证的受害人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由受害人自行承担责任。

• 内蒙古包头市东河区刘春雷涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.1……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的刘春雷涉嫌组织、领导传销一案。
  ➤现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的后果将自行承担。报案时间：本公告发布之日起至2023年8月31日。

• 山东临沂市罗庄区魏其龙、魏甫涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
  ➤请在魏其龙、魏甫处投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单），于2023年8月30日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

• 河北承德市“同心社区”服务站涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】承德市“同心社区”服务站涉嫌刑事犯罪。
  ➤一、截止2022年12月13日在承德市“同心社区”服务站投资“汇能共享”项目至今未登记的投资人，请于2023年8月1日至2023年8月31日到我局刑事犯罪侦查大队进行报案，报案时携带本人身份证、转账流水、交易凭证等相关材料，望相互转告周知。
  ➤二、公安机关告诫承德市“同心社区”服务站的涉案人员，立即前往承德市公安局双桥分局刑事犯罪侦查大队配合调查，全额退缴非法所得。对涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理。对于构成犯罪且拒不退还赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

• 深圳市龙华区犯罪嫌疑人陶浩、赖阳帆等10人涉嫌诈骗罪一案 2023.8.2……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。