• Polícia indicia 22 empresários envolvidos com esquema de fraude em contratos médicos em MT 2023.8.4……【Press】【Brazil,Brasil】A Polícia Civil indiciou 22 empresários, nesta sexta-feira (4), acusados de estarem envolvidos com fraude em contratos médicos nos hospitais do estado. A organização criminosa intensificou as ações durante a pandemia de Covid-19, segundo a polícia, momento em que pacientes eram internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) sem necessidade, visando o aumento dos lucros.
  A Justiça autorizou a instauração de outros inquéritos policiais para investigar eventual participação de agentes públicos.
  De acordo com a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), a operação Espelho teve início após a polícia receber uma denúncia de que a empresa contratada para fornecer médicos plantonistas para o hospital, nas especialidades de clínica, estaria disponibilizando número de médicos inferior ao contratado.
  ➤【巴西】警方起诉 MT 医疗合同欺诈案的 22 名商人
  调查指出，涉及提供医疗服务的公司价值观存在偏差。Covid-19 大流行期间犯罪行为有所加剧。
  民警于本周五 (4) 起诉了 22 名商人，他们被指控参与该州医院医疗合同欺诈。据警方称，该犯罪组织在Covid-19大流行期间变本加厉，将患者无故送往重症监护病房（ICU）住院，目的是增加利润。
  法院授权警方开展其他调查，以调查公职人员可能参与的情况。
  据反腐败专门警察局（Deccor）称，行动是在警方收到投诉后开始的，该投诉称该公司签约为该医院提供临床专科值班医生，但提供的医生人数少于雇佣人数。
  今年3月，警方遵守法庭命令，调查劫持了价值3500万雷亚尔的豪华汽车和房地产。搜查和扣押在该州的六个市镇进行。
  据报道，这家签约公司是一个专门欺诈该州医疗服务（主要是重症监护室）投标和合同的公司卡特尔的一部分。
  调查中发现了与马托格罗索市和地区医院的欺诈性合同。
  在第二阶段，警方发现，特别是在Covid-19大流行期间，被调查者利用公共管理人员的脆弱和绝望，被迫不惜一切代价紧急雇用为 ICU 医生提供服务。
  警方称，为了增加利润，不必要地将患者送入重症监护室。
  调查显示，到目前为止，确定的损失超过 3500 万雷亚尔，而且还有可能增加。

• Une ex-employée de la ville d’Alma accusée de fraude 2023.8.1……【Press】【Canada】Une ex-employée de la ville d’Alma sera accusée de fraude, mercredi, au Palais de justice d’Alma. Elle aurait dérobé des milliers de dollars à son employeur.
  Johanne Larouche comparaitra officiellement mercredi. Il s’agira de sa première présence devant le tribunal. Pour l’instant, impossible de connaître la fonction qu’occupait la femme de 66 ans au sein de l’appareil municipal.
  ➤【加拿大】阿尔玛市（Alma）前员工被控欺诈
  阿尔玛市的一名前雇员将于周三在阿尔玛法院被指控犯有欺诈罪。据称她从雇主那里偷了数千美元。
  约翰·拉鲁什 (Johanne Larouche) 将于周三正式亮相。这将是她第一次出庭。目前，无法得知这名 66 岁女性在市政机构中担任的职务。
  根据TVA Nouvelles获得的起诉书副本，这名妇女面临各种指控，涉及据称在阿尔玛市任职期间欺诈5000多美元。
  据称，她被指控的事件发生在 2007 年 1 月至 2021 年 11 月期间。她还被指控盗窃超过 5,000 美元并违反信托法罪。约翰·拉鲁什 (Johanne Larouche) 据称还使用了与市政税收交易相关的伪造文件。
  根据《刑法》，诈骗金额超过 5,000 美元的人最高可判处 14 年监禁。
  阿尔玛市长办公室拒绝对案件发表评论或澄清信息，以免影响正在进行的法律诉讼。被告尚未提供她选择在法庭上代表她的律师的身份。她是否会在周三正式露面还有待观察。

• 30歲港男赴台當詐騙「車手」　喬裝妙齡女提款遭識破落網 2023.8.3……【Press】【Taiwan,台灣】據台灣傳媒今日(8月3日)報道，新北市的板橋區執法人員於周一(7月31日)晚間在當地超市發現一名金髮女子行迹可疑，截查後才驚覺其「真身」，並在他身上檢獲8張提款卡及2.36萬元新台幣(約5,810港元)贓款。涉案的黃姓男子遂坦承從事提款車手，透過Telegram通訊軟件與詐騙集團接洽。但經人員調查，發現黃男已是慣犯，在上月初亦曾犯同類案件而被捕。
  ➤【台湾】30岁港男赴台当诈骗「车手」 乔装妙龄女提款遭识破落网
  随着疫情过去，本港与各地恢复往来，但就有人借此到异地「搵食」。本港一名以游客身份赴台湾的30岁男子，抵达当地后竟成为诈骗集团的「车手」(负责提领及运送赃款的成员)。令人震惊的是，该男乔装成妙龄女子来避过他人耳目，执法人员发现「她」形迹可疑，上前盘查才发现其为男儿身，并当场识破他的犯案行径。
  据台湾传媒今日(8月3日)报道，新北市的板桥区执法人员于周一(7月31日)晚间在当地超市发现一名金发女子行迹可疑，截查后才惊觉其「真身」，并在他身上检获8张提款卡及2.36万元新台币(约5,810港元)赃款。涉案的黄姓男子遂坦承从事提款车手，透过Telegram通讯软件与诈骗集团接洽。但经人员调查，发现黄男已是惯犯，在上月初亦曾犯同类案件而被捕。
  经审讯，黄男表示自己平时都是女性装扮，在香港从事美容美甲工作，并非刻意乔装成女子。他在上月4日凌晨亦同样以女性装扮担任车手，惟遭执法部门警分局查获，依法移送地检署裁定下次报道前限制出境。不过黄男不思悔改，贪图每天4,000港元的酬劳继续担任车手，于周一再度被查获，依洗钱防制法、诈欺罪嫌送办。

• 被害は全国で１億６０００万円か特殊詐欺グループのリーダーや受け子の取りまとめ役を詐欺容疑で逮捕 2023.8.4……【Press】【Japan,にほん】大阪と兵庫を拠点にする特殊詐欺グループのリーダーの男らが逮捕されました。被害は、全国で約１億６千万円にのぼるとみられています。
  詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪市生野区に住む韓国籍の徐翼容疑者（２９）と福井泰祐容疑者（２８）です。
  ➤【日本】全国损失达1.6亿日元，特别诈骗团伙的头目和接收协调员因涉嫌诈骗被捕。
  总部位于大阪和兵库县的一个特殊诈骗组织的领导人被捕。全国损失估计约为1.6亿日元。
  居住在大阪市生野区的韩国籍嫌疑人徐翼（29岁）和福井泰佑（28岁）因涉嫌诈骗被捕。
  据警方称，犯罪嫌疑人涉嫌于今年1月从大阪府吹田市的一名82岁女性和京都市山科区的一名82岁女性诈骗了2,350万日元现金。假装是他们的儿子。
  另有13人因涉嫌与该团伙有关的特殊诈骗罪而被捕，警方认为自去年9月以来，已在全国范围内诈骗了34人，共计约1.6亿日元。

• 「医療費の戻りがある」と還付金詐欺で60代女性が約100万円被害北海道江別市 2023.8.6……【Press】【Japan,にほん】警察によりますと、３日、江別市の60代の女性宅に、市役所職員を名乗る人物から女性の声で「医療費の明細と一緒に送った返信書類が、送られてきていない」、「医療費の戻りがある」などと電話がありました。
  その２日後には、金融機関職員を名乗る人物から男性の声で「ＡＴＭ（現金自動預け払い機）に行って、着いたら電話してくだい」と電話があり、女性はＡＴＭに向かい、男の指示通りに操作し、約100万円を振り込んだということです。
  女性は不審に思い、直後に通帳を確認したところ、振り込みになっていたことに気づき、交番に相談し、事件が発覚しました。
  ➤【日本】北海道江别市一名60多岁女性因退款诈骗蒙受约100万日元
  居住在北海道江别市的一名60多岁女性，被自称是市政府工作人员的团伙以“退还医疗费”为借口骗取了约100万日元现金。
  警方正在将此案作为退款诈骗案进行调查。
  警方表示，“操作ATM即可退款”的说法是诈骗，
  【诈骗团伙对受害人说的话】
  “附有医疗费用明细的回复文件尚未发送”
  “医疗费用将被退回”
  “如果您携带身份证件到金融机构就可以完成手续”
  “如果您的余额在50万日元以上，则免收手续费。”

• 广东省广州市天河区犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪一案 2023.8.4……【检察院通告】于2023年8月2日由广州市公安局天河区分局移送天河区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美伙同姚东厂（另案处理），为获取非法利益，成立广州鸿兴咨询有限公司，办公地址在广州市天河区中山大道中447号天汇商厦601房。犯罪嫌疑人麦沅枫任该公司主管，李愉云任该公司经理，欧丽美任该公司财务主管，聘用犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等人任业务组长和业务员，并派发工作手机给业务组长和业务员在上址通过售卖POS机开展诈骗活动。
  犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员谎称旧的POS机不能使用，可免费更换新的POS机，更换POS机可以退还以前的押金等理由，欺骗被害人更换POS机，再逐步诱导被害人交纳押金人民币399元，并许诺该笔押金可以在刷够一定金额的流水或三到六个月后退还。当被害人交纳押金使用一段时间后要求退还押金时，便以网络延迟、公司查账、正在办理等各种理由拒不退还押金。
  经侦查，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰等人从2022年12月开始实施售卖POS机诈骗行为，犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员共计诈骗被害人王某某、谭某某、杨某某等64人，金额共计人民币28093.74元。
  综上所述，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪。

• Lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng 2023.8.2……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Nguyễn Ngọc Phương giới thiệu mình là cháu của một lãnh đạo cao cấp, dụ doanh nhân góp vốn mua bán thiên thạch trị giá hàng trăm triệu USD để được chia 25 triệu USD, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của bị hại.
  ➤【越南】骗卖陨石被挪用超440亿
  阮玉芳（Nguyen Ngoc Phuong）自称是高级领导人的子孙，诱骗一名商人出资买卖价值数亿美元的陨石，以获取2500万美元，从受害人手中挪用超过440亿盾。
  起诉书称，2019年3月，Nguyen Ngoc Phuong经朋友介绍，结识了P.C.L先生，并意图骗取L先生的财产，以获取资金用于消费和房地产生意。
  Phuong向L先生介绍，自己是一位高层领导的子孙，可以支持L先生做生意。
  2019年3月底，Phuong告诉L.先生，Phuong正在买卖价值超大的陨石，价值数亿美元，但Phuong没有资金，所以邀请L.先生出资资金用于购买业务、出售陨石。
  出售后，Phuong 将与 L. 先生分享 2500 万美元。L先生认为这是真的，并同意与Phuong出资进行陨石买卖贸易。
  Phuong给L.先生发了很多照片（Phuong在网上收集的），证明这颗陨石具有强大的能量，让L.先生相信。
  之后，Phuong要求L.先生转账并给Phuong现金。
  从2019年3月底到2019年7月，L.先生相信Phuong的陨石生意是真实的，进行了10次转账，并向Phuong提供了超过390亿​​越南盾和20万美元的现金。
  Phuong在侵占了L先生的钱后，宣称自己已将上述钱财全部用于房地产经营和个人消费，至今没有财产。
  L.发现通过买卖陨石骗取Phuong财产的诈骗伎俩，于2020年4月23日向Phuong发出举报。
  2021年3月30日，胡志明市警察调查局逮捕了Phuong。
  L.先生要求Phuong支付超过390亿​​越南盾和20万美元，总计超过440亿越南盾。
  Phuong已向受害者赔偿超过230亿越南盾。
  鉴于上述行为，胡志明市人民法院于8月2日开庭审理，以“诈骗财产罪”判处Nguyen Ngoc Phuong（SN 1977，居住于胡志明市）17年有期徒刑。并强迫被告必须继续向受害人支付超过210亿盾。

• Công an Hà Nội triệt phá nhóm lừa đảo tặng iPhone trên Facebook 2023.8.4……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) triệt phá một nhóm lừa đảo trên Facebook.
  ➤【越南】河内警方破获一批在 Facebook 上提供 iPhone 的诈骗团伙
  河内 Dan Phuong 区警方刚刚与网络安全和高科技犯罪预防部门（河内市警察局）协调，捣毁了 Facebook 上的一组诈骗案。
  该诈骗团伙的首领是Le Hung Cong (SN 1988)。小组成员包括 Tran Huu Bac (1988)；陈文成 (1987)；陈黄潘 (2003)；勒孟威 (1995)；Tran Phuong Duong (1992)，居住在 Dan Phuong 县；吴氏秋贤（2000年出生，太原人，住河内怀德市金忠公社）。
  这些诈骗犯通过前往社交网络 Facebook 上的群组，发布有关 iPhone 14 Pro Max 奖励计划的信息进行诈骗。该组织使用虚拟昵称通过 Facebook Messenger 与受害者聊天，指导他们完成领取奖励的步骤。
  受害人提供个人信息后，诈骗者要求其支付20万越南盾的发票费。受害人转账后，要求其转出50万越南盾进行记录，以核实收款人的信息。
  如果他们看到“猎物”落入陷阱，他们不会就此罢休，他们会继续要求受害人转账150万越南盾制作手机保修卡、400万越南盾高额送货押金、5税金100万盾，激活邮递员送货时退回押金记录600万盾。
  经调查，Cong团队承认诈骗多人。每个受害者被骗的金额从20万越南盾到600万越南盾不等。
  目前，警方正在继续扩大案件侦查范围。

• Cô đồng bổ cau ”đúng nhận, sai cãi” bị bắt sau đơn tố cáo lừa 180 triệu đồng 2023.8.5……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  ➤【越南】海阳省庆蒙镇警察局作出起诉决定，以诈骗罪和挪用财产罪对被告人张氏香（Truong Thi Huong）进行逮捕和拘留调查。
  张氏香又被称为“张香同志”，曾因录制许多以槟榔的形式给别人算命的片段而引起社交网络和舆论的轰动。
  2022年12月，T.T.X先生和他的生母VTH夫人（SN 1967）前往Truong Thi Huong家（SN 1986，居住在海阳省Kinh Mon镇Hien Thanh区）看算命和风水、浇水并了解家人面临的生活困难。此处，香说X先生的房子中了魔咒，屋前有妖魔扰乱……给一家人带来了不幸。
  因此，为了消除它，需要举行价值2.7亿越南盾的仪式。X先生听完后，提出自己的困难情况，无法承担上述金额，被Huong减至1.8亿越盾。
  然而，拜完仪式后，过了一段时间，事情并没有像Huong所说的那样，而X先生却把所有的钱都转给了Huong。X先生认为自己受骗，遂向警方举报Truong Thi Huong的诈骗行为。
  收到信息后，Kinh Mon镇警方以“提供和分享信息宣扬风俗、迷信、迷信、淫荡和不符合民族优良传统和风俗的信息”的行为，对Truong Thi Huong处以750万越南盾的罚款。
  6月22日，京门镇公安调查警察局以诈骗罪、挪用财产罪作出立案决定。

• 密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
  ➤登记时间：2023年8月5日至2023年12月31日。登记对象：向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。登记方式：集资参与人可以到本人户籍所在地公安机关报案，由户籍所在地派出所或区县经侦大队接收集资参与人递交的报案材料，并进行报案登记。