• 10 CBI, Scam News, organised crime, Indian diaspora, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online safety, online scammer, scam techniques, cyber security, Job fraud, online fraud, scam tactics, sms frauds, online frauds, Romance Scammers, finanancial frauds, Enforcement Directorate, Banking Loan Fraud, Bank Scam, Financial Fraud, Cambodia, Scam call centers, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.5.26-6.10 ✓Press ✓Police ✓India,भारत,印度

• 

  10 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.6.2-6.10 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本

• 密码保护：甘肃白银市白银区詹杰、韩仔洋、赵伟、冯建良、苏创、任海波、盛流通、刘志勇、杨幼强、纪训政、张志伟、沈容英、邵理想、沈颖花、代迪、李恒、王恒、王自强、薛芸芳、王振洋、纵瑞飞、郑成斌责令退赔一案 2024.6.7 ✓资金清退
  甘肃省白银市白银区人民法院公告(2024)甘0402执恢5号，本案已将部分案款执行到位，现因受害人数众多且不确定，特公告通知该案的受害人进行核实登记，逾期不登记的，本案执行案款将依据法律规定上缴国库。2024年6月4日-2024年9月4日(此期间仅限工作日办理登记)。

• 1 Мошенничество, криминал 2024.6.9- ✓Press ✓Belarus,Беларусь,白俄罗斯

• 

  10 Police news, loanshark harassment, Anti-Scam, Anti-Money Laundering, Counterfeit Currency, organized crime, Financial crimes 2024.6.2-6.7 ✓Police ✓Press ✓Singapore,新加坡

• 上海北广投资管理有限公司 2024.5.29 ✓媒体报道
  2022年11月份，北广投发布公告函称，北广投等投资平台的融资方——爱驰汽车、广微控股实际控制人陈炫霖个人原因，引发融资方经营管理出现不确定性，部分产品本金、利息未按期兑付。简言之，北广投爆雷了。
  2024年5月10日、11日，北广投非法集资案在上海黄浦区人民法院一审公开开庭审理，北广投实控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公众存款罪。

• 密码保护：上海帅安资产管理有限公司“随取宝”平台陶帅帅等非法吸收公众存款案 2024.6.7 ✓资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2024年6月11日。申报核对确认期限：2024年6月11日至2024年9月30日止。
  附：✓法院判决书
  2020.10.20 上海市虹口区人民法院 江浩淼非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2021.1.13 上海市第二中级人民法院 江浩淼非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 密码保护：江西上饶市江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪一案 2024.6.7 ✓资金清退
  关于“鼎丰公司非法吸收公众存款案”第二次执行款退赔分配方案(初稿)进行集中公示并受理分配异议的通告
  被执行人江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案，江西省上饶市中级人民法院于2019年10月22日指定本院执行，本院于2019年11月22日立案执行。在执行过程中，本院于2020年10月1日进行了执行款首批次退赔分配发放工作，近期拟安排第二批次执行款退赔分配发放工作。
  现将第二次执行款退赔分配方案(初稿)及其发放明细表进行统一公告，同时集中受理相关意见或建议，公示时间：2024年6月7日至2024年6月13日。
  对本次分配方案(初稿)及其发放明细表中的分配数额、分配顺序、分配比例、发放对象等有异议的集资参与人，请在上述指定时间内书面提出异议、说明事实和理由并附送相关材料(属于执行异议受理范围的事项，可以依法向本院提出执行异议)，逾期，视为对本次分配方案(初稿)无异议。公示期满后,执行款退赔正式二次分配前，本院将安排集中统一答疑，相关异议结果将反馈给各异议申请人。

• 密码保护：四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款案 2024.6.7 ✓资金清退
  江油市人民法院依据已经发生法律效力的刑事判决书，受理移送执行机关四川省江油市人民法院刑事审判庭移送执行被执行人史有向，梁志刚非法吸收公众存款罪刑事退赔一案，该案涉及集资参与人1166名，受害金额49，664，084.00元，执行到位金额为11，026，293.14元（10，868，472.41元＋157，820.73元），不足以足额退赔，故按照各集资参与人的集资金额占全部集资金额比例金额退赔（退赔清单附后）

• 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2024.6.6, 5.6 ✓资金清退
  2024.6.6, 5月份集资参与人信息清理及退赔工作
  2024.5.6, 4月份集资参与人信息清理及退赔工作