博爪
密码保护:浙江台州市仙居县周某顺、李某新等人电信网络诈骗案件(2018年1月至5月间周某顺、李某新等人通过成立“武汉萱颜生物科技有限公司”招收“妍水”品牌化妆品微商代理的方式实施电信网络诈骗) 2024.5.14 ✓资金清退
案款领取公告:本院已追缴到案赃款人民币260万元,因无法联系到全部被害人,请该案的被害人及时与本院联系领款事宜,自本公告发布一年后,无人认领的款项将依法上缴国库。
密码保护:贵州贵阳市乌当区郝亦翎刑事案 2024.5.14 ✓资金清退
贵阳市乌当区人民法院关于向案外人发放执行案款的公示(2024年第9期)本院刑事审判庭移送执行的郝亦翎,现已执行到案款为969960.99元,需退赔受害人,现经我院合议庭合议,决定将对上述款项进行分配发放
密码保护:江苏扬州市仪征市康圣忠、扬州康盛玫瑰生物科技发展有限公司等犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2024.5.14, 2023.11.21 ✓资金清退
2024.5.14, 江苏省仪征市人民法院依法开展“康盛玫瑰”案受损集资参与人补充信息登记工作。补充登记时间2024年5月15日起至2024年6月15日止。
2023.11.21, 江苏省仪征市人民法院依法开展“康盛玫瑰”案受损集资参与人信息登记工作。登记时间2023年11月22日起至2023年12月22日止。
密码保护:河南濮阳市华龙区银融公司非法集资案 2024.5.14 ✓资金清退
开展银融公司非法集资案件集资参与人登记确认工作:为做好银融公司非法集资案件集资参与人信息登记工作的要求,确保我区符合条件的集资参与人能够及时参与登记和兑付,拟定于2024年5月15日至2024年6月14日组织案件集资参与人进行登记确认,结合该案集资参与人实际情况,制定登记方案如下。
密码保护:广东深圳市福田区徐志强、潘国忠、蔡冬阳非法吸收公众存款一案(深圳联合创业金融信息服务有限公司“红金宝平台”) 2024.5.14 ✓资金清退
执行公告。“红金宝”平台2288名有本金损失的集资参与人:本院依法划扣了冻结在案的涉案款项、退缴在公安机关归集账户的资金及被执行人徐志强、潘国忠、蔡冬阳名下财产共计3165495.78元。本案有本金损失的集资参与人为2288人,上述2288人的本金损失金额共计265000012.46元。本案清偿比例约为1.194%。
1759(+607)=2366案进展 2024.3.15-5.17(+2024.1.1-3.22) ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告
密码保护:河南新乡市长垣市周芹非法吸收公众存款案 2024.5.13 ✓官方发布
长垣处非办根据案件进展情况,现对周芹非吸案件集资参与人进行债权确认登记
15 案訊, 組織犯罪條例, 詐欺, 詐騙, 洗錢, 洩密, 藏匿人犯, 通緝犯, 虛擬貨幣交易所, 起訴, 防詐騙, 警政報導 2024.4.26-5.13 ✓Police ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
1 Fraude, Insepro y Finsepro, la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero 2024.5 ✓Press ✓Salvador,萨尔瓦多
1 Fraude, Audiencia, delitos, imputadas, falsificación, blanqueos de capitales 2024.5 ✓Press ✓Panama,Panamá,巴拿马
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