• 密码保护：大连润灿文化传媒有限公司非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连润灿文化传媒有限公司非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连润灿文化传媒有限公司的相关领导、业务人员等于2023年9月1日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 密码保护：北方版权事务代理（辽宁）有限公司(华南店)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】2023年7月31日，大连市公安局甘井子分局经侦大队在工作中发现，位于大连市甘井子区华南广场中南大厦A座1001号的北方版权事务代理(辽宁)有限公司(华南店)，面向社会不特定群体，以高额利息为诱饵，以购买版权进行维权为名义吸收公众存款，大连市公安局甘井子分局已对该案件受理。经侦查发现，截止目日前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：辽宁鑫星国际旅行社有限公司大连分公司（辽宁鑫星汽车服务大连分公司）非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁鑫星国际旅行社有限公司大连分公司(辽宁鑫星汽车服务大连分公司)非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：锐肽生活（大连）网络科技有限公司（法定代表人：李伟）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】2023年7月18日，大连市公安局甘井子分局经侦大队在工作中发现，位于大连市甘井子区华南广场中北大厦1713号的锐肽生活(大连)网络科技有限公司，面向社会不特定群体，以高额利息为诱饵，以投资工厂扩大生产、入股分红的名义吸收存款。该公司法人为李某，实际控制人为马某，业务经理郜某，业务员孟某国、姚某，财务孙某静。截至目前共计有70余人在该公司投资，共计投资人民币150万元左右。
  ➤所有在锐肽生活(大连)网络科技有限公司投资的当事人，投资款(不包含承诺利息)未全额返还的，请于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连鸿盛源商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.4……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连鸿盛源商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年9月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 山东腾雅旅游项目开发有限公司南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案，山东钰财食品有限公司南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案，陕西兴罗机械设备有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，甬商家具销售公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】六合公安分局正在办理。
  ➤请相关投资人及时报案登记，投资人携身份证、投资合同、收款收据、转账凭证等证据材料复印件，于2023年8月3日至2023年8月10日到六合公安分局执法办案中心报案登记。

• 偵破廖某為首涉嫌收購人頭帳戶及控車詐欺集團案 2023.8.2……【Police】【Taiwan,台灣】專案小組於112年1月間接獲詐欺集團犯罪情資，偵查發現該詐欺集團以廖○○為首，渠等以投資虛擬貨幣為由，分別以新臺幣20萬元至30萬元不等價格，向缺錢民眾收購人頭帳戶後，再與詐欺話務機房合作，將收購帳戶當作第1層帳戶，供遭詐騙民眾匯款，並指派旗下成員將「自願性人頭」控制在汽車旅館內，配合旗下車手從事提領贓款等犯罪行為。
  ➤【台湾】六、案情摘要：
  专案小组于112年1月间接获诈欺集团犯罪情资，侦查发现该诈欺集团以廖○○为首，渠等以投资虚拟货币为由，分别以新台币20万元至30万元不等价格，向缺钱民众收购人头帐户后，再与诈欺话务机房合作，将收购帐户当作第1层帐户，供遭诈骗民众汇款，并指派旗下成员将「自愿性人头」控制在汽车旅馆内，配合旗下车手从事提领赃款等犯罪行为。
  本案报请台湾新北地方检察署指挥侦办，经持续跟监、搜证，发现该犯罪集团将控车据点设在台南市南区某汽车旅馆，专案小组随即向台湾新北地方检察署（法院)声请拘票及搜索票执行打诈专案，先行查缉控车干部黄○○、沉○○及遭控制的自愿性人头帐户林○○、倪○○等4人到案，并在台中地区逮捕首脑廖○ ○及收水集团成员陈○○、杨○○等3人。
  调查发现以廖姓为首之收购人头帐户及控车诈欺集团，自111年10月起开始运作，至112年7月间遭警方查获，犯案时间约10个月，初步清查廖嫌至少收购10名自愿性人头帐户，被害人数逾25人，财损金额合计已达新台币1,500万元，全案依涉嫌组织犯罪防制条例、刑法加重诈欺、洗钱防制法等案移送台湾新北地方检察署侦办，其中主嫌廖○○、黄○○、沉○○等3人遭检察官声押禁见获准。
  刑事警察局呼吁，为杜绝诈欺犯罪，《洗钱防制法》第15条之1、第15条之2及第16条最新修法规定，收集与提供人头帐户的罪责，任何人若无正当理由收集民众银行帐户及帐号，可处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币三千万元以下罚金；另一方面，任何人无正当理由也不得将帐户、帐号交付、提供予他人使用，若民众变卖帐户或帐号，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一百万元以下罚金，切勿以身试法。

• 神明不保佑！鴛鴦夫妻搞詐欺水房遭警逮 2023.8.2……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示，可幫忙代操虛擬貨幣獲利，並推薦加入投資平台，起初被害人小額投資均正常出金，即不疑有他陸續匯款新臺幣1,600餘萬元進行虛擬貨幣投資，惟被害人欲將獲利出金時，該平台始顯示信用及稅金等問題而無法出金，被害人方驚覺遭詐騙，本局偵查第一大隊遂與臺中市政府警察局大雅分局及彰化縣警察局北斗分局共組專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。
  ➤【台湾】六、案情摘要：
  (一)刑事警察局侦查第一大队接获民众报案，指称于通讯软体Line加入陌生好友，该友人表示，可帮忙代操虚拟货币获利，并推荐加入投资平台，起初被害人小额投资均正常出金，即不疑有他陆续汇款新台币1,600余万元进行虚拟货币投资，惟被害人欲将获利出金时，该平台始显示信用及税金等问题而无法出金，被害人方惊觉遭诈骗，本局侦查第一大队遂与台中市政府警察局大雅分局及彰化县警察局北斗分局共组专案小组，并报请台湾台中地方检察署指挥侦办。
  (二)案经专案小组深入追查发现，该集团以黄姓夫妻为首，于台中市太平区开办宫庙并以该处为诈欺洗钱之据点，与旗下萧姓干部陆续招募自愿性人头帐户、车手、收簿手等10余人，并利用伪冒虚拟货币交易平台，以创造对话纪录营造从事虚拟货币买、卖之假象，企图掩饰诈欺洗钱之犯行；另专案小组调查发现水房成员利用人头电话卡上网登入人头帐户网路银行，将被害人所汇入之款项层层转帐，再由车手提领一空，全案历经数月侦办，专案小组见时机成熟，在台中市、彰化县执行2波查缉行动，查获黄嫌等12人，并查扣新台币496余万元、白色宾士1辆、网卡965张、储值卡13,485张等证物，全案依刑法诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪移请台湾台中地方检察署侦办。
  (三) 刑事警察局在此呼吁，诈欺犯罪危害民众财产安全甚巨，诈骗手法亦随时势不断变异与推陈出新，民众务必提高警觉，投资应透过合法且正当之管道赚取合理利润，高获利必定伴随高风险，听到「保证获利」、「稳赚不赔」必定是诈骗，应审慎思考与评估，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线，或就近前往派出所进行查证。

• POLICE ADVISORY ON RESURGENCE OF SOCIAL MEDIA IMPERSONATION SCAMS INVOLVING FAKE CAMPAIGNS 2023.8.2……【Police】【Singapore】The Police have observed the resurgence of social media impersonation scams involving fake campaigns. From 1 January to 26 July 2023, at least 124 victims have fallen prey to this variant, with total losses amounting to at least $330,000.
  ➤【新加坡】骗子社媒谎称受害人中奖 至少124人被骗33万元
  在社交媒体平台上冒充受害者的亲友，不法之徒谎称对方在本地品牌举办的活动中“中奖”，实则是为了窃取受害者的个人资料。警方指这类诈骗卷土重来，今年1月至7月26日，至少124人受骗，损失总金额至少33万元。
  新加坡警察部队星期三（8月2日）发文告，揭露这类诈骗手法的详情。警方指出，骗子一般上通过入侵或冒充受害者亲友的社交媒体账户，在社媒平台如脸书或Instagram诱导受害者参与不同品牌如“Lazada”或“Grab”等举办的活动。
  受害者过后会被告知他们在这些活动中“中奖”，但需要提供电话号码和或不同平台发出的一次性密码（OTP）以领取奖品。殊不知，骗子其实使用这些OTP来完成链接受害者银行户头或银行卡的交易。
  在一些案件中，受害者收到的OTP其实是用来重置社交媒体户头的密码，而受害者在提供OTP后，就会发现社媒户头被入侵。有一些受害者也会收到链接，而这些链接其实用来重置他们的户头等，导致骗子取得这些户头的控制权。
  警方说，骗子也有可能让受害者提供转账卡或信用卡的资料等，而受害者答应后就会收到一个链接，但这个链接其实是一个钓鱼链接，受害者点击后就会发现银行户头或电话账单过后会出现未经授权的交易。

• 密码保护：贵州省铜仁市沿河县田井桃涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】沿河公安局侦办的田井桃(女，住址:贵州省沿河县后坪乡何兴村场上组)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，并于2023年7月21日对犯罪嫌疑人田井桃采取了刑事强制措施。
  ➤现要求各位集资参与人于2023年9月1日前携带本人身份证、转账银行卡、借条借据原件及转账明细等相关资料到沿河公安局经侦大队(县公安局三楼)协助调查。未在通告规定期限内按要求提供相关材料的，后果自负。