• 深圳市犯罪嫌疑人黄德林易享时代APP涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年9月，犯罪嫌疑人黄德林等人经营“易享时代公司”，打着“响应国家一带一路政策，创新消费，帮助就业”等旗号，以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。黄德林担任股东和副董事长，是集资犯罪活动的组织者和积极参加者。2017年9月，易享时代APP无法提现到账，2017年10月，股东逃跑，易享时代APP关闭。经司法会计鉴定，易享时代APP非法集资金额合计 105010.97万元，均是“借新还旧”，未用于任何正常生产经营；其中在侦查终结前报案的416名集资参与人未被返还的金额合计16111.8311万元。

• Widespread online scams pose daunting challenge to Thai authorities 2023.7.30……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Thai victims of online scams have lost an estimated over 10 billion baht a year in recent years.
  Wetang Phuangsup, deputy permanent secretary at the Ministry of Digital Economy and Society, recently revealed that between March 1, 2022 and July 15, 2023, a total of 296,063 cases of online scams were reported, inflicting financial fraud amounting to 39.1 billion baht.
  During the same period, 20,667 people were lured by fraud investment schemes run by criminal gangs, inflicting losses of 20.7 billion baht on these victims, Wetang, who is also spokesperson of the ministry, said.
  ➤【泰国】广泛存在的网络诈骗给泰国当局带来了严峻的挑战
  泰国网络诈骗越来越猖狂，当局估计泰国人在过去几年平均每年因网络诈骗损失超过100亿泰铢。
  泰国公共电视台新闻网（Thai PBS）星期天（7月30日）报道，泰国数码经济与社会部副秘书韦当最近披露，从2022年3月1日至今年7月15日的一年半里，当局共接获29万6000多起网络诈骗报案，损失达391亿泰铢。
  此外，2022年3月1日至今年7月15日，有2万多人坠入犯罪集团的投资骗局，损失207亿泰铢。
  泰国警方的网络罪案调查处称，网络骗子主要从事网上购物诈骗、诱骗求职者转账、借贷诈骗、投资诈骗和电话威胁等活动。过去14个月，这类骗案的经济损失达115亿泰铢。
  泰国证券交易所总裁巴功说，许多人已成为投资骗局的受害者，因为骗子假冒组织和知名人士，引诱人们参与欺诈性投资计划和网上犯罪活动。
  泰证交所副秘书长他瓦猜透露，就连泰证交所也曾被人假冒。泰证交所今年对10个冒充泰证交所的脸书网页提起法律诉讼。泰证交所也发起了“警惕投资者”活动，提醒投资者注意社交媒体平台上的假新闻和假账号。
  不过，要抓捕网络诈骗幕后黑手并不容易。根据警方的数据库，大多数幕后主使是住在其他国家的外国人，所以警方难以逮捕他们归案。
  过去，来自台湾的犯罪团伙通过雇用泰国罪犯进行金融诈骗，因为他们需要会讲泰语的员工。后来，这些非法活动逐渐转移到中国大陆的犯罪团伙。最近，曾经为外国犯罪团伙工作的泰国罪犯开始模仿团伙的做法，欺骗自己的同胞。他们通常以柬埔寨等邻国为基地开展非法活动。

• 密码保护：湖南中茂城地产公司 2023.7.19……【官方答复】目前，区、县高度重视，已成立中茂城商业广场项目工作专班。中茂城问题正在府院协调的框架下依法依规进行，相关部门正在积极推进处理中茂城相关事宜。同时，每周三、周五为中茂城项目现场接待日，中茂城五楼会议室为接待室，欢迎您和其他业主前去现场咨询事情进展、反映诉求，我们也将持续跟进事情进展。

• 湖南郴州市永兴县小天才幼儿园李某诈骗 2023.7.12……【官方答复】已受案初查，正在对投资者开展调查取证和投资信息登记工作。

• мошенничество 2023.7.30……【Press】【Russia,Россия】Бдительные красноярские пенсионеры оставили мошенников без 1,5 млн рублей и сдали их в полицию
  Ноябрян начали предупреждать о мошенниках по громкоговорителю
  Следственное управление призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников
  Звонившие от лица замглавы Минздрава мошенники похитили деньги у работницы онкоцентра
  Россиян предупредили об активизации в сезон отпусков онлайн-мошенников
  ➤【俄罗斯】在克拉斯诺亚尔斯克，警惕的养老金领取者没有落入骗子的陷阱，节省了150万卢布。地区警察新闻处称，上周，两名老人向克拉斯诺亚尔斯克苏维埃区警察局求助，其中年龄最大的74岁，最小的63岁。“受害者接到身份不明的人打来的电话，这些人自称是执法人员，并表示他们的亲属应该为殴打他人负责。因此，将提起刑事诉讼。然而，为了逃避处罚，事故肇事者必须支付伤者的治疗和康复费用，其中一例为75万卢布，另一例为80万卢布。养老金领取者知道这种欺诈方法，不相信打电话的人，打断了与他们的谈话，联系了他们的亲戚，并确保他们一切顺利。之后，他们向警方报告了所发生的事情，”新闻部门说。根据这些事实，刑事案件是因诈骗未遂而提起的（俄罗斯联邦《刑法》第 30 条第 3 部分、第 159 条第 3 部分）。工作人员正在采取一系列措施，旨在查明肇事者。
  ➤今年以来，诺亚布尔斯克已有185名居民联系了警方。他们都成为电话诈骗的受害者，并将钱汇给诈骗者。诺亚布尔斯克出现了一些汽车，它们在街道上行驶，并打开扬声器，警告诈骗者。在城市的不同地方都发现了几辆汽车。这些视频出现在 VKontakte 的诺亚布尔斯克事件小组中。“也许这种向人们喊叫的方法至少会产生一些效果。”
  ➤俄罗斯联邦沃罗涅日地区调查委员会调查部提请该地区居民注意，再次出现旨在扣押公民存储在结算账户上的资金的欺诈行为案件。打电话的人介绍自己是俄罗斯联邦沃罗涅日地区调查委员会调查部门的调查员或其他雇员，并向公民提供帮助揭露“电话诈骗者”的信息，为此他们提出获得银行贷款。俄罗斯沃罗涅日地区调查委员会调查部门解释说： 无论是通过电话还是面对面交谈，执法人员（俄罗斯调查委员会、俄罗斯联邦安全局、俄罗斯内政部、俄罗斯联邦卫队和其他机构）不要求将资金转移到任何账户。这是非法的。任何协助执法机构的提议，例如，通过将资金转移到“对话者”指定的账户来抓捕犯罪分子，或者为了保护储蓄免受第三方非法行为的影响，都是明显的欺诈迹象，必须予以纠正。向执法机构报告。不要屈服于电话诈骗者的劝说、威胁和影响，不要将资金转移到他们指定的账户。向警方报告此类事实。
  ➤莫斯科，7 月 30 日。/塔斯社/。其中一名自称是俄罗斯卫生部副部长的电话诈骗者从莫斯科癌症中心的一名员工那里偷走了 150 万卢布。执法机构向塔斯社报告了这一情况，“布洛欣癌症中心的一名研究人员联系了警方。她说她收到了一条来自未知号码的消息。作者介绍自己是卫生部副部长奥列格·萨拉盖(Oleg Salagay)，并表示她的个人数据已被泄露到网络上。”过了一段时间，申请人接到电话，被告知要从她的卡上转账50万，结果，“肿瘤中心的这名工作人员从卡上提取了超过150万卢布，并将其转给了骗子。”执法代表补充道。

• Binance,Changpeng Zhao (CZ) 2023.7.28……【Press】【Germany,Deutschland】The German Federal Financial Supervisory Authority, or BaFin, reportedly advised cryptocurrency exchange Binance to withdraw its license application due to concerns with its CEO Changpeng Zhao (CZ) and the company’s structuring.
  ➤【德国】（币安加密货币交易所）据知情人士和《华尔街日报》看到的币安内部文件称，币安2022年8月提交的申请于6月29日被联邦当局拒绝，德国金融监管机构(BaFin)建议币安撤回牌照（加密货币托管许可证）申请，原因是对创始人赵长鹏（CZ）和加密货币公司复杂结构的担忧。
  据《华尔街日报》 7 月 28 日报道，BaFin 告知币安，赵可能没有通过金融监管机构监管准则下的“适当人选”测试。监管机构申请许可证的指导方针规定，首席执行官（这里指的是赵）必须“具备管理机构所需的专业资格并享有良好的声誉，并投入足够的时间履行职责。”
  BaFin 还告诉币安，该公司的结构使得监管监督变得困难。
  币安于 7 月 26 日宣布，已撤回在德国的牌照申请。

• 宿迁市宿豫区人民法院待领执行案款认领 2023.7.28……【资金清退】一起诈骗案：黄记诈骗罪被害人 黄记刑事追缴 待领案款150000
  一起非法集资案：宿迁市三星油脂有限公司非法吸收公众存款案件受害人 张彩君刑事追缴 待领案款281886.51
  请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法办理提存或移交财政代管手续，相关费用由权利人承担。

• 运鸿集团 2023.7.30……【公司方发布】自爆：卷入一起组织、领导传销案件

• 密码保护：玖富普惠平台 2023.7.29……【自媒体】北京市金融局对玖富出借人信访的回复
  近日，玖富出借人接到声称是jrj工作人员的回访电话

• 玖富普惠平台 2023.7.28……【自媒体】相聚