• 玖富普惠平台 2023.7.28……【自媒体】相聚

• 密码保护：湖南玛丽莱珠宝集团 2023.7.30……【公司方发布】中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司文件
  中战华信[2023]009号
  签发人：刘必安
  小额兑付细则(2万元以内的订单)
  一、兑付原则：
  本次兑付将遵守5.19 兑付公告。按照产品订单的大小顺序和到期日的时间顺序，先小后大，先到先兑，分期分批兑付本金。
  二、兑付范围及时间安排:
  1、本次兑付范围：2023年7月31日前已到期且本金2万以下的订单。
  2、兑付时间安排：2023年7月31日一2023年10月31日。
  三、兑付方式：以下三种方式可任选其一，兑付工作全部在玛丽莱V生活平台兑付专区上操作完成。
  a、现金；b、 现金+实物相结合的方式；c、 实物资产。
  1.本次兑付现金为到期本金的10%；
  我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金，确保在2025年如期完成兑付工作，静待花开。

• 密码保护：贵州遵义市凤冈县尚玉光犯罪团伙案件 2023.7.30……【警方通告】近日，凤冈县公安局侦办的尚玉光犯罪团伙案件，抓获犯罪嫌疑人尚玉光、刘治国、张孝忠（绰号张老二）、李京（绰号刀疤）、顾国娇（绰号小星）、贺国强（绰号光头强）、杨发超（绰号大超）、涂华华（绰号娃娃鱼）、王召君（绰号军）、耿事吉（绰号超超）、张帮强（绰号钢帽）、石宇等人，依法采取了逮捕、取保候审等强制措施。经查，该犯罪团伙自2013年以来，以凤冈县商会投资发展有限责任公司（简称凤冈商会）的名义非法吸收公众存款，在凤冈县、湄潭县等地从事高利放贷违法活动，并有组织地向借贷人采取暴力、软暴力方式讨债，实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为。
  ➤现面向社会公开征集线索。请广大群众积极向公安机关检举揭发尚玉光等人违法犯罪事实，对遭受该犯罪团伙不法侵害的受害人及知情人及时提供线索、证据。
  ➤凤冈县公安局将对凤冈商会集资参与人进行登记核实，请集资参与人于2023年7月30日至2023年8月19日主动到凤冈县公安局刑侦大队进行登记，登记前带好委托投资协议等相关资料。

• 密码保护：香港特別行政區 訴羅美堅 判案書二份（一份裁決理由書、一份判刑理由書） 2023.7.14、7.21……【Judge】【Hongkong,香港】控罪: 宣誓下作假證供（Perjury）。
  2023年7月14日裁決理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條。被告人不認罪，故此進行了審訊。
  2023年7月21日判刑理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條。被告人否認控罪，經審訊後被裁定罪名成立。
  ➤【香港】罗美坚刑事判决书
  ➤案情撮要
  2.本案的案情在裁决理由书内已详细交代，故此不在这里详述。简而言之，被告人在同居伴侣阮先生离世后，为了获得阮先生一个在澳大利亚当时价值290,000澳元的物业的处理权，向澳大利亚昆士兰最高法院申请授予遗产管理书。在有关司法程序中，被告人在一份誓章中作出虚假的陈述，指阮先生没有儿女，而事实上被告人是知道该陈述是虚假的。
  ➤判刑考虑
  7.本案控罪的最高刑罚为监禁7年，可见控罪本身是严重的。在宣誓下作证必须真实是司法程序中极重要的一环，司法程序是否能有效运作极需倚赖所有人对宣誓意义的尊重。若在宣誓下明知而作出虚假陈述，不仅是欺骗法庭，还会严重妨碍法院执行公义，损害法治。
  8.本案中被告人为了个人利益，作出虚假陈述，意图取得未必或不应属于她的财产，罪行是严重的，而涉及的财产即使在案发的10多年前价值亦已不小，因此法庭认为本案案情是严重的，监禁以外的刑罚并不合适，因此缓刑不会在考虑之列。
  9.另一方面，法庭有考虑本案并非一宗单纯的欺诈案件。被告人与阮先生为多年伴侣，阮先生离世时被告人亦陪伴在侧，若阮先生生前有好好计划财产分配，被告人应有机会获得部份遗产。可惜天不从人愿，被告人成为阮先生遗产诉讼的被告人，最终还作出了违反法律的行为。考虑到本案不寻常的背景，法庭对被告人的处境是同情的。
  10.法庭有考虑被告人已60多岁，一生奉公守法，到现在才须面对牢狱之苦。不过，法庭留意到被告人在调查期间离开香港，超过8年后才回港，因此案件延误的主要责任在被告人身上。
  11.本案的控罪没有量刑指引，事实上可参考的判刑案例亦极少。法庭参考了一宗较新近的案例HKSAR v Wong Kam Ching CACC 74/2016 [2016] HKEC 2022，该案涉及一位政府官员在一宗海难调查中在宣誓下作假证供，上诉庭认为监禁15个月的量刑起点并不过重。
  12.法庭认为本案控罪性质与妨碍司法公正相近，因此法庭亦参考了一些相关的判刑案例，包括Attorney General v Yeung Kwong Chi [1989] 1 HKLR 266及HKSAR v Chu Ka Shing，CACC 104/2001。另外，法庭亦有参考控方呈上的案例香港特别行政区诉黄桂生CACC 429/2013，当中上诉庭评论了另一宗行使假遗嘱的案例R v Leung May Chun CACC 644/1994，上诉庭指该案涉及3千3百万的遗产，最终2年6月的量刑起点是恰当。
  13.法庭认为，刑事程序与民事程序中作出虚假陈述，两者的严重性难以作出直接比较，法庭只能说两者均有其严重之处，两者均涉及司法程序的完整性（integrity），阻止这种罪行的发生对维护法治均极为重要。
  14.本案中被告人犯案的目的明显是为了得到涉案物业的控制权，因此涉案物业的价值是判刑的重要参考因素之一。
  15.考虑了本案较特殊的背景及所有案情，以及没有人在本案中蒙受实际损失，法庭认为监禁15个月是合适的量刑起点。被告人一生奉公守法，法庭会给予她1个月的扣减；另外辩方在审讯中采取非常务实的抗辩方式，基本上同意了控方大部份案情，节省了法庭不少时间，就此法庭会额外给予2个月的扣减。
  16.因此，作出上述的扣减后，被告人最终的判刑为监禁12月。

• 密码保护：上海银砖金融信息服务有限公司 2019.11.27……【法院判决书】被告人唐昀、田守春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）
  被告人王会敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）

• 密码保护：四川省凉山彝族自治州雷波县被告人甲拉拉体诈骗案 2023.6.29……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人甲拉拉体诈骗案，于2023年6月2日向本院移送起诉。
  被告人甲拉拉体，男性，1994年出生，文盲，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，因犯抢劫罪，于2015年1月7日被成都市成华区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2016年11月23日刑满释放；因犯诈骗罪、盗窃罪，于2021年11月30日被广东省东莞市第三人民法院分别判处有期徒刑一年、十一个月，决定执行有期徒刑一年九个月，2023年2月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2023年2月25日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2023年4月4日被西昌市公安局执行逮捕。
  经依法审查查明：2019年10月28日至11月21日期间，被告人甲拉拉体与被害人陈某某在快手平台上认识，并相互添加微信聊天。被告人甲拉拉体谎称自己叫“阿克阿体”，有酒吧、修车厂等产业，想与被害人谈婚论嫁。在骗取被害人信任后，甲拉拉体编造自己亲属生病、购买结婚戒指、提亲时车辆需要加油等事由骗取被害人在泸州、西昌市通过微信分三次向其转款共计21300 元。得手后，甲拉拉体将被害人的微信拉黑并逃匿。
  2020年11月，被告人甲拉拉体与被害人某某某在快手平台上结识，并相互添加微信聊天。甲拉拉体以相同手段骗取被害人某某某信任后，谎称与被害人谈婚论嫁，需按老家风俗，婚前由女方购买戒指给男方。被害人被骗后于2020年11月21日，在西昌市通过微信扫二维码的方式向其支付购买戒指的钱款5200元。得手后，甲拉拉体将被害人的微信拉黑并逃匿。
  另查明，2021年3月至5月期间，被告人甲拉拉体在广东省东莞市沙田镇、常平镇、茶山镇等地，采取相同手段骗取多名被害人钱款，被东莞市第三人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年。2023年2月25日，甲拉拉体刑满释放后在贵州省贵阳市乌当区高铁东站被民警抓获。

• 密码保护：汉中佛坪县吴尧山、周财旺、吴合山3人诈骗案 2022.11.2……【检察院起诉书】本案由佛坪县公安局侦查终结，以被告人吴尧山、周财旺、吴合山3人诈骗案，于2022年10月15日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：被告人吴尧山在手机上看到有电力工人在山上发现野生蜂蜜，采摘后出售卖钱的视屏，产生了虚构电力工人身份，制作假蜂蜜冒充野生蜂蜜到陕西诈骗的想法，被告人吴尧山同本村村民吴合山、周财旺商量，三人均表示假扮电力工人身份，以自制假蜂蜜冒充野生蜂蜜到陕西骗取钱财的办法可行。被告人吴尧山提议，制作假蜂蜜的成本三人平摊，假蜂蜜制好后平均分成三份，每人一份，各人凭本事(骗技)获得报酬，各人骗的钱归各人，多骗多得。被告人周财旺、吴合山表示同意。随后，三人在湖南一集市上购买蜂蜜香精、柠檬黄、生粉、蜜蜂尸体等制作假蜂蜜的原材料，由湖南郴州乘火车到陕西安康。到安康后，为了便于利用假蜂蜜冒充野生蜂蜜进行诈骗，三被告在安康各自购买了二手摩托车。随后三被告骑摩托车到佛坪，住在高铁站附近的民宿，同时租赁了该民宿一楼闲置的厨房，用于制作假蜂蜜。三被告头带安全帽、脚穿解放鞋、携带有电力字样的帆布包，伪装成电力工人，骑上摩托车，把自制的300余斤假蜂蜜，分成三份，各带一份冒充野生蜂蜜进行诈骗。在诈骗过程中，谎称假蜂蜜是在山里架线时采集的野生蜂蜜。被告人吴尧山、周财旺、吴合山用自制的假蜂蜜冒充野生蜂蜜向17人出售294斤，共诈骗人民币6379元。其中被告人吴尧山向9人出售假蜂蜜133斤，诈骗2627元；被告人周财旺向4人出售假蜂蜜91斤，诈骗2212元；被告人吴合山向4人出售假蜂蜜70斤，诈骗1540元。三被告诈骗的主要对象是居住偏僻的农村中老年人。

• 還付金詐欺が増加しています 2023.7.26……【Press】【Japan,にほん】全国の消費生活センター等に寄せられる「還付金詐欺」に関する相談が増加しています。還付金詐欺とは、役所等（注1）をかたって自宅の固定電話等に電話をしてきて、税金や保険料等が還付されるなどと説明し、そのための手続きとしてATMに誘導するなどしてお金をだまし取る手口の詐欺です。
  ➤【日本】日本国家消费者中心26日通报称，退款诈骗现象愈演愈烈！－不仅仅是ATM机！使用网上银行的方法也要注意－
  全国消费者中心接到的“退款诈骗”咨询量不断增加。
  退款诈骗是指拨打固定电话等，冒充政府机关等，说明将退还税金、保险费等，并引导其前往ATM机的行为。
  2022财年，退款欺诈咨询数量将达到近五年来最高水平，大约95%的陷入困境者年龄在60岁以上。近年来，方式多样化，除了传统的ATM转账方式外，还有利用网上银行转账的方式。
  如果您接到政府机关等部门打来的电话，表示将退还您的钱，则属于退款诈骗。请立即挂断电话，不要说话。如果您感到不安，请咨询家人、熟人、警察或最近的消费者事务中心。

• 台灣網路借貸媒合平台im.B 2023.7.29……【Press】【Taiwan,台灣】im.B詐騙嫌「交保改名」重起爐灶，王鴻薇痛批法務部縱虎歸山。「im.B詐騙集團吸金案」尚未偵結，國民黨立委王鴻薇今（7/29）披露，自稱最高主管的黃姓男子不僅毫無悔意、向民眾嗆聲，於5月交保後竟擔任直銷講師，痛批法務部及調查局竟縱虎歸山，切勿讓民眾與詐騙案受害者認為官官相護，不要讓她查得更清楚、有無更多官員涉案，務必向社會大眾交代清楚。
  ➤【台湾】「im.B诈骗集团吸金案」尚未侦结，国民党立委王鸿薇今（7/29）披露，自称最高主管的黄姓男子不仅毫无悔意、向民众呛声，于5月交保后竟担任直销讲师，痛批法务部及调查局竟纵虎归山，切勿让民众与诈骗案受害者认为官官相护，不要让她查得更清楚、有无更多官员涉案，务必向社会大众交代清楚。
  王鸿薇今早在脸书表示「im.B诈骗集团吸金案」已经被披露数个月，但案情似乎不了了之、没有任何进展，让许多受害者愤恨不平，担忧整件事被抹掉，因此主动提供一段im.b在4/28新竹说明会录音。
  黄男在说明会上遭民众质疑时，黄男更回呛「赶快怀疑、赶快去提告，我现在没办法回应你这件事情，你赶快去楼下的警察局按铃控告，好不好？」行径嚣张让她看不下去。
  王鸿薇进一步指出，黄男在5月交保后还改名，准备在今天担任直销投资说明会讲师，但法院完全不担心这种事前就涉嫌用发还利息贿赂跟勾串调查官会灭证，竟准许纵虎归山继续做直销，而民众反映到法院后收到回应「查无不法」，如何让民众不决的其中有猫腻？

• 新詐騙手法網路公益贈書、AI診股 2023.7.29……【Press】【Taiwan,台灣】刑事警察局今天表示，統計發現，詐騙集團近期常透過網路平台發布名人贈書、假冒公益、AI分析股票等「假投資、真詐騙」手法，呼籲民眾小心防範。
  ➤【台湾】刑事警察局今天表示，统计发现，诈骗集团近期常透过网路平台发布名人赠书、假冒公益、AI分析股票等「假投资、真诈骗」手法，呼吁民众小心防范。
  刑事局指出，经统计发现诈骗集团近期以赠书、假冒公益、AI人工智慧分析股票等名义，意图吸引爱书、投入公益或追求运用AI民众，诱导进入投资诈骗陷阱。
  警方提醒民众透过社群媒体及网路平台接触的投资广告，遇对方主动邀请加入LINE群组几乎都是诈骗，绝对不可相信主动加LINE的股票帅哥、美女或公益人士，因为这些都是诈骗集团透过AI等手法设置虚拟人物。
  警方说，歹徒一开始会提供小额获利且出金让被害人相信，等被害人投入大笔金额后，就编列各式名义不出金，或直接锁定帐户、踢出投资群组等作法，导致民众报案难指证歹徒。这些近期出现在网路平台，以赠书、公益、「假AI诊股」都是假投资诈骗手法，提醒民众不要相信，切勿点击加入LINE后投资。
  刑事局新闻资料指出，针对打击假冒名人诈骗，已立法明定网路平台等网路传播媒体业，若收到司法警察机关通报，期限内未下架诈骗广告，可处新台币12万元至60万元，并连续裁罚至改善为止。