• 保山市隆阳区犯罪嫌疑人王文才系列诈骗案件 2023.8.2……【警方通告】近期，保山市公安局隆阳分局破获系列诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人王文才。经查，犯罪嫌疑人王文才自2017年至今以买卖牛、羊为借口骗取多名受害人钱财。
  ➤由于该案涉及多名受害人，为深挖犯罪，彻查犯罪嫌疑人王文才的全部违法犯罪事实，维护受害人的合法权益，请遭受到犯罪嫌疑人王文才不法侵害的受害人及时到保山市公安局隆阳分局刑侦大队报案，维护自身合法权益

• 深圳融金所案 2023.7.31……【法院通告】32人已于近日宣判。后期抓获归案的被告人李素琴、姚颖晖、孟楚来、徐惠芳，已由检察机关提起公诉

• 密码保护：杭州市上城区“发财猪”平台（王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案涉及的四个平台之一） 2023.8.1……【资金清退】王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案刑事判决涉及四个平台，对其中的“发财猪”平台已执行到位的资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币12744544.31元。
  ➤清退时间：2023年8月1日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 密码保护：杭州市上城区颜道社犯非法吸收公众存款罪一案（“聚龙理财”平台案） 2023.8.1……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币310000元。
  ➤清退时间：2023年8月1日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 密码保护：杭州市上城区肖鹏、陈正华犯非法吸收公众存款罪一案（“小丰年理财”平台案） 2023.8.1……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币241945.69元。
  ➤清退时间：2023年8月1日。
  ➤清退方式：本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤附：【法院判决书】
  2021.3.9浙江省杭州市中级人民法院 陈正华、肖鹏非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 明德九州供应链管理（山东）集团有限公司涉嫌非法集资 2023.7.31……【官方发布】近期，我办收到群众举报，反映辖区内明德九州供应链管理（山东）集团有限公司对外开展股权投资类业务。通过核查发现，该公司位于章丘区华民路517号中小企业转型发展示范园综合楼，以股权投资、股权代持的方式，面向社会公众吸收资金，并承诺赠送投资客户岗位分红股权。该运营模式存在金融风险隐患，涉嫌非法集资

• 济南市国凤金服信息科技有限公司、济南市国凤金服信息科技有限公司钢城分公司、济南市国凤金服信息科技有限公司里辛分公司 2023.7.26……【官方发布】近日根据群众反映，经我办调查，辖区内济南市国凤金服信息科技有限公司（经营地址：钢都大街梅苑社区沿街楼）、济南市国凤金服信息科技有限公司钢城分公司（经营地址：钢都大街梅苑社区沿街楼）、济南市国凤金服信息科技有限公司里辛分公司（经营地址：里辛村营昊超市东200米路北）未经金融监管部门批准，涉嫌从事非法金融活动，存在重大风险。

• 安徽巢湖市宋辉等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】2023年4月19日，我局依法对宋辉等人涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人宋辉等人采取刑事强制措施。
  ➤2015年至2018年10月期间，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司巢湖分公司违反国家法律、法规的规定，在中金亿信财富投资管理（北京）有限公司（以下简称中金亿信公司）未取得金融业务许可的情况下，用所谓债权转让的形式，以支付高于银行同期利率的固定利息为诱饵，通过在人员密集场所散发宣传单、口口相传等宣传方式，向广大社会不特定公众公开宣传中金亿信公司开发运营的“月富通”等五种投资理财产品，承诺在一定期限内返还本金并给予7.2%-12%不等的年化收益率，吸收公众投资，涉嫌非法吸收公众存款罪。
  ➤请尚未报案登记和遗漏报案登记的投资人于2023年11月1日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同等证据材料。因逾期未被确权，影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

• 山东景登投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】曹县公安局已对山东景登投资有限公司非法吸收公众存款立案侦查。
  ➤一、凡通过山东景登投资有限公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内(2023年8月1日至2023年9月1日)，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、支付及收取收益银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
  ➤二、现公安机关告知该公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案、说明情况并退还在该公司任职期间的违法所得。自愿如实供述自己的违法行为，积极配合调查、主动退赃退赔、真诚悔改的，可以依法从轻处罚，拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相应措施。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.7.28……【自媒体】投资人致中植企业集团留守团队的公开信
  我们是中植企业集团有限公司及其下属企业发行的各类定向融资工具的投资者，购买渠道为中植集团下属的四家（恒天、新湖、大唐、高晟）财富公司。
  自一个月前到期的定融产品兑付时间不断延长直至完全终止，中植集团已构成严重违约的事实。山雨欲来之际，我们始终未看到中植集团的正式公告，反倒是四大财富公司在各地的分支机构以口头传达的方式，传播诸如：经济下行导致资金回流不畅、到期资金不足全部存续金额的10%、监管不允许发公告等等说辞。其中，最让人难以置信的是：中植集团现在没有实控人，整个集团由留守团队集体负责！
  作为中植集团的债权人，我们对口头传达的内容中涉及中植集团、监管、审计的部分存有疑问：
  监管是否介入？介入程度多深？具体是哪些/哪个监管部门？监管部门是否能够真正控制回款账户？是否能够保证没有私兑、特殊通道兑付？
  所谓的‘监管不允许发公告’的书面文件在哪里？有的话为什么不公示？没有的话是哪个监管部门、以何种形式要求的‘不发公告’？
  进行资产审计的是哪家，或者，是哪些机构？截止到7月25日，进行到什么程度？什么时候能出初步审计结果？审计结果出来后，中植集团需要几天能发布正式公告？
  中植集团是否由专人负责或成立专门的危机处置部门来全面负责处理本次重大事件？如果有，办公地点、联系人、联系方式是什么？如果没有，是否关于本次事件的、各种渠道（中植集团高层、四大财富高层、北京凌雨投资管理有限公司法人赵春雨等）发出的各种表述发言（迄今为止，均为口头表述）均可作为中植集团的正式表态？
  近一个月以来，我们身心俱疲、惶恐终日，耳边整日充斥真假难辨、尤其是外聘人员的声音，至今未闻中植集团的任何公告，未见中植集团留守团队的任何表态。
  中植企业集团留守团队诸位成员，你们受解先生知遇之恩，何以为报？解先生生前，你们高堂大马，醇浓肥鲜；解先生身后，你们所作所为，得无愧乎？抔土尚在，孤幼何托？人在做，天在看！