• 广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP）黑水县犯罪嫌疑人娜某某 2023.7.26……【警方发布】四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县公安成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人娜某某。
  ➤经查：2022年4月,犯罪嫌疑人娜某某通过朋友接触到广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP），该平台主要通过抢购、出售商品赚差价和发展下线会员赚佣金等方式获取收益,娜某某先后介绍拉拢自己的亲朋好友在该平台进行买进卖出赚取非法收益，涉及金额6万余元。经审讯，娜某某对自己的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人娜某某已被取保候审，案件正在进一步办理中。

• 大连中连晟商贸有限公司（原名为大连涟城商贸有限公司） 2023.7.23……【自媒体】前不久，笔者接到一位大连的老知青打来的电话。他告知笔者自己被骗投资10万元

• 密码保护：“人爱金服”、“圣贤财富” 2020.9.10、2020.11.25……【法院判决书】张其非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（杭州市西湖区人民法院 2020.9.10）
  张其犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（杭州市中级人民法院 2020.11.25）

• 韩国天团演唱会门票、名牌包假网拍什么都有(台湾) 2023.7.26……【Press】【Taiwan,台灣】韓國天團演唱會門票、名牌包假網拍什麼都有 年紀最小僅15歲買香水被騙
  新北市一名21岁陈姓无业男子，今年5月在脸书票券交换社团，刊登贩售韩国天团BLACKPINK、TXT等演唱会门票，事后却不出货，刑事局侦查第九大队获报将陈嫌逮捕到案，清查共有11人被骗，财损金額逾8万元。警方将陈嫌移送法办后，检方声押获准。
  不料，陈嫌才刚羁押期满获释，竟又故技重施，佯称贩售韩团女团IVE、ZB1等演唱会门票及周边商品，刑事局日前再将他查缉到案，查扣手机1支、韩团专辑30余本、韩团偶像小卡、海报、手灯、手幅等赃证物，统计被害人数达85人、损失逾70万元。
  刑事局统计，去年诈骗手法发生件数前3名，分别为「假网络拍卖」、「假投资」及「解除分期付款」，而「假网络拍卖」排名第一，关键原因在于诈骗集团利用人性弱点，在拍卖网站或脸书社团推出限量或低于市价的商品，等买家下订汇款后就人间蒸发失去联络，或以货到付款方式取货开箱后，才发现是劣质商品。
  刑事局侦查第九大队汇整多笔网拍诈欺案件，结合北市、桃园市、台中市、高雄市、嘉义市及南投县警察局等单位共组专案小组，近期陆续侦破6起网拍诈欺案件，查获9名嫌犯，清查被害人数达240人、被害金额逾370万元；发现被害人年龄大多低于30岁，最年轻仅15岁，而单笔财损金额最高逾80万元。
  除了陈嫌以韩团演唱会门票诈骗，连续被逮了两次外，警方还查获李姓男子等3人，在脸书进行网络拍卖诈骗，佯称贩售钓具、球鞋等物品，共有25人被骗，财损金额逾19万元。
  李姓、杨姓情侣档，在旋转拍卖网站佯称贩售香水、名牌包包等商品，实则拒不出货，警方将两人查获到案，发现有16人被害，其中，年纪最小的是一名15岁小女生，她想购买香水被骗了6880元，另名女被害人欲购买LV包包被骗80多万元，损失最高，所有被害人总财损逾149万元。
  另名黄姓男子在脸书刊登广告，佯称贩售耐吉等名牌球鞋等商品，统计被害人数达66人，财损金额逾101万元，检方复讯后声押获准。
  刑事局提醒，民众如发现欲购买的网拍商品价格明显低于市价，极有可能是诈骗，民众网购应选择具有第三方支付功能，且商誉良好的正规网购平台，并使用平台提供的安全交易机制，不要与卖家私底下用通信软件交易，而近期亦发生假买家透过私讯方式诈骗卖家的案件，故无论身为买家或卖家，遇有任何可疑状况，或是面对不熟悉的交易模式应谨慎判别，再三考察切勿急躁，以免受骗上当。

• “AB贷”套路骗局 2023.7.26……【官方发布】北京市互联网金融行业协会关于警惕新型“AB贷”套路骗局的风险提示
  ➤近年来，贷款平台产品数据陆续接入央行征信，个人征信不良成为部分不符合贷款资质的借贷者向银行等金融机构申请贷款的一道门槛。由于这类人群形成了一定市场规模，引得不良贷款中介垂涎。为了赚取高额中介费，这些不良贷款中介瞄准有贷款需求但无贷款资质的人群及其亲友，花式套路欺瞒致人背上贷款，扰乱了正常的市场金融秩序，严重侵犯了金融消费者的合法权益。“AB贷”，因主要从借贷者身边亲人朋友下手，又称人情世故贷。借款人分为A、B两个角色，简单来说就是以B的信息为A贷款。A个人征信不良、不具备贷款资质。借款人B一般个人征信无问题，是不良贷款中介眼中符合正常借贷标准的优质“借款人”。不良贷款中介通过网络发布营销广告，宣传 “额度高”“不看征信”“不看负债”，吸引、筛选那些风险系数高却急需用钱的借款人A。在A向不良贷款中介申请放贷后，不良贷款中介会告知已经成功申请到一笔贷款，但因为A信用资质极差，要求A找到其他担保人B为其增信后，银行才会放款。B作为A的亲人、朋友、同学，出于情谊给出个人重要信息，最后背上贷款而不自知。不良贷款中介通过促成贷款获取高额中介费。在这一场交易中，不良贷款中介从头到尾都在“表演”，一切全都是精心设计的话术，目的就是为了拿到最后的高额中介费。

• 辽宁阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案 2023.7.24……【警方通告】阜新市公安局海州分局经侦大队已对阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，李红在阜新市兴隆大厦B座20层阜新市千缘万顺合吉珠宝有限公司办公室内，以投资私募基金、家族信托基金等名义向相关集资人进行集资。
  ➤现要求相关集资参与人员于2023年8月31日前携带下列材料到海州分局经侦大队报案。

• 内蒙古阿鲁科尔沁旗叶连杰涉嫌诈骗系列案件 2023.7.26……【警方通告】近日，赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局刑警大队侦破叶连杰涉嫌诈骗系列案件。目前，犯罪嫌疑人叶连杰已被抓获归案并采取刑事拘留强制措施。经查，犯罪嫌疑人叶连杰多次以帮受害人办理低息大额贷款为由，骗取受害人钱财。
  ➤一、请广大知情群众积极向公安机关提供线索，检举揭发叶连杰的违法犯罪事实。二、请涉及到叶连杰违法犯罪的受害人积极到公安机关报案或检举，并提供相关证据材料。公安机关将严格保密，依法保障受害人、知情人、证人的各项权利。

• 山东莱西市李某彬涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.26……【警方通告】近日，莱西市公安局经工作发现，莱西市李某彬等人利用“金华西”、“华西世纪”旗下理财产品进行非法集资活动，现已以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
  ➤请未到莱西市公安局报案的有关投资参与人，在见此通告后，尽快携带本人身份证、银行卡复印件、银行账户打款对账单、返利对账单、投资协议等有关材料证件，前往莱西市公安局经济犯罪侦查大队报案。自本通告发布之日起至2023年8月15日止，未在规定期限内报案的投资参与人，将自行承担由此造成的不利后果

• 陕西榆林市榆阳区高春涉嫌诈骗案 2023.7.26……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办高春涉嫌诈骗案，2021年以来，高春谎称自己认识教育局、学校等部门的领导，有能力安排孩子转学、上学等方式，骗取他人钱财。目前，该高因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该高各类违法犯罪线索。

• 密码保护：杭州市上城区伪造公司印章用以非法招募亚运安保人员案件 2023.7.26……【警方通告】近日，我局侦办一起伪造公司印章用以非法招募亚运安保人员案件。经调查，犯罪嫌疑人范某某(男，45岁，某公司负责人)、仙某某(男，34岁，某公司员工)为谋取不法利益，伪造保安公司印章和亚运安保服务资质授权书，招聘外省安保人员来杭。连日来，大批应聘人员到杭后未得到工作安排，造成恶劣社会影响。
  ➤目前，犯罪嫌疑人范某某、仙某某已被我局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
  ➤警方提醒：已中标杭州亚运安保项目的所有保安公司均未以亚运安保名义开展过保安员招聘，网上网下一切以亚运安保名义招聘保安员的信息均为虚假信息；此外，杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者招募工作由杭州亚组委负责，报名工作已于2022年12月31日结束。