• ‘수상한 국제우편물’ 2023.7.28……【Press】【Korea,대한민국】오늘(28일) 경찰청에 따르면 국방과학연구소는 24일 우편물에 대한 ‘미지 시료’ 검사 결과 위험 물질이 없는 것으로 결론 내렸습니다.
  ➤【韩国】南韩各地21日起收到大量可疑国际包裹，引发民众恐慌，警方认为可疑邮件绝大部份来自中国大陆，经海运至台湾中转运至韩国。对此，南韩警察厅28日表示，国防科学研究所已进行检测，确认这些包裹不含危险物质。
  韩联社报导，南韩警察厅28日表示，国防科学院此前针对「可疑国际包裹」进行化学、生物、放射性检测虽显示皆未异常，但有收件人出现呕吐、眩晕等症状，科学院前一天再度进行「未知样品」检测后，确认不含危险物质，警方也决定结束包裹与恐攻关联性的调查。
  警方研判，此次可疑国际邮件案属于意在伪造网购商品评价的「刷单诈欺」（brushing scam），目前有关当局正在调查该行为是否涉及擅自收集个人资讯等嫌疑。
  据南韩警方统计，截至当地时间27日上午5时，警方共接获3604件可疑国际邮件。

• 密码保护：杭州市上城区韩秀华犯非法吸收公众存款罪一案（“红上财富”案） 2023.7.28……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币810000元。
  ➤清退时间2023年7月28日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤附：【法院判决书】
  2021.10.27上海市第二中级人民法院 原审被告人路、郭犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  2014年7月，何源（另案处理）设立了红上金融公司、红上财富（上海）投资管理有限公司（简称红上财富公司）等多家公司；2014年8月至2019年10月，红上金融公司、红上财富公司等多家公司在未取得国家金融许可的情况下，从事金融融资业务，非法向社会公众吸收资金；何源系上述多家公司的实际控制人，组织、策划、决定、管理上述多家公司的非法融资业务。2017年至2019年，红上金融公司设立红小宝APP客户端，上线“红利智投”等理财产品，通过红上财富公司在全国各地开设的门店，以门店业务员推荐介绍、口口相传以及召开酒会、推介会、网络推广等方式向社会公众宣传红小宝理财产品，招揽投资人，并向投资人承诺固定的年化收益，承诺投资到期归还本金，诱导投资人在红小宝平台上注册开户充值，购买理财产品，从而向社会公众非法募集资金。

• 密码保护：杭州市上城区张宏渊犯非法吸收公众存款罪一案（“米袋子”平台案） 2023.7.28……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币1034036.32元。
  ➤清退时间2023年7月28日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 杭州市上城区张志权、吴新军等犯非法吸收公众存款罪一案（“来存吧”、“一桶金”、“链金所”平台案） 2023.7.28……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币53000000元。
  ➤清退时间2023年7月28日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 密码保护：东营市东营区被执行人薛远憧、赵琪、郭江南、刘洋、于克祥、吴汝麒、胡瀚文、梁经纬、邬志军、钟旺杉、宋迎超、王可新、闫煜烁、刘海、邹倩一案 2023.7.28……【资金清退】十五人责令退赔、罚金一案分配方案。
  ➤本院于2022年6月15日立案执行，执行退赔标的为1527.57万元。本院在执行过程中追缴到位部分案款，因该部分财产不足以全部退赔各受害人，故本院依法组成合议庭，作出分配方案。本院查明，公安机关移送赃款179.836万元，本院执行到位1106.271994万元，上述款项共计1286.107994万元。本院认为，本案执行到位案款不足以全部退赔各受害人，故东营市东营区人民法院(2021)鲁0502刑初214号刑事判决书确定的受害人，应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配，比例系数为0.841930。
  ➤各受害人、被执行人对分配方案有异议的，应当自本院公众号发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出视为同意本分配方案。异议期满后，各受害人十日内到本院执行局第二团队填写案款支付账户确认书（东营市外可邮寄案款支付账户确认书），发放本次退赔金额。公告期满60日后未与本院联系的受害人，本院将把未能发放的案款提存至财政部门。
  ➤附：【法院判决书】
  2020.12.22安徽省含山县人民法院 被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权犯诈骗罪一审刑事判决书
  2019年的一天,被告人段青与薛远憧（另案处理）商量后决定由段青出资金、薛远憧出投资平台等资源共同在马来西亚从事网络诈骗活动。

• 河北省邢台市巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】巨鹿县合企小额贷款公司因犯非法吸收公众存款罪，2022年6月负责人被巨鹿县法院判处有期徒刑，该公司被依法取缔。
  ➤尚有部分集资参与人未来巨鹿县公安局登记，为彻底查清全部犯罪事实，惩治犯罪，向社会征集巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款等犯罪线索。
  ➤请于2023年9月30日之前到巨鹿县公安局经侦大队办公室报案登记。

• 3人為籌賭資合謀騙換錢黨10萬港元(澳門) 2023.7.25……【Press】【Macao,澳門】3名內地旅客攜帶 8萬港元在賭場輸光後，合謀詐騙 1名內地換錢黨，獲得 10萬港元賭資後再次賭博。換錢黨發現 3名嫌疑人無轉帳後，懷疑受騙報案，但向警方訛稱其背包的現金被人盜取，之後被警方揭發換錢黨身份。
  ➤【澳门】3名内地旅客携带8万港元在赌场输光后，合谋诈骗1名内地换钱党，获得10万港元赌资后再次赌博。换钱党发现3名嫌疑人无转帐后，怀疑受骗报案，但向警方讹称其背包的现金被人盗取，之后被警方揭发换钱党身份。
  这宗骗案由司警和治安警联合侦破，案发在昨日(24日)凌晨，受害人在路凼城区酒店门外遇到其中2名嫌疑人，双方协议以10万港元兑换9.43万人民币，其中1名嫌疑人要求受害人取出10万现钞检查真伪，并要求一同前往宾馆取回银行密码器后才能转帐，受害人信以为真，但到宾馆后嫌疑人逃离现场，最终未能收回款项。
  治安警接报后透过天眼锁定3人，并在他们准备前往赌场时截获，搜出怀疑骗款，3人涉嫌触犯犯罪集团及巨额诈骗被捕，警方又称会对换钱党作出处理。

• 恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.7.28……【资金清退】第二次清退款。
  ➤恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案第二次清退款已发放完毕，集资参与人可以持有关证件前往就近的工商银行网点领取。

• 中植系财富平台 2023.7.28……【自媒体】某植停车后

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人刘登攀涉嫌集资诈骗罪一案 2023.7.28……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年3月开始，犯罪嫌疑人刘登攀通过召开推介会等形式，向被害人宣传善圈（深圳）文化有限公司推荐的资源平台，吹嘘公司会员资源共享，高额回报，对投资者进行洗脑并引诱参会人员投资。目前造成37位投资人被集资诈骗款项为人民币1,660,346.00元。