• 密码保护：河南商丘融德实业有限公司（辉隆农业有限公司）案 2023.7.24……【资金清退】2016年1月5日新城公安局立案打击，2017年12月8日经睢阳区人民法院审结，共追缴涉案资产170.833万元，拟于2023年7月26日至2023年8月15日开展集资款清退兑付工作。请所有集资参与人于2023年8月15日前携带相关资料（身份证件、合同文书等）前往桂花小镇处非办进行登记，逾期不予登记的，后期不予清退。
  ➤附：【法院判决书】
  2017.12.8被告人孟光辉犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人彭林、余杰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

• Eddy Alexandre（加密货币和外汇交易平台EminiFX创始人）(美国) 2023.4.11……【Attorney】【U.S.】➤United States v. Eddy Alexandre
  ➤纽约南区美国检察官办公室 对艾迪·亚历山大（Eddy Alexandre）提出指控的刑事起诉书
  更新：已安排克罗南法官于 2023 年 2 月 10 日星期五下午 3:00 对被告 Eddy Alexandre 进行认罪变更程序。该程序将在位于 500 Pearl St. New York, NY 10007-1312 的美国法院 12D 法庭进行。
  2023 年 4 月 11 日星期二更新：
  对 Eddy Alexandre 的宣判已推迟至 2023 年 7 月 18 日下午 2:00，地点为 Daniel Patrick Moynihan 美国法院 12D 法庭，地址：500 Pearl Street, New York, New York 10007。
  美国纽约南区检察官办公室致力于保护犯罪受害者的权利。如果您认为自己是所指控罪行的受害者，我们的受害者/证人部门可以确保向您通报案件的重要阶段，以帮助您行使权利。此外，我们的受害者/证人部门可以帮助您转介给为证人提供其他服务的机构，例如赔偿（在某些情况下）和咨询。

• 加密货币和外汇交易平台首席执行官因诈骗投资者 2.4 亿美元而被判处九年监禁(美国) 2023.7.18……【Attorney】【U.S.】➤CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors
  ➤纽约南区美国检察官办公室 新闻稿
  纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 今天宣布，美国地区法官约翰·P·克罗南 (John P. Cronan) 因商品欺诈罪判处 EDDY ALEXANDRE 九年监禁。ALEXANDRE 是一个名为 EminiFX 的所谓加密货币和外汇交易平台的领导者，他在 EminiFX 交易平台上诈骗了超过 25,000 名投资者，金额超过 2.48 亿美元。
  美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 在他的加密货币投资骗局中诈骗了数万名普通投资者近 2.5 亿美元。Alexandre 的欺诈行为十分厚颜无耻，包括凭空捏造至少 5% 的每周投资回报率，并谎称使用了根本不存在的人工智能交易技术。最令人震惊的是，Alexandre 利用他在教会和海地社区中的信任地位，招募了许多投资者，甚至招募教会成员帮助招募 EminiFX 投资者。正如今天的判决所表明的那样，撒谎和欺骗客户的加密货币高管将被追究其罪行的责任。”
  根据起诉书以及其他文件和法庭陈述中的指控：
  从 2021 年 9 月左右到 2022 年 5 月左右，ALEXANDRE 运营着 EminiFX, Inc.（“EminiFX”），这是一个据称是 ALEXANDRE 创立的投资平台，并为此从 25,000 多名个人投资者那里筹集了超过 2.48 亿美元的投资。ALEXANDRE 将 EminiFX 作为一个投资平台进行营销，投资者可以通过该平台通过加密货币和外汇交易的自动投资来赚取被动收入。亚历山大使用他声称是秘密的新技术向他的投资者“保证”高投资回报。具体来说，ALEXANDRE 向投资者虚假地表示，他们将通过使用“机器人顾问辅助账户”进行交易，每周赚取至少 5% 的投资回报，从而在投资后 5 个月内将资金翻倍。亚历山大将这项技术称为他的“商业秘密”，并拒绝告诉投资者这项技术是什么。每周，EminiFX 的网站都会向投资者错误地表示，他们的投资至少获得了 5% 的收益，可以提取或重新投资。
  事实上，正如 ALEXANDRE 所熟知的那样，EminiFX 并未为其投资者赚取 5% 的周回报。亚历山大甚至没有投资委托给他的投资者资金的很大一部分，亚历山大在他投资的有限部分资金上蒙受了数百万美元的损失，但他没有向投资者透露这一点。亚历山大并没有像他所承诺的那样使用投资者的资金，而是将至少约 14,700,000 美元错误转入他的个人银行账户。例如，ALEXANDRE 使用 155,000 美元的投资者资金为自己购买了一辆宝马汽车，并另外花费了 13,000 美元的投资者资金用于汽车付款，包括支付给梅赛德斯奔驰。
  此案由该办公室的证券和商品欺诈特别工作组处理。美国助理检察官尼古拉斯·福利（Nicholas Folly）和贾里德·莱诺（Jared Lenow）负责起诉。

• 江苏省无锡市锡山区陈华、杨伦光、沈婷、彭刚、王阳、梁亮非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.24……【法院通告】今日09:30在无锡市锡山区人民法院第4法庭开庭

• 甘肃省兰州市城关区陈久斌合同诈骗罪一案 2023.7.12……【资金清退】赃款发还。
  ➤本院刑事审判庭移送执行的陈久斌合同诈骗罪一案，已生效刑事判决书判决赃款应按比例发还各受害人。现本院以公安机关移送的服务委托协议明细表为依据，向各受害人予以公告（公告期自2023年7月12日起至2023年7月17日止），现向各受害人告知，本院将在公告期满后按比例发还款项。
  ➤如有受害人未在公安机关移送的服务委托协议明细表范围内，请及时向公安机关在公告期内积极申报，如逾期未申报，由此产生的法律责任自行负担。

• 兰州成宏网架工程有限责任公司、郭建宏、李争争、马桂林非法吸收公众存款罪一案 2023.7.20……【资金清退】赃款发还。
  ➤现扣押车辆处置后所得款项、扣划到位赃款拟按比例发还各受害人。本院以公安机关移送统计表为依据，向各受害人予以公告，告知各受害人本院将在公告期满后（自公告发出之日起30日）向各受害人按比例发还款项。
  ➤如有受害人未在公安机关移送统计表范围内，请及时向公安机关在公告期内积极申报，如逾期未申报，由此产生的法律责任自行负担。

• 云南安宁市太平新城电信诈骗案件预警通报 2023.7.23……【警方发布】案例：刷单诈骗、冒充工作人员诈骗、网络交友诈骗

• 密码保护：岳阳市金可可食品科技有限公司 2023.7.20……【官方答复】2023年1月有部分市民在我县信访局反映岳阳市金可可食品科技有限公司谎称可以得到国家山农经济补贴，诱导老年人及家庭主妇充值以实施诈骗，要求处理。1月17日，岳阳县人民政府金融办联合县市场局、新开镇等单位对该公司进行了现场调查。经查，该公司存在非法集资嫌疑，根据《国务院防范和处置非法集资条例》相关规定，已责令该单位立即停止非法集资违法行为，并对以前存在的违法行为，于7月18日前完成整改，清退相应集资款，如未完成整改，将按照《国务院防范和处置非法集资条例》，追究相应责任。
  ➤7月17日，有网民发布3篇贴文，反映岳阳市金可可食品科技有限公司集资诈骗且未按期清退集资款。经县金融办调查核实，一是自1月18日以来，在县金融办、新开镇的共同监管下，金可可已完成部分集资人资金清退，其中，现金兑付完成129210元，茶油抵付2577升共计244677.45元，完成了12人的全部兑付，11人的部分兑付；二是金可可公司已于7月20日与万邦湘发商贸集团有限公司签订战略合作协议，由该公司帮助销售库存，获得资金后用于集资人资金兑付；三是金可可公司已向县金融办提出了延期三个月兑付的申请报告，县金融办目前正在就金可可公司提交的延期申请报告进行现场核查，经报请相关领导批准同意后，县金融办将准许该公司延期兑付。如在三个月内还未完成全部集资款项清退，县金融办将依法向县公安部门移交，立案查处相关责任人员。

• 密码保护：王日欢、王日豪犯串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪（「串谋洗黑钱」）刑事判决书(香港) 2023.7.18……【Judge】【Hongkong,香港】➤香港特別行政區訴王日歡（D3）、王日豪（D4）控罪：串謀處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or reasonably believed to represent proceeds of an indictable offence）
  ➤D3的警诫口供
  6.在2021年6月7日至8日，警方在D3的祖父在场下与D3进行三次录像会面。会面期间，D3在警诫下作出一些陈述，特别是：
  （i）D3承认是他在中国银行把10张支票存入D2的银行户口，他从闭路电视截图中认出自己被拍摄到在自动柜员机存入第10张支票；
  （ii）D3在不同时间从父亲D1处收到第1至10张支票，D1好几次告诉D3是D7偷取上述支票。他不知道上述任何一张支票是否曾被更改；
  （iii）把支票存入D2的银行户口后，D3向D2查询上述支票是否已被处理。D2告诉D3首3张支票已被处理后，D3叫D2以现金提取所有得益并把款项交给他，由他交给父亲D1。而D1则给D3提取金额的约20%，即港币$30,270作报酬，D3将此报酬与D2各分一半；
  （iv）D2告诉D3其中一张支票未有兑现，D1仍给他$1,000作茶钱，D3与D2各分一半；
  （v）D2告诉D3有6张支票未有兑现，D1没有给他任何报酬。
  D3的求请
  11.D3于2006年5月3日在香港出生，于案发时他只有14岁。他是一名就读屯门的中三学生。在犯案的时候，他与D1、哥哥（即D4）、继母及一名同父异母的妹妹一起居住屯门泥围一个二百多尺的村屋单位。
  12.在本案中，所牵涉的时间为13日，而支票总额为365,474.5元。换言之，经D3手处理的金额不算非常多，以及时长亦甚短。
  13.调查结果显示D1才是本案的主脑，作为D1的儿子，与D1同住，而且D3并没有独立的经济能力，D3一直都只是按D1的指示行事。
  14.D3从未参与偷取或更改该写支票上的收款人或金额之行动。同时，他亦没有参与在任何前期准备功夫当中。作为一个未成年，以及百分百依赖其父母的少年人，D3根本不能拒绝其父亲，即D1的要求。
  15.纵使D3确实有曾从D1处收到30,270元作为成功兑现3张支票的报酬，以及1,000元作茶钱，但这只是偶发事件，D3并非每次存入支票后都会获得相应的报酬。他从头到尾都只是听从父亲的指示。
  D4的求请
  16.D1曾使用自己的银行户口尝试兑现涉案的支票，亦曾要求他的两名儿子（即D3及D4）使用他们朋友的银行户口兑现支票。
  17.D4只涉及控罪9中的三张支票，而案发日期仅限于2021年4月27日至4月30日（共4天）。其他控罪均与D4无关。
  18.本案的主谋及始作俑者为D1的亲生父亲，而D4只是在父亲唆摆及影响下干犯本控罪，情况与D3（D4的弟弟）相似。
  19.D4在案发时只有17岁，并与父亲住在同一屋檐下。考虑到D4当时的处境，他难以拒绝父亲的要求或甚至大义灭亲。
  20.D4的牵涉程度亦是十分轻微，只有把支票存入他朋友的户口，以及把金钱转交给予父亲。
  21.虽然D4知道有部份支票是被偷取得来，但他并不知道涉案的支票曾被修改，亦不知D1犯案详情及规模。
  22.D4实际上只涉及一次事件（共三张支票），而最终能兑现的支票只有一张，金額约HK$40,000。
  23.就整件案件，D4共得到的报酬只有HK$3,000。
  24.D4在案发时仅17岁，现年19岁。
  25.从案情可见，D4不幸地在一个环境复杂的家庭长大，成长坎坷。
  26.在D4约1岁的时候，D4的父亲在患有抑郁症，及后被诊断患上思觉失调，丧失工作能力，主要依赖综援及伤残津贴维生。
  27.自小时候起，D4已开始需要照顾自己及比他小两岁的弟弟。D4的父亲不但没有以身作则及好好管教，为D3及D4灌输正确价值观，反而以他们作为犯案工具。D4在如此家庭环境下长大，亦可说是一名受害者。这比误交损友更难避免、影响更深、更令人遗憾。
  28.在没有习得正确价值观下，D4曾在2020年（当时16岁）涉及一项盗窃罪，被判社会服务令80小时。
  29.即使如此，D4并没有放弃自己，一直尝试努力摆脱原生家庭为他的人生带来的影响，踏上正确的道路。
  30.在本案发生后，D4已搬离他的家，独自居住及照顾自己，自食其力。
  31.D4在中三时离开校园，踏进社会，开始在车房工作。他现时从事汽车美容行业，月入约19,000元，在现时的公司已工作近三年。D4在本案得到保释，期间亦一直努力工作，得到雇主及上司信赖。
  32.辩方呈上两封求情信件，分别由他现时的雇主及上司撰写。这些信件均显示D4已从事件中汲取深刻教训，会改过自新，绝不是无药可救的坏份子。经过这次事件，雇主表示仍然会继续雇用D4。
  33.本案情节非常特殊，案发时只有17岁的D4受他亲生父亲不良影响导致犯案。若D4能在双亲的爱护及正确指导下成长，本案必然可以避免。
  34.在案发后，D4亦已真心悔改，改过自新。现时仍然年轻的D4已自立及远离父亲，有稳定工作，自力更生。相信他绝不会重蹈覆辙。他的雇主亦表示他仍然会继续雇用D4，给他改过的机会。
  35.辩方陈词，虽然「洗黑钱案」性质本身无疑严重，但考虑到控罪的情节，加上D4的个人及家庭因素，在平衡公众利益及D4的个人利益之后，希望法庭不会判处即时监禁。

• 密码保护：陈恺莉、许霈琳、陈梓豪犯串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪（「串谋洗黑钱」）刑事判决书(香港) 2023.7.12……【Judge】【Hongkong,香港】➤香港特別行政區訴陳愷莉（D1）許霈琳（D2）陳梓豪（D3）控罪： [1-3] 串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）
  ➤控方案情
  3.不同受害人被人欺骗转换贷款公司可以减省利息，他们被骗去的款项分别存入了D1、D2或D3所开立的户口（视乎哪一条控罪而言），D1、D2或D3并在短时间内提走这些骗款。除了这些骗款之外，D1、D2或D3的户口另外也有一些来历不明的存款。
  4.就控罪一，从2016年10月1日至11月30日期间的三天，D2先后要求D1提供D1的户口替身份不详人士收款及提款，金额分别是$838,000，$800,000及$800,000，然后提款交给一名身份不详人士，三次合共$ 2,438,000。D1及D2每次各自获得酬劳$1,000。D1在2017年1月6日被捕。
  5.就控罪三，从2016年11月21日至12月2日期间的两天，D2先后提供自己的户口替身份不详人士收款，金额是$582,000及$508,000，然后提供交给一位名叫细B的人，细B是D2的朋友的朋友，两次合共$1,090,000。D2每次获得酬劳$2,000。D2在2017年1月6日被捕。
  6.就控罪二，从2016年7月下旬，D3在Facebook看到借钱广告，联络到一名身份不详人士，但未获借款。2016年8月中旬，该人联络D3介绍工作，据称是开立公司经营电话零件。2016年10月26日至12月15日期间，D3以唯一董事身份替该人开立一间名为“天时国际亚洲有限公司”（下称「天时」）及以唯一签署人身份替天时开立一个中国银行户口，全部有关天时的文件及其户口文件及运作权全数交给该名身份不详人士，涉及款项合共$3,273,958。D3合共获得酬劳$3,000。D3在2017年4月26日被捕。
  个人背景及求情
  7.D1现年25岁，中六教育程度，未婚，内地出生，3岁时来港定居，与父母及弟妹同住，没有刑事定罪纪录。她曾任职客户服务员、单车销售员、临时演员。她因超额使用信用卡购买美容产品，在财务紧绌下犯案。D1的求情理由其一是作为控方证人出庭作供顶证D2，有一定程度促致D2被定罪。其二是本案至今才审结，被捕日期是2017年1月6日，D1没有任何行为导致这漫长的等待时间，这6年5个月期间却要面对作为被告的重大压力。
  8.D2现年28岁，中五教育程度，未婚，没有刑事定罪纪录，她因财务紧绌而犯案。D2的求情理由是本案至今才审结，被捕日期是2017年1月6日，D2没有任何行为导致这漫长的等待时间，这6年5个月期间却要面对作为被告的重大压力。
  9.D3现年33岁，中四教育程度，已婚，有两名子女，曾任职侍应、文员、运输司机及展览，他因财务紧绌而犯案。D3的求情理由其一是他于2017年11月获警方退还保释金，无须到警署报到，2018年5月结婚，2018年10月孩子出生，D3婚后一直是家庭唯一经济支柱。可是警方于2021年7月重新拘捕D3，重新担保，直至交付法庭审理。辩方指这突如其来的改变令D3一家人生活及经济无所适从，这应是减刑因素。D3的被捕日期是2017年4月26日，D3没有任何行为导致这漫长的等待时间，这6年1个月期间却要面对作为被告的重大压力。
  10.控方不争因人手不足引致D1、D2及D3的检控工作有延误，估计就D1及D2延误了15个月，就D3则延误了12个月。