• 密码保护：宁夏回族自治区吴忠市同心县韦应宁涉嫌诈骗罪案件 2023.5.16……【检察院起诉书】本案由宁夏回族自治区同心县公安局侦查终结，以被告人韦应宁涉嫌诈骗罪，于2023年4月26日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：
  1.2022年12月8日，被告人韦应宁从“快手”上看见被害人杨某某在直播收玉米，韦应宁便电话联系杨某某谎称其有玉米出售，双方商议好价格及数量，并让杨某某支付5000元定金，杨某某通过手机银行向韦应宁转账支付4000元。韦应宁未实际发售玉米，并将骗取的4000元全部用于个人挥霍。
  2.2023年1月3日，被告人韦应宁电话联系被害人马某甲，谎称其有小麦要出售，双方约定送货上门每斤小麦价格1.53元，马某甲信以为真便让韦应宁给其发售一挂车。随后，韦应宁告诉马某甲让其转5000元定金，并将自己的身份证、邮政银行卡照片发给了马某甲，马某甲向韦应宁名下邮政银行卡账户转账支付5000元。韦应宁未实际发售小麦，并将骗取的5000元全部用于个人挥霍。
  3.2023年1月8日，被害人李某某得知被告人韦应宁在微信朋友圈发布出售小麦的信息，便在同心县豫海镇同盛颐和园小区家中通过微信与韦应宁约定每斤小麦价格1.63元。经韦应宁索要出售小麦定金，李某某通过银行账户先后向韦应宁转账支付共计20000元。韦应宁未实际发售小麦，并将骗取的20000元全部用于个人挥霍。

• 懒财网 2023.7.22……【自媒体】冉渊渊—专业版个人投资及任职报告

• 懒财网 2023.7.20……【自媒体】所以，上面那张图说的到底是什么?那张图说的是，在2018年4月11日至4月13日之间，懒财网向郭东泽兄弟控制的长城润恒提供了3亿元人民币借款。而就在3个亿借款全部到账的同一天，这笔资金经过层层转移，跨越多家公司和多个个人账户，最终向郭震支付了7500万。

• 黑帮假借倒闭未上市公司将赔偿被害人生基塔位 检警及时缉获阻诈(台湾) 2023.7.21……【Police】【Taiwan,台灣】黑幫假借倒閉未上市公司將賠償被害人生基塔位 檢警及時緝獲阻詐
  侦办单位：台湾士林地方检察署、刑事局北部诈欺侦查中心(侦查第七大队)、新北市政府警察局新店分局、汐止分局、台北市政府警察局松山分局、信义分局、刑警大队
  查获时间：112年7月18日
  查获地点：台北市、新北市
  查获嫌犯：徐○玮(85年次)、严○轩(84年次)、许○威(89年次)、周○宇(91年次)、苏○豪(89年次)、曾○瑜(90年次)、1名少年等7人。
  查获赃证物：现金新台币(以下同)128万6,400元、犯案用手机15支、电脑1台、刀械8支、球棒1支、辣椒水1瓶、生基位凭证1批及被害人名册1份等。
  案情摘要：
  刑事局北部诈欺侦查中心接获民众检举，诈欺集团抓住民众投资失利想获得赔偿的心理，针对拥有已经倒闭公司股票或虚拟货币的被害人，表示要以生基位凭证赔偿被害人之前投资的损失为名义施行诈骗。
  案经报请台湾士林地方检察署指挥，并与新北市政府警察局新店分局、汐止分局、台北市政府警察局松山分局、信义分局、刑事警察大队等单位共同组成专案小组深入追查发现，该集团系以具有帮派背景的徐姓主嫌为首，并伙同旗下成员以上开手法及话术诱使被害人上当，初步清查已有6名被害人向警方报案，财产损失超过1,000万元。
  专案小组于搜证完备并掌握集团据点后，持台湾士林地方法院核发之搜索票，于112年7月18日同步搜索犯嫌住居所及公司所在地等相关处所，查扣上述赃证物。另调查该集团系由帮派成员组织经营，本次查缉行动查获大量现金及刀械，已成功有效打击帮派金流。全案于询后依诈欺罪及违反组织犯罪防制条例等罪嫌，移送地检署侦办。
  近期，黑道帮派结合诈欺集团，以「投资股票或虚拟币之受灾户」等诈骗话术，取得被害人信任后诈取资产，时有所闻。警方呼吁，民众如接获类似电话务必仔细求证，切勿受骗上当，以免成为诈骗集团的待宰肥羊。

• 江西惠众金融案 2023.7.19……【自媒体】惠众案重审开庭，出借人代表发表意见书

• 泰州市姜堰区特大套路贷案件（2018.12.17案发的泰州“12·17”特大网络“套路贷”专案） 2023.7.19……【自媒体】2020年10月30日79名被告人获刑的特大诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件的主犯虞凌云名下的2处豪宅即将被司法拍卖
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• 西藏自治区昌都地区贡觉县快速批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人阿某 2023.7.21……【检察院发布】经依法审查查明：2014年至2019年期间，犯罪嫌疑人阿某违反国家金融管理法律的禁止性规定，以修建和装修某酒店需要资金为由，以出具借条许诺限期保本付高息（借款到期后自借款以来计息的利息固定成本金，重新出具借条）、先行抵押珠宝等价值不菲的实物、提供连带担保人等方式，采用人传人的宣传方式，向贡觉县的不特定人非法吸收公众存款共计355万元，涉及集资参与人16人。据阿某交代，以上款项均被用于修建和装修酒店上，因酒店经营不善，导致资金链断裂，未能偿还本金及许诺的利息。本院认为，阿某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪，遂作出上述批准逮捕决定。
  本案的成功批捕，有效震慑了非法集资的违法犯罪分子的嚣张气焰，为贪图高额利息的集资参与人敲响了警钟，彰显了检察机关严厉打击破坏市场金融秩序违法犯罪活动，服务保障优化营商环境的决心。

• 普惠家网贷平台资金清退短信防诈预警 2023.7.21……【警方通告】近期，邵武市公安局接到群众反映，其手机收到各类声称可以办理普惠家资金清退的短信，内容为《清退公告》、《清退申请》等，要求添加客服专员QQ、点击链接、扫描二维码等方式办理普惠家资金清退事项。
  ➤针对该情况，邵武市公安局高度重视，迅速展开核查。经核查，发现此类短信均为诈骗短信。

• “元宇宙”、“逸尚联合社区Meta Words”等投资平台APP 2023.7.21……【警方通告】近期，公安机关在工作中发现，“元宇宙APP、逸尚联合社区Meta Words APP、STASH(新创)APP、UASC(轮船)、创益社等多个网络投资平台APP通过朋友介绍下载注册、朋友推荐“拉人头”方式发展下线人员投资，并通过购买虚拟商品等在平台进行投资，后平台关闭，无法登陆，造成严重损失，此类APP平台均涉嫌传销、集资诈骗等犯罪。

• 湖南省衡阳市罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案 2023.7.20……【法院发布】7月20日，湖南省衡阳市中级人民法院对被告人罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案作出一审判决，以诈骗罪、敲诈勒索罪、虚开增值税专用发票罪、非法拘禁罪、妨害作证罪，数罪并罚，判处罗树中有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币880万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，判处王佐良有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币505万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处罗通虎有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币120万元。其余11人分别被判处有期徒刑九年至一年不等，并处罚金。
  ➤经审理查明，自2014年以来，被告人罗树中为首纠集被告人罗通虎、罗通才等人组成恶势力组织，在益阳市当地假借民间借贷之名，采取威胁、阻工等手段迫使或诱使被害人签订“借贷”相关协议，通过虚增借贷金额、恶意垒高债务等方式形成虚假债权债务，并借助仲裁、民事诉讼等手段非法占有被害人财物，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动20余起，扰乱了当地的司法、经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。自2013年以来，被告人罗树中、王佐良、罗通虎、彭浩、罗通才、张再来、罗兵先后单独或共同实施“套路贷”诈骗犯罪行为25起，犯罪金额既遂9600余万元，未遂 1100余万元。此外，被告人罗树中等人还先后实施了敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、妨害作证、虚开增值税专用发票、诈骗等犯罪行为8起。