• 15名被缅甸犯罪集团虚假工作邀请欺骗的印度公民被遣返(印度) 2023.7.26……【Press】【India,भारत】15 Indians Caught in Web of Crime Syndicates Repatriated from Myanmar; Tally of Rescued Reaches 379
  15名被缅甸犯罪集团虚假工作邀请欺骗的印度公民被遣返
  印度驻仰光大使馆感谢缅甸当局和其他联系人提供的协助。到目前为止，已有 379 名印度国民从缅甸获救，他们是跨国犯罪集团提供的工作机会的受害者。
  他们在一系列推文中进一步补充道：“在我们继续努力确保剩余印度国民获释的同时，我们重申建议，防止成为跨国犯罪集团提供的工作机会的牺牲品。”
  今年二月初，大使馆解救了九名印度国民，他们是跨国犯罪集团在缅甸提供的工作机会的受害者。
  外交部警告印度公民在接受可疑的海外就业机会之前要进行反复检查，并对此类工作采取极其谨慎的态度。
  据报道，这些印度人被非法带过边境，大部分进入缅甸，并被囚禁在恶劣的条件下工作。老挝和柬埔寨也有报道称印度人陷入类似的就业困境。印度驻万象、金边和曼谷大使馆正忙于从这些城市遣返公民。

• 密码保护：上海钱玥非法吸收公众存款案 2023.7.27……【资金清退】投资受损人的信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤钱玥非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2023年7月28日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年7月28日起至2023年8月11日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
  ➤钱玥非法吸收公众存款案需申报的投资受损人可通过三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认

• 内蒙古伊金霍洛旗冯增刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】兹因我局办理冯增刚涉嫌非法吸收公众存款案，已于2023年6月27日立案侦查。
  ➤现要求在冯增刚非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与冯增刚有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2023年7月27日至2023年8月27日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到伊金霍洛旗公安局经济犯罪侦查大队申报债权债务，并配合调查、核对账目。逾期未申报者，一切后果自负

• 承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌养老诈骗案件 2023.7.25……【警方通告】承德市公安局双桥分局于2022年7月9日对承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌诈骗罪进行立案侦察。经侦查，承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌刑事犯罪。
  ➤一、截止2022年7月9日在承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司购买产品至今仍未登记的投资人，自2023年7月21日至8月21日到我局刑侦大队进行报案，报案时携带本人身份证、收据、合同，望相互转告周知。
  ➤二、公安机关告诫承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司的管理人员、业务员等涉案人员，立即前往承德市公安局双桥分局刑侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、奖金等非法所得。对于涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理。对于构成犯罪且拒不退还赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

• 广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP）黑水县犯罪嫌疑人娜某某 2023.7.26……【警方发布】四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县公安成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人娜某某。
  ➤经查：2022年4月,犯罪嫌疑人娜某某通过朋友接触到广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP），该平台主要通过抢购、出售商品赚差价和发展下线会员赚佣金等方式获取收益,娜某某先后介绍拉拢自己的亲朋好友在该平台进行买进卖出赚取非法收益，涉及金额6万余元。经审讯，娜某某对自己的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人娜某某已被取保候审，案件正在进一步办理中。

• 大连中连晟商贸有限公司（原名为大连涟城商贸有限公司） 2023.7.23……【自媒体】前不久，笔者接到一位大连的老知青打来的电话。他告知笔者自己被骗投资10万元

• 密码保护：“人爱金服”、“圣贤财富” 2020.9.10、2020.11.25……【法院判决书】张其非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（杭州市西湖区人民法院 2020.9.10）
  张其犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（杭州市中级人民法院 2020.11.25）

• 韩国天团演唱会门票、名牌包假网拍什么都有(台湾) 2023.7.26……【Press】【Taiwan,台灣】韓國天團演唱會門票、名牌包假網拍什麼都有 年紀最小僅15歲買香水被騙
  新北市一名21岁陈姓无业男子，今年5月在脸书票券交换社团，刊登贩售韩国天团BLACKPINK、TXT等演唱会门票，事后却不出货，刑事局侦查第九大队获报将陈嫌逮捕到案，清查共有11人被骗，财损金額逾8万元。警方将陈嫌移送法办后，检方声押获准。
  不料，陈嫌才刚羁押期满获释，竟又故技重施，佯称贩售韩团女团IVE、ZB1等演唱会门票及周边商品，刑事局日前再将他查缉到案，查扣手机1支、韩团专辑30余本、韩团偶像小卡、海报、手灯、手幅等赃证物，统计被害人数达85人、损失逾70万元。
  刑事局统计，去年诈骗手法发生件数前3名，分别为「假网络拍卖」、「假投资」及「解除分期付款」，而「假网络拍卖」排名第一，关键原因在于诈骗集团利用人性弱点，在拍卖网站或脸书社团推出限量或低于市价的商品，等买家下订汇款后就人间蒸发失去联络，或以货到付款方式取货开箱后，才发现是劣质商品。
  刑事局侦查第九大队汇整多笔网拍诈欺案件，结合北市、桃园市、台中市、高雄市、嘉义市及南投县警察局等单位共组专案小组，近期陆续侦破6起网拍诈欺案件，查获9名嫌犯，清查被害人数达240人、被害金额逾370万元；发现被害人年龄大多低于30岁，最年轻仅15岁，而单笔财损金额最高逾80万元。
  除了陈嫌以韩团演唱会门票诈骗，连续被逮了两次外，警方还查获李姓男子等3人，在脸书进行网络拍卖诈骗，佯称贩售钓具、球鞋等物品，共有25人被骗，财损金额逾19万元。
  李姓、杨姓情侣档，在旋转拍卖网站佯称贩售香水、名牌包包等商品，实则拒不出货，警方将两人查获到案，发现有16人被害，其中，年纪最小的是一名15岁小女生，她想购买香水被骗了6880元，另名女被害人欲购买LV包包被骗80多万元，损失最高，所有被害人总财损逾149万元。
  另名黄姓男子在脸书刊登广告，佯称贩售耐吉等名牌球鞋等商品，统计被害人数达66人，财损金额逾101万元，检方复讯后声押获准。
  刑事局提醒，民众如发现欲购买的网拍商品价格明显低于市价，极有可能是诈骗，民众网购应选择具有第三方支付功能，且商誉良好的正规网购平台，并使用平台提供的安全交易机制，不要与卖家私底下用通信软件交易，而近期亦发生假买家透过私讯方式诈骗卖家的案件，故无论身为买家或卖家，遇有任何可疑状况，或是面对不熟悉的交易模式应谨慎判别，再三考察切勿急躁，以免受骗上当。

• “AB贷”套路骗局 2023.7.26……【官方发布】北京市互联网金融行业协会关于警惕新型“AB贷”套路骗局的风险提示
  ➤近年来，贷款平台产品数据陆续接入央行征信，个人征信不良成为部分不符合贷款资质的借贷者向银行等金融机构申请贷款的一道门槛。由于这类人群形成了一定市场规模，引得不良贷款中介垂涎。为了赚取高额中介费，这些不良贷款中介瞄准有贷款需求但无贷款资质的人群及其亲友，花式套路欺瞒致人背上贷款，扰乱了正常的市场金融秩序，严重侵犯了金融消费者的合法权益。“AB贷”，因主要从借贷者身边亲人朋友下手，又称人情世故贷。借款人分为A、B两个角色，简单来说就是以B的信息为A贷款。A个人征信不良、不具备贷款资质。借款人B一般个人征信无问题，是不良贷款中介眼中符合正常借贷标准的优质“借款人”。不良贷款中介通过网络发布营销广告，宣传 “额度高”“不看征信”“不看负债”，吸引、筛选那些风险系数高却急需用钱的借款人A。在A向不良贷款中介申请放贷后，不良贷款中介会告知已经成功申请到一笔贷款，但因为A信用资质极差，要求A找到其他担保人B为其增信后，银行才会放款。B作为A的亲人、朋友、同学，出于情谊给出个人重要信息，最后背上贷款而不自知。不良贷款中介通过促成贷款获取高额中介费。在这一场交易中，不良贷款中介从头到尾都在“表演”，一切全都是精心设计的话术，目的就是为了拿到最后的高额中介费。

• 辽宁阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案 2023.7.24……【警方通告】阜新市公安局海州分局经侦大队已对阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，李红在阜新市兴隆大厦B座20层阜新市千缘万顺合吉珠宝有限公司办公室内，以投资私募基金、家族信托基金等名义向相关集资人进行集资。
  ➤现要求相关集资参与人员于2023年8月31日前携带下列材料到海州分局经侦大队报案。