• 天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】河西区处非办按照市处非办指示精神，积极协调对接和平、宁河等4区，圆满完成了恒实汇通案第二次清退工作。
  ➤河西区处非办结合第一次清退工作，会同滨海新区、和平区、武清区、宁河区四区处非办，主动作为，统筹安排，紧密配合，对第二次清退中遇到的新增加人员如何补入、新追缴执行款如何划扣、个别情况复杂受损人员的问题如何解决等一一研究制定解决方案，统一制订第二次清退方案，顺利完成第二次清退各项工作。本次清退比例1.5%，清退总金额1775866.62元，涉及全市集资受损人员690人，案件累计清退比例为4.5%。

• 江西萍乡安源区被告单位萍乡市城北房地产有限公司、被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.7.22……【检察院通告】近日，萍乡安源区人民检察院提起公诉。
  ➤检察机关起诉指控：自2016年以来，为解决资金不足的问题，萍乡市城北房地产有限公司未经相关部门批准许可，向社会公众宣传投资项目，承诺返本付息，先后以有限合伙、认筹不动产、回购不动产等方式向社会不特定对象非法筹集资金，数额特别巨大。被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清等六人系非法集资行为的直接负责的主管人员和直接责任人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位和六被告人的刑事责任。

• 菲律宾警方从菠菜园区查获10万张SIM卡、警方突袭甲美地园区“又救出”同一批菲人(菲律宾) 2023.7.21……【Press】【Philippines,Pilipinas】菲律宾国家警察-反网络犯罪小组(PNP-ACG)周五表示，当局从拉斯彬迎斯市(Las Piñas)被突袭的菠菜园区内发现了至少10万张尚未注册的SIM卡。
  据悉，这些SIM卡会被不法分子用于诈骗活动，例如发送垃圾短息或用于注册各类社交媒体账户，并实施杀猪盘、投资骗局、爱情骗局等诈骗活动。
  当局还查获了数十个双频GSM调制解调器，这是用于文本群发或一键向不同收件人发送批量消息的机器。
  国家电信安全委员会(NTSC)代表罗尼·德普拉多(Ronnie Del Prado)表示：“这个菠菜园区宛如一个呼叫中心一样运作。仅仅拥有这些设备就是违法的，此类设备只能由电信运营商拥有。”
  国家电信安全委员会正在研究如何实施更多战略来阻止网络犯罪在该国蔓延。
  此前，当局从该菠菜园区救出大约2700名受害者，其中1500多人为菲律宾，而1200人为外国公民。当局在过去几周的身份核查中，发现了至少八名外国逃犯，以及两名外籍未成年人。菲国警最近发现的一名通缉犯来自中国，是新创公司（原菲律宾宏泰博彩园区）的大老板之一，调查显示，该人来自福建省，因涉嫌非法经营而被中国公安局拘留。
  菲国警表示，此前在拉斯彬迎斯市菠菜园区工作的菲律宾人被捕后即被释放，但后来被发现转移到甲美地的诈骗园区工作，并在近日的突袭中再次被抓获。

• 警拘75人涉50宗$2.4亿骗案 物流公司收「假电邮」损失$1亿(香港) 2023.7.17……【Press】【Hongkong,香港】深水埗警区刑事部人员一连12日（3至15日）展开代号「擢登」打击科技罪案执法行动，合共拘捕75人，揭发被捕人士遭不法分子利诱开户口「洗黑钱」，并涉及50宗骗案，涉款高达2.4亿元；其中最大一宗「假电邮」骗案，物流公司损失达1亿元。
  被捕人士包括47名本地男子、23名本地女子、两名泰国籍男子及3名菲律宾籍女子，年龄介乎17至65岁，涉嫌与50宗骗案有关，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案、电邮骗案及网上购物骗案等，案件总损失金额达2.4亿元，警方已成功冻结合共680万元的犯罪得益。
  警方调查后相信被捕人士为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口、或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。而在50宗骗案中，涉款最大一宗发生于2019年，一间本地物流公司收到一封伪冒为该公司海外总公司一名高层发出的电邮，指示该公司分11次汇款到4个指定户口，涉款1亿元。该公司其后怀疑受骗，于是报案求助。
  被捕75人涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪；所有人已获准保释候查，须于8月上旬至中旬向警方报到。
  警方呼吁，市民除了要小心各类骗案外，亦要小心保护个人资料，切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入「洗黑钱」陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知道其个人户口被用作「洗黑钱」亦不能免责，同样可能会被控「洗黑钱」罪名，最高可被判处监禁14年及罚款500万元，市民切勿以身试法。

• Scamwatch-诈骗监察、The Little Black Book of Scams-防诈骗小黑皮书(澳大利亚) 2007.3.5……【Gov】【Australia】➤Scamwatch: 我们帮助您发现和避免诈骗，并收集您的报告以采取行动阻止诈骗。
  ➤The Little Black Book of Scams: 每年，诈骗都使澳大利亚人、企业和经济蒙受数以亿计澳元的损失，并对受害者及其家人造成情感伤害。
  保护自己的最佳方式是通过了解和教育。新版“防诈骗小黑皮书”(The Little Black Book of Scams)是由全国消费者保护机构澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)提供。防诈骗小黑皮书得到国际公认，是消费者和小企业了解诈骗的重要工具，包括：
  •需要注意的最常见骗局
  •诈骗者可以与您联系的不同方式
  •诈骗者用来欺骗您的办法
  •警告标志
  •如何保护自己，及
  •在哪里获得帮助。

• 警务处反诈骗协调中心成立六周年电车巡游宣传活动(香港) 2023.7.20……【Gov】【Hongkong,香港】借着警务处反诈骗协调中心（协调中心）成立六周年之际，协调中心今日（七月二十日）举办电车巡游宣传活动，由警务处处长萧泽颐联同十六个一直与警方紧密合作宣传防骗信息的公私营机构的代表（支持机构名单见附件）一同主持活动启动礼。及后，主礼嘉宾一同登上印有协调中心最新防骗宣传信息的电车「防骗号」由上环巡游到铜锣湾。除了沿途播放防骗主题曲及防骗资讯外，亦联同四十多名「银盾先锋」义工于铜锣湾向市民派发防骗宣传资讯单张及纪念品，以提高市民的防骗意识，避免成为下一宗骗案的受害者。
  协调中心由香港警务处于二〇一七年七月二十日在商业罪案调查科（商罪科）辖下成立，以加强打击骗案及提高市民防骗意识，协调警方各部门以及持份者在打击及预防骗案方面的工作。协调中心具有多项职能，包括提供「防骗易18222」二十四小时电话咨询服务；与本地金融机构、海外执法机构以及国际刑警组织紧密合作，积极拦截骗款以减少骗案受害人的金钱损失；采取情报主导的执法行动以及调派骗案应变小组人员及早介入并阻止进行中的骗案；以及统筹警队资源及积极与不同持份者联系，协调和制订全方位的防骗宣传工作。
  协调中心自成立以来，共接听逾十六万个公众来电，成功劝止二千宗进行中的骗案，并成功拦截高达一百一十七亿九千万元的骗款。截至五月三十一日，协调中心亦组织不同单位进行六百三十二次行动，成功拘捕六百六十一人，涉及至少六百一十四宗骗案。

• 宁夏塞上云端电子商务有限公司（法定代表人：孙建宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【警方通告】该案主要犯罪嫌疑人孙某某已被批准逮捕。
  ➤凡是在（青铜峡市）宁夏塞上云端电子商务有限公司及宁夏云联乐牧科技牧业有限公司参与过认养投资及股权投资，且尚未到公安机关报案登记的，请于工作日内上午9:00-12:00，下午14:30-18:30到青铜峡市公安局经侦大队1001办公室登记报案，如工作日内无法登记报案的，请提前预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，法院审理后，经济损失自负，受理截止日期为2023年8月5日。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人屈晨曦、陈泉、杨存祺、胡炎林、胡淞林、李添城、黄列清、谢平、李苑标、喻杨子一涉嫌诈骗罪一案 2023.7.21……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至本院审查起诉。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人周扬、郑春晓、黄玉海、黎庆涉嫌诈骗罪一案 2023.7.21……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至本院审查起诉。

• 天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】恒实汇通案清退工作组关于恒实汇通非法集资案开展第二次清退工作的公告。
  ➤在本市范围内对该案开展第二次清退工作，请集资参与人及时参与，避免影响自身权益。本次清退工作自2023年7月21日起，由各涉案区自行组织实施，实际开始时间及清退方式以各涉案区规定为准，详情请咨询涉案区清退工作组。