• 密码保护：善林（上海）金融信息服务有限公司（善林金融）启东人民中路分公司朱慧玲、沈永丰等人犯非法吸收公众存款罪一案 2023.7.20……【资金清退】江苏启东市人民法院现开展受害人信息登记核实工作。
  ➤信息登记核实工作期限：2023年7月19日至2023年9月19日。信息登记核实对象为参与“善林”案受害人（不包括前期在公安机关及启东市人民法院已登记人员）。本案采用邮寄登记方式进行核实，受害人通过邮寄方式将材料邮寄至启东市人民法院执行局拍卖组收。
  ➤附：【法院判决书】
  2020.12.4朱慧玲、沈永丰非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 河北保定市竞秀区犯罪嫌疑人卜令凯涉嫌合同诈骗罪一案 2023.7.17……【检察院通告】2023年7月14日，由保定市公安局竞秀区分局侦查终结，移送本院审查起诉。

• 3800万日元诈骗损失，电话都是中文，警方“市场上有居住在日本的中国人名单”(日本) 2023.7.21……【Press】【日本】大阪府警察20日通报称，居住在该县的一名50多岁的中国女性因一通中国电话的特殊诈骗案被骗走3800万日元。县警察表示：“好像有一份在日中国人名单已经流传，请大家谨防诈骗。”
  公告称，本月8日，一名自称是中国电信公司工作人员或警察的男子用中文给该女子打电话，称“已在您名下购买了一部手机”。据称，该女子曾四次向指定银行账户转账总计3800万日元。

• 瓶装水伪装香水出口 2中国人在日本诈骗逾3000万退税(日本) 2023.7.14……【Press】【日本】疫情期间爆买瓶装水，伪装成香水出口，东京国税局近日向东京化妆品批发公司及出口贸易公司追退还的消费税44亿日圆（约3217万美元），但这间公司「雨辰」负责人已离开日本回到中国。
  朝日新闻报导，雨辰在2021年11月起的两年间，向国税局申报与P＆G、资生堂等大型高级化妆品公司进货370亿日圆（约2.7亿美元），分别卖给10家贸易公司出口。贸易公司申报化妆品皆出口至香港，办理消费税退税。国税局调查发现，雨辰是空壳公司，10家贸易公司出借名义，让他们办退税，再分钱。
  国税局怀疑，雨辰在公司附近大量购入整箱饮用水，改贴化妆品标签，假装花370亿日圆买香水，其实只花30亿日圆买水。国税局要追回35亿日圆的消费税及罚金9亿日圆，雨辰负责人已经出国。
  朝日报导，2021、2022年有两名男性在高田马场开始爆买瓶装水，2公升的水、一箱6瓶，一次买100箱，用手推车载走。店员虽然觉得疫情期间在家备水很正常，但10箱应该足够，仍将两人领到仓库搬水。一开始是一个月来买一次，之后愈来愈频繁、量也增加，多的时候，一次买400箱水。
  店员表示，两人买完，立刻把水从有商品名称的纸箱移出，装进没有印字的纸箱。他们说可以代配送至指定地点，对方也拒绝，确实很可疑。

• 诈骗集团大放送？高市警破罕见出金水房(台湾) 2023.7.19……【Press】【台灣】高雄市政府警察局刑事警察大队侦查第一队、三民一分局、苓雅分局、台北市政府警察局文山二分局、刑事局侦查第八大队第三队共组专案小组，侦办「假投资」手法之千万财损诈欺案，被害人于通讯软体发现假投资之广告，声称投资顾问团队可获利高额利润，并于诈骗的过程中出金给被害人，致被害人陷于错误，认为所投资之标的确实可获利，被害人进而投入更大笔的金钱后，欲赎回所投资之钱财时，即遭诈欺集团封锁失去联系，因此造成庞大的财物损失。
  本案经本专案小组跟搜后发现杨嫌以自家为出金水房据点，操纵旗下车手出金，并依据诈欺机房指示，协助诈欺集团出金汇款给各被害人，致使被害人以为投资标的可获利而遭骗取更多财物，目前已清查出29名被害人，本案报请高雄地检署检察官指挥侦办，并于112年7月5日中午发动拘提、搜索，一举查获杨嫌等五人，并查扣宾士自小客车2辆、赃款80余万、手机13支、点钞机2台、电脑1部、笔记型电脑2部等物品及大批汇款单。
  近期高温连日不断，历史高温持续突破新高，警方顶着中午大太阳将近35度的炎热天气执行攻坚破门致汗流浃背，路过民众体谅警方之辛劳，主动提供消暑椰子水给现场执勤之辛苦同仁予以鼓励并补充水分，也肯定警方打击诈欺之工作，而民众体贴的举动也让警方有如天降甘霖般的感动，备感温馨。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区被告人郭连英、刘桂林涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.7.20……【法院通告】我院定于2023年7月24日上午9时在本院一号法庭公开开庭审理。如需旁听案件庭审的，请携带本人有效身份证件，于庭审当日8时30分到本院一号法庭旁听（请自觉接受安检，出示证件，有序进入法庭）。

• 密码保护：凤凰金融 2023.7.19……【自媒体】7月19日，凤凰金融出借人打电话给法院
  那我想问一下，他们起诉的人员有没有什么变化？
  答：现在是四个人：贺鑫，林楠，王悦，关雪玲。
  那有没有对他这个公司主体进行起诉？
  呃，另外我想问一下，在法院开庭情况下，我们这个出借人可以旁听吧？
  那也就是说到目前为止，审判的日子还是没有确定下来？
  另外我还有一个问题啊，就是比如说现在他追缴的资金，就是双方说他有两个多亿，那个资金是专班，他现在在处理呢，还是用等法院判决？

• 密码保护：玖富普惠 2023.7.19……【自媒体】7月浙江玖富出借人面谈情况。7月份浙江省玖富出借人自愿者代表北上具体情况汇总

• 小猪优版 2023.7.20……【公司方发布】小猪优版公司：我司已经成立问题解决领导专班。
  ➤【自媒体】
  博主们：小猪优版崩盘卷款跑路、资金盘、新型庞氏骗局、爆雷、账户冻结、创始人来自福建、无法提现、创始人疑似跑路、代理商和投资者们都慌了、小猪优版果然不出意外地“突然出了意外”。
  博主：该公司创始人王旭是宁德周宁人，因为福建波及的受害者特别多，上次，福建类似陷入涉嫌非法吸收公众存款或诈骗舆情的，还是“土土优选”平台原美女董事长林思翼。

• 成都金殿环球案件（万鑫、杨群、程蓬明、李敏、钟东明、甘锡萃、饶雨科、杨晓伟、王倾旋、陈志伟、袁少莲、唐稼镇、郭杰伟、姚健成、古珊、李侨丹、黄伟源、陆先骞、杜臻、邹永江、郑正海、刘鹏、曹振、李月、乔威、何广宇、罗飞诈骗罪一案） 2023.7.20……【资金清退】案件公告（三）。
  ➤执行中本院已将公安机关移交财产进行了归集、处置，目前已执行到位的案款将依法向受害群众退赔。本院已委托会计师事务所对相关数据进行审计，并根据受害人在金殿环球交易平台上所登记电话号码，通过短信方式告知受害群众在本公告公示之日起30日内登录公告下列的“退赔助手”小程序，按要求录入姓名、身份证号码、实际住所地等相关信息，以便于我院快速高效进行退赔。