• 密码保护：山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.24……【警方通告】已移送起诉。
  ➤山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案对参与该公司业务推广人员的违法获得的提成、佣金、奖金，以及在“得到文拍”APP获利出局的集资参与人获得的收益,公司大区、运营中心获得的提成、分红，依法开展追缴工作。
  ➤凡没有向公安机关提交报案材料的集资参与人，请按照公安机关要求的证据规格将报案材料在2023年8月10日之前提交至济南市公安局天桥区分局北园派出所

• 盛大金禧佛山分公司犯罪嫌疑人陈丽燕涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.24……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送佛山市禅城区人民检察院审查起诉。

• 密码保护：麦盒藏品APP网络平台“麦盒金蟾” 2023.7.24……【官方发布】近期县普惠金融服务中心联合县公安局、县市场监督管理局、水边镇政府开展“扫楼清街”行动中，发现“华英会”数字藏品后，又冒出麦盒藏品APP网络平台“麦盒金蟾”数宇虚拟增值产品。县普惠金融服务中心提醒消费者，要高度警惕以数字藏品为代表的NFT(非同质化通证)投资风险：一、投资流动性风险。二、数字藏品质量风险。三、数据信息安全风险。四、数宇藏品金融化风险。

• 密码保护：河南商丘融德实业有限公司（辉隆农业有限公司）案 2023.7.24……【资金清退】2016年1月5日新城公安局立案打击，2017年12月8日经睢阳区人民法院审结，共追缴涉案资产170.833万元，拟于2023年7月26日至2023年8月15日开展集资款清退兑付工作。请所有集资参与人于2023年8月15日前携带相关资料（身份证件、合同文书等）前往桂花小镇处非办进行登记，逾期不予登记的，后期不予清退。
  ➤附：【法院判决书】
  2017.12.8被告人孟光辉犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人彭林、余杰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

• Eddy Alexandre（加密货币和外汇交易平台EminiFX创始人）(美国) 2023.4.11……【Attorney】【U.S.】➤United States v. Eddy Alexandre
  ➤纽约南区美国检察官办公室 对艾迪·亚历山大（Eddy Alexandre）提出指控的刑事起诉书
  更新：已安排克罗南法官于 2023 年 2 月 10 日星期五下午 3:00 对被告 Eddy Alexandre 进行认罪变更程序。该程序将在位于 500 Pearl St. New York, NY 10007-1312 的美国法院 12D 法庭进行。
  2023 年 4 月 11 日星期二更新：
  对 Eddy Alexandre 的宣判已推迟至 2023 年 7 月 18 日下午 2:00，地点为 Daniel Patrick Moynihan 美国法院 12D 法庭，地址：500 Pearl Street, New York, New York 10007。
  美国纽约南区检察官办公室致力于保护犯罪受害者的权利。如果您认为自己是所指控罪行的受害者，我们的受害者/证人部门可以确保向您通报案件的重要阶段，以帮助您行使权利。此外，我们的受害者/证人部门可以帮助您转介给为证人提供其他服务的机构，例如赔偿（在某些情况下）和咨询。

• 加密货币和外汇交易平台首席执行官因诈骗投资者 2.4 亿美元而被判处九年监禁(美国) 2023.7.18……【Attorney】【U.S.】➤CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors
  ➤纽约南区美国检察官办公室 新闻稿
  纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 今天宣布，美国地区法官约翰·P·克罗南 (John P. Cronan) 因商品欺诈罪判处 EDDY ALEXANDRE 九年监禁。ALEXANDRE 是一个名为 EminiFX 的所谓加密货币和外汇交易平台的领导者，他在 EminiFX 交易平台上诈骗了超过 25,000 名投资者，金额超过 2.48 亿美元。
  美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 在他的加密货币投资骗局中诈骗了数万名普通投资者近 2.5 亿美元。Alexandre 的欺诈行为十分厚颜无耻，包括凭空捏造至少 5% 的每周投资回报率，并谎称使用了根本不存在的人工智能交易技术。最令人震惊的是，Alexandre 利用他在教会和海地社区中的信任地位，招募了许多投资者，甚至招募教会成员帮助招募 EminiFX 投资者。正如今天的判决所表明的那样，撒谎和欺骗客户的加密货币高管将被追究其罪行的责任。”
  根据起诉书以及其他文件和法庭陈述中的指控：
  从 2021 年 9 月左右到 2022 年 5 月左右，ALEXANDRE 运营着 EminiFX, Inc.（“EminiFX”），这是一个据称是 ALEXANDRE 创立的投资平台，并为此从 25,000 多名个人投资者那里筹集了超过 2.48 亿美元的投资。ALEXANDRE 将 EminiFX 作为一个投资平台进行营销，投资者可以通过该平台通过加密货币和外汇交易的自动投资来赚取被动收入。亚历山大使用他声称是秘密的新技术向他的投资者“保证”高投资回报。具体来说，ALEXANDRE 向投资者虚假地表示，他们将通过使用“机器人顾问辅助账户”进行交易，每周赚取至少 5% 的投资回报，从而在投资后 5 个月内将资金翻倍。亚历山大将这项技术称为他的“商业秘密”，并拒绝告诉投资者这项技术是什么。每周，EminiFX 的网站都会向投资者错误地表示，他们的投资至少获得了 5% 的收益，可以提取或重新投资。
  事实上，正如 ALEXANDRE 所熟知的那样，EminiFX 并未为其投资者赚取 5% 的周回报。亚历山大甚至没有投资委托给他的投资者资金的很大一部分，亚历山大在他投资的有限部分资金上蒙受了数百万美元的损失，但他没有向投资者透露这一点。亚历山大并没有像他所承诺的那样使用投资者的资金，而是将至少约 14,700,000 美元错误转入他的个人银行账户。例如，ALEXANDRE 使用 155,000 美元的投资者资金为自己购买了一辆宝马汽车，并另外花费了 13,000 美元的投资者资金用于汽车付款，包括支付给梅赛德斯奔驰。
  此案由该办公室的证券和商品欺诈特别工作组处理。美国助理检察官尼古拉斯·福利（Nicholas Folly）和贾里德·莱诺（Jared Lenow）负责起诉。

• 江苏省无锡市锡山区陈华、杨伦光、沈婷、彭刚、王阳、梁亮非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.24……【法院通告】今日09:30在无锡市锡山区人民法院第4法庭开庭

• 甘肃省兰州市城关区陈久斌合同诈骗罪一案 2023.7.12……【资金清退】赃款发还。
  ➤本院刑事审判庭移送执行的陈久斌合同诈骗罪一案，已生效刑事判决书判决赃款应按比例发还各受害人。现本院以公安机关移送的服务委托协议明细表为依据，向各受害人予以公告（公告期自2023年7月12日起至2023年7月17日止），现向各受害人告知，本院将在公告期满后按比例发还款项。
  ➤如有受害人未在公安机关移送的服务委托协议明细表范围内，请及时向公安机关在公告期内积极申报，如逾期未申报，由此产生的法律责任自行负担。

• 兰州成宏网架工程有限责任公司、郭建宏、李争争、马桂林非法吸收公众存款罪一案 2023.7.20……【资金清退】赃款发还。
  ➤现扣押车辆处置后所得款项、扣划到位赃款拟按比例发还各受害人。本院以公安机关移送统计表为依据，向各受害人予以公告，告知各受害人本院将在公告期满后（自公告发出之日起30日）向各受害人按比例发还款项。
  ➤如有受害人未在公安机关移送统计表范围内，请及时向公安机关在公告期内积极申报，如逾期未申报，由此产生的法律责任自行负担。

• 云南安宁市太平新城电信诈骗案件预警通报 2023.7.23……【警方发布】案例：刷单诈骗、冒充工作人员诈骗、网络交友诈骗