• 黑龙江嫩江市李萍涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.19……【警方通告】嫩江市公安局已于2023年7月14日立案侦查，案件现处于侦查取证阶段。
  ➤请未报案的投资人携带相关材料（借款协议原件及复印件、抵押协议原件及复印件、所有借款以及返款返息的银行交易流水及与案件相关材料）至嫩江市公安局报案并制作报案笔录。截止到2023年8月8日仍未到公安机关报案的投资人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

• 海南海口市美兰区犯罪嫌疑人张莹、杨楠楠涉嫌诈骗罪一案 2023.7.18……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局于2023年7月14日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
  ➤2022年7月至8月期间，犯罪嫌疑人张莹、杨楠楠以非法占有为目的，以虚构方舱医院招聘工作人员为由骗取中介费，共计诈骗文鹏等三百余人钱款。

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  密码保护：陈智灿夫妇吸金39亿潜逃海外20多年 调查局今自泰押解回台(台湾) 2023.7.18……【Press】【台灣】涉嫌在台吸金39亿元，潜逃海外20多年而被发布通缉的陈智灿、刘美雪夫妇，日前在泰国落网，调查局与泰国移民机关合作，今天下午将2人遣返回台，依违反银行法等罪解送高雄地检署归案。
  陈智灿、刘美雪夫妇，于2000年间在香港虚设列治文信托有限公司，诓称该公司是欧洲日内瓦集团（European Geneva Corporation）旗下企业列治文银行的子公司，以代客从事外汇期货交易，且保证年获利2成以上为号召，在台传销吸引超过4000人投资。
  2001年11月，2人诓称列治文公司的海外银行倒闭，拒绝支付红利及返还本金给受害人，总计诈骗4000多人，吸金超过39亿元；调查局高雄市调查处于2002年2月22日将全案移送高雄地检署，同年6月20日起诉。2人于2001年10月间出境后，滞留中国未归，高雄地检署于2002年7月9日，对2人发布通缉。
  今年6月21日，2人持贝里斯护照，以菁英签注（Elite Card）身份，向泰国提出请求将签注改为永久居留，泰国移民局对照调查局通报数据察觉有异，立即透过移民署驻泰国移民秘书通知调查局法务秘书，提供指纹卡及英文通缉书确认2人身份无误，6月24日在2人位于曼谷的住处将其逮捕。
  调查局表示，经与泰国移民局密切协调，最终以驱逐出境方式，由调查局法务秘书执行押解2人返国，搭乘中华航空班机于7月18日下午3时40分抵达桃园国际机场，并由高雄市调查处接押后，解送高雄地检署归案。
  高雄地检署襄阅主任检察官宋文宏指出，「本署检察官后续将视两人讯问情形及案件之必要性，为适当之处置。另二人亦经高雄地方法院发布通缉，检察官亦将视本署处理之结果，再行决定有无将人犯解送至高雄地院归案、进行后续处置之必要。」
  听调查局人员宣读权利，从年轻气盛到白发苍苍，逃亡多年的两人终究没逃过法网。抵台后将解送高雄地检署归案，接手后续调查。

• 密码保护：国商信联宜春分公司（国商信联（北京）电子商务有限公司宜春分公司 负责人：吴丽蓉）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.18……【警方通告】宜春市公安局宜阳分局正全力侦办国商信联宜春分公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前已对国商信联宜春分公司负责人吴某等人依法采取刑事强制措施。
  ➤截至目前，尚有部分投资参与人未到公安机关报案。为保证案件顺利进行，最大限度追赃挽损，保护人民群众的合法权益，请未报案的投资参与人于2023年8月31日前到宜阳分局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记将会导致司法机关无法确认投资参与人的权益，所产生的法律后果由投资参与人自行承担。

• 湖南常德市鼎城区犯罪嫌疑人安铁彬、安铁成等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.18……【检察院通告】已由常德市鼎城区公安局移送本院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。

• 密码保护：杭州市上城区“念钱安”平台郑旭东、张国琴等犯非法吸收公众存款罪一案 2023.7.18……【资金清退】资金清退公告（二）。对已执行到位的涉案资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币25654041.46元。
  ➤清退时间2023年7月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 密码保护：南京市栖霞区被告人金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)非法吸收公众存款罪一案 2023.7.18……【资金清退】刑事财产执行公告（二）。根据公告（一）发布的信息核对时间，现对线上平台即微信小程序补充公告
  ➤由于缺失部分集资参与人身份证号码，自2023年7月20日起开放小程序进行信息核对工作，线上信息核对的集资参与人先行扫描本公告内二维码，后分两个步骤，第一步先由集资参与人进行个人信息补录，完成补录后进入确认功能，进行损失金额确认工作。
  ➤本次信息核对时间自2023年7月20日起至2023年8月18日止。因集资参与人人数众多，建议尽量采取线上核对方式，确需线下核对的，应当合理安排前往外包银行接待网点时间，避免外包银行接待网点人员聚集现象（接待网点：中国银行股份有限公司南京新港支行；服务电话：025-85803635）。

• 华英会领航公会 2023.7.17……【官方发布】江西省吉安市峡江县普惠金融服务中心关于华英会领航公会理财投资产品异常的风险提示：近期，根据群众举报，华英会领航公会成立峡江分会，以NFT藏品、股票和期权投资等“R-meta”数字虚拟资产名义，诱导群众将资金投入“华英会”建立的相关资金盘，承诺高额回报，并通过会员（投资人）拉人头、发展下线方式拓展业务。经县市场监管局、县公安局、县金融办、县普惠金融服务中心、县人民银行、水边镇政府等单位现场调查，初步判定该行为涉嫌非法传销。该类平台操作模式都是在吸收资金达到一定规模后，立即关闭相关资金盘APP，使投资人所投资金无法追回，导致投资受损。

• 密码保护：湖南盛大金禧 2023.7.17……【自媒体】案情通报会。

• 新加坡男子因涉嫌参与冒充政府官员骗局而被捕、警方关于再次出现涉及政府机构的冒充诈骗的建议(新加坡) 2023.7.17……【Police】【Singapore】➤新加坡警方7月17日消息：警方逮捕了一名 19 岁男子，该男子涉嫌参与假冒政府官员诈骗案（“GOIS”）。2023 年 7 月 16 日，警方接到“999”求助电话，以核实一名自称在新加坡金融管理局 (MAS) 办公室行事的自称政府官员的身份。经过后续调查，裕廊警署和商业事务局（CAD）的警员确定了该男子的身份，并于当天将其逮捕。CAD 官员从该男子的住所查获了多件案件展品，例如一台笔记本电脑、一台打印机、一个棕色信封、一张假 MAS 通行证、一些 GOIS 相关文件、一张借记卡、一些服装和一块印泥。初步调查显示，该男子据称打印了一张写有“新加坡金融管理局”字样的通行证，随后出示并冒充金管局官员。据信他还向一名受害者转交了一些文件以获得她的认可。根据《1871刑法》第 419 条，该男子将于 2023 年 7 月 18 日在法庭被指控犯有冒充作弊罪。该罪行可判处最高 5 年监禁，或罚款，或两者兼施。
  ➤新加坡警方7月17日消息：警方谨提醒公众注意涉及冒充政府机构的诈骗变体的持续趋势。2023年6月1日至2023年7月12日期间，至少有134名受害者成为受害者，总损失至少达375,000美元。在这种诈骗变体中，受害者会收到据称来自新加坡警察部队 (SPF) 或人力部 (MOM) 等政府机构的未经请求的电话或应用内通话（例如 WhatsApp 视频通话）。诈骗者会声称受害者的银行账户存在问题，需要额外的验证。然后，受害者将被要求提供其银行或个人信息，例如银行凭证和一次性密码 (OTP)，以解决这些问题。通过应用内视频通话与“SPF”或“MOM”官员交谈时，受害者还可能被要求出示身份证、工作许可证或银行卡。当受害者意识到自己的银行账户存在未经授权的交易时，他们才会发现自己被骗了。